本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日与大连银行股份有限公司北京分行（以下简称“大连银行北京分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）向大连银行北京分行申请的授信额度提供连带责任保证，担保金额为人民币1.2亿元，担保期限壹年。为确保公司利益，万方集团与公司于同日签署了《反担保协议》。

　根据公司2016年3月25日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外担保暨关联交易的议案》和《关于董事会提请股东大会授权董事长签署对外担保相关协议的议案》，公司可以为万方集团或其指定的第三方向银行等金融机构借款提供担保，担保总额度为不超过人民币陆亿元，本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。

　二、被担保人的基本情况

　公司名称：万方投资控股集团有限公司

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　住所：北京市朝阳区曙光西里甲1号东域大厦A座3202室

　法定代表人：张晖

　注册资本：13000万元

　成立日期：2001年03月07日

　营业期限：2001年03月07日至2021年03月06日

　统一社会信用代码：91110000722619489H

　经营范围：对影视、音乐、房地产、建筑项目、高新技术、信息产业、商业、工业、餐饮娱乐、通讯、电子、生物医药工程的投资管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；电脑图文设计制作；销售开发后的产品、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、文化办公用品、百货；租赁建筑机械；销售汽车（不含九座以下乘用车）。

　（二）财务状况

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　（三）万方集团与公司关联关系

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　三、担保协议的主要内容

　第一条 被保证的主债权

　第1.1条 公司所担保的主债权为自2016年3月29日至2017年3月28日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币120,000,000.00(大写：壹亿贰仟万元整)（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，大连银行北京分行依据与万方集团签订的本外币借款合同而享有的对万方集团的债权。

　第二条 保证方式

　公司承担保证责任的方式为连带责任保证。

　第三条 保证担保范围

　公司最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼旨、律师费等），但实现债权的费用不包括在第1.1条所述之最高额内。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：万方集团为公司第一大股东的母公司，其资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等良好，为确保公司利益，万方集团向公司提供了反担保，因此对万方集团进行担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，所以公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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　截至目前，公司对外担保数额为：140,934.02万元（其中对控股子公司的担保数额为0元），其中对中辽国际北方公司的担保67.5万元属于历史遗留问题，该部分款项公司控股股东已承诺代为支付。公司实际担保数额为140,866.52万元，占2014年度经审计净资产的605.36%（含本次担保额），公司不存在逾期担保事项。

　公司将根据上述事项进展及时披露后续的相关情况。

　六、备查文件

　1、最高额保证合同

　3、2016年第三次临时股东大会决议

　特此公告。

　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　二零一六年三月二十九日