一重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利18,825,263.20元，占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增20股。转增后，公司股本将增加至282,378,948股。

　二 报告期主要业务或产品简介

　公司作为医学实验室综合服务商，主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。公司的终端客户为归属于各级医院的医学实验室（主要为医院的检验科，又称临床实验室），还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验室。公司从医院检验科高效稳定运行的需求出发，简化客户管理流程，降低管理成本，使客户能够专注于检验项目的规范操作，对实验结果的正确解读或诊断建议，确保检验结果的质量。因此，公司针对检验系统运行特点构建的整体综合服务体系，包括了产品组合选择方案、专业技术服务团队与服务网络、信息化管理的仓储物流配送系统、全方位技术支持服务等在内的各项医学实验室综合服务，同时也为产品制造商提供销售支持及客户渠道管理等服务。 公司围绕整体综合服务业务，结合行业特点，从满足客户需求出发，在技术服务方面拥有属地化管理的，能够做到全年24小时应急服务、2个小时快速反应（华东地区）的技术服务团队，能够有效满足客户不同的技术及应用服务需求。在主要由公司负责技术服务支持的基础上，考虑到终端客户数量众多且分散的特点，在流通环节中搭建了“直销和分销相结合”的销售体系。同时，考虑到行业中一流体外诊断产品制造商较为集中的特点，公司依据客户具体使用产品的品牌、类别等，构建了涵盖几乎全部医学实验室所需体外诊断产品的采购体系，能够通过批量化集中采购方式获得较低的采购成本，所采购的品牌囊括了包括强生/OCD、雅培、罗氏、西门子、希森美康、迈瑞等国际国内的一流品牌。 公司所处行业为体外诊断产品流通与服务行业，自产产品部分属于体外诊断产品制造行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，体外诊断产品流通与服务行业属于“F51 批发业”；体外诊断产品制造行业属于“C27 医药制造业”。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　@

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　@

　5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　单位:股

　■

　六 管理层讨论与分析

　报告期内，公司实现营业收入162,864.19万元，同比增长19.89%；归属于母公司股东的净利润为9,176.03万元，同比增长22.08%；净资产为92,855.03万元，基本每股收益1.09元。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截至2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　■

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”?和?“在其他主体中的权益”。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-044

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议通知于2016年3月18日以邮件形式发出，会议于2016年3月28日09:30-14:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过如下议案：

　（一）审议通过了《2015度总经理工作报告》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015度总经理工作报告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度独立董事述职报告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　（四）审议通过了《<2015年度财务决算报告>及<2016年度财务预算报告>》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（五）审议通过了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于董事会审议高送转的公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（六）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年年度报告及其摘要》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（七）审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司2016年度审计机构的公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（九）审议通过了《关于公司2016年度担保预计的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2016年度担保预计的公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2016年度日常关联交易预计的公告》。

　关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十一）审议通过了《关于审议公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　（十二）审议通过了《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>部分条款的公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整独立董事津贴的公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十四）审议通过了《关于审议<董事会审计委员会2015年度履职报告>的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会2015年度履职报告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　（十五）审议通过了《关于设立产业基金的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于设立产业基金的公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　（十六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况的专项公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十七）审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-045

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于董事会审议高送转的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●高送转议案的主要内容：以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利18,825,263.20元，占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至282,378,948股。

　●公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第二届董事会第三十四次会议已审议通过上述高转送议案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　一、高送转议案的主要内容

　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，预案主要内容为：以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利18,825,263.20元，占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至282,378,948股。

　二、董事会审议高送转议案的情况

　公司第二届董事会第三十四次会议全票通过上述高送转议案。

　董事会认为：《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求；公司经营业绩和未来发展预期良好，为使公司股本规模与经营规模相适应及积极回报股东，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。

　独立董事认为：公司 2015 年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意公司 2015年度利润分配方案。

　公司控股股东、实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司3,413,969股，间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司1,379,664股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

　公司董事陈政先生持有公司1,083,522股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

　公司董事、副总经理胡震宁先生持有公司180,576股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

　三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

　公司董事在董事会审议本次高送转议案前6个月不存在持股变动情况，未来6个月增减持计划如下：

　■

　注：刘辉先生通过上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）（简称“欣利睿”）认购本次非公开发行股票，刘辉先生为欣利睿的普通合伙人，持有60%的合伙份额；胡震宁先生为润达医疗第一期员工持股计划参与人，本期员工持股计划委托国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购本次非公开发行股票。

　四、相关风险提示

　1、本次高送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东大会否决的风险。

　2、在董事会审议通过高送转方案前6个月内，公司不存在限售股解禁的情况。在董事会审议通过高送转议案后6个月内公司限售股即将届满的情况如下：

　■

　3、高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-046

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于聘请公司2016年度审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、审议程序

　2016年3月28日，公司第二届董事会第三十四次会议审议了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2016年度外部审计机构和内部控制审计机构，根据公司需要为公司进行年报、半年报等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与立信协商确定。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　二、独立董事的独立意见

　公司独立董事就上述议案，发表独立意见如下：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司 2016 年度审计机构。

　三、备查文件

　1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会三十四次会议决议

　2、独立董事独立意见

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2016-047

　上海润达医疗科技股份有限公司关于公司

　及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年3月28日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，2016年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。

　公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-050

　上海润达医疗科技股份有限公司关于

　2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“润达医疗”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,600,000.00股，每股发行价格为17.00元，募集资金总额401,200,000.00元，扣除发行费用40,144,224.12元后，实际募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第114134号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”由本公司和全资子公司上海康祥卫生器材有限公司（以下简称“上海康祥”）负责组织实施；“自有体外诊断产品扩产项目”由本公司的全资子公司上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中”）和上海华臣生物试剂有限公司（以下简称“上海华臣”）负责组织实施；“研发实验室建设项目”由本公司的全资子公司上海惠中负责组织实施。

　公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2015年5月与平安银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金三方监管协议》，该专户仅用于“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

　公司、公司的子公司上海惠中、保荐机构国金证券股份有限公司于2015年5月与平安银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“自有体外诊断产品扩产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

　公司、公司的子公司上海惠中、保荐机构国金证券股份有限公司于2015年5月与杭州银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“研发实验室建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2015年12月31日，募集资金具体存储情况如下：

　单位：元

　■

　注：2015年8月5日，本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金8,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2015年8月11日从杭州银行上海浦东支行募集资金专户转出1,100万元，于2015年8月12日分别从平安银行上海分行长风支行和平安银行上海分行花木支行的募集资金专户转出3,500万元和3,900万元。公司于2015年12月15日归还暂时补充流动资金至杭州银行上海浦东支行的募集资金专户100万元。

　三、2015年度募集资金使用情况及结余情况

　1、截至2015年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

　单位：元

　■

　2、募集资金截至2015年12月31日项目支出明细如下：

　单位：元

　■

　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　1、募集资金使用情况

　本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”，承诺投资金额合计36,111.69万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）36,105.58万元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

　截至2015年12月31日，募集资金实际使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。

　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　研发实验室项目拟在公司现有研发部门基础上，继续加大研发投入，引进高层次研发人员，添置所需研发设备、检测设备，对未来相关技术课题进行研究和实验。该项目旨在提升公司整体研发能力和竞争力，以促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益，在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

　(二)募投项目先期投入及置换情况

　为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目、自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项目进行了预先投入。截至2015年5月22日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为14,317.91万元，其中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”12,709.41万元，“自有体外诊断产品扩产项目”1,108.38万元，“研发实验室建设项目”500.12万元。

　2015年6月11日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司董事会认为，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114312号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　(三)暂时闲置前次募集资金使用情况

　1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2015年8月5日，本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金8,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。截至2015年12月31日，本公司已使用前次募集资金8,400万元暂时补充流动资金，其中：公司于2015年8月11日从研发实验室建设项目（杭州银行上海浦东支行募集资金专户）转出1,100万元，于2015年12月15日归还暂时补充流动资金至杭州银行上海浦东支行的募集资金专户100万元，于2015年8月12日分别从综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目（平安银行上海分行长风支行募集资金专户）和自有体外诊断产品扩产项目（平安银行上海分行花木支行募集资金专户）转出3,500万元和3,900万元。

　2、未使用完毕的前次募集资金说明

　截至2015年12月31日，本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为111,379,545.31元（含暂时补充流动资金84,000,000.00元，不含利息收入475,522.86元），占实际募集资金总额（已扣除发行费用）的比例为30.85%。若扣除暂时补充流动资金84,000,000.00元，尚未使用完毕的前次募集资金余额占实际募集资金总额（已扣除发行费用）的比例为7.58%。后续将主要用于支付“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”所需款项。

　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　(五)节余募集资金使用情况

　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　(六)募集资金使用的其他情况

　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　国金证券股份有限公司认为，上海润达医疗科技股份有限公司2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　八、备查文件

　1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

　2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

　3、国金证券股份有限公司出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2015年度募集资金存放和使用的核查意见》

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 2015年度　　　 

　单位：万元

　■

　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　注2：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为服务网络建设、增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为3年，计划投入金额为25,829.48万元，截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为20,088.56万元，项目资金投入进度为77.77%，其中：服务网络建设项目和物流中心建设项目尚未投入募集资金；增加产品投放项目开始陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前本公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。本项目在达产后可实现销售收入39,291.50万元，税后净利润4,435.41万元，2015年的项目销售收入为15,103.92万元。

　注3：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为1.5年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为7,946.27万元。截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为3,602.18万元，项目资金投入进度为45.33%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设支出及少部分设备采购支出，目前厂房建设尚未完工。本项目在达产后可实现年均销售收入18,117.08万元，年均净利润4,166.88万元，目前土建工程尚未完工。

　注4：研发实验室建设项目的研究项目主要包括MQ-5000高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为2年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为2,335.94万元。截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为1,276.88万元，项目资金投入进度为54.66%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设支出及少部分设备采购支出，目前尚未完工。

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-051

　上海润达医疗科技股份有限公司关于修改

　公司《重大投资和交易决策制度》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年3月28日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》，具体内容公告如下：

　为确保公司重大投资和交易决策工作的规范、有效，考虑到公司上市后资产规模扩大、业务经营区域快速增加，原公司第二届董事会第十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《重大投资和交易决策制度》已不适应公司实际经营情况和资产规模，因此，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》的规定，就原《重大投资和交易决策制度》作了如下修改：

　■

　上述关于《重大投资和交易决策制度》部分条款的修改尚需进一步提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-052

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于调整独立董事津贴的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年3月28日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容公告如下：

　公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定2016年度独立董事津贴标准为每人每年人民币6万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。本议案尚需进一步提交公司2015年度股东大会审议。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-053

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于设立产业基金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年3月28日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立产业基金的议案》，公司拟以自筹资金不超过人民币?1,000?万元与上海盛瑚投资管理有限公司（以下简称“上海盛瑚”）共同发起成立专项产业基金（以下简称“产业基金”），该产业基金将专注于医疗健康相关领域的产业整合和投资。

　为此，经各方协商确认，公司拟就该产业基金设立一事，与上海盛瑚以及其他有限合伙人签署《有限合伙合同》，共同发起设立“上海润祺投资管理中心（有限合伙）”（以下简称“产业基金”），相关协议的主要内容如下：

　一、《有限合伙合同》主要内容：

　1、本合伙企业的中文名称为“上海润祺投资管理中心（有限合伙）”（暂定名，待工商预核准），英文名称为“Shanghai Runqi Investment Management Center”。经营范围包括：投资管理、咨询、创业投资、实业投资等。（以登记机关核准为准）

　2、本合伙企业的目标认缴出资总额合计为人民币15,000万元，由全体合伙人缴纳，其中优先级有限合伙人目标认缴出资总额合计为人民币11,000万元，劣后级有限合伙人目标认缴出资总额合计为人民币3,850万元。由普通合伙人决定本合伙企业的最终认缴出资总额。

　3、各有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。有限合伙人根据收益分配的顺序区分为优先级有限合伙人和劣后级有限合伙人。优先级有限合伙人根据本协议约定优先分配有限合伙收益，公司及其他劣后级有限合伙人根据本协议约定劣后于优先级有限合伙人分配有限合伙收益。

　4、本合伙企业重点投资于境内外体外诊断行业企业，包括但不限于研发生产型企业、流通服务型企业、独立第三方实验室服务性企业以及具有“互联网+”应用前景的移动医疗商业模式型企业。

　5、合伙人名单：

　■

　6、来源于任一投资项目的可分配收入应按如下顺序在各优先级有限合伙人、劣后级有限合伙人与普通合伙人按其投资成本分摊比例之间进行分配：（1）预支优先级有限合伙人之投资收益3%/年的年度单利（2）返还优先级有限合伙人之累计实缴资本100%；（3）支付优先级有限合伙人优先回报8%/年的年度单利（含预支的3%/年的年度单利）；（4）返还劣后级有限合伙人之实缴资本100%；（5）返还普通合伙人之累计实缴资本100%；（6）支付劣后级有限合伙人和普通合伙人的投资回报：80%归于劣后级有限合伙人，20%归于普通合伙人；（7）普通合伙人绩效分成：超出投入该投资项目的全部实缴资本加上该投资项目的综合投资收益率达到年化30%（单利）的部分金额之和后的余额，按照该余额的20%部分向普通合伙人分配；（8）有限合伙人间按照80/20分配。

　7、普通合伙人下设投资决策委员会，负责对受托管理机构投资管理团队提交的投资项目进行审议并作出决议（“投资决策委员会”）。投资决策委员会由肆（4）人组成，其中由普通合伙人委派贰（2）人，由优先级有限合伙人共同委派壹（1）人，劣后级有限合伙人共同委派壹（1）人。

　投资决策委员会成员不从本合伙企业领取报酬，其因参与该投资决策委员会事务所产生的费用应从管理费列支。普通合伙人应建立规范科学的投资决策程序及投资决策委员会议事规则。任何投资项目之投资及退出决定须经全体投资决策委员会成员的一致表决通过。

　投资决策委员会委员任期【贰(2)】年，经普通合伙人批准方可聘任和更换，继任者的任期为前任的剩余任期。如本合伙企业的存续期限根据本合同的约定而延长，则委员的任期相应续展。

　二、协议主要合作方基本情况：

　1、上海盛瑚投资管理有限公司

　法定代表人：胡兆明

　住所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢三层U区2025室（上海市崇明工业园区）

　注册资本：500万人民币

　经营范围：投资管理、咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），商务咨询，企业管理咨询，资产管理，市场营销策划，计算机网络工程，办公用品、日用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　“上海盛瑚”的两位自然人股东在资本市场拥有丰富的投资经验以及强大的资源整合能力。

　2、鑫沅资产管理有限公司

　法定代表人：束行农

　住所：上海市虹口区中山北一路121号B8-1009室

　注册资本：5,000万人民币

　经营范围：为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　协议合作各方与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

　三、对上市公司的影响

　本次合作专注于医疗健康相关领域的产业整合和投资，有利于公司拓展投资领域、推进产业基金的实施和发展。

　本次投资规模对公司业绩无实质性影响。

　四、风险提示

　1、产业基金不能成功设立的风险：如基金未能寻求到合适的投资标的，基金目的存在不能实现的可能性。

　2、投资效益不达预期风险：产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

　3、承诺责任风险：鉴于公司向优先级基金合伙人及其管理人承诺：在达到约定的条件后依照法律、法规规定的程序溢价回购优先级基金合伙人之出资人持有之份额。因此在达到约定的条件后公司存在需溢价回购优先级基金合伙人之出资人持有之份额的风险

　公司将积极敦促基金寻找符合基金设立目的的项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

　公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-054

　上海润达医疗科技股份有限公司

　前次募集资金使用情况的专项公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、前次募集资金的募集及存放情况

　根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　1、 截至2015年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

　单位：元

　■

　2、 募集资金截至2015年12月31日项目支出明细如下：

　单位：元

　■

　二、前次募集资金使用情况

　本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”，承诺投资金额合计36,111.69万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）36,105.58万元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

　前次募集资金使用情况对照表详见本公告附表1。

　三、前次募集资金置换预先投入的自筹资金的情况

　为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目、自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项目进行了预先投入。截至2015年5月22日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为14,317.91万元，其中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目” 12,709.41万元，“自有体外诊断产品扩产项目” 1,108.38万元，“研发实验室建设项目”500.12万元。

　2015年6月11日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114312号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　四、前次募集资金变更情况

　本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式、地点与招股说明书一致，未发生变更。

　五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本公告附表2。

　七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

　八、使用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况

　2015年8月5日，本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金8,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　截至2015年12月31日，本公司已使用前次募集资金8,400万元暂时补充流动资金，其中：公司于2015年8月11日从研发实验室建设项目（杭州银行上海浦东支行募集资金专户）转出1,100万元，于2015年12月15日归还暂时补充流动资金至杭州银行上海浦东支行的募集资金专户100万元，于2015年8月12日分别从综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目（平安银行上海分行长风支行募集资金专户）和自有体外诊断产品扩产项目（平安银行上海分行花木支行募集资金专户）转出3,500万元和3,900万元。

　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　截至2015年12月31日，本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为111,379,545.31元（含暂时补充流动资金84,000,000.00元，不含利息收入475,522.86元），占实际募集资金总额（已扣除发行费用）的比例为30.85%。若扣除暂时补充流动资金84,000,000.00元，尚未使用完毕的前次募集资金余额占实际募集资金总额（已扣除发行费用）的比例为7.58%。后续将主要用于支付“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”所需款项。

　十、上网公告附件：

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第111792号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　附表1

　前次募集资金使用情况对照表

　截至2015年12月31日

　编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　注1：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为服务网络建设、增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为3年，计划投入金额为25,829.48万元，截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为20,088.56万元，项目资金投入进度为77.77%，其中：服务网络建设项目和物流中心建设项目尚未投入募集资金；增加产品投放项目开始陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前本公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。

　注2：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为1.5年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为7,946.27万元。截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为3,602.18万元，项目资金投入进度为45.33%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设支出及少部分设备采购支出，目前厂房建设尚未完工。

　注3：研发实验室建设项目的研究项目主要包括MQ-5000高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为2年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为2,335.94万元。截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为1,276.88万元，项目资金投入进度为54.66%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设支出及少部分设备采购支出，目前尚未完工。

　附表2

　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　截至2015年12月31日

　编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　注1：该项目计划投入金额为25,829.48万元，截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为20,088.56万元，项目资金投入进度为77.77%。该项目资金自2013年开始陆续投入，也逐步显现效益，2013年、2014年、以及2015年的项目销售收入分别为1,399.88万元、8,078.85万元和15,103.92万元。

　注2：该项目计划投入金额为7,946.27万元，截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为3,602.18万元，项目资金投入进度为45.33%，土建工程尚未完工。

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-055

　上海润达医疗科技股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于2016年3月18日以邮件形式发出，会议于2016年3月28日下午14:30-15:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李青先生主持。

　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议审议并通过如下议案：

　（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度监事会工作报告的公告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过了《<2015年度财务决算报告>及<2016年度财务预算报告>》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《<2015年度财务决算报告>及<2016年度财务预算报告>》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（三）审议通过了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于董事会审议高送转的公告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（四）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年年度报告及其摘要》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（五）审议通过了《关于审议公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况的专项公告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　监事会

　2016年3月29日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-056

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月20日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月20日 09点00分

　召开地点：上海市浦东新区东方路889号红塔大酒店三楼萧邦厅

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月20日

　至2016年4月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案公司已分别于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4，议案6，议案8，议案9，议案10、议案12

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、冯荣、陈政、胡震宁、陆晓艳

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记手续

　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

　6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

　（二）登记地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部

　（三）登记时间：2016年4月15日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

　六、 其他事项

　（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　（二）联系方式

　公司联系地址：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部

　联系电话：021-68406213 传真：021-68406213

　联系人：陆晓艳 邮政编码：200122

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海润达医疗科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。