证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-050

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2016年3月23日下午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2016年3月13日以邮件、电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　（一）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

　因业务发展需要，公司预计2016年度向银行等金融机构申请信贷额度拟定共为人民币不超过40亿元，在此额度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司同意董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2016年第二次临时股东大会通过之日起到2016年度股东大会召开之日止。

　以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　（二）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的议案》；

　为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足其业务发展需要，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保额度及子公司之间互相提供担保，担保额度不超过25亿元，授权期限自2016年第二次临时股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的公告》（公告编号：2016-051）以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　（三）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

　因公司原内部审计部门负责人周鹏伟辞去内部审计负责人职务，聘任杨逊之女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

　《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2016-052）详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　（四）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本的议案》；

　为了满足深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）业务发展需要,华力特以截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润120,452,498.66元、部分盈余公积20,356,705.35元及资本公积57,190,795.99元转增注册资本，合计转增198,000,000.00元。增资完成后,华力特的注册资本由人民币8,200万元增加至人民币28,000万元。授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

　《关于全资子公司以未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本的公告》（公告编号：2016-053）的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　（五）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》；

　为盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使公司全资子公司获得生 产经营需要的资金支持，公司同意全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司以其部分设备与华中融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁交易，交易金额2,000万元，融资期限36个月。

　《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的公告》（公告编号：2016-054）详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　（六）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2016年4月8日召开2016年第二次临时股东大会，审议上述第（一）（二）（五）项议案。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-055）具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　三、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

　2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月二十三日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-051

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保

　及子公司互相担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资、控股子公司及其下属子公司业务发展的需要，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的议案》，公司2016年度拟为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度合计人民币不超过25亿元的连带责任保证担保，担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、贸易供应链业务等，授权期限自公司2016年第二次临时股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。在授权期间，上述担保额度可循环使用。担保额度如下：

　单位：亿元

　■

　在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对全资、控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的下属子公司分配担保额度，子公司之间可根据业务需要进行互相担保，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司全资、控股子公司及其下属子公司之间因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　二、被担保人基本情况

　1、基本情况

　（1）深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）

　统一社会信用代码：9144030019226785XB

　公司类型： 有限责任公司（法人独资）

　法定地址：深圳市南山区高新技术工业村R2栋B5

　法定代表人：屠方魁

　注册资本：8,200万元

　成立日期：1994年05月10日

　经营范围：电力系统自动化、计算机系统集成、软件的设计及技术开发；承装（修）电力设施；进出口业务（深贸管审证字第1036号审定证书规定办）。生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置；防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产，承“试”电力设施。

　股权架构：

　■

　最近一年财务数据：

　截至2015年12月31日，华力特资产总额为789,343,851.63元，负债总额为490,692,805.23元，净资产为298,651,046.40元；2015年度主营业务收入为604,847,443.15元，净利润为63,351,998.81元。

　以上2015年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2016] G16003290030号。

　（2）台州台鹰电动汽车有限公司（以下简称“台鹰电动汽车”）

　统一社会信用代码：331082000112131

　公司类型：其他有限责任公司

　法定地址：临海市大田街道大田桥村

　法定代表人：蔡宽

　注册资本：10,800万元

　成立日期：2013年12月02日

　经营范围：一般经营项目：微型电动汽车设计、制造、销售（应向许可部门 申报并在取得许可证或者批准文件后经营），电动汽车零部件、非公路休闲车设 计、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　单位：元

　■

　以上2014年数据业经瑞华会计师事务所审计，并出具审计报告瑞华审字[2016]31080024号。2015年9月30日数据未经审计。

　公司于2016年3月8日召开的第五届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于收购台州台鹰电动汽车有限公司80%股权的议案》，同意公司以自有资金 6,000万元收购台鹰电动汽车80%股权。详情请查阅公司于2016年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于对外投资收购台州台鹰电动汽车有限公司80%股权的公告》（公告编号：2016-045）。截至目前，相关股权变更手续仍在进行中。（公司分配给台鹰电动汽车的担保额度待上述股权变更完成后方可使用）

　（3）福建猛狮新能源科技有限公司

　统一社会信用代码：913506240732099641

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　法定地址：诏安县金都工业园区北区

　法定代表人：陈乐伍

　注册资本：30,000万元

　成立日期：2013年6月28日

　经营范围：锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　单位：元

　■

　以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070098号。2015年9月30日数据未经审计。

　（4）湖北猛狮光电有限公司

　统一社会信用代码：91420322MA488RDJ77

　公司类型：有限责任公司

　法定地址：十堰市郧西县城关镇两府路(县技术监督局办公楼5楼）

　法定代表人：王少武

　注册资本：2,000万元

　成立日期：2016年2月18日

　经营范围：太阳能光伏发电项目开发建设、运营、维护；太阳能电站工程总承包；光伏、储能系统的生产与销售；电池的生产与销售；电力的生产与销售；新能源汽车销售；充电桩销售与运营、维护；城市道路照明工程承包施工。

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　湖北猛狮光电有限公司为2016年2月18日新设立的企业。

　（5）江苏峰谷源储能技术研究院有限公司

　注册号：321191000053073

　公司类型：有限责任公司

　法定地址：江苏省镇江新区丁卯经十五路99号25幢0100

　法定代表人：李青海

　注册资本：4,209万元

　成立日期：2012年09月28日

　经营范围：储能电池和储能电池原材料的研发、设计、技术咨询及服务、组装；太阳能发电；太阳能电站投资、建设、维护；太阳能技术咨询服务及研究开发；电力供应；太阳能电站建设相关的零部件销售；电子产品、计算机软硬件和电源产品的研发、生产、销售；自行车、电动自行车、电动摩托车、代步车、电动轮椅车及配件、电池的研发、销售、维护、维修；机器人及配件的研发、销售；自动化技术咨询、服务及转让；智能机电技术开发；项目投资；机械设备、仪表仪器、智能交通设施的研发与销售；电力工程设计和施工；锂电池产品及系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　单位：元

　■

　以上2014年数据业经镇江安信会计师事务所审计，并出具审计报告镇安会所审字[2015]D026号。2015年9月30日数据未经审计。

　（6）福建动力宝电源科技有限公司

　统一社会信用代码：350624100005825

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　法定地址：诏安县金都工业园区北区（金星乡工业园区国道324线石烛路段北侧）

　法定代表人：陈乐伍

　注册资本：3,000万元

　成立日期：2008年12月15日

　经营范围：铅酸蓄电池（危险化学品除外）、电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　单位：元

　■

　以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070055号。2015年9月30日数据未经审计。

　（7）深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电力”）

　统一社会信用代码：914403003353978205

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道星河银湖谷一期A栋20楼

　法定代表人：陈乐伍

　注册资本：3,000万元

　成立日期：2015年07月10日

　经营范围：清洁电力技术研发、技术转让；电池与储能技术研发与技术转让；智能电网技术研发、技术转让；光伏发电技术研发、技术转让；能源互联网技术的开发、技术转让；国内贸易；货物及技术进出口。

　股权架构：

　■

　最近一期财务数据：

　截至2015年9月30日，深圳清洁电力资产总额为348,902.16元，负债总额为433,855.55元，净资产为-84,953.39元；2015年度主营业务收入为0元，净利润为-84,953.39元。以上数据未经审计。

　（8）柳州市动力宝电源科技有限公司

　统一社会信用代码：450221000000215

　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住所：柳州市柳江县新兴工业园迎宾路

　法定代表人：陈乐伍

　注册资本：2,000万元

　成立日期：2008年3月12日

　经营范围：机动车蓄电池及蓄电池配件生产、销售、出口经营；塑料制品、五金机械制品及配件生产、销售；汽车配件、有色金属压铸件生产、销售；软件开发。（法律法规规定须经审批的经营项目，须办理审批后方可经营）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　单位：元

　■

　以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070043号。2015年9月30日数据未经审计。

　（9）厦门潮人新能源汽车服务有限公司

　统一社会信用代码：91350203MA344QQG5N

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　住所：厦门市思明区湖滨东路92号1603之三

　法定代表人：赖其聪

　注册资本：1,000万元

　成立日期：2015年12月2日

　经营范围：汽车维护与保养（不含维修与洗车）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；汽车租赁（不含营运）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售。

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　厦门潮人新能源汽车服务有限公司为2015年12月2日新设立的企业。

　（10）酒泉润科新能源有限公司

　统一社会信用代码：91620900316057847C

　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　住所：甘肃省酒泉市肃州区工业园区风光大厦504室

　法定代表人：杜方勇

　注册资本：2,200万元

　成立日期：2014年8月25日

　经营范围：光伏逆变器、电子产品、电气设备、仪器仪表的制造、销售及售后服务；承接以上产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；进出口贸易与代理服务。

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　单位：元

　■

　以上数据未经审计。

　（11）遂宁宏成电源科技有限公司

　统一社会信用代码：510923000011208

　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　住所：大英县工业集中发展区景家坝

　法定代表人：陈乐伍

　注册资本：2,900万元

　成立日期：2010年11月18日

　经营范围：生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料、机械设备（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）经营本企业自产产品及技术的出口业务；提供相关技术咨询及售后服务。经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　单位：元

　■

　以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070065号。2015年9月30日数据未经审计。

　（12）上海松岳电源科技有限公司（以下简称“上海松岳”）

　统一社会信用代码：310114002897208

　公司类型： 有限责任公司（法人独资）

　住所：上海市嘉定区安亭镇曹安公路5128号1幢1层1168室

　法定代表人：赖其聪

　注册资本：3,500万元

　成立日期：2015年4月23日

　经营范围：从事车载储能电源系统产品的技术开发，从事车载储能电源系统产品的销售及相关配套服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　股权架构：

　■

　最近一期财务数据：

　截至2015年9月30日，上海松岳资产总额为27,189,154.64元，负债总额为6,508,539.66元，净资产为20,680,614.98元；2015年度主营业务收入为11,096,581.35元，净利润为2,680,614.98元。以上数据未经审计。

　（13）天津科润自动化技术有限公司

　统一社会信用代码：911201160731013714

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　住所：天津开发区兆发新村8号融科大厦405、406室

　法定代表人：李俊峰

　注册资本：500万元

　成立日期：2013年06月19日

　经营范围：智能自行车的研发、生产、销售；电动自行车、电动摩托车、电动汽车电池组租赁及更换服务；备用电源租赁；自行车、电动自行车、电动摩托车、代步车、电动轮椅车、电动汽车、服务机器人及配件、电池的研发、销售、网上销售、维护、维修及代理维修，会展服务，自动化技术咨询服务及转让；自营和代理货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　单位：元

　■

　以上2014年数据业经天衡会计师事务所审计，并出具审计报告天衡镇审字（2015）00062号。2015年9月30日数据未经审计。

　（14）厦门高容新能源科技有限公司

　统一社会信用代码：91350206M0000BPC8H

　公司类型：有限责任公司

　住所：厦门市湖里区金山街道后坑西潘社308号E335

　法定代表人：林伯连

　注册资本：1,500万元

　成立日期：2015年7月1日

　经营范围：锂离子电池制造；动力电池制造；其他未列明电池制造；新材料技术推广服务。

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　厦门高容新能源科技有限公司设立于2015年7月1日，截至2015年9月30日，该公司未实际开展经营业务。

　（15）汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司

　统一社会信用代码：914405150734545804

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　住所：汕头市澄海区莲河西路华富工业区

　法定代表人：陈乐伍

　注册资本：1,000万元

　成立日期：2013年07月02日

　经营范围：电动车（不含汽车、摩托车、发动机）及相关配件的科研开发、生产、技术服务及销售；货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　股权架构：

　■

　最近一年又一期财务数据：

　单位：元

　■

　以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070088号。2015年9月30日数据未经审计。

　三、担保的主要内容

　本次担保事项尚未签署《保证合同》，上述额度是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，《保证合同》主要内容视公司各子公司签订的具体合同为准。

　四、董事会意见

　公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次担保额度主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　五、独立董事意见

　公司拟为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度合计人民币不超过25亿元。我们认为：公司为合并范围内子公司提供担保的议案中涉及的担保事项是为了满足合并范围内子公司正常生产经营的需要，公司上述子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。为上述子公司提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

　根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为30,056.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.16%。公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

　2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月二十三日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-052

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　关于变更内部审计负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于近日收到原内部审计负责人周鹏伟先生提交的申请辞去公司内部审计负责人的书面辞职报告，周鹏伟先生因公司内部工作安排调整而申请辞去公司内部审计负责人的职务，周鹏伟先生辞去该职务后将继续在公司任职。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周鹏伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对周鹏伟先生在该岗位任职期间为公司所做的工作表示感谢！

　经公司董事会审计委员会提名，公司于2016年3月23日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意公司董事会聘任杨逊之女士担任公司内部审计负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　杨逊之女士的简历见附件。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月二十三日

　附件：

　杨逊之女士简历

　杨逊之，女，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989年毕业于武汉粮食工业学院。1980年-1986年任广东省汕头市粮食局面包加工厂会计、1989年-1993年任汕头经济特区粮油综合公司财务副股长、1994年-1995年任汕头纺织供销公司财务部经理、1996年-2003年任石家庄燕港集团财务总监、2004年-2014年任上海奥特睦财务咨询有限公司执行董事，现任公司审计监察中心总监。

　杨逊之女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-053

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　关于全资子公司以未分配利润、盈余公积、资本公积

　转增注册资本的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次增资概述

　1、2016年3月23日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）以截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润120,452,498.66元、部分盈余公积20,356,705.35元及资本公积57,190,795.99元转增注册资本，合计转增198,000,000.00元。增资完成后,华力特的注册资本由人民币8,200万元增加至人民币28,000万元。

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

　3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、本次增资对象的基本情况

　1、公司名称：深圳市华力特电气有限公司

　2、统一社会信用代码/注册号：9144030019226785XB

　3、住所：深圳市南山区高新技术工业村R2栋B5

　4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　5、法定代表人：屠方魁

　6、成立日期：1994年5月10日

　7、营业期限：永续经营

　8、注册资本：8,200万元

　9、经营范围：电力系统自动化、计算机系统集成、软件的设计及技术开发；承装（修）电力设施；进出口业务（深贸管审证字第1036号审定证书规定办）。生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置；防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产，承“试”电力设施。

　最近一年财务数据：

　截至2015年12月31日，华力特资产总额为789,343,851.63元；负债总额为490,692,805.23元；净资产为298,651,046.40元；主营业务收入为604,847,443.15元；净利润为63,351,998.81元。

　以上2015年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2016] G16003290030号。

　三、本次增资方式及资金来源及增资前后股权情况

　以华力特截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润120,452,498.66元、部分盈余公积20,356,705.35元及资本公积57,190,795.99元转增注册资本，合计转增198,000,000.00元。增资完成后,华力特的注册资本由人民币8,200万元增加至人民币28,000万元。转增前后具体持股情况如下表：

　单位：万元

　■

　四、本次增资的目的和对公司的影响

　本次公司对华力特增资符合其经营发展需要，有利于提升综合竞争实力。增资完成后，华力特将充分利用深圳的区位优势及自身的技术优势，加大市场业务开展力度，增强自身综合竞争力，提高其融资、筹资能力。此次增资不会对公司的财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　五、备查文件

　公司第五届董事会第三十五会议决议。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月二十三日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-054

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及

　为其提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保概述

　1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司（以下简称“柳州动力宝”）将其账面净值约2,000万元的部分设备以“售后回租”方式，与华中融资租赁有限公司(以下简称“华中租赁”)开展售后回租融资租赁业务，融资金额人民币2,000万元，融资期限36个月。在租赁期内，柳州动力宝每三个月向华中租赁支付租金，每期租金采用等额本息法计算，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向华中租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以名义货价人民币100元回购融资租赁资产所有权。

　公司为上述售后回租融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额不超过2,000万元，担保期限：保证期间自保证合同及主合同均生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止。

　2、公司于2016年3月23日召开了第五届董事会第三十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》。本次交易涉及的担保金额尚需提交公司股东大会审议通过。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

　3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方基本情况

　1、公司名称：华中融资租赁有限公司

　2、统一社会信用代码：91320281081531814H

　3、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　4、法定地址：江阴市东外环路9号F座202室

　5、法定代表人：刘振

　6、注册资本：15,405万美元

　7、成立日期：2013年11月06日

　8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；非融资性担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　9、股权结构：

　■

　10、最近一年财务数据：

　截至2015年12月31日，华中租赁资产总额为7,066,922,150.54元；负债总额为5,795,485,692.25元；净资产为1,271,436,458.29元；主营业务收入为507,650,342.88元；净利润为233,276,303.65元。以上数据未经审计。

　11、与交易对方关联关系：本次交易不涉及关联交易。

　三、被担保人基本情况

　1、公司名称：柳州市动力宝电源科技有限公司

　2、统一社会信用代码/注册号：450221000000215

　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　4、法定地址：柳州市柳江县新兴工业园迎宾路

　5、法定代表人：陈乐伍

　6、注册资本：2,000万元

　7、成立日期：2008年3月12日

　8、经营范围：机动车蓄电池及蓄电池配件生产、销售、出口经营；塑料制品、五金机械制品及配件生产、销售；汽车配件、有色金属压铸件生产、销售；软件开发。（法律法规规定须经审批的经营项目，须办理审批后方可经营）

　9、最近一年又一期财务指标：

　单位：元

　■

　以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070043号。2015年9月30日数据未经审计。

　四、交易标的基本情况

　1、标的资产：柳州动力宝的部分设备，账面净值约为2,000万元。该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　2、资产类别：固定资产

　3、所在地：柳州市柳江县新兴工业园迎宾路

　五、融资租赁合同主要内容

　出租人：华中融资租赁有限公司

　承租人：柳州市动力宝电源科技有限公司

　1、租赁物：柳州动力宝部分设备；

　2、融资金额：人民币2,000万元；

　3、租赁方式：售后回租；

　4、租赁期限：36个月；

　5、租金支付方式：三个月支付一次租金；

　6、综合融资成本：8%；

　7、融资服务费：150万元（一次性支付）；

　8、起租日：出租人向承租人支付第一笔租赁物价款之日；

　9、所有权：本次标的所有权在华中租赁支付标的价款后转移给华中租赁，柳州动力宝以回租方式继续占有并使用该部分机器设备；租赁期满，柳州动力宝以名义货价人民币100元回购融资租赁资产所有权。

　六、保证合同主要内容

　债权人：华中融资租赁有限公司

　保证人：广东猛狮新能源科技股份有限公司

　1、担保方式：连带责任担保

　2、担保期限：保证期间自保证合同及主合同均生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止。

　3、担保金额：合计2,000万元

　4、担保范围：主合同项下债务人应承担的全部应付租赁款、违约金、损害赔偿金、权人为保障或执行其权益所发生的费用、债务人在主合同因任何原因被提前终止或被认定无效或无法执行情况下应向债权人承担的任何性质的支付义务和其他赔偿义务（包括但不限于全部租金、保证金、手续费、名义货价、保险费以及全部应付租赁款根据主合同的规定不时调整的部分款项和其他费用）。

　七、涉及售后回租融资租赁的其他安排

　本次交易不会影响柳州动力宝的正常运行，也不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　八、目的及对公司的影响

　1、通过融资租赁业务，利用柳州动力宝现有设备进行融资，主要是为了盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使公司柳州动力宝获得生产经营需要的资金支持，对公司本年度利润无重大影响。

　2、本次交易不影响柳州动力宝对用于融资租赁的相关设备的正常使用，资产所有权转让并不要求资产实物发生转移,该部分设备仍属于公司合并报表范围,公司只支付租金等费用,对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，且回购风险可控。

　3、本次担保对象为公司全资子公司提供担保，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

　九、董事会意见

　公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》。

　全体董事认真审议后一致认为：公司为柳州动力宝办理融资租赁售后回租业务可以满足柳州动力宝生产经营需要，支持其业务持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意与华中租赁就该事项签署《融资租赁合同》等相关协议。董事会同意公司为本次融资租赁售后回租业务提供合计2,000万元连带责任保证担保，担保期间自保证合同及主合同均生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止。

　柳州动力宝为公司全资子公司，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

　上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述全资子公司的融资租赁业务提供担保。

　本次被担保对象为公司全资子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。

　十、独立董事意见

　1、柳州动力宝以“售后回租”方式与华中租赁开展融资租赁业务，有利于盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使柳州动力宝获得生产经营需要的资金支持。

　2、柳州动力宝进行“售后回租”融资租赁业务，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　3、公司为柳州动力宝开展售后回租融资租赁提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次担保涉及融资业务的对象为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

　我们同意柳州动力宝与华中租赁开展售后回租融资租赁业务，并为其提供担保。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　十一、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截至本公告日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为300,560,525.89元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.16%。本次2,000万元担保实施后，公司及全资、控股子公司发生的担保总额将为320,560,525.89元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.92%。

　截止本公告披露日，公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　十二、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

　2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

　3、与华中租赁签订的《融资租赁合同》；

　4、与华中租赁签订的《保证合同》；

　5、与华中租赁签订的《咨询服务合同》。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十三日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-055

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、公司于2016年3月23日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　3、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年4月8日下午2:30

　网络投票时间：2016年4月7日-2016年4月8日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2016年4月7日下午3:00至2016年4月8日下午3:00的任意时间。

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式

　5、股权登记日：2016年4月1日

　6、股东大会投票表决方式：

　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　7、出席对象：

　（1）截至2016年4月1日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

　（3）本公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）《关于公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

　（二）《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的议案》；

　（三）《关于公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》；

　上述第（二）（三）项议案的具体内容详见公司于2016年3月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

　三、股权登记事项

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、现场登记时间：2016年4月8日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00—11:30，下午1:00—5:00。

　3、登记地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼证券部。

　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　5、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。

　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　四、参加网络投票的具体操作流程详见附件二

　五、会务联系

　联系人：王亚波

　联系电话：0754-86989573

　传真：0754-86989554

　邮编：515800

　六、其他事项

　1、会议材料备于董事会办公室。

　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　3、现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　特此通知。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月二十三日

　附件一：

　授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮新能源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　■

　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　委托人签名（或盖章）：

　委托人持股数： 委托人身份证号码：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　附件二：

　网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　一、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）股东投票代码：362684；投票简称：猛狮投票

　（3）股东投票的具体程序：

　A、买卖方向为买入投票；

　B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合深圳证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

　■

　D、投票举例：

　股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

　■

　股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

　■

　E、投票注意事项：

　1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　3、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　二、采用互联网投票的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　1) 申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　2) 激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东猛狮新能源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”。

　2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　4）确认并发送投票结果。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日下午3:00至2016年4月8日下午3:00的任意时间。

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-056

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　关于重大资产重组事项的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日13:00停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005），经公司确认，因筹划事项涉及重大资产重组，2016年2月3日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-025），根据有关规定，公司于2016年2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-031、2016-033、2016-040），2016年3月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-041）,2016年3月10日、2016年3月17日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-047、2016-048）。

　截至本公告日，公司与有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。

　本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月二十三日