证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-012

　深圳市金新农饲料股份有限公司

　2016年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、预计的本期业绩情况

　1、业绩预告期间：2016年1月1日至 2016年3月31日。

　2、业绩预告：同向上升

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　注：本格式中的“元”均指人民币元。

　二、业绩预告预审计情况

　公司本业绩预告未经会计师事务所审计。

　三、业绩变动原因说明

　1、与上年同期相比，本报告期合并范围内新增控股子公司武汉华扬动物药业有限责任公司、深圳市盈华讯方通信技术有限公司，使得本报告期合并利润增加；同时本报告期新增持股30%的联营企业河南省新大牧业有限公司，其业绩良好，公司投资收益显著增加；

　2、公司积极推进产业链资源的高效整合，初步建立了以饲料为核心的产业链布局，围绕规模化猪场提供深度服务，协同效应初步显现，饲料销量增长带来利润增长；

　3、公司积极开展期货套期保值业务，报告内取得良好的收益回报。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　特此公告。

　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　二О一六年三月二十九日

　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-013

　深圳市金新农饲料股份有限公司

　关于公司董事、独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事郭立新先生、独立董事韩高举先生的书面辞职报告。郭立新先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相应专门委员会委员职务，韩高举先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相应专门委员会委员职务。辞职后，郭立新先生、韩高举先生将不在公司担任其他职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，郭立新先生、韩高举先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日生效。公司将按照相关规定，尽快增补新的董事和独立董事。

　公司及董事会对郭立新先生和韩高举先生在分别担任公司董事职务和独立董事职务期间的勤勉尽职，以及为公司的规范治理、战略规划和经营发展等方面所做出的卓著贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　二О一六年三月二十九日