证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2016-014

　特变电工股份有限公司

　2016年第三次临时董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特变电工股份有限公司于2016年3月21日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2016年第三次临时董事会会议的通知，2016年3月24日公司以通讯表决方式召开了公司2016年第三次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元中期票据的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2016-016号《特变电工股份有限公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行中期票据的公告》。

　2、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元短期融资券的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2016-017号《特变电工股份有限公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行短期融资券的公告》。

　3、审议通过了公司2015年度计提专项资产减值准备的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2016-018号《特变电工股份有限公司2015年度计提专项资产减值准备的公告》。

　公司董事会认为：公司2015年度计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

　独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法；计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况，同意公司2015年度计提专项资产减值准备。

　上述1、2项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告

　特变电工股份有限公司

　2016年3月25日

　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2016-015

　特变电工股份有限公司

　2016年第一次临时监事会会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特变电工股份有限公司于2016年3月21日以传真、电子邮件方式发出召开公司2016年第一次临时监事会会议的通知，2016年3月24日以通讯表决方式召开了公司2016年第一次临时监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

　会议审议通过了公司计提2015年度专项资产减值准备的议案。

　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2016-018号《特变电工股份有限公司2015年度计提专项资产减值准备的公告》。

　公司监事会认为：本次公司计提资产减值准备，符合相关政策规定及其资产实际情况，董事会就该事项决策的程序合法。本次计提资产减值准备，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。同意本次计提资产减值准备事项。

　特变电工股份有限公司

　2016年3月25日

　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2016-016

　特变电工股份有限公司控股子公司

　新特能源股份有限公司2016年度注册及

　发行中期票据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为保障公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司）生产经营及战略发展的资金需求，构建多元化的融资渠道，进一步降低财务费用，优化负债结构，新特能源公司申请注册发行人民币10亿元中期票据。本次注册发行事宜已经公司2016年第三次临时董事会会议审议通过，具体情况如下：

　一、发行方案

　新特能源公司申请注册元中期票据，在注册额度有效期两年内采取一次注册、分次发行的方式发行。

　1、发行规模：发行中期票据的规模不超过人民币10亿元。

　2、发行期限：发行中期票据期限按照市场情况决定。

　3、发行利率：发行中期票据的利率按照市场情况决定。

　4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

　5、主承销商：境内商业银行。

　6、资金用途：主要用于归还银行贷款、补充流动资金。

　7、本次决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司及新特能源公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

　二、授权事项

　为保证新特能源中期票据顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及授权人全权处理本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

　1、授权公司董事会及授权人在取得有权机构的批准后，在有效期内新特能源公司根据市场、利率变化及资金需求情况，在中国境内一次或分期、部分或全部发行总额度不超过人民币10亿元的中期票据，并按规定进行信息披露。

　2、授权公司董事会及授权人全权决定办理与发行该债券的相关事宜，包括但不限于确定主承销商及具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、授权新特能源董事长签署必要的文件、办理必要的手续等。

　3、授权公司董事会及授权人在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　三、审批程序

　本项议案需提交公司及新特能源公司股东大会审议批准，尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2016年3月25日

　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2016-017

　特变电工股份有限公司控股子公司

　新特能源股份有限公司2016年度注册及

　发行短期融资券的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为保障公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司）生产经营及战略发展的资金需求，构建多元化的融资渠道，进一步降低财务费用，优化负债结构，新特能源公司申请注册发行人民币10亿元短期融资券。本次注册及发行事宜已经公司2016年第三次临时董事会会议审议通过，具体情况如下：

　一、发行方案

　新特能源公司申请注册人民币10亿元短期融资券，在其注册额度有效期两年内采取一次注册、分次发行的方式发行。

　1、发行规模：发行短期融资券的规模不超过人民币10亿元。

　2、发行利率：发行利率按照市场情况决定。

　3、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

　4、主承销商：境内商业银行。

　5、资金用途：主要用于归还银行贷款、补充流动资金。

　6、本次决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经公司及新特能源公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

　二、授权事项

　为保证短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及授权人全权处理本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

　1、授权公司董事会及授权人在取得有权机构的批准后，在有效期内新特能源公司根据市场、利率变化及资金需求情况，在中国境内一次或分期、部分或全部发行总额度不超过人民币10亿元的短期融资券，并按规定进行信息披露。

　2、授权公司董事会及授权人全权决定办理与发行该债券的相关事宜，包括但不限于确定主承销商及具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率，授权新特能源董事长签署必要的文件、办理必要的手续等。

　3、授权公司董事会及授权人在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　三、审批程序

　本项议案需提交公司及新特能源公司股东大会审议批准，尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2016年3月25日

　证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2016-018

　特变电工股份有限公司

　2015年度计提专项资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、计提减值准备情况概述

　为真实反映企业的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司对2015年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，主要为：无形资产计提减值准备274.60万元，固定资产计提减值准备9,729.99万元，存货资产计提跌价准备4,461.44万元，应收款项计提坏账准备7,240.87万元，商誉计提减值准备7,371.38万元。综上，2015年共计计提各类专项减值准备29,078.28万元。具体情况如下：

　1、无形资产计提减值准备

　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对无形资产进行减值测试，其中无形资产“太阳能扬水与照明技术”专利、Patent专利检索及知识产权管理系统已处于落后或无用状态，上述两项无形资产的可收回金额已低于其账面价值，公司对上述无形资产全额计提减值准备274.60万元。

　2、固定资产计提减值准备

　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对固定资产进行减值测试，由于行业技术进步，公司部分硅片生产设备、光伏组件生产设备、实验设备由于技术落后，处于不可用或停用的状态。公司对该部分资产按扣除净残值外的净额计提减值准备9,357.09万元；公司2.2MW太阳能分布式电站示范项目由于建设时间较早，建设成本很高，公司用未来现金流现值法对上述固定资产进行减值测算，并计提减值准备372.90万元。

　综上，公司对固定资产计提减值准备共计9,729.99万元。

　3、存货跌价准备

　根据《企业会计准则第1号-存货》的规定，公司对存货资产进行减值测试，其中部分单晶硅片、单晶准方棒、组件等库存商品、半成品、9MW光伏电站的成本高于可变现净值，部分金钢线、圆籽晶、石墨件等辅助原材料、生产配件已不再使用，部分变压器产品因国外技术参数及产品安装环境问题导致无法使用。公司对上述存货按照成本与可变现净值孰低进行测算，计提存货跌价准备4,266.45万元，其中新能源存货、电站计提跌价准备3,511.65万元，变压器存货单项计提跌价准备676.65万元, 变压器库存商品按账龄测算补计提跌价准备78.15万元。根据《企业会计准则第15号——建造合同》的规定，新能源EPC建造合同、菲律宾105输变电工程项目按未完工比例计提跌价准备194.99万元。

　综上，公司对存货计提跌价准备金额共计4,461.44万元。

　4、单项金额重大按照个别认定法计提应收款项坏账准备

　（1）对天津市瑞林异型铜排有限公司应收款项按个别认定法计提坏账准备

　公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）全资子公司天津市津疆国际物流有限公司（以下简称津疆物流）因天津瑞林异型铜排电气有限公司16,644.20万元货款未付向天津高院提起诉讼，天津高院审理了上述诉讼案件，并下达了（2015）津高民二初字第0071号《民事判决书》。本诉讼一审津疆物流公司已胜诉。津疆物流公司已申请对被告资产进行保全，中瑞富泰铜业（天津）有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲承担履约担保责任。

　鉴于保全资产现有价值及变现价值的状况，存在可能不能完全收回全部债权及利息的情形。出于谨慎性原则考虑，津疆物流公司对上述债权按照个别认定法共计计提坏账准备3,327.96万元（含以前年度计提的减值准备227.85万元）

　（2）对吉木萨尔县华源煤焦化工有限公司应收款项按个别认定法计提减值准备

　公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）的全资子新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）因吉木萨尔县华源煤焦化工有限公司（以下简称华源焦化）欠款不付，向昌吉州中级人民法院提起诉讼。法院调解结案，后因华源焦化未按调解协议履行还款义务，准东矿业向法院申请强制执行。截止2015年12月31日，华源焦化尚欠准东矿业款项4,697.83万元。准东矿业已对华源焦化库存焦粉采取财产保全措施。

　鉴于保全资产变现价值可能不足以抵偿其对公司的欠款，出于谨慎性原则考虑，公司按照个别认定法对华源焦化债权4,697.83万元按50%计提坏账准备，计提坏账准备2,348.92万元（含以前年度计提减值准备17.62万元）。

　（3）对吉木萨尔县晋新铸造有限公司应收款项按个别认定法计提减值准备

　准东矿业因吉木萨尔县晋新铸造有限公司（以下简称晋新铸造）欠款不付，准东矿业向昌吉州中级人民法院提起诉讼。法院调解结案，后因晋新铸造未完全按民事调解书履行还款义务，准东矿业向法院申请强制执行。截止2015年12月31日，晋新铸造尚欠准东矿业款项3,618.92万元。准东矿业已对晋新铸造采取财产保全措施。

　鉴于保全资产可能不足以抵偿其对公司的欠款，出于谨慎性原则考虑，公司按照个别认定法对晋新铸造债权3,618.92万元按50%计提坏账准备，共计计提坏账准备1,809.46万元。

　综上，2015年公司对单项金额重大的应收款项按照个别认定法计提坏账准备金额共计7,240.87万元。

　5、商誉减值准备

　为了发展高压、超高压、特高压GIS业务，2011年公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）受让了上海中发超高压电器有限公司（以上简称上开公司）股东所持其51%股权，由于购买成本大于可辨认净资产公允价值（主要为评估增值），沈变公司在合并报表时确认商誉11,410.12万元。2013年、2014年公司对该商誉分别计提了减值准备1,653.32万元、2,385.42万元。2015年公司对该商誉进行减值测试，对剩余商誉全额计提减值准备7,371.38万元。

　二、计提减值准备对公司的影响

　根据《企业会计准则》规定，本次公司计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司2015年度利润总额，以上资产减值准备共计减少公司2015年利润总额29,078.28万元。

　公司计提减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

　三、董事会、独立董事、监事会的审核意见

　公司于2016年3月24日召开了2016年第三次临时董事会会议、2016年第一次临时监事会会议，审议通过了《公司计提2015年度专项资产减值准备的议案》。

　公司董事会认为：公司2015年度计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

　独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法；计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况，同意公司2015年度计提资产减值准备。

　公司监事会认为：本次公司计提资产减值准备，符合相关政策规定及其资产实际情况，董事会就该事项决策的程序合法。本次计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。同意本次计提资产减值准备事项。

　四、上网公告附件

　1、独立董事关于公司2015年度计提专项资产减值准备的独立意见。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2016年3月25日

　报备文件

　1、特变电工股份有限公司2016年第三次临时董事会会议决议。

　2、特变电工股份有限公司2016年第一次临时监事会会议决议。