一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司立足于工业自动化和能源电力领域，依托电力电子、自动控制、信息技术等，2015年在电气传动、工业控制、交通牵引、新能源汽车驱控、UPS电源等核心业务取得成绩；并且积极培育机器人、智能制造、工业物联网及新能源等相关业务。公司产品主要包括低中高压变频器、PLC、伺服系统、HMI、电主轴、轨道交通牵引逆变器、电动汽车控制器、UPS电源、电梯智能整体机、光伏逆变器等。

　公司在国家推动的经济结构调整和产业升级优化等整体战略的引导下，积极布局企业创新能力和工业智能化，产业升级转型的进程，积极通过自身的技术和创新，助力中国从“制造大国”向“智造强国”迈进。在国家“中国制造2025”战略主线以及重点领域中，新一代信息技术、机器人、轨道交通牵引、新能源汽车、电力装备等领域，都契合公司多元化的业务发展组合和技术研发方向。例如为了全面服务快速增长的中国电动汽车市场，英威腾在2014年底组建了专门团队进行电动汽车控制系统的研发、生产、销售和服务，并在2015年得到市场认可，与国内各大新能源汽车生产商共同推进可持续城市交通发展。

　电气传动行业一直受到国家产业政策的鼓励和支持，变频器属国家重点高新技术产品。公司低压变频器已经形成了长期稳定的市场基础，整体市场呈现缓增趋稳态势；品牌竞争优势突出。2015年公司推出和优化了GD3000，GD2000，GD800，IPE300等等新产品，变频器产品的系列产品更加齐全。2015年变频器产品取得了不同程度的进步和成绩。

　工控行业的发展，随着工业4.0、十三五规划等国家大力发展高端装备制造业、智能制造及机器人等新兴产业的导向，为公司工控业务带来前所未有的发展机遇。在产业布局方面，公司投资设立了英威腾智能控制公司，在控制层补充运动控制器业务，进一步完善工业自动化业务布局。通用伺服新产品DA200推出，市场反应良好。主轴电机型谱进一步完善，应用效果良好。

　UPS电源行业，应用市场包括信息、通信、电力、金融、政府、制造业、交通运输、医疗卫生、公共安全等众多领域。随着信息产业的地位越来越重要，需求进一步加大，带动市场对UPS电源的需求持续提升。UPS电源业务已经成为公司的核心业务之一。2015年UPS电源产品竞争力不断提升，品牌知名度逐步攀升，模块式UPS等新产品顺利开发完成，UPS电源整体上保持了稳健、快速发展。

　交通牵引业务，随着中国城镇化推进及城市轨道交通建设的需求加大，未来几年城市轨道交通将处于建设高峰状态。公司自主研发的轨道交通车辆牵引系统，于2015年12月成功通过评审，正式进入推广运用期，未来参与国内外的项目投标，将进一步成为公司发展的潜力业务。2015年取得的成绩，对于开拓牵引系统新市场，提升公司在轨交领域的专业地位有重大意义。

　新能源汽车业务，符合国家大力发展新能源汽车产业的宏观政策导向，适应大力发展新能源汽车相关业务的良好契机。公司的新能源汽车产业，2015年取得较好成绩，在电动汽车控制系统的研发、生产、销售和服务等等方面进步明显。主力产品已经批量供货。2016年将推出更具竞争力的系列产品，同时针对电动汽车动力系统解决方案，加大汽车电源产品的研发和市场推广力度。

　国际业务方面，随着国家一带一路战略的不断推进，沿线国家对基础设施建设、能源、机械、工业控制及自动化等领域需求增加，公司在海外市场迎来良好的发展机遇。2015年公司凭借质量过硬的产品、高端的技术和优质的服务，通过积极的发展战略，在国际市场上取得良好成绩。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年，世界经济和中国经济不同程度下滑，中国经济发展速度已进入7%以下的新常态，产业结构进入深度调整期，实体经济增长徘徊，制造业经历了前所未有的寒冬。工控行业的竞争格局相比往年变化不大，市场需求普遍不旺，但以智能制造、机器人等相关需求不断增加，市场竞争方面，价格战更加惨烈，以行业解决方案和系统方案的竞争趋势越来越成为主流。英威腾坚持自己的发展战略，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营方针，稳中求进。2015年，公司实现营业收入108,336.26万元，同比增长2.41%；营业利润11,283.09万元，同比下降13.79%；净利润15,053.20万元，同比下降5.92%；归属于母公司净利润14,888.02万元，同比下降8.05%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）2015年6月17日，本公司成立非全资子公司深圳市英威腾智能控制有限公司。深圳市英威腾智能控制有限公司注册资金1600万元，报表日实收资本1577万元，本公司出资600万元，持股37.50%；深圳市迈科讯科技有限公司出资977万，持股62.50%。主营业务： 运动控制系统、数控系统、伺服系统、自动化软件等自动化控制产品的技术开发和销售。深圳市英威腾智能控制有限公司董事会由5名董事组成，本公司委派3名，且董事长由本公司委派的董事担任，本公司已实际拥有该公司控制权，故将其纳入合并范围。

　（2）2015年8月19日，本公司成立全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司。深圳市英威腾光伏科技有限公司注册资金3000万元，报表日实收资本1000万元，本公司出资1000万元，持股100%。主营业务：新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研制、生产、销售。

　（3）2015年7月子公司深圳市英威腾交通技术有限公司注册资本从原来的8000万增至8700万，注册资本变更后本公司股权比例从57%降至44.7626%，仍为子公司深圳市英威腾交通技术有限公司第一大股东，该公司董事会由5名董事组成，本公司委派3名，且董事长由本公司委派的董事担任，本公司已实际拥有该公司控制权，故仍纳入合并范围。

　（4）2014年9月24日,本公司成立全资子公司深圳市英创盈投资有限公司，注册资本1亿，报表日实收资本1210万元。主营业务：投资、管理、咨询。

　（5）2015年9月11日，苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局下达（05120125）公司注销[2015]第09100001号公司准予注销登记通知书，本公司之子公司上海英威腾工业技术有限公司下属公司苏州御能动力科技有限公司完成注销登记，不再纳入合并范围。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　净利润为正，同比下降50%以上

　■

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　董事长：黄申力

　2016年3月28日

　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-019

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知及会议资料已于2016年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年3月28日（星期一）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人，无缺席董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于< 2015年年度报告>及< 2015年年度报告摘要>的议案》。

　《2015年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

　详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年年度报告》。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。

　公司实现营业收入108,336.26万元，同比增长2.41%；营业利润11,283.09万元，同比下降13.79%；净利润15,053.20万元，同比下降5.92%；归属于母公司净利润14,888.02万元，同比下降8.05%。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2016]48410008号）确认，2015年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为148,880,180.66元，根据公司章程规定，公司按净利润10%提取法定盈余公积金9,722,006.02元，分派股利53,636,324.69元，加上年初未分配的利润503,559,085.50元，截至2015年末公司可供股东分配的利润为人民币589,080,935.45元。

　公司2015年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.5元（含税）。公司保证，若实施分配方案时公司总股本发生变动，分配总额不超过财务报表上可供分配的范围。

　公司在盈利年份进行现金利润分配，且分配比例不低于当年实现的可分配利润的10%，符合《公司章程》的相关规定，与公司发展相适应，满足公司发展需求。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

　《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事、保荐机构对该报告发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

　公司董事会同意于2016年4月21日（星期四）下午2:30召开公司2015年年度股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室，股权登记日为2015年4月14日（星期四），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　董事会

　2016年3月28日

　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-020

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　第四届监事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知及会议资料已于 2016年3月16日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年3月28日（星期一）11：00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2015年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会批准。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

　《2015年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会批准。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。

　公司实现营业收入108,336.26万元，同比增长2.41%；营业利润11,283.09万元，同比下降13.79%；净利润15,053.20万元，同比下降5.92%；归属于母公司净利润14,888.02万元，同比下降8.05%。

　本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会批准。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2016]48410008号）确认，2015年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为148,880,180.66元，根据公司章程规定，公司按净利润10%提取法定盈余公积金9,722,006.02元，分派股利53,636,324.69元，加上年初未分配的利润503,559,085.50元，截至2015年末公司可供股东分配的利润为人民币589,080,935.45元。

　公司2015年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.5元（含税）。公司保证，若实施分配方案时公司总股本发生变动，分配总额不超过财务报表上可供分配的范围。

　公司在盈利年份进行现金利润分配，且分配比例不低于当年实现的可分配利润的10%，符合《公司章程》的相关规定，与公司发展相适应，满足公司发展需求。

　本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会批准。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

　经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　监事会

　2016年3月28日

　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-021

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：本次股东大会为2015年年度股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议于2016年3月28日召开，会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　（四）现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）14:30开始，会期半天。

　（五）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

　（六）网络投票时间：2016年4月20日—2016年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月20日15：00至2016年4月21日15：00。

　（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　（八）股权登记日：2016年4月14日（星期四）

　（九）参加大会的方式

　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（十）出席对象：

　1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　3、本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1 《关于2015年度董事会工作报告的议案》

　2 《关于2015年度监事会工作报告的议案》

　3 《关于2015年度财务决算报告的议案》

　4 《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

　5 《关于2015年度利润分配预案的议案》

　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》，将在本次股东大会上述职。

　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、现场参加股东大会登记方法

　（一）登记时间：2016年4月15日、2016年4月18日、2016年4月19日、2016年4月20日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）。

　（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房）

　（三）登记方式：

　1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518055；传真号码：0755-86312975。

　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　四、参加网络投票的程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码： 362334

　2、投票简称：“英威投票”

　3、投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.01，1.02元代表议案一中子议案1.02，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年4月20日下午3:00，结束时间为：2016年4月21日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他

　（一）联系方式

　会议联系人：王倩

　联系部门：董事会办公室

　电 话：0755-86312975

　传 真：0755-86312975

　邮 箱：sec@invt.com.cn

　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　附件：授权委托书

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　董事会

　2016年3月28日

　附件：

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　2015年年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

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　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　附注：

　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-022

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月8日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄申力先生、独立董事董秀琴女士、副总裁张科孟先生、副总裁兼董事会秘书鄢光敏女士、财务总监方银亮先生、研发事业部总监董瑞勇先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　董事会

　2016年3月28日

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　1、实际募集资金金额及资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年1月首次公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股发行价格48元，共募集资金76,800.00万元，扣除发行费用2,710.53万元，本次募集资金净额为74,089.47万元。上述款项于2010年1月7日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》予以确认。

　根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司在首次公开发行人民币普通股（A股）1,600万股过程中，发生发行费用2,710.53万元，其中包括信息披露及路演推介费用909.03万元，该部分费用不得在募集资金总额中扣除，公司已将该部分费用调整记入2010年年度期间费用，并于2011年2月归还到超募资金账户，最终确定的募集资金净额为人民币74,998.50万元。

　2、以前年度及本年度使用金额及当前余额

　2010年度至2015年度，本公司募投项目建设使用73,536.89万元，收到利息收入5,911.82万元，发生银行手续费支出2.84万元，募集资金专户余额为7,370.59万元；

　2015年年度共使用募集资金1,021.66万元，具体如下：

　子公司苏州英威腾电力电子有限公司，基建工程使用1,021.66万元；

　截至2015年12月31日，募集资金专户余额为7,370.59万元，其中深圳市英威腾电气股份有限公司超募资金专户余额为7,369.89万元，子公司苏州英威腾电力电子有限公司募集资金专户余额为0.70万元。

　二、募集资金存放和管理情况

　1、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障股东的利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际，制定了《深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金管理办法》并得到有效执行。

　公司严格按照上述管理办法的要求，加强募集资金的管理和使用，对募集资金实行专户存储。按照该办法：

　公司于2010年2月9日分别与中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、交通银行股份有限公司深圳学府支行，国信证券股份有限公司签订了关于低压、中压项目及超募专户的《募集资金三方监管协议》，并于2010年2月10日公告了以上三份协议的主要内容。

　于2010年11月29日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并于次日公告了该协议的主要内容。于2011年4月14日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了关于高压项目的《募集资金三方监管协议》，并于4月26日公告了该协议的主要内容。

　子公司上海英威腾工业技术有限公司于2011年4月15日与国信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于11月24日公告了该协议的主要内容。

　子公司西安英威腾电机有限公司于2011年7月4日与国信证券股份有限公司及中国建设银行西安高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2012年2月2日公告了该协议的主要内容。

　子公司苏州英威腾电力电子有限公司于2012年4月10日与国信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2012年5月5日公告了该协议的主要内容。

　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

　2、募集资金专户存储情况

　截至2015年12月31日，英威腾电气募集资金专户存储情况如下：

　单位：人民币万元

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　截至2015年12月31日，英威腾子公司募集资金专户存储情况如下：

　单位：人民币万元

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　三、本年度募集资金实际使用情况

　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　具体见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　本期募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

　实施方式变更情况如下：

　（1）公司于2012年7月26日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资<年产600台防爆变频器建设项目>的议案》，徐州英威腾电气设备有限公司注册资金由4,000万元减资到1,000万元，减资的3,000万元募集资金于2012年11月30日已返还到电气公司募集资金专户；

　（2）公司2013年4月11日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于购买控股子公司股权的议案》，董事会同意使用超募资金2,000万元受让上海英威腾工业技术有限公司持有的苏州英威腾电力电子有限公司20%股权，受让完成后，苏州英威腾电力电子有限公司将成为公司的全资子公司。目前实际出资人民币400万元，上海英威腾工业技术有限公司董事会同意将400万元用于补充流动资金，不再设立募集资金专户。

　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　公司2010年4月7日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2009年12月31日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为8,493.21万元，募集资金置换工作已于2010年4月12日完成。

　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况

　2011年1月14日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过半年。公司已于2011年7月12日将上述资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户；

　5、节余募集资金的使用情况

　根据2011年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司将已建设完成的“年新增20万台低压变频器扩建项目”，“年新增1200台中压变频器扩建项目”节余募集资金，合计4,485.01万元永久补充流动资金。其中包括：低压项目节余资金3,490.62万元，中压项目节余资金821.26万元，以及扣减手续费后的利息收入173.14万元。

　根据2014年3月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“年新增500套高压变频器扩建项目”截止5月26日的节余募集资金（包括利息收入）1,446.50万元，永久补充公司流动资金

　截至2014年12月份，公司20万台低压项目专户-招商银行深圳华侨城支行(账号755906986310906)、1,200台中压项目专户-交通银行深圳学府支行(账号443066450018010040495) 、年新增500套高压变频器扩建项目-招商银行深圳华侨城支行（账号755906986310602）、子公司上海英威腾工业技术有限公司专户-上海银行股份有限公司漕河泾支行(账号31598503001709500)、子公司西安英威腾电机有限公司专户-中国建设银行西安高新技术产业开发区支行（账号61001920900052551958），子公司徐州英威腾电气设备有限公司-中国银行徐州铜山支行（账号870158458108094001），均已销户。

　6、超募资金使用情况

　本公司于2010年1月首次公开发行人民币普通股（A股）共募集资金净额为74,998.50万元，其中超募资金58,998.50万元，截至2015年12月31日，已使用57,363.75万元，余额7,370.59万元（含利息收入）。超募资金具体用项如下：

　（1）根据2011年4月1日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司拟使用部分超募资金投资“年新增500套高压变频器扩建项目”，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于4月1日公告，并于4月12日将超募资金专户中的7,200万元转入新设立的高压专户招商银行深圳华侨城支行，同时于4月16日与招商银行深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了三方监管协议。2014年3月20日项目建设完成，按照第三届董事会第十九次会议决议，公司将项目节余资金1,413.20万元永久补充流动资金，截至2014年3月31日，募集资金专户余额为0.00万元，专户已注销。

　（2）根据2010年9月28日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司拟使用3,940万元超募资金设立控股子公司“徐州英威腾电气设备有限公司”作为主体来实施“年产600台防爆变频器建设项目”，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于2010年9月30日公告，并于10月将超募资金专户中的3,940万元转入徐州英威腾新增专户中国银行徐州铜山支行，同时于2010年11月29日与中国银行徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了三方监管协议。因项目可行性发生重大变化，公司于2012年7月26日召开每二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于终止募集资金投资<年产600台防爆变频器建设项目>的议案》发布公告终止本募投项目，拟进行减资，注册资金由4,000万元减资到1,000万元，其中940万元为募集资金。减资的3,000万元募集资金将返还到电气公司募集资金专户。2012年11月30日已返还3,000万元募集资金至电气公司募集资金专户。截至2014年3月31日，募集资金专户余额为0.00万元，专户已注销。

　（3）根据2011年3月15日召开的2010年度股东大会决议，公司拟使用部分超募资金投资入股上海英威腾工业技术有限公司，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项已于2月23日进行预披露，并于2季度支付上海英威腾工业技术有限公司11%股权的溢价增资款3,028万元，支付香港君纬公司转让上海英威腾工业技术有限公司动力44%股权的首期款9,000万元。上海英威腾工业技术有限公司于2011年4月15日在上海银行股份有限公司漕河泾支行开设募集资金专项账户，账号为31598503001709541，截至2012年12月31日，募集资金专户余额为0.00万元，专户已注销。

　（4）根据2011年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司拟使用部分超募资金投资西安英威腾电机有限公司，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项已于6月22日公告，并于3季度支付西安英威腾电机有限公司21.15%股权的溢价增资款1,000万元，支付原股东转让西安英威腾电机有限公司33.85%股权的首期款900万元。西安英威腾电机有限公司在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户，账号为61001920900052551958，截至2013年09月30日，募集资金专户余额为0.00万元，专户已注销。

　（5）根据2012年4月11日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整上海英威腾工业技术有限公司投资苏州子公司出资方式的议案》，上海英威腾工业技术有限公司拟对原计划使用募集资金进行投资的600万元调整为自筹资金出资，对自筹资金1,000万元的出资方式不作改变。修改后的投资方案如下：英威腾计划使用超募资金8,000万元，上海英威腾工业技术有限公司计划使用英威腾投资入股的超募资金400万元和自筹资金1,600万元，共计1亿元人民币合资成立苏州子公司。根据投资协议，英威腾完成第一期投资款支付共计1,600万元（超募资金出资），上海英威腾工业技术有限公司完成第一期投资款支付共计400万元（超募资金出资），上述资金已经苏州子公司验资完成。苏州英威腾电力电子有限公司于2012年4月6日在招商银行股份有限公司苏州新区支行开设募集资金专项账户，账号为512904079610801，截至2015年12月31日，募集资金专户余额为0.70万元。

　（6）2012年5月10日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的的议案》，公司使用超募资金6,000万元永久补充公司流动资金；

　（7）2014年3月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的的议案》，公司使用超募资金16,000.00万元永久补充公司流动资金。

　7、挪用募集资金的资金使用情况

　本年度不存在挪用募集资金的情况。

　8、募集资金使用的其他情况

　无。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本年度不存在变更募集资金用途的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　二○一六年三月二十八日

　附件1：

　单位：万元

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