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　招商银行股份有限公司第九届

　董事会第四十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）第九届董事会第四十四次会议通知于2016年3月18日发出，会议于2016年3月24日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，有效表决票为16票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《招商银行2015年并表管理工作总结及2016年工作计划》；

　赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

　二、审议通过了《招商银行2015年度业务连续性工作报告》；

　赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

　三、审议通过了《招商银行2015年度外包管理报告》；

　赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

　四、审议通过了《招商银行审计复议管理办法（第二版）》；

　赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

　五、审议通过了《招商银行2015年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2015年度股东大会审议；

　赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

　六、审议通过了《招商银行2015年度关联交易专项审计报告》。

　赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告。

　招商银行股份有限公司董事会

　2016年3月24日

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　招商银行股份有限公司

　第九届监事会第三十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）第九届监事会第三十次会议通知于2016年3月18日发出，会议于2016年3月24日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名，实际表决监事8名，董咸德外部监事因公务未参加表决，总有效表决票为8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《招商银行2015年度董事履行职务情况评价报告》，同意提交本公司2015年度股东大会审议；

　赞成：8 票 反对：0票 弃权：0票

　二、审议通过了《招商银行2015年度监事履行职务情况评价报告》，同意提交本公司2015年度股东大会审议；

　赞成：8 票 反对：0票 弃权：0票

　三、审议通过了《招商银行2015年并表管理工作总结及2016年工作计划》；

　赞成：8 票 反对：0票 弃权：0票

　四、审议通过了《招商银行2015年度关联交易情况报告》；

　赞成：8 票 反对：0票 弃权：0票

　五、审议通过了《招商银行2015年度关联交易专项审计报告》。

　赞成：8 票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告。

　招商银行股份有限公司监事会

　2016年3月24日