本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1605号文核准。根据《冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

　本期债券发行时间自2016年3月23日至2016年3月24日，具体发行情况如下：本期债券实际发行规模为15亿元，票面利率为5.40%。

　特此公告。

　冀中能源股份有限公司董事会

　发行人：冀中能源股份有限公司

　主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　二〇一六年三月二十五日