证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2016-011

　债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　关于职工监事辞职及选举职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日上午9时召开了2016年第一次职工代表大会，凌琳先生因工作变动原因，不再担任公司职工代表监事；大会选举刘春燕女士（简历见附件）为职工代表监事，任期自当选之日起至公司第六届监事会任期届满。

　公司员工衷心感谢凌琳先生在担任职工代表监事期间尽职尽责的工作，维护了股东权益及员工利益。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

　2016年3月24日

　附件：刘春燕女士简历：

　刘春燕，女，1986年生，郑州大学本科，2010年1月至2013年6月担任瑞茂通供应链管理股份有限公司行政助理，2013年6月至2015年3月担任瑞茂通中国事业部办公室主任，2015年3月至2015年12月担任易煤网客服部经理，2015年12月至今担任瑞茂通资产管理有限公司行政总监，全面主持行政工作。

　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2016-012

　债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年3月24日

　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，由董事燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事6人，出席1人，公司董事长万永兴先生、副董事长刘轶先生、董事王东升先生，独立董事王丰先生、周宇女士因工作原因未能出席会议；

　2、 公司在任监事3人，出席0人，公司监事会主席刘静女士、监事王新颜女士、职工监事刘春燕女士因工作原因未能出席会议；

　3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：1.01关于变更注册资本及股本总额的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：1.02关于变更副董事长人数的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2关于修改《董事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)关于议案表决的有关情况说明

　议案1.01、议案1.02为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦律师事务所

　律师：彭林、刘佳

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　2016年3月24日

　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2016-013

　债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年3月24日下午16：00以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　一、审议通过了《关于选举燕刚先生为公司副董事长的议案》

　同意选举燕刚先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　同意聘任凌琳先生担任公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　附件：燕刚先生简历：

　燕刚，男，1978年生，郑州大学MBA，长江商学院EMBA，2007年7月至2010年12月任中瑞集团总裁，2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁，2012年8月至2016年3月任瑞茂通总经理，2012年8月至今任瑞茂通董事。

　凌琳先生简历：

　凌琳，男，1979年生，清华大学MBA，2006年10月至2008年8月任清华大学中国公有资产研究中心研究人员，2010年1月至2011年5月任河南中瑞集团有限公司副总经理，2011年6月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司 监事，2012年8月至2016年3月任瑞茂通供应链管理股份有限公司监事。

　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2016-014

　债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理燕刚先生递交的辞职报告。燕刚先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去所担任的公司总经理职务。燕刚先生在职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司管理水平不断提高，公司业务实现了较好发展。公司董事会在此向燕刚先生为公司发展所做的重大贡献表示衷心的感谢。

　公司于2016年3月24日下午16:00召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任凌琳先生（简历见附件）为总经理，任期自聘任之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　附件：凌琳先生简历：

　凌琳，男，1979年生，清华大学MBA，2006年10月至2008年8月任清华大学中国公有资产研究中心研究人员，2010年1月至2011年5月任河南中瑞集团有限公司副总经理，2011年6月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司 监事，2012年8月至2016年3月任瑞茂通供应链管理股份有限公司监事。