本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 14 日以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 8000 万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。本次使用超募资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　根据上述决议购买中国银行股份有限公司2016年鞍中银对公理财产品2800万元，具体内容如下：

　一、理财产品的主要情况

　1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品

　2、理财币种：人民币

　3、产品代码：CNYAQKFTPO

　4、投资标的：本理财产品募集资金有中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他风险高流动性的金融资产。

　5、产品收益率：2.75%/年

　6、产品类型：保本保收益

　7、投资期限：21天

　8、本金及理财收益支付：到期一次性支付

　9、认购理财产品资金总金额：2800 万元

　10、产品本金和收益分配日：2016年4月13日

　11、赎回确认： 在本产品中公司无产品的提前赎回权。

　12、关联关系说明：公司与中国银行鞍山高新区支行无关联关系。

　二、对公司日常运营的影响

　1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以2800万元的超募资金购买理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用，不会影响募集资金项目的正常实施。

　2、通过适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　三、公告日前十二个月使用超募资金购买理财产品情况

　公司于2015 年 3 月 31 日出资人民币 2500 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1 号已到期；2015年4月16日出资人民币6000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多结构性存款2015年JG344期并已到期；2015 年 7 月 21 日出资人民币 3200 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品并已到期、出资人民币2800 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号并已到期；2015年10月21日出资人民币3200万元购买中国银行股份有限公司 2015 年鞍中银对公理财产品，产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品；2016年1月20日出资人民币2800万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 2 号并已到期；

　特此公告。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月24日