一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 2015年度公司合并报表归属于母公司的净利润63,937,671.62元，加上年初未分配利润-244,851,331.32元，本年度可供股东分配利润为-180,913,659.70元，因本年度末未分配利润为负值，经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《公司2015年年度利润分配预案》，决定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　二 报告期主要业务或产品简介

　2015年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速不断放缓，受经济低迷和居民收入增长缓慢等因素的影响，消费市场整体面临增长乏力，行业发展不景气，竞争加剧等困难，加之居民消费意愿和有效需求不足等因素影响，行业增长压力较大，形势比较严峻。 公司主要从事商业零售业务和酒店业务，并涉足工程项目代建、设计及EPC总承包等业务。公司主要经营实体望海国际位于海口市核心商圈，是海口市最大的百货零售企业，竞争优势明显。随着互联网技术的有效应用，零售行业发展的商业模式也在做出积极有效的转型，同时行业发展也在逐步回归商业本质，以满足消费者个性化、特色化的消费需求及不断延伸的服务内涵，是行业阶段性发展的趋势。公司的另一经营实体海南迎宾馆位于海口大英山CBD核心区域，按照五星级标准建造经营，随着海南旅游经济的发展，迎宾馆的酒店业务也呈现稳步发展态势，迎宾馆二期顺利完成封顶，目前正在设计精装修阶段，北塔商务酒店也将于年内对外正式营业。新增工程代建、设计及EPC总承包业务年度累计签订战略框架协议约18.9亿元，部分项目已逐步开始实施，对公司整体经营业绩起到了促进作用。 公司实施集团化管理模式，对销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，公司商品销售以自营和联营及代销经营模式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的92.42%，其他业务收入占总营业收入的7.58%；其中各业态销售占比结构中，百货零售业销售收入占比74.7%、代建业务占比8.46%，酒店餐饮业销售收入占比5.88%、咨询设计业务销售收入占比3.03%。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　单位:股

　■

　六 管理层讨论与分析

　报告期内，公司全面落实各项重点工作，坚定以“稳增长、创效益”作为公司未来发展方向的战略目标，持续提升公司竞争实力，通过商场、酒店经营定位的不断调整、创新营销模式，积极开拓工程项目代建、EPC总承包等新增业务，促进了整体收入的稳步增长。2015年，公司实现主营业务收入122,089.42万元，同比增长21.64%；实现归属于上市公司股东的净利润6,393.77万元，同比上升79.81%（扣除非经常性损益后同比上升107.3%），各业态经营情况如下： 1、公司百货零售业态望海商场通过优化调整品类商品，积极拓展渠道，勇于尝试与突破，积极开拓新型营销模式，以适应市场需求的新变化,开展“购物季”、“周年庆”、“VIP答谢会”等特色营销活动，加强与其他业态间的互动营销，不断提升服务水平，积极推动与新兴营销平台的合作，创新营销模式，在拉动销售增长的同时，强化了公司百货业态的品牌影响力，最终实现营业收入约105,414.00万元。 2、公司全资子公司海南迎宾馆通过对酒店精细化管理、增收节支、创新营销策略，积极开展品牌建设，对提升公司整体的综合实力和经营业绩产生了积极影响，实现营业收入9,871万元。 3、报告期内，公司新增工程项目代建、设计及EPC总承包业务稳定实施，经营效果不断提升，实现业务收入16,777.56万元。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计5家，孙公司2家，详见本附注（九）1。 本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-024

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十七次会议于2016年3月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2016年3月15日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　会议审议并通过了以下事项：

　一、《公司2015年年度董事会工作报告》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　二、《公司2015年年度独立董事述职报告》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　三、《公司2015年年度财务决算报告》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　四、《公司2015年年度利润分配预案》；

　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司合并报表归属于母公司的净利润63,937,671.62元，加上年初未分配利润-244,851,331.32元，本年度可供股东分配利润为-180,913,659.70元。因本年度末未分配利润为负值，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　五、《公司2015年年度报告及摘要》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　六、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》；

　因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2016年度预计日常关联交易的公告》（2016-025）。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　七、《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》；

　因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2016年度预计日常关联交易的公告》（2016-026）。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　八、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于与控股子公司确定互保额度的公告》（2016-027）。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　九、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》；

　因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于与关联方确定互保额度的公告》（2016-028）。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　十、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》；

　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2016年公司融资授信为人民币30亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　十一、《关于审议公司<2016年度投资者关系管理工作计划>的议案》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　十二、《关于审议公司《2015年度内部控制评价报告》的议案》

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　十三、《关于修订公司《总裁工作细则》的议案》；

　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　十四、《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》；

　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　十五、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础股份有限公司签订@EPC<艹邪贤珸的?案》；

　为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的EPC业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与海航基础股份有限公司签订《EPC总承包合同》，合同金额16,000.00万元。

　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础股份有限公司签订的公告》（2016-029）。

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　十六、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承包合作框架协议》的议案》；

　为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的EPC业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与关联方苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承包合同》，合同金额29,000.00万元。

　关联董事李同双、曾标志、吴恕、慕文瑾、蒙永涛回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与苏州饭店有限责任公司签订的公告》（2016-030）。

　该项议案尚需经公司股东大会审议。

　十七、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订《代建工程材料设备销售框架协议》的议案》。

　为提升子公司海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称：海建工程）的工程代建项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，海建工程拟与海航实业下属公司就代建工程项目材料设备销售建立战略合作关系。经初步洽谈及预估，自2015年年度股东大会审议通过日起至2016年9月30日止，双方预计签订《代建工程材料设备销售框架协议》合计金额为34,000万元。本公司拟授权海建工程与相关关联方签订《代建工程材料设备销售框架协议》，框架协议金额34,000万元。

　关联董事李同双、曾标志、吴恕、慕文瑾、蒙永涛回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订《代建工程材料设备销售框架协议》的公告》（2016-031）。

　该项议案尚需经公司股东大会审议。

　十八、《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-032）。

　特此决议

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月28日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-025

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于子公司海南望海国际商业广场有限公司

　2016年度预计日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、日常关联交易概述

　为有效整合资源、提高工作效率，海航实业集团有限公司（以下简称：海航实业）及其下属子公司、相关关联公司2016年度拟将其所需物资（包括办公用品、家用电器、床上用品、日化用品、日杂用品等）采购业务统一交由本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）承接，公司2015年度预计发生此类日常关联交易金额为8,000.00万元，实际发生金额为1,790.00万元，预计2016年该类交易金额为7,000.00万元。

　因本公司和海航实业同属一实际控制人控制，海航实业及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第七届董事会第三十七次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　1、海航实业集团有限公司

　海航实业注册资本：100,000万元；经营范围：项目投资，投资管理，企业管理，房地产开发，施工总承包，物业管理。

　2、海航地产控股（集团）有限公司

　海航地产控股（集团）有限公司注册资本：500,000万元；住所：海南省海口市蓝天路168号106房；经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售，房屋销售代理。

　3、海航机场集团有限公司

　海航机场集团有限公司注册资本：1,003,740万元；住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：机场投资、机场改造，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，基础管理咨询服务，仓储业（非危险品），国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

　三、关联交易主要内容

　定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。

　四、交易目的及影响

　前述关联交易的主要目的是为了全面提升望海国际在海南商业百货领域的市场占有率，保障望海国际广场业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。

　五、独立董事意见

　作为公司独立董事，就望海国际2016年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

　1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

　2、本公司第七届董事会第三十七次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月28日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-026

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2016年度预计日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、日常关联交易概述

　为有效整合资源，互惠互利，海航集团有限公司（以下简称：海航集团）及其下属子公司及相关关联企业自2016年4月起，各单位员工出差、日常业务招待以及大型活动接待优先选择海南海航迎宾馆有限公司（以下简称：迎宾馆），发生住宿、餐饮，场地出租等消费及交易活动。公司2015年度预计发生此类日常关联交易金额为2,500.00万元，实际发生金额为1800.00万元，预计2016年该类交易金额总计为2,800.00万元。

　因本公司和海航集团同属一实际控制人控制，海航集团及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第七届董事会第三十七次会议审议了《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　1、海航集团有限公司

　海航集团有限公司注册资本：111.52亿元。经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　2、海航实业集团有限公司

　海航实业集团有限公司注册资本：100,000万元。经营范围：项目投资，投资管理，企业管理，房地产开发，施工总承包，物业管理。

　3、海航地产控股（集团）有限公司

　海航地产控股（集团）有限公司注册资本：500,000万元；住所：海南省海口市蓝天路168号106房；经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售，房屋销售代理。

　4、海航机场集团有限公司

　海航机场集团有限公司注册资本：1,003,740万元；住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：机场投资、机场改造，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，基础管理咨询服务，仓储业（非危险品），国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

　三、关联交易主要内容

　定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。

　四、交易目的及影响

　前述关联交易的主要目的是为了全面提升迎宾馆在海南酒店餐饮领域的市场占有率，促进迎宾馆酒店餐饮业务的稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。

　五、独立董事意见

　作为公司独立董事，就迎宾馆2016年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

　1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

　2、本公司第七届董事会第三十七次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月28日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-027

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于与控股子公司确定互保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　一、概述

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航基础”)为共享金融机构授信资源，提高决策效率，满足公司及控股子公司经营及业务发展需要，经公司第七届董事会第三十七次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》，同意提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司自2015年年度股东大会审议通过日起,至?2017年召开?2016年度股东大会止的互保额度不超过21.7亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权董事长或总裁签署在额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2015年年度股东大会审议通过日起,至2017年召开?2016年度股东大会止。

　上述互保额度分别是公司为全资子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）向银行金融机构申请综合授信不超过13.9亿元提供抵押担保；批准望海国际为公司向银行金融机构申请综合授信不超过6.9亿元提供抵押担保；批准海南望海商务酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3.5亿元提供抵押担保；批准天津创信投资有限公司（以下简称：“天津创信”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3.5亿元提供抵押担保；批准海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过5.5亿元提供抵押担保；批准公司为迎宾馆向银行金融机构申请综合授信不超过3.7亿元提供担保；批准海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称“海建工程”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3.3亿元提供抵押担保；以上两两公司互相担保余额的总额度不超过21.7亿元。

　公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与全资子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项为公司与全资子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

　二、全资子公司情况介绍

　1、基本情况

　（1）望海国际注册资本为7亿元，其中公司所占权益比例为100%。望海国际注册地为海口市海秀路8号，经营范围包括日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰（包括金银）、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）的销售及电子商务，柜台出租，自有房屋租赁，商场管理，广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　（2）迎宾馆注册资本为26,387.50万元，其中公司所占权益比例为100%。迎宾馆注册地为海南省海口市大英山西三路9号。经营范围包括酒店经营管理、写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字、复印、传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　（3）海建工程注册资本为4亿元人民币，其中公司所占权益比例为100%。海建工程注册地为海口市滨海大道南洋大厦15层，经营范围包括工程总承包；地基与基础工程；建筑装璜工程；土石方工程；建筑工程技术咨询服务；建筑工程设计；建筑装饰设计；家居设计；图文制作；工程采购与销售；工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租；机场登机桥、各类航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；别克、郑州日产、丰田、现代汽车、运钞车、特种车、消防车及各类消防产品、汽车配件的销售；办公设备、办公耗材、电子产品、通讯设备、计算机软硬件的销售。

　（4）望海酒店注册资本为3,100万元，其中公司所占权益比例为100%。望海酒店注册地为海南省海口市海秀路6号。经营范围包括商场出租、大排档场地出租服务，自有房屋及车库租赁、日用百货、文具销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　（4）天津创信注册资本为1,000万元人民币，其中公司所占权益比例为100%。天津创信注册地为天津市 （省） 天津 （市） 南开区黄河道大通大厦805（科技园）。经营范围为对房地产投资、商品房销售、自有房屋租赁、物业服务、劳务服务、商业信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出国留学咨询及中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询、科技企业孵化器（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　2、最近一期（2015年）经审计主要财务数据

　下表为全资子公司2015年经审计主要财务数据（万元）：

　■

　三、担保主要内容

　担保协议的主要内容由公司、上述全资子公司、银行共同协商确定后，公司将对担保协议内容进行对外披露。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告披露日，公司累计为子公司担保5.9亿元、子公司累计为母公司担保0亿元。逾期担保的金额为207.12万元，为本公司子公司海建工程为海南麒麟旅业开发有限公司提供担保，该事项已于2006年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，为公司重组前遗留的对外担保。

　五、董事会意见

　根据公司及全资子公司经营及业务发展的需要，确定公司及全资子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及全资子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及全资子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司均为公司全资子公司，公司能够充分了解各全资子公司的经营情况，决策各全资子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

　六、备查文件目录

　1、第七届董事会第三十七次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月28日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-028

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于与关联方确定互保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　一、互保情况概述

　为共享金融机构授信资源，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航基础产业集团有限公司（以下简称“海航基础”）签订2016年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，2016年海航基础及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为20亿元，公司董事会提请股东大会批准2015年公司及下属企业向海航基础及其关联企业提供6亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航基础及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

　二、海航基础产业集团的基本情况

　注册资本1,552,574.08万人民币元，法定代表人李同双。经营范围：建筑设计、基础设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资与管理；能源、新技术、新材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项目开发。

　三、与关联方互保主要内容

　公司拟与海航基础签订2016年信用互保框架协议。根据该互保协议，2016年海航基础及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为20亿元，公司董事会提请股东大会批准2016年公司及下属企业向海航基础及其关联企业提供6亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航基础及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

　四、董事会意见

　互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：公司及下属企业与海航基础产业集团及其关联企业进行互保，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。

　六、备查文件

　1、董事会决议；

　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月28日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-029

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础股份有限公司签订《EPC总承包合同》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、交易概述

　为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的EPC业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与海航基础股份有限公司（以下简称：基础股份）签订《EPC总承包合同》。合同金额为16,000.00万元。

　本公司第七届董事会第三十七次会议审议了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础股份有限公司签订的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。

　上述议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易方介绍

　海航基础股份有限公司

　注册资本：297,593.8781 万元；法定代表人: 梁军；注册地址：海口市美兰区美兰国际机场??；经营范围：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修。?

　截止2015年12月31日，其总资产2,342,954.65万元，净资产857,869.26万元，总收入338,657.02万元，净利润49,565.52万元。(以上数据未经审计)

　三、EPC总承包协议主要内容

　1、工程承包范围@ 美兰机场4#员工宿舍楼项目位于美兰机场2#、3#员工宿舍楼东侧,总建筑面积为41514.18㎡，其中地上建筑面积36713.82㎡,地下建筑面积4800.36㎡，建筑高度38.85m，地上十一层，地下一层，共514间宿舍，另有无障碍间11间。@ 2、合同价格@ 合同价格暂定为人民币160,000.00万元。@ 3、工程进度款的支付@ 设计费用支付：

　1）合同签订后10个工作日内支付设计费的20%作为预付款；

　2）方案设计完成并经发包人书面确认后15个工作日内支付设计费的30%；

　3）施工图交付及设计交底及设计阶段配合服务完成并经发包人书面确认后15个工作日内支付设计费的35%；

　4）工程竣工验收合格后30日内付清剩余设计费用。

　工程费用支付：

　每平米单价包干工程费支付 ：

　1）项目地下基础和地下室结构工程完成施工至正负零并验收合格，经发包人确认后15个工作日内，支付每平米单价包干暂定工程费的20%；

　2）项目地上主体工程施工至结构封顶并验收合格，经发包人确认后15个工作日内，支付每平米单价包干工暂定程费的20%；

　3）项目二次结构砌筑及外立面工程完工并验收合格，外脚手架全部拆除，经发包人确认后15个工作日内，支付每平米单价包干暂定工程费的15%；

　4) 项目室外配套工程全部完工，整体工程竣工验收合格，经发包人确认后15个工作日内，累计支付至每平米单价包干暂定工程费的85%作为进度款；

　装饰装修工程费支付：

　项目所有室内安装工程施工完毕，室内精装修施工完成并验收合格，经发包人确认后15个工作日内，支付装饰装修暂定工程费的85%；

　14.4.1.2.3承包人于工程竣工并验收合格28天内提交完整的竣工结算资料及结算书，如延期提交，结算审核时间相应延期。双方办理完毕竣工结算并经审核定案后45个工作日内，支付至审定总工程造价的95％，剩余5％作为质量保证金。

　支付条件：工程完成至相应节点后，由乙方填报支付申请，开具相应发票，经甲方审核同意后付款。@ 4、竣工结算@ 本合同设计费包干，施工费按实结算，EPC总承包管理费计取合同设计费和施工费结算价总额的5%。

　四、签订EPC总承包合同的目的及影响

　签订《EPC总承包合同》主要目的是为了全面提升海航设计在EPC总承包市场的占有率，保障海航设计的业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。双方具体合同签订后，海航设计将根据具体项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。

　五、独立董事意见

　作为公司独立董事，就海航设计拟与基础股份签订《EPC总承包合同》事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

　1、经核查，海航设计拟与基础股份签订《EPC总承包合同》主要是为了提升海航设计EPC总承包业务的市场竞争力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

　2、本公司第七届董事会第三十七次会议审议本次交易议案时，会议程序合法有效。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月28日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-030

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承包合作框架协议》的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的EPC业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与苏州饭店有限责任公司就就工程项目建立EPC总承包战略合作关系。经初步洽谈及预估，自2015年年度股东大会审议通过日起,至2017年召开2016年度股东大会止，双方预计签订《EPC总承包合作框架协议》合计金额为29,000.00万元。本公司拟授权海航设计与苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承包合作框架协议》，自2015年年度股东大会审议通过日起,至2017年召开2016年度股东大会止，海航设计与苏州饭店有限责任公司在框架协议额度内的EPC总承包合同不再进行单独审议。

　因本公司和苏州饭店有限责任公司属同一实际控制人控制，苏州饭店有限责任公司为本公司关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第三十七次会议审议了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与苏州饭店有限责任公司签订的议案》，关联董事李同双先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。

　上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　苏州饭店有限责任公司

　注册资本：40,000.00万元；法定代表人:张正军;注册地址：苏州市十全街345号；经营范围：酒店管理；附加商品部。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、框架协议主要内容

　1、协议主体

　甲方：苏州饭店有限责任公司

　乙方：天津海航建筑设计有限公司

　2、协议内容

　甲方委托乙方对其建设项目实施EPC总承包。根据双方EPC总承包合作业务计划，预计双方自2015年年度股东大会审议通过日起,至2017年召开2016年度股东大会止,签订的项目EPC总承包合同金额29,000万元。

　乙方工作范围：项目图纸范围内设计、采购、施工工程总承包

　3、合作机制

　对于本框架协议所约定的合作项目，甲乙双方同意具体落实到各个项目后，签署正式EPC总承包合同，约定具体结算方式及双方权利义务。

　五、签订框架协议目的及影响

　签订《EPC总承包合作框架协议》主要目的是为了全面提升海航设计在EPC总承包市场的占有率，保障海航设计的业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。双方具体合同签订后，海航设计将根据具体项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。

　六、独立董事意见

　作为公司独立董事，就海航设计拟与苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承包合作框架协议》事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

　1、经核查，海航设计拟与苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承包合作框架协议》主要是为了提升海航设计EPC总承包业务的市场竞争力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

　2、本公司第七届董事会第三十七次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，该议案需履行股东大会审批程序。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月28日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-031

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于授权子公司海南海建工程管理总承包

　有限公司签订《代建工程材料设备销售框架

　协议》的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　为提升子公司海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称：海建工程）的工程代建项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，海建工程拟与海航实业集团有限公司（以下简称：海航实业）下属公司就代建工程项目材料设备销售建立战略合作关系。经初步洽谈及预估，自2015年年度股东大会审议通过日起至2016年9月30日止，双方预计签订《代建工程材料设备销售框架协议》合计金额为34,000万元。本公司拟授权海建工程与相关关联方签订《代建工程材料设备销售框架协议》，自2015年年度股东大会审议通过日起至2016年9月30日止，海建工程与同一关联方及其子公司在框架协议额度内的具体代建工程材料设备销售合同不再进行单独审议。

　因本公司和海航实业属同一实际控制人控制，海航实业及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第三十七次会议审议了《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订<代建工程材料设备销售框架协议>的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。

　上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联交易明细：

　■

　三、关联方介绍

　1、海航基础产业集团有限公司

　注册资本：1,552,574.08万元；法定代表人:李同双;注册地址：海南省海口市琼山区琼州大道21号琼山商务局大楼三楼310房；经营范围：建筑设计、基础设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资与管理；能源、新技术、新材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项目开发。

　截止2015年9月30日，其总资产7,224,953.64万元，净资产2,205,012.87万元，总收入564,142.95万元，净利润189,206.55万元。(以上数据未经审计)

　2、海航基础股份有限公司

　注册资本：47321.3万元；法定代表人: 王贞;注册地址：海口市美兰区美兰机场综合楼；经营范围：为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租侯机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修。

　截止2015年12月31日，其总资产2342954.65万元，净资产857869.26万元，总收入338657.02万元，净利润49565.52万元。(以上数据未经审计)

　3、西安海航置业有限责任公司

　注册资本：10,000万元；法定代表人:袁雪峰;注册地址：西安市曲江新区雁塔南路518号；经营范围：许可经营项目：一般经营项目：房地产开发、经营、销售；文化教育产业项目的投资咨询；建筑工程、装饰装修工程施工；建筑材料（除木材）及设备的销售；物业管理。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

　四、框架协议主要内容

　1、协议主体

　甲方：各委托单位

　乙方：海南海建工程管理总承包有限公司

　2、协议内容

　甲乙双方在平等、自愿的基础上经充分协商，就甲方向乙方采购 项目 材料/设备事宜订立此合同，双方共同遵守。根据业务计划，预计在2016年9月30日前签订的合同金额为XX元。

　乙方应保证所供货物使用过程中相关的配件、工具、设备等，达到货物正常安装及使用的要求。

　3、合作机制

　对于本框架协议所约定的合作项目，甲乙双方同意具体落实到具体项目后，签署正式销售合同，约定具体结算方式及双方权利义务。

　五、独立董事意见

　公司独立董事对公司授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订《代建工程材料设备销售框架协议》发表如下意见：

　1、经核查，海建工程拟与海航实业下属公司就代建工程项目材料设备销售建立战略合作关系主要为了提升海建工程代建项目管理效率，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

　2、本公司第七届董事会第三十七次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。

　我们同意公司授权海南海建工程管理总承包有限公司签订《代建工程材料设备销售框架协议》。

　六、签订框架协议目的及影响

　签订框架协议的主要目的是为了实现合作共赢，提升代建工程项目管理效率，有利于促进海建工程代建业务持续稳定，提升市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。双方具体合同签订后，海建工程将根据具体项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月28日

　证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2016-032

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年4月19日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月19日14点30分

　召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月19日

　至2016年4月19日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权　 

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15已经公司2016年3月25日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司刊登于2016年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10、14、15

　应回避表决的关联股东名称：海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记方式

　现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

　（1）现场登记

　现场登记时间：2016年4月14日—4月18日上午9：30—11：30，下午15：00—17：00

　接待地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。

　（2）传真登记

　采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2016年4月18日17:00之前将登记文件传真至：0898—66736573。

　（3）信函登记

　采用信函登记方式的拟与会股东请于2016年4月18日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：

　海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层；

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；

　邮编：570203。

　2、登记文件

　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

　六、 其他事项

　特此公告。

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2016年3月28日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-033

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　第七届监事会第十七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十七次会议于2016年3月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2016年3月25日以传真或送达方式发出。本次会议应到5人，实到5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：

　一、《公司监事会2015年度工作报告》

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　二、《公司2015年年度财务决算报告》

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　三、《公司2015年年度预算分配预案》

　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并报表归属于母公司的净利润63,937,671.62元，加上年初未分配利润-244,851,331.32元，本年度可供股东分配利润为-180,913,659.70元，因本年度末未分配利润为负值，决定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。

　四、《公司2015年年度报告及摘要》

　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2015年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

　（一）年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（四）我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

　二〇一六年三月二十八日

　公司代码：600515 公司简称：海航基础