本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2016年4月6日下午15:00-17:00

　●会议召开内容：2015年度网上业绩说明会

　●会议召开方式：网络互动

　一、说明会主题

　公司已于2016年3月8日披露了《2015年年度报告》（详细内容请参阅2016年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com公司公告）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2016年4月6日下午15:00-17:00举行2015年度网上业绩说明会，届时将针对公司的经营业绩、利润分配情况等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通。

　二、说明会召开的时间、地点和方式

　召开时间：2016年4月6日下午15:00-17:00

　召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目。

　召开方式：网络互动方式。

　三、公司出席说明会的人员

　出席本次网上业绩说明会的公司人员为：公司董事长李国璋先生、董事会秘书程亚利先生及总会计师王琛女士。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可于2016年4月6日15:00-17:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网址http://sns.sseinfo.com，在线参与互动交流。

　2、投资者可在2016年4月5日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　联系人：张时伟

　联系电话：0717-6760850

　联系传真：0717-6760850

　联系邮箱：ir@xingfagroup.com

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月23日