证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-006

　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　（二）本次董事会的会议通知及材料于2016年3月18日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　（三）本次董事会于2016年3月23日上午以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于提名赵文阁先生为公司董事候选人的议案》

　同意提名赵文阁先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案需提交公司股东大会审议。

　（二）审议通过了《聘任赵文阁先生为公司总经理的议案》

　聘任赵文阁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。朱旻先生不再担任公司总经理职务。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（三）审议通过了《关于2015年度计提相关减值准备及预计负债的议案》

　为真实反映公司2015年末财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，2015年度公司及子公司计提应收款减值准备1,641,023.65元，本年转回3,228,039.27元，预计负债2,299.125万元，长期股权投资减值准备1817.385万元。具体内容详见公司《关于2015年度计提相关减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2016-007号）。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（四）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》

　授权董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。具体内容详见公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财公告》（公告编号：临2016-008）。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（五）审议通过了《关于设立义乌商博置业有限公司的议案》

　公司于2016年2月3日取得国际商贸城稠州北路4#、5#、6#地块国有建设用地使用权。为开发该项目，公司设立义乌商博置业有限公司（暂名，以工商登记为准），注册资金为人民币3亿元，公司性质为一人有限责任公司，注册地为浙江省义乌市，具体详见公司《对外投资设立全资子公司的公告》（临2016-009）。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（六）审议通过了《关于继续开展商户商位质押专项委托贷款的议案》

　在中国进出口银行借款授信额度内（7亿元），继续开展市场商户专项委托贷款业务，期限为本次董事会审议通过之日起2年内有效，期间贷款余额不超过7亿元，商户贷款期限不超过1年，2年内贷款累计发生额不超过16亿元。。具体内容详见公司《关于市场商户委托贷款的公告》（公告编号：临2016-010）。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（七）审议通过了《关于对义乌商旅新增财务资助4165万元的议案》

　公司对义乌商旅投资发展有限公司新增财务资助4165万元。财务资助自本次董事会审议通过之日起3个月内实施。财务资助还款期限根据项目开发进展情况确定。资金用途为义乌商旅项目日常工程款支付。公司以资金实际使用时间按同期一年期银行贷款基准利率向义乌商旅收取上述资金占用费。详情请见公司《关于为义乌商旅投资发展有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2016-011）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　三、上网公告附件

　1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十四日

　附件：简历

　赵文阁：男，1967年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历。

　1987年9月至1990年7月天津轻工业学院工业艺术工程专业学习，1990年7月至1992年9月广东省惠州市玩具配件厂，1992年9月至1994年3月任广东省惠州市惠城区经济开发总公司玩具工业公司总经理，1994年3月至1995月10月任广东省惠州市惠城区物资总公司总经理助理，1995年10月至2009年5月历任浙江中国小商品城集团股份有限公司下属物资经营公司副总经理、银都酒店副总经理、物流公司总经理、公司办公室主任、总裁助理，2009年5月至2011年8月任义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理，2011年8月至2014年1月任义乌市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2014年1月至2016年2月任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长，2016年3月至今任公司党委副书记。

　证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-007

　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　关于2015年度计提相关减值准备及

　预计负债的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于2016年3月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2015年度计提相关减值准备及预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：

　一、计提相关减值准备及预计负债情况概述及对公司影响

　（一）计提应收款坏账准备

　1、计提情况概述

　（1）计提减值的原因和依据

　公司根据《企业会计准则》规定，以摊余成本计量金融资产，发生减值时，应将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益；如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

　公司对应收款项单独或组合进行减值测试，根据资产减值测试结果，将应收款减值计入2015年年度报告。

　（2）计提金额

　公司2015年计提应收款坏账准备1,641,023.65元，本年转回3,228,039.27元，具体如下：

　■

　2、对本公司财务状况的影响

　本项坏账准备的计提将导致本公司2015年度合并财务报表资产减值损失减少约人民币158.70万元，2015年度母公司财务报表资产减值损失减少约人民币13.37万元。

　（二）计提预计负债

　1、计提情况概述

　（1）计提预计负债的原因和依据

　南昌茵梦湖置业有限公司（以下简称“茵梦湖置业”）因承担连带担保责任被提起诉讼，上述案件一审判决茵梦湖置业作为连带保证人承担连带清偿责任。茵梦湖置业已依法提起上诉。截至2015年12月31日，案件尚在二审审理中。基于谨慎性原则，公司对茵梦湖置业计提预计负债。

　（2）计提金额

　南昌茵梦湖置业有限公司计提预计负债约人民币2,299.125万元。

　2、对本公司财务状况的影响

　公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）持有茵梦湖置业75%的股权。

　本项预计负债的计提将导致本公司2015年度合并财务报表营业外支出增加约人民币2,299.125万元。

　（三）计提长期股权投资减值准备

　1、计提减值准备情况概述

　（1）计提减值的原因和依据

　商城房产收购南昌欧风置业有限公司（以下简称“欧风置业”）70%的股权过程中，因欧风置业存在为他方提供连带担保被起诉要求承担连带担保责任。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，以及相关诉讼的进展情况，公司对欧风项目截止到2015年12月31日的相关资产进行了减值测试。根据资产减值测试结果，欧风项目资产存在减值的情形，本次计提长期股权投资减值准备并计入2015年年度报告。

　浙江义乌购商务有限公司（以下简称“义乌购”）所投资单位出现经营亏损情况， 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对义乌购投资的两家公司——湖南上云众合科贸有限公司（注册资本1000万元，公司占35%股权）和河南义乌购科技发展有限公司（注册资本500万元，公司占40%股权）截止2015年12月31日的相关资产进行了减值测试。根据资产减值测试结果，上述公司资产存在减值的情形。

　（2）计提金额

　根据资产减值测试结果，商城房产计提长期股权投资减值准备约人民币1,500.875万元，义乌购计提长期股权投资减值准备约人民币316.51万元。

　2、对本公司财务状况的影响

　商城房产为公司全资子公司，公司持有义乌购51%的股权。本项长期股权投资减值准备的计提将导致本公司2015年度合并财务报表资产减值损失增加约人民币1,817.385万元。

　二、本次计提履行的审议程序

　公司于2016年3月23日召开了第七届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度计提相关减值准备及预计负债的议案》。

　公司于2016年3月23日召开了第七届监事会第九次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度计提相关减值准备及预计负债的议案》。

　本次计提无需提交公司股东大会审议。

　三、独立董事关于本次计提的独立意见

　依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提相关减值准备及预计负债。

　四、董事会审计委员会关于本次计提的意见

　公司董事会审计委员会对《关于2015年度计提相关减值准备及预计负债的议案》审议后认为：公司本次计提相关减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提相关减值准备及预计负债。

　五、监事会关于本次计提的意见

　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　2、公司第七届监事会第九次会议决议。

　3、公司独立董事独立意见。

　特此公告。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十四日

　证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-008

　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　关于授权董事长利用闲置资金进行

　委托理财的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于2016年3月23日召开的第七届董事会第二十二次会议（通讯方式）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要及保证本金安全的前提下，授权董事长在一定额度范围内购买低风险银行理财产品。具体情况公告如下：

　一、资金来源

　购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

　二、委托理财的品种

　公司拟购买委托理财品种是银行保本浮动收益型理财产品。

　三、委托理财的额度

　根据上交所股票上市规则及公司章程的要求，公司将根据闲置资金的情况，连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。

　四、授权期限

　公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　五、需履行的审批程序

　根据公司章程规定，本事项需经公司董事会审议通过（已通过公司第七届董事会第二十二次会议审议），本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

　六、委托理财的要求

　利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，根据公司闲置资金情况，及时进行理财产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为前提。

　七、风险管控

　1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签批购买相关理财产品。

　2、在上述额度内，公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

　3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　4、董事、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　5、公司根据上交所相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告期内购买理财金额、期限、预计收益、实际损益等情况。

　八、对公司日常经营的影响

　利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的日常经营及进一步发展的需求。

　九、独立董事意见：

　1、公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；

　2、公司内控制度较为完善，公司利用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全；

　3、公司目前经营情况正常，利用自有闲置资金，购买相关理财产品有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意授权董事长利用闲置资金进行委托理财。

　特此公告。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十四日

　证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-009

　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　对外投资设立全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：义乌商博置业有限公司（暂名，以工商登记机关核准为准）

　投资金额：人民币3亿元

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　公司已于2016年2月3日取得义乌国际商贸城稠州北路4#、5#、6#地块国有建设用地使用权。地块总用地面积18706.26㎡，用地性质：商业用地，项目用地地价2.2亿元。具体详见2016年2月4日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号:临2016-003）。为开发该项目，公司拟设立义乌商博置业有限公司。

　（二）董事会审议情况

　本次对外投资已经公司第七届董事会二十二次会议审议通过。

　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需经公司股东大会批准。

　二、投资协议主体的基本情况

　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　三、投资标的的基本情况

　公司名称：义乌商博置业有限公司（暂名，以工商登记机关核准为准）；

　公司性质：一人有限责任公司；

　公司注册地：浙江省义乌市；

　注册资本：人民币3亿元；

　经营范围：房地产开发、销售、租赁及其物业管理（以工商行政管理部门核准为准）。

　四、对公司的影响

　本次对外投资设立全资子公司，将便于义乌国际商贸城稠州北路4#、5#、6#地块的顺利开发，促进规范化运作，符合公司的利益和发展需要。

　五、备查文件

　公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　二〇一六年三月二十四日

　证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-010

　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　关于市场商户委托贷款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、市场商户委托贷款概述

　为帮助市场小微商户解决自有资金不足，融资困难等问题，降低商户融资成本，提高商户竞争力，公司自2012年5月开始与国家开发银行、中国进出口银行合作，开展商位质押专项委托贷款业务，经过三年平稳运营，给国际商贸城和篁园市场经营户提供了低成本的贷款资金，解决了经营户融资难问题，获得较高评价。

　为进一步拓宽经营户融资渠道，继续解决好经营户融资难问题及降低融资成本，于2016年3月23日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续开展商户商位质押专项委托贷款的议案》，授权继续开展市场商户委托贷款业务。

　本次委托贷款不构成关联交易。

　二、委托贷款对象的基本情况

　委托贷款对象为中国小商品城市场商户，以中国小商品城商位使用权为质押。

　三、委托贷款的基本情况

　公司在中国进出口银行借款授信额度内（7亿元），继续开展市场商户专项委托贷款业务，期限为本次董事会审议通过之日起2年内有效，期间贷款余额不超过7亿元，商户贷款期限不超过1年，2年内贷款累计发生额不超过16亿元。市场商户享受进出口银行给公司的同等借款利率，实际利率和期限以最终核定为准，公司按贷款金额的0.5%～1%收取服务费。公司向中国进出口银行借款由义乌市市场发展集团有限公司提供担保，委托贷款的商户以中国小商品城商位使用权为质押，指定银行作为委托贷款办理行，履行委托办理行的职责。此项业务由浙江中国小商品城惠商投资管理分公司负责办理。

　四、委托贷款的目的和对公司的影响

　委托贷款的目的是为了满足市场商户的融资需求，解决中小商户融资难问题，降低市场商户融资成本。

　委托贷款的商户以中国小商品城商位使用权质押，具体实施风险可控，不会影响公司正常经营。

　五、备查文件

　1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十四日

　证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-011

　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　关于对义乌商旅投资发展有限公司提供财务资助的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于2016年3月23日召开的第七届董事会第二十二次会议（通讯方式）审议通过了《关于对义乌商旅新增财务资助4165万元的议案》。具体情况公告如下：

　一、提供财务资助概述

　义乌商旅投资发展有限公司（以下简称“义乌商旅”）是由浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”，持有49%股权）与杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”，持有51%股权）共同出资组建。

　义乌商旅开发的“商旅·义乌之心城市生活广场”项目，目前已完成全面结顶。根据项目进度，为满足后期开发资金的需求，由股东单位按出资比例提供财务资助，其中公司按49%出资比例为其提供财务资助4165万元。

　本次交易不构成关联交易。

　二、财务资助的主要情况

　1、资助金额

　在不影响公司正常经营的情况下，公司对义乌商旅提供4165万元的财务资助。

　2、授权及还款期限

　财务资助自本次董事会审议通过之日起3个月内实施。财务资助还款期限根据项目开发进展情况确定。

　3、资金主要用途及使用方式

　义乌商旅项目日常工程款支付。

　4、资金占用费的收取

　公司以资金实际使用时间按同期一年期银行贷款基准利率向义乌商旅收取上述资金占用费。

　5、其他股东义务

　义乌商旅其他股东为杭州商旅，杭州商旅与公司按出资比例共同为项目公司提供财务资助。

　三、财务资助对象的基本情况及其股东情况

　1、义乌商旅基本情况

　公司名称：义乌商旅投资发展有限公司；

　注册地址：义乌市福田路105号海 洋商务写字楼10楼1004-1005；

　注册资本：8亿元；

　法定代表人：许雷；

　公司类型： 有限责任公司；

　经营范围：实业投资，投资管理（不含证券、期货等金融业务）， 物业服务（与有效资质证书同时使用），设计、制作、代理国内广告，停车库经 营管理，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理，企业管理咨询。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　2、义乌商旅其他股东情况

　义乌商旅其他股东为杭州商旅，公司与杭州商旅不存在关联关系。杭州商旅具体情况如下：

　公司名称：杭州市商贸旅游集团有限公司；

　注册地址：浙江省杭州市上城区庆春路149-3号5-8楼；

　注册资本：9 亿元；

　法定代表人：赵敏；

　公司类型：有限责任公司（国有独资）；

　经营范围：市政府授权国有资产经营、管理，实业 投资；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支结构经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　四、前期对义乌商旅提供财务资助情况

　经 2014年5月5日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司为义乌商旅提供财务资助3.43 亿元，主要用于成都国际商贸城房地产有限公司 60%的股权收购及该项目开发所需的款项。根据项目进展和资金需求，公司按出资比例实际支付财务资助款 1.75 亿元。

　经2015年7月1日公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意公司为义乌商旅提供财务资助1960万元，主要用于“商旅·义乌之心城市生活广场” 项目建设款。根据项目进展和资金需求，公司按比例实际支付财务资助款1960万元。

　截止目前，公司共向义乌商旅支付财务资助款1.946亿元。双方股东的财务资助款利率按同期一年期银行贷款基准利率进行计算，到目前为止尚未归还。

　五、备查文件

　1、第七届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十四日

　证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-012

　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）本次监事会的会议通知及材料于2016年3月18日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

　（三）本次监事会于2016年3月23日上午以通讯表决方式召开。

　（四）公司全体监事出席了会议。

　二、监事会会议审议情况

　（一）以4票同意、0票反对、0票弃权选举陈春梅女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至公司第七届监事会届满之日。

　（二）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度计提相关减值准备及预计负债的议案》

　发表意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。

　特此公告。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

　二〇一六年三月二十四日