本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议内容：广东明珠“2015年年度报告网上业绩说明会”

　会议时间：2016年3月29日（星期二）下午15:00-16:00

　会议方式：网络互动

　一、说明会类型

　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《广东明珠集团股份有限公司2015年年度报告》（全文及摘要）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过网络平台的交流方式举行“2015年年度报告网上业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间和形式

　召开时间为：2016年3月29日（星期二）下午15:00-16:00

　召开形式为：网络互动，公司董事长、高级管理人员将通过网络平台与投资者进行在线交流。

　三、公司出席说明会的人员

　董事长： 张文东先生

　董事、总裁： 钟健如先生

　董事、财务总监： 钟金龙先生

　董事、董事会秘书： 李 杏女士

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2016年3月28日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可以在2016年3月29日（星期二）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：李 杏

　联系电话：0753-3327282

　联系传真：0753-3338549

　联系邮箱: mzh600382@126.com

　特此公告。

　广东明珠集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年三月二十三日