本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、对外投资的基本情况

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日召开了第六届董事会第四十次会议，以现场表决的方式审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司（以下简称“前海唐人神”），详细内容见2016年3月1日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-026）。

　二、进展内容

　现前海唐人神注册登记已完成，2016年3月23日获得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，内容如下：

　1、注册号：440301115423739

　2、名称：深圳前海唐人神投资有限公司

　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　5、法定代表人：陶业

　6、注册资本：5000万元人民币

　7、成立日期：2016年03月23日

　8、营业期限：永续经营

　9、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；咨询业务的投资；企业孵化的咨询及建设。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　前海唐人神注册登记完成后成为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

　三、备查文件

　深圳前海唐人神投资有限公司营业执照。

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十四日