一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司专注于住宅地产开发，坚持贯彻“精心谋划发展战略、精耕细作抓好主业经营、精打细算强化成本控制、精益求精提升管控水平”的经营战略，努力打造项目精品，品牌效应日益显现，经营效益稳步增长。报告期内公司深房传麒山、传麒尚林、汕头悦景东方三个项目全部竣工，翠林苑、天悦湾、景田三项目全面开工，传麒东湖名苑也完成了总承包招标，即将开工建设。

　2015年中国房地产市场以促消费、去库存为总基调，供需两端宽松政策频出促进市场量价稳步回升，但城市间分化加剧趋势未变，市场竞争仍然激烈。公司狠抓产品质量进度，及时调整营销策略，各项目开发销售进展顺利，主业开发经营进入了良性循环，主业结构平衡和持续盈利能力有明显进步。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年是公司十二五规划的收官之年，公司上下同心协力，克服困难 ，两个文明建设成绩显著：主业开发能力得到明显的提升，利润水平已实现连续七年增长，并保持良好的发展态势；员工队伍人心思进，凝聚力不断增强，专业团队日趋成熟，品牌效应日益显现。

　报告期内公司实现营业收入216，336.56万元，同比增长1.46%；营业利润40，968.32万元，同比增长2.56%；利润总额40，990.49万元，同比增长2.31%；归属于上市公司股东的净利润30，112.98万元，同比增长1.04%。截至2015年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产233，170.41万元，较上年同期增长7.87%。

　2015年经营管理回顾

　（一）公司基本面持续改善。报告期公司经营业绩取得新的进步，2015年中期在弥补历史亏损后实施中期分红，公司资债结构合理，财务状况良好，现金流充裕。第三季度，深深房被纳入“恒生深港指数”和“恒生深港房地产指数”成份股。

　（二）主业管控能力不断提升。公司进一步完善了开发管理体系，打造规范高效招标体系，重视安全生产，加强成本控制，报告期内公司深房传麒山、传麒尚林、汕头悦景东方三个项目全部竣工，翠林苑、天悦湾、景田三项目全面开工，传麒东湖名苑也完成了总承包招标，即将开工建设。公司提升信息化管理水平，实现了项目建设管理信息化管控。

　（三）房产销售进展顺利。公司关注政策及市场动态，及时调整营销策略，深房传麒山、传麒尚林项目高层基本售磬，别墅和商铺销售进展顺利，悦景东方和金叶岛尾盘销售进度符合预期。

　（四）所属企业经营业绩全面完成经营任务。各所属企业狠抓经营，加强管理，提升服务水平，努力开拓市场，盈利水平有所提升，经营业绩取得新进步，全面完成预算指标。

　（五）不断加强专业化团队建设。公司积极弘扬绩效论英雄的绩效文化、遵章守纪的纪律文化、廉洁从业的廉政文化、勤奋敬业的勤勉文化，持续实施“精英人才、卓越团队”计划，广开门路招揽人才，不拘一格使用人才，加强专业化培训，致力于打造高水平专业化团队。

　（六）企业文化建设成效显著。公司积极开展参与各项企业文化活动，培育共同价值观，构建新型企业文化，不断增强企业凝聚力。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2016-003）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会第二十八次会议于2016年3月29日上午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　会议由周建国董事长主持，逐项审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过如下事项：

　1、《2015年年度报告及摘要》

　（详见2016年3月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

　2、《2015年度董事会报告》；

　3、《2015年度财务决算及利润分配预案报告》

　（1）财务决算

　经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度本公司合并报表营业收入2,163,365,575.33元，较2014年度增长1.46%；归属于上市公司股东的净利润301,129,840.84元，较2014年度增长1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益2,331,704,116.07元，较年初增长7.87%。主要经营指标全面完成年度预算。

　（2）利润分配预案

　经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2015年度实现净利润394,335,891.37元，弥补累计亏损后的余额为268,506,624.85元，扣除半年度现金分红131,515,800.00元和计提10%法定盈余公积17,694,227.94元后，可供分配利润为119,296,596.91元。鉴于公司2015年半年度已实施利润分配，考虑公司经营发展需要，根据公司章程的规定，公司2015年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　4、《2015年度内部控制自我评价报告》；

　（详见2016年3月20日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

　5、《2015年度独立董事述职报告》；

　（详见2016年3月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

　6、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

　同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计及内控审计机构，年度财务审计费用58万元人民币，内部控制审计费25万元。

　7、《关于召开2015年度股东大会的议案》

　同意2016年4月28日下午2:30召开2015年度股东大会。股东大会通知详见2016年3月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

　上述第1-6项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月30日

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2016-004）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2016年3月29日上午在深房广场会议室召开第十六次会议，应到监事5人，实到5人，监事会主席庄泉主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

　经审议，会议全部议案均以5票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

　一、同意公司2015年年度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二、同意公司2015年度利润分配预案。

　三、同意公司2015年度监事会报告。

　四、同意公司2015年度内部控制自我评价报告。审核意见是：

　报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及各所属企业，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2016年3月30日

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2016-007）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　2015年度股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司 2015 年度股东大会。现将股东大会相关事宜公告如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：2015年度股东大会。

　（二）召集人：公司董事会。

　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　（四）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2016年4月28日（星期四）14:30。

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年4月27日 15:00至2016年4月28日15:00期间的任意时间。

　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

　（六）A 股股权登记日/B 股最后交易日：2016 年 4 月 21 日。

　（七）出席对象：

　1、截至2016年 4月21日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（八）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议《2015年年度报告及摘要》；

　（二）审议《2015年度董事会报告》；

　（三）审议《2015年度监事会报告》

　（四）审议《2015年度财务决算及利润分配预案报告》；

　（五）审议《2015年度内部控制自我评价报告》；

　（六）审议《2015年度独立董事述职报告》；

　（七）审议《关于续聘财务及内控审计会计师事务所的议案》。

　以上议案内容详见2016年3月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）董事会决议公告、2015年年度报告及独立董事述职报告等相关公告。

　三、现场会议登记及会议出席办法

　（一）登记手续：

　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　深圳经济特区房地产集团股份有限公司董事会秘书处

　地址：深圳市人民南路深房广场47楼

　邮政编码：518001

　联系电话： 0755-82293000-4718（4715）

　指定传真： 0755-82294024

　联系人：陈继、罗毅

　（三）登记时间：2016年4月27日上午9:00－11:30，下午14:00－17:00。

　（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件二）。

　五、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票和互联网投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　六、其它事项

　（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月30日

　附件一：授权委托书（复印有效）

　授 权 委 托 书

　兹委托 代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人证券账号： 持股数： 股

　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

　受托人（签字）：

　受托人身份证件号码：

　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 2016 年 月 日

　附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　一、采用交易系统投票的投票程序

　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（二）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B股相同）,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　（三）投票流程

　1、输入买入指令；

　2、输入证券代码：360029；

　3、在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应当以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。依此类推。议案及对应申报价格的具体情况如下：

　■

　4、在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　6、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（四）计票规则

　按照表决意见分类，将现场投票和网络投票的有效票数合并后计算。对中小投资者的投票情况，进行单独统计。

　二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（一）股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称服务密码）或“深圳证券交易所数字证书”（以下简称数字证书）。

　1、申请服务密码的流程

　深圳证券交易所在其网站（网址：http://www.szse.cn）、深圳证券交易所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

　投资者申请服务密码，须先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

　投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

　投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照深圳证券交易所新股申购业务操作，申报规定如下：

　■

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　2、申请数字证书的流程

　持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　2.1 自然人申请数字证书需提交以下材料：

　（1）数字证书申请表；

　（2）证券账户卡及复印件；

　（3）本人有效身份证明文件及复印件；

　（4）委托他人代办的，还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　2.2 法人及其他组织申请数字证书需提交以下材料：

　（1）数字证书申请表；

　（2）证券账户卡及复印件；

　（3）境内法人需提供企业法人营业执照或注册登记证书及复印件（仅提供复印件的应加盖法人公章）；境外法人需提供有效商业注册登记证明文件等，对于无商业注册登记证明文件的境外机构，其有效身份证明文件是指与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件，如基金注册文件、基金设立公告、基金与其托管机构签订的托管协议、托管机构对开户申请人身份的确认文件、或境外开户代理机构对开户申请人身份的确认文件等；境内外非法人组织机构比照法人办理；

　（4）经办人（授权代表）有效身份证明文件及复印件、法人及其他组织的授权委托书。

　2.3 投资者拥有多个证券账户的，可将多个账户注册到一个数字证书上。

　（二）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　1、登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　4、确认并发送投票结果。

　（三）投资者进行投票的时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00期间的任意时间。

　三、投票注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票和互联网投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准；

　（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　（五）受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　（六）股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。

　证券代码：000029（200029） 证券简称：深深房A（B） 公告编号：2016-005