一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 未出席董事情况

　■

　1.4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（本公司核数师）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　本年度报告内的财务信息按照《中国企业会计准则》及相关法规编制。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 报告期内，本公司以2015年6月30日总股本3,042,423,000股为基数，向全体股东以未分配利润分配股票股利方式，每10股派发股票股利10股,以未分配利润每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派送股票股利3,042,423,000股，派发现金股利人民币760,605,750元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增10股，共转增3,042,423,000股。本次股票股利派发和资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本增加6,084,846,000股，总股本变更为9,127,269,000股。

　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司净利润为人民币8,060,364,756.76元，归属于本公司股东的净利润为人民币8,059,332,452.64元。本公司拟向本公司股东宣派截至2015年12月31日止年度的现金股利人民币1,734,181,110.00元，即每股派发现金股利人民币0.19元（含税）。本议案尚需本公司2015年年度股东大会审议。

　二 报告期主要业务或产品简介

　1.公司主要业务

　长城汽车是中国最大的SUV制造企业。目前，旗下拥有哈弗、长城两个品牌，产品涵盖SUV、轿车、皮卡三个品类，以及相关主要汽车零部件的生产及供应。

　2.经营模式

　本集团通过聚焦SUV品类，创新产品线经营，全面布局SUV各细分市场，满足不同顾客需求，打造细分市场领先优势，巩固本集团在SUV市场的地位。

　本集团致力于建立完善的研供产销体系。

　在研发环节，本集团坚持研发过度投入，不断提升公司产品品质，满足消费者不断升级的需求。在研发设施方面，本集团拥有迄今国内最大、规格最高的汽车综合试验场之一，具有研发、试制、试验、造型、数据五大功能的哈弗技术中心，初步实现了整车及零部件的研发布局。

　在零部件采购环节，长城汽车以打造国际一流水平的供应链为目标，通过垂直整合、与国际品牌供应商战略合作等策略掌控核心零部件资源。本集团通过核心零部件垂直整合掌握市场话语权，目前垂直整合的零部件产品涵盖发动机、变速器、底盘 、电器、内外饰件、模具等产品。同时，本集团通过与博世、ZF等国际供应商建立长期战略合作，打造长期稳定、合作共赢的紧密合作关系。

　在生产环节，本集团拥有保定、天津两大生产基地。其中天津整车、零部件两期生产基地已经全部达产，为本集团提供充分的产能保证。本集团徐水整车一工厂已经投入使用，徐水整车二工厂正在建设中，预计2016年投入使用。徐水整车工厂装配更多自动化、智能化设备，提高产品的精度与生产节拍，为后续新产品投放提供可靠的生产保证。

　在销售环节，本集团不断完善销售网络，推出国内第一家百搭定制化购车电子商场哈弗商城，链接全国消费者。同时本集团积极拓展海外市场，海外销售已初见成效，目前已在俄罗斯、澳大利亚及南非设立销售公司，俄罗斯、澳大利亚的销售公司已开始运营。

　除此之外，本集团积极探索汽车后市场，开展汽车金融等服务。本集团合资组建的天津长城滨银汽车金融有限公司于2014年下半年正式对外开展业务，提供个人汽车贷款及经销商库存融资，延伸汽车产业链。2014年，本集团设立哈弗汽车租赁公司；2015年，本集团设立哈弗保险经纪公司，进一步拓展本集团现有业务。

　3.行业情况

　（1）汽车产销总体平稳增长 2015年，中国汽车产销数量再创新高，分别达到2,450.33万辆及2,459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，连续七年蝉联全球冠军。

　（2）乘用车保持增长，SUV品类增速最快 乘用车是汽车行业增长的主要动力。2015年，乘用车产销分别为2,107.94万辆和2,114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%，增速高于汽车总体2.53和2.62个百分点。其中，SUV产销分别完成624.36万辆和622.03万辆，同比增长49.65%和52.39% 。

　（3）新能源汽车高速增长 2015年，新能源汽车生产34.05万辆，销售33.11万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成25.46万辆和24.75万辆，同比分别增长4.2倍和4.5倍；插电式混合动力汽车产销分别完成8.58万辆和8.36万辆，同比增长1.9倍和1.8倍。

　（4）海外市场竞争加剧，出口下滑 2015年，汽车整车共出口75.55万辆，同比下降20.25%；出口金额124.37亿美元，同比下降9.92%。在汽车整车出口主要品种中，与上年相比，轿车降幅有所扩大，载货车和客车均结束增长，呈较快下降。

　注：以上数据来源于中国汽车工业协会。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：万元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六 管理层讨论与分析

　6.1经营环境

　2015年汽车行业经历了起伏跌宕的一年。年初行业发展趋势一片向好,各车企对年度的汽车销量抱乐观态度,自4月开始,汽车行业销量开始下滑。中国政府适时推出了1.6L及以下小排量汽车购置税减半优惠政策,促使汽车行业的销量逐步爬升。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2015年国内汽车产销量分别为2,450.33万辆及2,459.76万辆，全年汽车产销量同比增长分别为3.25%和4.68%，增速有所放缓，较2014年分别下降4.01个百分点和2.18个百分点。其中乘用车产销量分别为2,107.94万辆和2,114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%，商用车产销量分别为342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%。乘用车依旧是汽车行业增长的主要动力。乘用车市场中尤以SUV品类增速最快，年度内增速达52.39%，总销量达622.03万辆。

　国内市场虽然经历了年中的不景气，但全年销量保持增长，海外市场由于当地政治、经济环境的变化，导致中国汽车出口销量明显下滑，根据中国汽车工业协会统计数据显示，2015年度中国汽车出口总量为75.55万辆，同比下滑20.25%。

　年度内，汽车行业的竞争也愈趋激烈，各车企持续推出新车型以增加市场份额，在竞争不断加剧的市场环境下，本集团通过持续创新，提升产品性能与质量，以满足消费者不断变化的需求。年度内，本集团推出「哈弗H8」、「哈弗H6 Coupe」及现有车型的改款车型，促进本集团整体销量水平提升。

　6.2报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业总收入760.33亿元，同比增长21.46%；实现营业利润92.80亿元，同比增长0.40%；实现归属于上市公司股东的净利润80.59亿元，同比增长0.22%。

　6.2.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售，公司主营业务归属汽车行业，产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。

　国内业务区域主要为中国大陆。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年度合并财务报表范围参见附注(八)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化主要情况参见附注(七)“合并范围的变更”。

　长城汽车股份有限公司

　董事长：魏建军

　2016年3月24日

　证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2016-013

　长城汽车股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年3月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开第五届董事会第十八次会议，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长魏建军先生主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2016年3月9日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

　会议审议决议如下：

　一、审议《关于2015年度经审计财务会计报告的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司2015年年度报告》）

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　二、审议《关于2015年度<董事会工作报告>的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司2015年年度报告》）

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　三、审议《关于2015年度<总经理工作报告>的议案》

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　四、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》

　(详见本公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站发布的(《长城汽车股份有限公司2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议、2016年第一次A股类别股东会议会议资料》)

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　五、审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司2015年年度报告》及《长城汽车股份有限公司2015年年度报告摘要》）

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　六、审议《关于2015年年度业绩公告的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司截至2015年12月31日止年度业绩公告》)

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　七、审议《关于2015年度<独立董事述职报告>的议案》

　（详见《长城汽车股份有限公司2015年度独立董事述职报告》）

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　八、审议《关于2016年度公司经营方针的议案》

　(详见本公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站发布的(《长城汽车股份有限公司2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议、2016年第一次A股类别股东会议会议资料》)

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　九、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　(详见本公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站发布的(《长城汽车股份有限公司2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议、2016年第一次A股类别股东会议会议资料》)

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　十、审议《关于修改<长城汽车股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　(详见本公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站发布的(《长城汽车股份有限公司2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议、2016年第一次A股类别股东会议会议资料》)

　修改后的《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》全文将待《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)发布。

　本次修改前的《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》全文见本公司官方网站(www.gwm.com.cn)。

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　十一、审议《关于<董事会审计委员会2015年度履职情况报告>的议案》

　（详见《长城汽车股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》）

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　十二、审议《关于<长城汽车股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》）

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　十三、审议《关于<内部控制审计报告>的议案》

　(详见《内部控制审计报告》）

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　十四、审议《关于<长城汽车股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司2015年度社会责任报告》）

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　十五、审议《关于2015年度A股关联交易和H股关连交易执行情况的议案》

　公司2015年度持续关联（连）交易按一般商务条款进行交易，其条款公平合理，符合公司及其控股子公司及相关股东的整体利益，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，不存在违规情形。

　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事魏建军回避表决，该议案通过。

　十六、审议《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》；

　(详见本公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站发布的(《长城汽车股份有限公司2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议、2016年第一次A股类别股东会议会议资料》)

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　十七、审议《关于终止实施非公开发行A股股票的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司关于终止实施非公开发行A股股票的公告》）

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　十八、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　(详见本公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站发布的(《长城汽车股份有限公司2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议、2016年第一次A股类别股东会议会议资料》)

　修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)发布。

　本次修改前的《公司章程》全文于2015 年11 月20日载列于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)。

　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　十九、审议《关于召开2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议、2016年第一次A股类别股东会议的议案》。

　2015年年度股东大会拟审议的议案

　（一）普通决议案

　1.审议《关于2015年度经审计财务会计报告的议案》；

　2.审议《关于2015年度<董事会工作报告>的议案》；

　3.审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；

　4.审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》；

　5.审议《关于2015年度<独立董事述职报告>的议案》；

　6.审议《关于2015年度<监事会工作报告>的议案》

　7.审议《关于2016年度公司经营方针的议案》；

　8.审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

　9.审议《关于修改<长城汽车股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　（二）特别决议案

　1. 审议《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》；

　2. 审议《关于终止实施非公开发行A股股票的议案》；

　3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

　2016年第一次H股类别股东会议拟审议的议案

　特别决议案

　审议《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》；

　2016年第一次A股类别股东会议拟审议的议案

　特别决议案

　审议《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》。

　特此公告。

　长城汽车股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2016-017

　长城汽车股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）结合公司实际情况，建议对《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。修改《公司章程》须待股东于2016年5月17日举行的年度股东大会以特别决议案作出批准。《公司章程》的修改将于年度股东大会获得股东批准后生效。具体修改内容如下：

　■

　修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)发布。

　本次修改前的《公司章程》全文于2015年11月20日载列于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)。

　本公司于2016年3月18日发布董事辞职公告中提及本公司独立非执行董事梁上上先生「梁先生」已提交书面辞职报告，梁先生需在董事会及各董事会委员会继续履职直至本公司召开股东大会履行相关法律程序以符合章程规定后生效。本次章程修改后，梁先生需在董事会及各董事会委员会继续履职直至本次章程修改生效。本次章程修改将于年度股东大会获得股东批准后生效。

　特此公告。

　长城汽车股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2016-015

　长城汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议及2016年第一次A股类别股东会议的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年5月17日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议及2016年第一次A股类别股东会议

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月17日 14点 00分

　召开地点：河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月17日

　至2016年5月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　（一）本次年度股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2016年3月24日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。

　会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》

　与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。

　2、特别决议议案：议案10、议案11、议案12

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案11、议案12

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　（二）本次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2016年3月24日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。

　会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》

　与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。

　2、特别决议议案：关于给予董事会回购H股一般性授权的议案

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　（三）本次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2016年3月24日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。

　会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》

　与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。

　2、特别决议议案：关于给予董事会回购H股一般性授权的议案

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司2016年3月24日于香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）发布的通函、股东周年大会通告及H股股东类别股东大会通告。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）A股股东

　1、出席回复

　拟亲自或委托代理人现场出席本次2015年年度股东大会及2016年第一次A股类别股东会议的A股股东，应于2015年4月27日（周三）或该日之前，将回复（格式见附件一）连同所需登记文件（身份证明文件、股东账户卡及授权文件等）以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

　2、出席登记

　有权现场出席本次2015年年度股东大会及2016年第一次A股类别股东会议的A股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

　3、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求

　（1）有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

　（2）A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

　（3）A股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

　（二）H股股东

　详情请参见香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）,公司向H股股东另行发出的通函、股东周年大会通告及H股股东类别股东大会通告。

　（三）现场会议出席登记时间

　股东或股东授权代表出席本次2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议及2016年第一次A股类别股东会议的现场登记时间为 2016年5月17日（星期二）下午13:00-13:50，13:50以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　（四）现场会议出席登记地点

　河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室。

　六、其他事项

　1、本公司联系方式

　联系地址：河北省保定市朝阳南大街2266号（邮编071000）

　长城汽车股份有限公司证券本部

　联 系 人：李红强、于晓光

　联系电话：（86-312）2197813、2197812

　联系传真：（86-312）2197812

　2. 本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

　特此公告。

　长城汽车股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　附件1：出席回执

　附件2：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：出席回执

　长城汽车股份有限公司

　2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会议出席回执

　■

　注：

　1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　2、本回执在填妥及签署后于2016年4月27日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司证券本部。

　附件2：授权委托书

　授权委托书(2015年年度股东大会)

　长城汽车股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：授权委托书

　授权委托书(2016年第一次A股类别股东会议)

　长城汽车股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月17日召开的贵公司2016年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　   受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2016-016

　长城汽车股份有限公司

　关于终止实施非公开发行A股股票的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年3月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过《关于终止实施非公开发行A股股票的议案》，决定终止公司非公开发行A股股票事项，有关情况如下：

　一、公司本次非公开发行A股股票基本情况

　公司于2015年7月10日及2015年8月28日分别召开第五届董事会第十次会议及第五届董事会第十二次会议，分别审议通过《关于<长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》及《关于<长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，并于2015年10月13日发布《长城汽车股份有限公司关于调整非公开发行A股股票发行底价及发行数量的公告》，公司拟非公开发行83,391.24万A股，拟募集资金人民币120亿元，投入如下项目：

　单位：人民币万元

　■

　二、公司终止非公开发行A股股票的原因及决策程序

　鉴于自2015年下半年以来资本市场波动较大，公司股价已低于非公开发行A股股票预案（修订稿）确定的发行底价，经反复论证、审慎研究，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,尚待股东大会审议批准。

　公司独立董事发表独立意见认为：

　公司董事会决定终止本次非公开发行A股股票是基于国内证券市场情况及公司实际情况进行的。

　公司终止本次非公开发行A股股票事项，并以自有资金投资相关项目，能够保证项目的顺利完成。公司董事会决定终止本次非公开发行A股股票事项符合相关法律的规定，在审议相关议案时履行了必要的程序，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及股东利益的行为。同意董事会审议通过后将其提交公司2015年年度股东大会审议。

　三、对公司的影响分析

　公司前期已以自有资金先行投入相关项目的建设，具体情况如下：

　■

　公司本次终止非公开发行A股股票事项后，将继续以自有资金投入相关项目建设，若自有资金出现不足，将考虑多种融资方式筹措资金，保证项目建设的顺利进行及相关业务依照原计划有序推进。

　公司终止此次非公开发行A股股票事项，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

　公司承诺自本公告之日起三个月内不再筹划非公开发行A股股票事项。

　特此公告。

　长城汽车股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2016-014

　长城汽车股份有限公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年3月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“公司”）以现场方式召开第五届监事会第十次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陈彪先生主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2016年3月14日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

　会议审议决议如下：

　一、审议《关于2015年度经审计财务会计报告的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司2015年年度报告》）

　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　二、审议《关于2015年度<监事会工作报告>的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司2015年年度报告》）

　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　三、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》

　(详见本公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站发布的(《长城汽车股份有限公司2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议、2016年第一次A股类别股东会议会议资料》)

　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　四、审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》

　监事会认为公司2015年年度报告编制及审议过程符合相关法律法规及《长城汽车股份有限公司章程》的规定，并保证年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　(详见《长城汽车股份有限公司2015年年度报告》及《长城汽车股份有限公司2015年年度报告摘要》）

　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　五、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　(详见本公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站发布的(《长城汽车股份有限公司2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议、2016年第一次A股类别股东会议会议资料》)

　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　六、审议《关于<长城汽车股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》）

　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　七、审议《关于<长城汽车股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司2015年度社会责任报告》）

　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　八、审议《关于终止实施非公开发行A股股票的议案》

　(详见《长城汽车股份有限公司关于终止实施非公开发行A股股票的公告》）

　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　特此公告。

　长城汽车股份有限公司监事会

　2016年3月24日

　公司代码：601633 公司简称：长城汽车