本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年3月25日

　(二) 股东大会召开的地点：公司第五会议室

　(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事厉大成、吕来升、刘淑娟、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事闫飞、栗溶、苏士英因公务原因未能出席本次会议；

　3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资49,696万元的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于2016年度向子公司提供担保额度的议案

　2.01、议案名称：向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02、议案名称：向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币49,000万元整

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03、议案名称：向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04、议案名称：向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　律师：叶正义、毛丽宇

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议；

　2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　保定天威保变电气股份有限公司

　2016年3月25日