证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-021

　北海银河生物产业投资股份有限公司

　关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司因筹划重大资产重组事项于2016年1月12日开始停牌，公司原预计将在2016年4月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司根据重大资产重组事项进展情况判断在原预计期限内无法披露重组方案，特向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并预计在2016年7月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。经2016年3月24日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司将在2016年4月11日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

　一、本次筹划的重大资产重组基本情况

　1、交易对手方

　公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。

　广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目的交易对手方为王会青；美国昂科公司的交易对手方为美国昂科公司。

　2、筹划的重大资产重组基本内容

　（1）通过公司全资子公司南京银河生物技术有限公司以现金增资扩股方式向美国昂科免疫公司投资，实现控股其35%以上股权（含35%）；同时双方在中国境内成立由公司全资子公司南京银河生物技术有限公司控股的合资子公司，该公司主要业务为CTLA抗体临床（前）研究。

　（2）公司受让广西新鸿基汇东建设投资有限公司100%股权暨南宁凤岭医院项目。

　除以上项目外，公司将继续筛选适合并购的生物医药类标的企业，吸纳优质资源，促进产业整合和扩张，提高公司盈利水平和核心竞争力。

　二、上市公司在停牌期间做的工作

　自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对手方、中介机构对本次重大资产重组项目的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关法律风险进行了大量调查、沟通和论证，目前各中介公司正在对标的资产进行详细尽职调查、审计、评估等工作。同时，公司已按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

　三、延期复牌的原因

　公司本次重大资产重组涉及与海外公司的重大合作及医院的收购事项。公司与海外公司重大合作的交易金额大，并且标的资产涉及的业务专业性较强，其研发的针对免疫检测点单抗药物即将进入美国FDA二期临床；加之境内外法律法规、会计政策也有所不同，中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作难度、复杂程度均比国内项目要大，论证评估、商务谈判工作还需要一定时间。作为医疗机构收购项目，南宁凤岭医院项目的转让及其备案手续需要政府较多部门进行审批，环节较多，加之其为在建工程，审批过程需要更长时间；同时，尽职调查过程中发现广西新鸿基汇东建设投资有限公司及其实际控制人王会青涉及诉讼纠纷。因此，为确保上市公司收购的资产权属清晰、完整，尚需时间对相关法律风险进行评估，并需要在交易方案设计、风险预防措施等方面加强研究论证，从而尽最大程度确保上市公司投资安全与预期收益。

　鉴于以上原因，预计公司不能在原预定时间内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》相关规定披露重组方案或重组报告书。

　四、承诺

　如上市公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

　五、相关风险提示

　1、本次《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》还需经公司股东大会审议批准，存在该等议案股东大会不能通过而导致本次重大资产重组因筹划时间不够而不得不终止的风险。

　2、公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北海银河生物产业投资股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十四日

　证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-022

　北海银河生物产业投资股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会现场会议召开日期：2016年4月11日（星期一）

　股权登记日：2016年4月5日(星期二)

　是否提供网络投票：是

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性

　2016年3月24日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年4月11日（星期一）以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司四楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　4、会议召开时间

　现场会议召开日期与时间：2016年4月11日（星期一）下午14:00开始。

　网络投票日期与时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日下午15：00至2016年4月11日下午15：00的任意时间。

　5、会议召开方式：现场会议+网络投票

　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　7、股权登记日

　2016年4月5日（星期二）。

　8、出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东

　于股权登记日2016年4月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　9、会议地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼。

　二、会议审议事项

　议案：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案

　本议案已由公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见具体内容详见2016年3月25日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016—023）。

　三、现场股东大会会议登记方法

　（一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

　异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼，北海银河生物产业投资股份有限公司董事会秘书处，邮编：536000。

　（三）登记时间：2016年4月7日上午8:30—11:30 下午14:30—17:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2016年4月7日前送达或传真至本公司登记地点。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360806。

　2、投票简称：银河投票。

　3、投票时间：2016年4月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“银河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。因本次股东大会只有一个议案，因此“委托价格”填报1.00元即可。

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统投票的时间为2016年4月10日下午15：00至2016年4月11日下午15：00的任意时间。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他注意事项：

　会议联系人：卢安军、邓丽芳

　联系电话：0779-3202636

　传真：0779-3926916

　邮箱：yhtech@g-biomed.com

　与会人员交通、食宿费用自理。

　六、备查文件

　北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告！

　北海银河生物产业投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月24日

　附件：

　北海银河生物产业投资股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席北海银河生物产业投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签字（盖章）：

　法定代表人（签字）：

　委托人营业执照号码：

　委托人股票账号：

　委托人持股数：

　委托人股东帐户：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　委托书有效期限：

　委托日期：年 月 日

　注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

　■

　注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；关联股东则选择“回避”表决。

　证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-023

　北海银河生物产业投资股份有限公司

　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2016年3月14日以电子邮件和传真方式发出，2016年3月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　议案一：审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

　公司本次重大资产重组涉及海外公司的重大合作及医院的收购事项。为减少项目风险，保障上市公司利益，公司尚需要一定时间完成项目审计评估、方案论证、商务谈判等工作，因此公司将向深圳证券交易所申请继续停牌，停牌时间最长不超过3个月（即累计停牌时间不超过6个月）。

　本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　议案二：审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　公司拟定决定于2016年4月11日（星期一）以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司四楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司独立董事对上述事项发表独立意见，详细内容见2016年3月25日披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的独立意见》。

　特此公告！

　北海银河生物产业投资股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十四日

　证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-024

　北海银河生物产业投资股份有限公司

　关于筹划重组停牌期满申请继续停牌事项召开

　投资者说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●说明会召开时间：2016年4月8日下午3:00-4:00

　●说明会召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者关系互动平台,网址:http//irm.p5w.net）；

　●说明会召开方式：网络互动方式

　北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2016年1月12日开始停牌，由于本次重大资产重组涉及与海外公司的重大合作及医院的收购事项，其交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作，所以公司股票需延期复牌，为加强与投资者的沟通，公司定于2016年4月8日召开投资者说明会，就本次筹划重组停牌期满申请继续停牌事项以及投资者关心的问题等与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就本次筹划重组停牌期满申请继续停牌事项以及投资者关心的问题等与投资者进行交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点和方式

　1、时间：2015年4月8日下午3:00-4:00

　2、地点:公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开(IR投资者关系互动平台,网址:http//irm.p5w.net)；

　3、方式:网络互动方式

　三、参加人员

　公司董事长、总裁唐新林先生，副总裁、董事会秘书卢安军先生和财务总监张怿女士。

　四、投资者参加方式

　投资者可在上述规定时间内登陆深圳证券交易所投资者关系网络互动平台（网址为:http//irm.p5w.net），与公司进行沟通与交流。公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　联系人：卢安军、邓丽芳

　联系电话：0779-3202636

　传真：0779-3926916

　邮箱：yhtech@g-biomed.com

　特此公告。

　北海银河生物产业投资股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十四日