证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-009

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　第二届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2016年3月24日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第七次会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　二、董事会会议审议情况

　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　1、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会事前同意，公司董事长刘军先生提名，独立董事袁天荣女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，并任主任委员，任期同第二届董事会审计委员会委员，即自2016年 3月24日至2017年12月4日。

　2、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　根据《公司董事会战略委员会工作细则》，经董事会战略委员会事前同意，公司董事长刘军先生提名，独立董事袁天荣女士担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期同第二届董事会战略委员会委员，即自2016年3月24日至2017年12月4日。

　3、审议通过《2015年度董事会工作报告》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　本报告详见公司在2016年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的的《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。

　公司现任独立董事孙邦清先生、鲁建国先生，历任独立董事夏成才先生向公司董事会递交了独立董事2015年度述职报告，并将在2015年度股东大会上述职。

　此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　4、审议通过《2015年度总经理工作报告》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　5、审议通过《2015年度财务决算报告》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　详见公司在2016年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年度财务决算报告》。

　此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　6、审议通过《2015年度利润分配预案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（合并）2015年度实现净利润105,348,466.13元，母公司提取法定盈余公积金8,823,999.08 元，加上上年结存未分配利润326,068,606.72元（合并），扣除分配的14年度应付股利33,000,000元（合并），本年度可供股东分配的利润为389,593,073.77元（合并）；公司年末资本公积金余额433,992,560.53（合并）。

　公司 2015年度利润分配预案为：拟以2015年年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.06元（含税），派发现金股利总额为21,200,000元，剩余未分配利润结转下一年度。2015年度不进行资本公积转增，也不送股。

　独立董事发表独立意见：经核查，我们认为：董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于分红事项的相关规定，是充分考虑公司实际情况作出的判断，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。

　本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

　7、审议通过《2015年年度报告》。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　详见公司在2016年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》。

　本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

　8、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　独立董事发表独立意见：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到遵守执行。经审阅，我们认为公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　保荐机构发表核查意见：申万宏源证券认真审阅了《安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，并通过检查现场检查、对公司相关高管人员访谈并查阅相关三会决议等方式，对《安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的真实性、完整性进行了核查。

　经核查，本保荐机构认为：聚隆科技的内部控制制度符合相关法律法规等要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司2015年在业务经营和管理等各重大方面均保持了有效的内部控制，公司《安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》对2015年度内部控制的自我评价较为真实、客观。

　详见公司在2016年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》。

　9、审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　独立董事发表独立意见：经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

　保荐机构发表核查意见：申万宏源证券认真审阅了《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于聚隆科技2015年度《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2016）010698 号），并通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的原始凭证、查阅相关合同及大额发票、现场察看募集资金项目工程建设情况，对公司相关高管人员访谈等方式，对聚隆科技2015年度募集资金使用情况，以及《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

　经核查，本保荐机构认为，聚隆科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。聚隆科技董事会编制的《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对公司 2015 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　详见公司在2016年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　一年来，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。因此根据公司章程，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

　独立董事发表独立意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

　本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

　11、审议通过《关于董事、监事以及高级管理人员2015年度薪酬及绩效考核意见的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　根据公司实际经营状况和《关于调整管理层绩效考核方案的议案》及修正案，2015年计提绩效工资比往年大幅下降，全公司共计提203.4万元绩效工资。

　受市场大环境影响，公司主营业务整体有所下滑，但各董事、监事以及高级管理人员在分管工作范围内勤勉尽责，忠实的履行了各自职责。公司2015年度严格按照公司制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规和公司章程以及规章制度的规定。

　独立董事发表独立意见：按照公司制度并根据董事会薪酬与考核委员会进行的年度绩效考评，确定绩效奖金总额，符合公司实际和制度规定。经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规和公司章程以及规章制度的规定。

　12、审议通过《关于向银行申请授信的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　根据公司生产经营需要，公司及全资子公司拟在2016年度申请银行授信额度不超过人民币3.8亿元，其中：公司申请银行授信额度不超过人民币3亿元，全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）申请授信额度不超过人民币0.8亿元。在申请的银行额度内，公司及聚隆减速器可以办理流动贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用必须是公司及聚隆减速器主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。自相应银行通过授信起一年内有效，具体事宜授权公司董事长实施。

　此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　13、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　详见公司在2016年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　14、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　董事会决定于2016年4月25日（星期一）召开公司2015年度股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

　详见公司在2016年4月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2015年度股东大会的会议通知》。

　三、备查文件

　1.《第二届董事会第七次会议决议》；

　2.《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议公司相关事项的独立意见》；

　3. 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　4. 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2016年3月28日

　证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-013

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情形概述

　经安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议批准，公司在2015年5月25日同徽商银行宣城宁国支行签订合同，为全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供了3,600万元的连带责任保证担保，有效期一年。

　公司已于2016年3月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司在上述担保合同到期后，继续为聚隆减速器提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。上述连带责任保证担保适用于向银行申请贷款、开具承兑汇票，担保期限自合同实际生效之日起12个月。董事会授权公司董事长在董事会批准的担保额度内办理担保事宜并签署相关文件。本次担保不需经股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　聚隆减速器是公司的全资子公司，成立于1997年8月，位于安徽省宁国经济技术开发区宁阳西路89号，注册资本1,000万元，法人代表刘军。经营范围：家用电器研发、生产、销售；洗衣机配件、减速器及其他机械电器产品研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　聚隆减速器主要财务数据如下：

　单位：元

　■

　三、担保协议的主要内容

　本次担保还未签署协议，签署协议后将及时进行信息披露。

　四、董事会意见

　公司为全资子公司聚隆减速器提供担保的主要目的是为了支持子公司主营业务的发展，满足子公司生产经营规模扩张带来的流动资金需求，把握市场机遇。

　本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止到本公告日，公司已对外(含子公司)担保总额为3,600万元，全部为对全资子公司聚隆减速器的担保，不存在逾期担保。公司已对外(含子公司)担保总额占2015年12月31日经审计的净资产的3.39%。

　六、备查文件

　1.《第二届董事会第七次会议决议》。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2016年3月28日

　证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-014

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2015年年度报告网上说明会。具体安排如下：

　公司定于2016年4月11日（星期一）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台上举行2015年年度报告网上说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可通过投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

　届时，公司董事长刘军先生，董事、总经理刘翔先生，董事会秘书阮懿威先生，财务总监梁雨翔先生，独立董事袁天荣女士，保荐代表人李强先生将出席本次说明会。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2016年3月28日

　证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-015

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　2016年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日；

　2.预计的业绩： 基本持平

　■

　注：本表中的“元”均指人民币元。

　二、业绩预告预审计情况

　本业绩预告未经注册会计师审计。

　三、业绩变动原因说明

　1.报告期内生产经营平稳，较上年同期基本持平。

　2.一季度，预计非经常性损益150万元左右，主要是政府补助。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016 年第一季度业绩的具体数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。

　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　董事会

　2016年3月28日