一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 未出席董事情况

　■

　1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现净利润 327，965，429.73元人民币(其中母公司325，999，749.62元),加年初未分配利润1,118，740，719.84元，减去2014年发放股利15，750万元，2015年度未分配利润为1,289，206，149.57元。 公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利10元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币225，000，000.00元，利润分配后结存未分配利润为1,064,206,149.57元。

　二 报告期主要业务或产品简介

　（一）公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器,所属行业为电子元件制造行业。 （二）公司主要经营模式 ： 公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式，开展经营活动。 (三) 行业情况说明： 公司是国内专业从事薄膜电容器研发、生产与销售的主要企业之一，连续二十三届进入中国电子元件百强，薄膜电容器产量排名世界前三位。 薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制、照明和新能源（光伏，风能，汽车）等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。 根据国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。 在市场竞争中，公司由于拥有拥有几十年丰富的生产、研发与销售经验，公司最近几年针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的整体技术水平，缩短了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、物流成本低、对客户的技术沟通更便捷等优势。公司拥有自己的核心技术和原创技术，使产品生产的周期更短、应变速度更快，体现出很强的竞争力。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　说明：控股股东厦门市法拉发展总公司属于集体所有制企业，根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》(1991年9月9日国务院令第88号) 第九条规定：“集体企业依照法律规定实行民主管理。职工（代表）大会是集体企业的权力机构，由其选举和罢免企业管理人员，决定经营管理的重大问题。”

　六 管理层讨论与分析

　2015年国内市场实现收入8.32亿元，同比增长3.67%，国外市场实现收入5.41亿元，同比下降8.49%。 公司产品配套照明市场，由于其技术进步和产品更新换代加快，对薄膜电容器的需求下降。另一方面，国家加大对新能源产业的政策扶持，使新能源的市场对薄膜电容器需求增长。

　(一) 主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　1. 收入和成本分析

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　(2). 产销量情况分析表

　■

　产销量情况说明

　(3). 成本分析表

　单位：万元

　■

　2. 费用

　2015年公司发生销售费用，管理费用，财务费用三项费用合计1.52亿元与上年同期持平。

　3. 研发投入

　研发投入情况表

　单位：元

　■

　4. 现金流

　经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，较上年同期增长7.56%，投资活动产生的现金流量净额-1.43亿元，较上年同期增长70.02%，投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上年理财支出增加3.76亿元。

　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　(三) 资产、负债情况分析

　资产及负债状况

　单位：元

　■

　其他说明

　其他应收款减少的主要原因是子公司上海美星电子有限公司应收出口退税减少。

　在建工程增加的主要原因是新增新厂区土建工程支出。

　其他非流动资产减少的主要原因是预付设备款减少

　短期借款减少的主要原因是子公司上海美星电子有限公司归还流动资金借款

　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加的主要原因是远期外汇合约公允价值变动

　应付职工薪酬增加的主要原因2015年年度职工绩效考核改变，当年绩效次年发放。

　递延所得税负债增加的主要原因是固定资产折旧财税差异增大增加递延所得税负债。

　(四) 行业经营性信息分析

　公司配套的照明市场因照明技术进步，对薄膜电容器需求下降，其它传统市场需求平稳，新能源市场增长。

　光伏领域， 2013 年，《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见（国发〔2013〕24 号）》提出：“2013—2015 年，全国年均新增光伏发电装机容量1000 万千瓦左右，到2015 年总装机容量达到3500万千瓦以上”的发展目标。2013 年、2014 年、2015 年前9 月全国新增光伏发电装机容量分别为1292 万千瓦、1060 万千瓦、990 万千瓦，截至2015 年9 月底，全国光伏发电装机容量达到3795 万千瓦。光伏装机容量按国务院2013 年提出的目标平稳发展，并提前实现总装机容量达到3500 万千瓦以上的目标。2014 年，国务院印发的《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020 年）的通知 》提出，到2020 年，光伏装机达到1 亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。按此目标计算，2016-2020 年，年均新增光伏发电装机容量1200 万千瓦左右，光伏每年新装机容量维持平稳格局。光伏行业配套薄膜电容器市场需求存在增长的空间。

　随着一系列支持政策的出台如新能源汽车研发支持、购置补贴以及购置税减免政策等，新能源汽车购置领域扩大到使用领域，相关政策包括鼓励充电设施的建设以及充电接口统一标准的建立。政府政策扶持、技术升级和规模效应带来的电池成本下降以及不断增加的充电设施使新能源汽车使用更加便捷。新能源汽车销量在2014 年实现了3 倍的增长。根据国家发布的新能源汽车未来十年发展路线图，到2020年，中国新能源汽车产销量累计达到500万辆，年产200万辆，到2025年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%（预计为500万辆）。新能源汽车配套的薄膜电容器市场需求存在增长空间。

　(五) 投资状况分析

　对外股权投资总体分析

　公司子公司上海美星电子有限公司、厦门市欣园精工电子有限公司匀已纳入合并报表范围，除此外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。

　(六) 主要控股参股公司分析

　■

　? 上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司，沭阳凯迪光电有限公司、泗阳美星电子有限公司均为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。

　(七) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　1.行业竞争格局和发展趋势

　全球市场来看，薄膜电容器生产企业如松下（Panasonic）、奇美（Kemet）、艾普科斯（Epcos）、威旭（Vishay）和法拉电子等知名企业，发展历史较长，资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。 在中国，市场参与主体包括跨国公司的子公司和本土成长起来的生产厂商。其中，上述跨国公司已纷纷在国内建厂，设立合资或独资公司，进一步加剧市场竞争。

　公司在技术、生产规模、产品质量和体系管理上，具有较强竞争力，产品定位中高端市场，积极主动拓展国际市场。

　薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，由于产品整体上盈利能力较弱，众多厂商逐步淡出传统领域，仅存少数几家如松下、EPCOS等高端供应商，传统产品规模逐步缩小，释放一定的市场空间，竞争重点主要转向新能源、电力等电力电容方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈，盈利能力不强。

　薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。由于市场变化及技术的进步，照明领域对薄膜电容器的需求会放缓，竞争加剧。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，预计未来几年，高端薄膜电容器市场仍会稳步增长。

　2.公司发展战略

　公司的发展战略是“以能源为主题，发展节能、与节能相关的产品”

　3.经营计划

　2016 年，公司将努力实现收入稳定增长，努力控制成本和各项费用，使成本的增长不高于

　收入的增长，保持销售费用率和管理费用率的相对稳定。公司在继续巩固传统市场占有率的情况下，将重点开拓新能源汽车市场。公司计划完成营业收入14.20亿元，营业成本控制在10亿元之内，期间费用控制在1.80亿元以内，完成固定资产投资支出1.50亿元。为达到上述经营目标，公司将采取的具体经营计划如下：

　1、从重视研发入手，促进产品转型升级。

　公司将持续加大研发投入，根据用户的需求和市场动态，从设计入手与整机厂的新项目同步开发，及时调整产品研发战略，持续创新设计、开发制高点技术，应用技术和基础材料技术，提高对新老客户的吸引力，增强产品的市场竞争能力。

　2、要进一步完善生产管理，推进精益生产，提高产品质量，降低生产成本。

　（1）积极推进老厂区现有生产线的智能化改造，提升公司生产效率，尽快扩大新能源产品产能。实现产品及时交付。

　（2）努力提升产品质量。以体系管理，持续改进，不断提高产品质量。

　（3）加强人力资源管理。强化对各级管理人员和基层员工的培训，做好“招工，用工和留工”，加强团队管理与创新，提高全员素质。

　（4）精益生产按计划推进，优化工厂现场的物流，信息流，均衡工序间的负荷，提高生产效率与交付及时率；强化各阶层职责和行动基准，形成流程标准化，提升管理水平。

　（5）继续推进信息化建设。开发“大生产管理信息系统“，实现分散的，个性化的资源有效整合，缩短制造流程，提高计划管控效能，满足客户交货周期短，个性化要求多的需求。推行SRM供应商管理系统，实现对原材料的进库、出库的条码化管理，原材料仓库进行仓位条码化管理。

　3、做好东孚新区项目建设

　东孚新区规划为新能源产品的生产基地，已经完成厂房封顶，现在重点在于产能规划和设备布局，由专门小组本着“先进性、合理性、安全性、有效性”原则，研究、论证并拟草规划和布局方案。同时，加快厂房内装修，水电气安装，信息网络施工，使厂房能尽早投入使用。

　4.可能面对的风险

　1.主要原材料价格波动风险

　公司主要原材料聚丙烯膜，聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的波动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。

　2. 出口经营面临的风险

　公司产品出口占比不小。如果欧美经济持续低迷，或者产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等发生不利变化，公司可能面临出口业务波动的风险。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　无　

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无　

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年度合并财务报表范围及其变化情况：

　■

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用 　

　董事长：曾福生

　厦门法拉电子股份有限公司

　2016年3月24日

　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2016-001

　厦门法拉电子股份有限公司

　第六届董事会2016年第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●独立董事孟林明先生因事未能出席本次会议，授权独立董事肖珉女士全权参与表决。

　一、 董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　（二）厦门法拉电子股份有限公司于2016 年3月14日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届2016年第一次董事会会议的通知。

　（三）本次董事会会议于2016年3月24日以现场表决方式召开。

　（四）本次董事会会议应到董事9 人，实到董事8人，独立董事孟林明先生因事未能出席本次会议，授权独立董事肖珉女士全权参与表决。公司监事及高管人员列席了会议。

　（五） 本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。

　二、 董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议：

　（一）《2015年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；

　（二）《2015年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；

　（三）《2015年总经理工作报告》；

　（四）《2015年度内部控制自我评估报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2015 年 12 月 31 日（基准日）有效。我公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

　（五）《2015年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决；

　（六）《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》；

　（七）《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决；

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现净利润 327，965，429.73元人民币(其中母公司325，999，749.62元),加年初未分配利润1,118，740，719.84元，减去2014年发放股利15，750万元，2015年度未分配利润为1,289，206，149.57元。

　公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利10元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币225，000，000.00元，利润分配后结存未分配利润为1,064,206,149.57元。

　独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意。

　（八）《2015年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；

　（九）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；即同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报表及内部控制审计机构，支付其2015年度财务报告审计报酬41万元人民币及内部控制审计报酬38万元人民币，共计79万元人民币，并同意提交股东大会审议表决；

　独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。

　（十）《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》

　因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度人民币2亿元整。期限为2016年4日1日至2018年4月1日止。

　（十一）《关于召开2015年度股东大会的议案》、召开股东大会的相关事宜另行公告。

　本次董事会通过的第一、二、五、七、八、九项议案需提交公司2015年度股东大会审议、表决。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2016-002

　厦门法拉电子股份有限公司

　第六届监事会2016年第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　（二）厦门法拉电子股份有限公司于2016 年3月14日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第六届2016年第一次监事会会议的通知。

　（三）本次监事会会议于2016年3月24 日以现场表决方式召开。

　（四）本次监事会会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。

　（五） 本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议：

　（一）《2015年监事会工作报告》；

　（二）《2015年度公司财务报告》；

　（三）《2015年度内部控制自我评估报告》；

　（四）《2015年年度报告及其摘要》；

　三、会议讨论后认为：

　(一)监事会报告真实地反映了2015年度监事会的工作情况；

　(二)公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况；

　(三) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的2015年度审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果；

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司监事会

　2016年3月24日

　附件一：

　公司监事会对董事会编制

　2015年年度报告的审核意见

　公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005修订）的有关要求，对董事会编制的2015年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　1．公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2．公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监事会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

　3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　4．因此，我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2016-003

　厦门法拉电子股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年4月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月20日 13点30 分

　召开地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月20日

　至2016年4月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于 2016年3月24日召开的第六届董事会2016年第一次会议、第六届监事会2016年第一次会议审议通过。相关内容详见 2016年3月26日《中国证券报》与上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn），有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于 2015年4月13日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　（四）通讯地址：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书处

　联系电话：（0592）0592-6208778、6208600

　邮编：361022 传真：(0592)6208555

　（五）登记时间：2016 年4月19日上午 9:00 至 11:00,下午 1:00 至 3:00。

　（六）登记地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

　六、 其他事项

　会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　厦门法拉电子股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码： 600563 证券简称： 法拉电子 公告编号：2016-004

　厦门法拉电子股份有限公司关于

　使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月13日召开的第五届董事会2014年第一次会议决审议通过，同意公司使用不超过20,000万元自有闲置资金适时购买保本型理财产品，（详见公司于2014年3月15日登载于《中国证券报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告。）

　于2014年8月5日召开第六届董事会2014年第三次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，增加闲置自有资金购买保本型理财产品额度到40,000万元。自董事会审议通过之日起两年之内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并在额度范围内授权经营层具体办理相关事项。购买的理财产品品种为安全性高的保本型理财产品。（详见公司于2014年8月6日登载于《中国证券报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告。）

　一、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况

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　二、公司采取的风险控制措施

　1、公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；主管财务副总经理负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　2、公司内部风险控制机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　3、独立董事对投资理财资金使用情况进行监督。

　4、监事会对投资理财资金使用情况进行检查、监督。

　5、根据上海证券交易所的相关规定， 及时披露理财产品的购买、 损益等情况。

　三、对公司日常经营的影响

　根据公司目前的自有资金及生产经营现金流情况看，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。适度购买保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、备查文件

　公司与交易对手签订的合同、协议等。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　2016年 3月 24日

　公司代码：600563 公司简称：法拉电子

　厦门法拉电子股份有限公司