证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-020

　湖南大康牧业股份有限公司

　第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2016年03月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年03月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事5人；通讯出席3人，董事黄毅、潘玉春、刘凤委通讯表决；委托出席1人，董事刘维因出差委托董事彭继泽代为表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。

　根据表决结果，公司决定聘请谢韬先生为公司CEO，任期期限为三年，其简历详见本决议公告附件。

　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年日常经营关联交易预计的议案》，其中关联董事严东明、王章全回避表决。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2016-022）。

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

　根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-023）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》。

　根据表决结果，同意公司对部分子公司2016年的贷款融资需求，提供预计额度不超过 26.23亿元的担保（该金额包括2015年实际发生的担保在2016年到期后续展期金额，具体担保金额仍以实际签署的担保合同为准），并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2016-024）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

　根据表决结果，公司决定通过以自有资金向国内一家具备开具保函资格的金融机构进行抵押担保的方式，为境外金融机构向FIAGRIL PARTICIPAES S.A.之子公司Fiagril Ltda.的粮食秋收提供7000万美元的流动资金贷款提供担保，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-025）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

　根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，现场会议定于 2016 年04月07日（星期四）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪狼湖度假村召开，审议上述议案三、议案四和议案五。

　《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-026）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2016年3月23日

　附件：

　简 历

　谢韬先生，新加坡国籍，1963年出生，北京大学物理学院理学学士。1997年至2009年间，作为普华永道咨询业务的资深合伙人服务了23年；2009年9月至2012年10月，担任在美纽交所主板上市的Agria Corporation公司的首席执行官；2013年，安永合伙人，负责安永中国投资购并服务业务；2014年至2015年，厚生投资合伙人。

　谢韬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-021

　湖南大康牧业股份有限公司

　第五届监事会第十九次（临时）会议决议公 告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2016年03月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年03月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年日常经营关联交易预计的议案》。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2016-022）。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-023）。

　经审议，公司监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2016-024）。

　经审议，公司监事会认为：本次对部分子公司2016年提供预计额度不超过 26.23亿元的担保，符合相关子公司的融资需求；审议程序符合公司章程的相关规定，因此我们同意本次担保预计事项。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-025）。

　经审议，公司监事会认为：本次公司决定为FIAGRIL PARTICIPAES S.A.之子公司Fiagril Ltda.的粮食秋收提供7000万美元的流动资金贷款担保，符合公司发展战略，不存在损害全体股东的利益，因此我们同意本次对外担保行为。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　湖南大康牧业股份有限公司监事会

　2016年3月23日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-022

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于2016年日常经营关联交易预计的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　鉴于湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）与关联方启东瑞鹏牧业有限公司（公司控股股东下属子公司，以下简称“启东瑞鹏”）发生的采购羊只业务；子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）与公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及其部分关联子公司之间发生的奶制品销售业务。为规范上市公司关联交易的审批程序及简化后续披露义务，现对上述日常关联交易业务进行全年预计如下：

　■

　本事项已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，其中关联董事严东明、王章全回避表决。

　上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况介绍

　1、启东瑞鹏

　公司名称：启东瑞鹏牧业有限公司

　住所：启东市启隆乡永兴东路

　法定代表人：成建铃

　注册资本：1000万元人民币

　业务范围：羊繁育技术和养殖技术咨询服务，羊销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　最近一期财务数据（未经审计，截止2015年12月31日）

　■

　2、鹏欣集团

　公司名称：上海鹏欣（集团）有限公司

　住所：上海市崇明县秀山路65号

　法定代表人：姜照柏

　注册资本：10000万人民币

　业务范围：房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　最近一期财务数据（截止2014年12月31日）

　■

　（二）与公司的关联关系

　启东瑞鹏是公司控股股东鹏欣集团持股100%的子公司；经公司第五届董事会第二次会议，公司子公司安欣牧业与公司控股股东鹏欣集团签署了关于上海瑞欣农业投资有限公司（含全资子公司启东瑞鹏牧业有限公司100%股权）的《股权托管协议》，安欣牧业受托启动瑞鹏的日常经营管理工作。

　（三）履约能力分析

　启东瑞鹏生产经营正常，羊只出栏量具有一定规模，可满足安欣牧业的部分采购需求，具备履约能力；鹏欣集团为公司控股股东，公司涉及农业、矿业、房地产等多领域，具备履约能力。

　三、关联交易主要内容

　（一）安欣牧业为确保食品安全，减少采购成本，满足其日常经营需求，以市场价格从启东瑞鹏引进羊只，预计2016年全年发生的关联交易金额不超过人民币1500万元。

　（二）为了推广公司乳制品业务及满足鹏欣集团及其部分关联子公司的日常乳制品消费需求，纽仕兰以市场价格向鹏欣集团及其部分管理子公司销售乳制品，预计2016年全年发生的该类关联交易金额不超过人民币100万元。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　启东瑞鹏的羊只品质有保障，养殖规模较大，且距安欣牧业的运输距离短，从启东瑞鹏采购羊只，既可以减少运输成本，又能确保食品安全；纽仕兰牛奶产品奶源纯净，品质优良，可以在满足鹏欣集团及其关联子公司对牛奶需求的同时，通过其地产、酒店等平台为公司的奶制品进行推广。

　关联双方以市场价格公平、公允地进行交易，不存在损害上市公司和广大投资者的利益，该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务亦不存在因上述关联交易而对前述关联方形成依赖（或者被其控制）。

　五、独立董事独立意见

　安欣牧业与启东瑞鹏、鹏欣集团及其关联子公司与纽仕兰农发生的业务往来构成关联交易，经了解上述关联交易属于子公司的正常交易事项，且均以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次关联交易计划。

　六、备查文件

　（一）湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

　（二）独立董事关于2016年日常经营关联交易预计的事前认可意见；

　（三）独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关议案的独立意见；

　（四）湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2016年03月23日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-023

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金投资

　保本型理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第 2 号”）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）决定使用2014年非公开发行募集的部分闲置募集资金适时投资保本型理财产品，总额为不超过人民币27亿元，在十二个月内滚存使用。

　2016年03月21日，公司召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]115 号）核准，公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,814万股，发行价格为7.96 元/股，募集资金总额为499,999.44万元，减除发行费用人民币3,395.58万元后，募集资金净额为 496,603.86万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2014 年3 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。有关本次募集资金的使用及变更情况可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2015-078、131）。

　二、本次拟使用的部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过人民币27亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

　（一）理财产品品种

　公司运用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。该投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　（二）决议有效期

　自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

　（三）购买额度

　最高额度不超过人民币27亿元，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　（四）信息披露

　公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等；不会变相改变募集资金用途。

　（五）产品收益的分配

　公司使用的闲置募集资金购买的理财产品所获得的收益将用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

　三、对公司影响

　公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　四、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）风控措施

　1、公司董事会可授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司需及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司必须依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　五、独立董事、监事会出具的相关意见

　（一）独立董事独立意见

　本次使用非公开发行部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用非公开发行部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　因此，我们同意公司董事会使用非公开发行部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定，并将《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》提交公司股东大会进行审议。

　（二）监事会意见

　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

　六、备查文件

　（一）湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

　（二）湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议；

　（三）独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）相关议案的独立意见。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2016年03月23日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-024

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2015年度，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）实际为子公司发生的担保情况如下表（单位/亿元）：

　■

　根据上述情况，公司2016年年底将到期的担保金额为12.43亿元，现提请董事会审议对上述拟到期的担保近期展期，有效期为新合同签订之日起365天。同时新增的担保预计情况如下：

　■

　综上，公司2016年度预计为子公司提供的担保总额为26.23亿元，占公司2014年度净资产的45.34%。具体担保金额以实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。

　本次担保预计尚需提供公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）“珍慕贸易”

　统一社会信用代码：9131000033235610XR

　住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-738室

　法定代表人：刘维

　注册资本：1000.000000万人民币

　成立日期：2015年3月23日

　经营范围：食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品（除专控）、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料（除稀炭金属）、黄金制品、日用百货、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，食品流通，国内道路货物运输代理，实业投资，投资管理（以上投资除股权投资及股权投资管理），投资咨询，商务咨询，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　2015年度主要财务指标（未经审计）：

　■

　（二）蒂达贸易：

　统一社会信用代码：91310000332321222J

　住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-739室

　法定代表人：刘维

　注册资本：1000.000000万人民币

　成立日期：2015年3月11日

　经营范围：食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品（除专控）、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料（除稀炭金属）、黄金制品、日用百货、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，食品流通，国内道路货物运输代理，实业投资，投资管理（以上投资除股权投资及股权投资管理），投资咨询，商务咨询，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　2015年度主要财务指标（未经审计）：

　■

　（三）纽仕兰

　统一社会信用代码：913100000512850936

　住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室

　法定代表人：盛文灏

　注册资本：125800.000000万人民币

　成立日期：2012年8月15日

　经营范围：食用农产品、皮棉、饲料的销售，批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，国际贸易、转口贸易、从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　2015年度主要财务指标（未经审计）：

　■

　三、担保协议的主要内容

　截至本公告日，公司或子公司未与融资机构签订担保协议。

　四、董事会意见

　公司2016年预计为子公司珍慕贸易、蒂达贸易以及纽仕兰提供担保额度不超过26.23亿元，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

　五、独立董事独立意见

　独立董事认为：本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司对子公司进行担保的累计金额为13.43亿元（其中蒂达贸易4亿元，纽仕兰9.43亿元），占公司经审计2014年度净资产的23.21%；公司本次对该集团公司提供的担保金额为3300万美元，按照汇率6.5计算约人民币2.145亿元，占公司经审计2014年度净资产的3.71%。

　综上，截至本公告日，公司提供的担保共计15.575亿元，占公司经审计2014年度净资产的26.92%；公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　七、其他

　公司将根据本次担保预计事项实际发生的担保进展情况，及时履行信息披露义务。

　八、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2016年03月23日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-025

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于对外提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）2016年3月14日召开了第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议，会议以全票通过审议了《关于对外提供担保的议案》，并以自有资金向厦门国际银行股份有限公司上海分行进行抵押担保的方式，为FIAGRIL PARTICIPAES S.A.（一家巴西大型农业集团，以下简称“FIAGRIL S.A.”）提供额度不超过3300万美元的流动性支持。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的提示性公告》（公告编号：2016-018）。

　为促进与FIAGRIL S.A.的股权合作事宜，满足其子公司FIAGRIL LTDA.（以下简称“FL”）粮食秋收的流动资金的周转需求，公司拟对FL提供额度不超过7000万美元的流动资金贷款担保。

　一、本次担保情况概述

　公司决定通过以自有资金向国内一家开具保函资格的金融机构进行抵押担保的方式，为FL提供额度不超过7000万美元的流动性支持。

　本次对外担保事项已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　本次担保行为不构成关联交易。

　二、被担保方基本情况

　公司名称：Fiagril Ltda.

　注册号(CNPJ)：02.734.023/0001-55

　公司住所：city of Lucas do Rio Verde, State of Mato Grosso, at Avenida Amazonas no. 453 – S, Bairro Centro, Postal Code 78455-500

　公司代表：Marino Jose Franz

　注册资本：实收资本为巴西雷亚尔1.91亿元

　成立日期：1998年9月14日

　经营范围：生产生物柴油，批发，农产品进出口，标准化服务，粮食烘干和储存，贸易，农业生产投入用品（如种子、废料、农药、土壤改剂等产品）

　股权结构：Fiagril Participaes S.A.持有99%；Marino José Franz持有1%。

　2015年度主要财务数据如下表（经KPMG审计，单位/万元）：

　■

　三、担保协议的主要内容

　截至本公告日，有关本次担保事项的协议尚未签署，公司将在公司股东大会审议通过、相关协议签署后及时履行信息披露义务。

　四、董事会意见

　大康牧业本次担保行为是为了推进与巴西大型农业集团公司进行股权合作，有利于公司业务范围的拓展，符合公司“全球资源中国市场”的战略，不存在损害全体股东利益的情形；同时本次被担保对象将有可能成为公司的控股子公司，并且FL将为公司提供足额的反担保，公司资金安全得以有效保障，担保风险较低。

　五、独立董事独立意见

　独立董事认为：本次担保符合公司战略发展需要，符合公司与全体股东的利益；本次担保行为已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议并获得全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司对子公司进行担保的累计金额为13.43亿元（其中蒂达贸易4亿元，纽仕兰9.43亿元），占公司经审计2014年度净资产的23.21%；公司对外提供的担保金额为3300万美元，按照汇率6.5计算约人民币2.145亿元，占公司经审计2014年度净资产的3.71%；本次对外担保的金额为7000万美元，按照汇率6.5计算约人民币4.55亿元，占公司经审计2014年度净资产的7.87%。

　综上，若本次担保获得公司股东大会审议通过，公司提供的担保总额为15.575亿元，占公司经审计2014年度净资产的34.79%。公司不存在逾期担保的情形。

　七、其他

　公司将根据本次担保事项实际发生的进展情况，及时履行信息披露义务。

　八、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2016年03月23日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-026

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通 知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年04月07日召开2016年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议时间

　现场会议召开时间：2016年04月07日14:30时

　网络投票时间：2016年04月06日至2016年04月07日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年04月07日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年04月06日15:00至2016年04月07日15:00期间的任意时间。

　（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪狼湖度假村

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　（五）股权登记日：2016年03月31日

　二、会议审议事项

　■

　本次会议审议的议案二需要以特别决议审议通过；上述议案的具体内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、出席会议对象

　（一）截至2016年03月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　（二）公司董事、监事和高级管理人员；

　（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

　四、出席会议登记办法

　（一）登记时间：2016年04月06日10:00－11:30，13:30－16:00

　（二）登记办法

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号楼202室。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362505。

　2、投票简称：大康投票。

　3、投票时间：2016年04月07日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。

　4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

　■

　备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权，具体如下表：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年04月06日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年04月07日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

　（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　六、其他事项

　（一）会议联系人：谌婷

　联系电话：021-62430519

　传真：021-52137175

　电子邮箱：002505@dakangmuye.com

　联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号

　邮编：200336

　（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2016年03月23日

　附件：

　授权委托书

　致：湖南大康牧业股份有限公司

　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人姓名(签字)：

　受托人身份证号码：

　委托日期：年月日

　证券代码：002505证券简称：大康牧业公告编号：2016-027

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于控股股东所持股份质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）函告，获悉鹏欣集团因融资需要，将其持有的部分公司有限售条件流通股向齐鲁证券（上海）资产管理有限公司提供质押担保。具体事项如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　（一）股东股份被质押情况

　■

　（二）截至本公告日，股东股份累计被质押的情况

　■

　二、备查文件：《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据》及深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2016年03月23日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-028

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月15日召开的第五届董事会第九次会议和2015年05月08日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过35亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。

　一、购买理财产品基本情况

　近期，公司和部分子公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“浦发银行”）、招商银行股份有限公司上海宝山支行(以下简称“招商银行”)签订了理财产品合同。购买了浦发银行“利多多惠至28天”（以下简称“利多惠”）、利多多对公结构性存款”（以下简称“利多结构存款”）、以及招商银行的“日益月鑫”理财产品，上述该理财产品均为保本保收益产品。本次公司购买的理财产品金额总计8.95亿元,具体内容如下：

　（一）基本情况

　■

　（二）产品收益计算

　1、浦发银行“利多多惠至28天”理财产品

　每笔投资的到期支付款项 = 该笔投资的理财产品份额×1元+该笔投资的理财产品份额×1元×产品收益率×投资期限÷365

　2、浦发银行“利多多对公结构性存款”理财产品

　根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。

　3、招商银行“日益月鑫”理财产品

　投资者理财收益＝投资者认购或申购金额×招商银行公布的理财计划持有期年化收益率×实际理财计划持有期限÷365

　（三）提前终止权：银行有权提前终止本产品。

　（四）产品风险提示

　上述理财产品包括但不限于下述风险：

　1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

　2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形。

　3、延迟兑付风险：理财产品一个投资周期结束，如遇不可抗力等意外情况导致无法在约定兑付日分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

　4、流动性风险：投资周期期间公司不可提前终止本产品或提前赎回，公司可能面临资金流动性风险。

　5、再投资风险：上述银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

　6、信息传递风险：公司应及时查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生相关风险。

　7、不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

　二、风险应对措施

　针对上述理财产品可能发生的投资风险，公司会采取如下措施：

　（一）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、人民币6个月SHIBOR值情况、及产品进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（二）公司内部审计部为理财产品的监督部门，采取定期和不定期相结合的方式对银行理财产品投资项目进行全面监督审计，发现问题及时向公司审计委员会报告。

　（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（四）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

　三、对公司影响

　公司本次使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　■

　五、备查文件：公司与银行签订的各类理财合同文本及到期收益银行回单。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2016年03月23日