本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司、南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子制造有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、南京熊猫机电制造有限公司。

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为南京熊猫电子装备有限公司、南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子制造有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、南京熊猫机电制造有限公司总额分别不超过人民币34,000万元、53,000万元、20,000万元、10,000万元、1,500万元融资提供担保，有效期3年，自2016年7月1日至2019年6月30日。截止公告日，本公司实际为南京熊猫电子装备有限公司、南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子制造有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、南京熊猫机电制造有限公司提供的担保余额分别是1,338万元、7,284万元、3,161万元、604万元、0万元，均在股东大会批准总额范围内。

　●本次担保是否有反担保：担保行为实际发生时，本公司要求被担保单位南京熊猫电子装备有限公司、南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子制造有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、南京熊猫机电制造有限公司提供反担保。

　●对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额12,387万元，均是为子公司提供担保。

　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　一、担保情况概述

　至2016年6月30日，经南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）历次股东大会审议通过的为子公司南京熊猫电子装备有限公司（“电子装备”）、南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业”）、南京熊猫电子制造有限公司（“电子制造”）、南京华格电汽塑业有限公司（“华格电汽”）、南京熊猫机电制造有限公司（“机电制造”）融资提供担保的有效期将届满。

　鉴于该等子公司提请公司继续为其融资提供担保，公司综合考虑其生产经营情况和实际资金需求，于2016年3月29日召开第八届董事会临时会议，审议通过为子公司电子装备、信息产业、电子制造、华格电汽、机电制造总额累计不超过人民币118,500万元融资提供担保，担保有效期均为3年，自2016年7月1日至2019年6月30日。具体内容如下：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　根据有关规定，上述担保需要提交本公司股东大会审议批准。由于上述担保行为尚未发生，本公司将根据相关规定，在担保行为发生时及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额以及本公司累计对外担保金额等资料。

　二、被担保人基本情况

　（一）南京熊猫电子装备有限公司

　注册资本：19,000万元人民币

　住所：南京市秦淮区海福巷118 号

　法定代表人：刘坤

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装璜材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　财务状况：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　电子装备为本公司全资子公司，本公司占股100%。

　（二）南京熊猫信息产业有限公司

　注册资本：3,194.6435万美元

　住所：南京经济技术开发区恒通大道1号

　法定代表人：夏德传

　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　财务状况：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　信息产业公司为本公司控股子公司，本公司占股82%，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。

　（三）南京熊猫电子制造有限公司

　注册资本：2,000万美元

　住所：南京经济技术开发区恒通大道1号

　法定代表人：周贵祥

　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　财务状况：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　电子制造为本公司控股子公司，本公司占股75％，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股25％。

　（四）南京华格电汽塑业有限公司

　注册资本：6,000 万元人民币

　地址：南京经济技术开发区恒通大道1号

　法定代表人：王文柏

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：塑料制品、家电塑料配件、汽车专用塑料配件、挤塑型材、家用电器、玩具、卫生洁具制造、销售；模具制造；塑料喷涂装饰加工；配套组装；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、自产产品及相关技术的销售、转让、出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的采购、进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；通信系统及终端产品研发、生产、制造及销售；系统集成及软件开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　财务状况：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　本公司控股子公司电子制造持有华格电汽100%股权。

　（五）南京熊猫机电制造有限公司概况

　注册资本：3,500万元人民币

　住所：南京市秦淮区海福巷118 号

　法定代表人：何述林

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：金属结构件、冲压件的加工、销售；金属制品的表面喷涂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　财务状况：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　本公司全资子公司电子装备持有机电制造100%股权。

　三、担保协议的主要内容

　本次担保事宜都是为子公司提供担保，经本公司第八届董事会临时会议一致审议通过，并同意提交下次股东大会审议批准。由于担保行为尚未发生，本公司将根据相关规定，在担保行为发生时及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额以及本公司累计对外担保金额等资料。同时，本公司将根据股东大会的授权，在签署具体担保协议时，要求被担保方提供反担保。

　四、董事会意见

　董事会认为本公司所属子公司电子装备、信息产业、电子制造、华格电汽、机电制造所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，为支持子公司业务发展，本公司董事会同意为上述子公司金额分别为人民币34,000万元、53,000万元、20,000万元、10,000万元、1,500万元融资提供担保，有效期自2016年7月1日至2019年6月30日，本次担保事宜符合公司和全体利益，本公司将要求被担保子公司提供足以保障本公司利益的反担保，因此提供上述担保的风险较小。

　独立董事认为电子装备、信息产业、电子制造、华格电汽、机电制造业务发展稳健，为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合上市公司和全体利益，并且具体担保金额与其生产经营、资金需求相匹配，上述子公司经营情况较好，盈利能力稳定，偿债能力较强，在签署具体担保协议时，将要求其提供反担保，因此提供上述担保的风险较小。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为12,387万元，占本公司 2015年度经审计归属母公司所有者权益的3.80%。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

　六、上网公告附件

　被担保人的营业执照复印件和最近一期的财务报表。

　特此公告。

　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　报备文件

　（一）经与会董事签字生效的董事会决议

　（二）独立董事关于为子公司提供担保的独立意见

　（三）被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表