本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方发行股份购买资产并募集配套资金事项已于2015年7月28日经中国证监会上市并购重组审核委员会审核通过，核准公司向广州粤泰集团有限公司等关联方发行股份购买资产的同时，非公开发行不超过287,632,569股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，经公司第八届董事会第二十三次、二十四会议审议通过，决定分别在浙商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行和中信银行股份有限公司广州国际大厦支行设立募集资金专项账户。

　现因公司募集资金使用的需要，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，决定公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司在招商银行股份有限公司淮南分行洞山支行、公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司在中国农业银行股份有限公司海口滨江支行增加设立募集资金专项账户。

　截至目前，公司分别在浙商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州国际大厦支行、招商银行股份有限公司淮南分行洞山支行、中国农业银行股份有限公司海口滨江支行开设了募集资金专户。

　上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

　公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构广州证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方或四方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　广州东华实业股份有限公司

　2016年3月29日