证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-032

　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　第三届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2016年3月26日以送达方式发出，并于2016年3月29日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　根据相关法律法规的规定，公司编制了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见2016年3月30日登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：

　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月三十日

　证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-033

　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　第三届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年3月26日以送达的方式通知全体监事，会议于3月29日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席沈晓平女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效，会议形成如下决议：

　一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　根据相关法律法规的规定，公司编制了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见2015年11月25日登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　特此公告。

　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　监事会

　二〇一六年三月三十日