一、重要提示

　1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　1.2傅亮独立董事因事未能亲自出席本次会议，已委托陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权。

　1.3 致同会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

　1.4公司简介

　■

　1.5 公司董事会建议公司以2015年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元；每10股送红股3股（含税）；以资本公积金按每10股转增12股的比例向全体股东转增股本。

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，以及新材料开发和生产，房地产开发及物业管理等业务。公司结合外部经营环境变化和自身业务开展情况，积极调整业务结构，整合优势资源，推进战略转型，并重点对原有业务进行了整合重组，公司已经基本形成了以信息产业为核心，新能源、系统集成、增值电信业务等高科技行业为辅助的产业布局，公司有线电视、数字电视用户规模居国内同行业上市公司领先地位，公司将发挥用户聚合平台、资本运作平台和收购兼并平台三个平台的作用，积极布局大数据、大视频和社区云服务，开展基于有线电视业务创新、互联网科技和大数据的智慧社区发展战略。

　三、会计数据和财务指标摘要 单位：元

　■

　四、分季度的主要财务指标 单位：元

　■

　五、股本及股东情况

　5.1前10名股东持股情况表 

　■

　■

　注：中信国安有限公司直接持有公司股份数量571,395,338股，持股比例36.44%；通过集合资产管理计划间接持股数量20,928,649股，持股比例1.33%；直接及间接持股数量合计592,323,987股，持股比例37.78%

　5.2公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六、管理层讨论与分析

　报告期内，公司在董事会的领导下，根据公司发展战略和经营情况，以“突出主业、专业发展”为原则，整合优势资源，加大转型力度，提升公司的创新能力和市场竞争力，建设以上市公司为主导的资本运作平台、以基金公司为基础的收购兼并平台和以广视公司为核心的用户聚合平台，在技术创新、业务创新、资本运作、融合发展等方面均实现了较好的进展。同时，公司加大了资本运作力度，主动以公司现有资源优势为基础向创新型产业布局，形成了与主营业务积极的协同效应，取得了良好的经济效益和社会效益。

　报告期内，公司实现营业收入28.09亿元，较上年同期增长3.61%；实现利润总额3.91亿元，较上年同期增长69.92%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.51亿元，较上年同期增长104.60%。

　1、信息产业

　①有线电视网络业务

　报告期内，有线电视行业持续面临着来自电信、互联网等新兴行业的激烈竞争，有线基础收视费增速趋缓，公司采取多方应对措施，积极推进有线电视网络由单业务向全业务转型，为用户提供更丰富的产品和服务，有线电视用户数仍保持了稳健增长，项目收益持续稳定。截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约3,516万户，数字电视用户约2,869 万户。有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入64.45亿元，实现净利润11.59亿元，公司权益利润2.83亿元。

　报告期内，公司所属中信国安广视网络有限公司（以下简称“广视公司”）经过对行业政策和市场变化的分析和研究，确定了DVB＋OTT的业务发展模式，通过将DVB传统业务和OTT互联网业务相结合在一起，创造出新的商业模式，促进有线项目创新发展，提升有线电视用户体验和用户价值。报告期内，广视公司在媒资聚合及管理、宽带缓存业务、大数据平台建设、产品开发等方面，与相关有线网络公司、媒资公司和互联网公司等签订了多项合作协议并顺利实施。报告期内，广视公司完成了媒资管理系统一期的建设工作，已有8万小时的媒资节目入库；完成了大数据平台一期的建设，覆盖了公司所投资的大部分有线电视区域；引入教育产品共计5000小时、游戏产品800余款、应用商店500余款；分别与长沙有线、威海有线、浏阳有线签署了宽带缓存业务协议，并上线实施，累计为用户提供了50G流量的互联网优化服务，实现了部分业务收益。此外，广视公司还分别与北京亦庄、秦皇岛和浏阳等项目签署了合作协议。

　公司还积极配合推进了江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称：“江苏有线”)IPO上市相关工作，该项工作顺利完成。2015年4月28日，江苏有线在上海证券交易所上市。江苏有线上市后公司持股45,490万股，持股比例为15.22%，为江苏有线第二大股东。报告期内，公司还参与了湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行募集资金事宜相关工作。

　②增值电信业务

　公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五公司”）的呼叫中心业务和移动增值业务发展稳健，企信通业务保持良好增长势头，整体利润同比增长显著。随着企信通业务的大客户策略继续推动整体业务量稳步提升，鸿联九五公司在电商、即时通信、支付、金融服务等领域的服务收入持续保持增长，并积累了较多的优质客户和新兴产业客户资源，为未来的发展奠定了良好基础。报告期内，鸿联九五公司实现营业收入11.81亿元，实现归属于母公司的净利润1,363.46万元。

　③网络系统集成及应用软件开发业务

　公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技公司”）利用自身资质优势，紧密围绕主营业务开展工作。2015年国安科技公司加大了对重点项目的支持力度，保证在建项目稳步实施的同时，扩大了对外合作的规模和业务领域，积极拓展新市场。公司陆续中标一批大中型项目，目前仍有一批项目在积极跟踪和洽谈过程中，为2016年发展提供充足的项目贮备。报告期内，国安科技公司实现主营业务收入4.34亿元，实现净利润13812.01万元。

　2、高科技新材料业务

　公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利电源公司”）作为国内较大的电池正极材料生产厂家，继续保持既有的市场份额。得益于国家节能降耗政策的扶持以及消费类电子产品和新能源汽车市场需求的逐步扩大，盟固利电源公司的正极材料市场发展空间稳中有升，三元材料市场也得以积极拓展，与国内多个动力电池厂家建立了业务合作关系。盟固利电源公司还从改善工作环境、提高产品品质、提高设备自动化程度等方面实施技术改造，采取完善管理体制、优化客户群体、调整商务条件等措施，在产销量方面均创下了历史新高。

　根据盟固利电源公司业务发展需要，加大公司锂产品相关业务市场的开拓，公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司（以下简称“恒通科技”）以其持有的盟固利电源公司96.05%股权对天津华夏泓源实业有限公司（以下简称“华夏泓源公司”）进行了增资。交易完成后，公司持有恒通科技股权不变，恒通科技持有华夏泓源公司77.92%股权，将成为华夏泓源公司第一大股东，华夏泓源公司持有盟固利电源公司96.05%的股权。报告期内，盟固利电源公司实现营业收入5.88亿元，实现净利润884.53万元。

　报告期内，公司收购了中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力公司”）100%的股权。盟固利动力公司是一家专业从事新能源汽车用锂离子动力电池、储能用锂离子电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化的高新技术企业。盟固利动力公司已形成从关键材料、单体电池、系统集成、电池管理系统、回收利用等各个环节的研究开发成果，在动力电池全产业链的不同环节都拥有完全自主的核心知识产权。

　公司的动力电池产品已广泛应用于国内新能源商用车领域，如公交、环卫、物流等公共领域。公司与国内三十多个整车厂商合作，已有100多款搭载MGL动力电池的车辆通过了国家发改委的汽车公告。目前，搭载MGL动力电池产品的运营车辆已超过11000辆，遍布全国24个省、自治区、直辖市的70多个城市或区域，总运营里程已超过6亿公里。公司已在新能源客车用动力电池领域占据了较大的市场份额，特别是在插电式混合动力客车领域市场占有率达到30%左右，“盟固利”已成为国内知名的动力电池品牌。

　报告期内，盟固利动力公司推出快充式纯电动力电池系统，极大满足了公交等客户对快速充电的需求；同时，在插电式及混合动力客车电池系统市场占有率不断提升。报告期内，盟固利动力公司实现营业收入5.43亿元，实现净利润5,040.06万元。

　3、房地产业务

　中信国安房地产开发有限公司于2014年7月收购了海南高发置业投资有限公司100%股权，2015年优化了整体项目规划，优化后预计产品品质及环境设计将有较大的突破，对缩短产品的销售周期、提高项目的收益情况将有较大的帮助。目前相关开发工作正在有序进行。

　4、报告期内公司主要投资开展情况

　（1）2015年8月公司出资1,100万美元，认购匯智控股有限公司4.23%股权，匯智控股有限公司是秒针信息技术有限公司的境外控股公司。 本次合作可提升公司精准广告和大数据挖掘的水平，符合公司未来发展战略，未来双方将开展更加深层次的合作，为后续公司业务发展奠定基础。

　（2）2015年9月公司参与了湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行募集资金事宜相关工作。湖北广电本次非公开发行募集资金总额不超过17亿元，我公司认购金额5亿元，由于湖北广电复牌后股价波动较大，发行价格由原来的20.59元/股调整为16.31元/股，认购股数调整为30,656,039股。

　（3）2015年10月，公司投资1200万元发起设立西藏国安睿博投资管理有限公司（以下简称“国安睿博”）。公司在设立“国安睿博”的基础上设立相关投资及并购基金，投资于符合国家产业政策的企业并购重组、私募股权投资、夹层融资、上市公司非公开发行、新三板拟挂牌公司及挂牌公司的增发等。重点关注符合公司转型的有线电视业务创新、互联网和科技以及大数据等领域的项目，以协助公司实现产业整合。

　（4）为整合公司新能源业务上下游产业，合理配置资源，加大资产整合力度，减少关联交易，根据公司业务发展需要，2015年12月公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司以其持有的中信国安盟固利电源技术有限公司96.05%股权对天津华夏泓源实业有限公司进行了增资。2015年12月公司收购了中信国安集团有限公司持有的中信国安盟固利动力科技有限公司100%股权。收购价格以截至2015年10月31日的净资产评估值为基础确定，为人民币15,036.14万元。

　（5）为促进公司长远发展，拓展公司投资领域，不断寻找新的利润增长点，2015年12月公司通过控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起的有限合伙基金参与奇虎360科技有限公司私有化方案中的权益投资部分，公司本次投资金额约为4亿美元( 按董事会决议日汇率折算约合人民币25.93亿元)。

　七、涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　7.2 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

　7.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化情况说明。

　1、非同一控制下企业合并

　报告期内，本公司以增资方式取得了天津华夏泓源实业有限公司77.92%股权，依据评估报告确定合并成本的公允价值为25,126.92万元，购买日确定为2015年12月1日。确定购买日的依据是办理完毕工商变更手续，本公司从2015年12月1日开始合并该公司报表。天津华夏泓源实业有限公司于2015年12月30日更名为“天津国安盟固利新材料科技有限公司”。

　2、同一控制下企业合并

　2015年12月，本公司以现金1.50亿元收购了中信国安集团有限公司持有的中信国安动力科技有限公司100%股权，由于合并前后合并双方均受国安集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并，合并日确定为12月31日。确定合并日的依据为控制权的转移。本公司控股合并动力科技公司中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

　3、其他

　报告期内，本公司出资1200万元，新设子公司西藏国安睿博投资管理有限公司，本公司持股比例为40%。

　中信国安信息产业股份有限公司

　二〇一六年三月二十一日

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-13

　中信国安信息产业股份有限公司

　第五届董事会第八十九次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十九次会议通知于2016年3月11日以书面形式发出。会议于2016年3月21日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事14名，傅亮独立董事因事未能亲自出席本次会议，已委托陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度董事会工作报告。

　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度财务决算报告。

　三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　本公司2015年度合并报表归属于母公司股东的净利润为351,469,542.60元，母公司报表净利润为341,822,456.62元，按10%比例提取法定盈余公积金34,182,245.66元，加上年初未分配利润1,281,632,656.20元，扣除本年度已分配2014年度利润313,586,108.20 元，2015年末可供股东分配的利润共为1,275,686,758.96元。公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元；每10股送红股3股（含税）；以资本公积金按每10股转增12股的比例向全体股东转增股本。

　四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年年度报告及摘要。

　五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案。

　致同会计师事务所1997年至2015年一直为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

　六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案。

　致同会计师事务所2015年度为公司提供年度内部控制审计服务，该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构。

　上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。

　七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告。

　八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度内部控制评价报告。

　九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度社会责任报告。

　十、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度独立董事述职报告。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十三日

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-14

　中信国安信息产业股份有限公司

　第五届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2016年3月11日以书面形式发出，会议于2016年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

　与会监事审议并通过了如下决议：

　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2015年度财务决算报告；

　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2015年度监事会工作报告；

　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2015年年度报告及摘要；

　经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　本公司2015年度合并报表归属于母公司股东的净利润为351,469,542.60元，母公司报表净利润为341,822,456.62元，按10%比例提取法定盈余公积金34,182,245.66元，加上年初未分配利润1,281,632,656.20元，扣除本年度已分配2014年度利润313,586,108.20 元，2015年末可供股东分配的利润共为1,275,686,758.96元。公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元；每10股送红股3股（含税）；以资本公积金按每10股转增12股的比例向全体股东转增股本。

　以上议案需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。

　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2015年度内部控制评价报告。

　我们对公司2015年度内部控制评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司监事会

　二〇一六年三月二十三日

　股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2016-15

　中信国安信息产业股份有限公司关于2015年度

　利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　我公司于2016年1月31日发布了《中信国安信息产业股份有限公司关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（2016-06），现该预案经公司于2016年3月21日召开的第五届董事会第八十九次会议审议通过，预案内容与预披露一致。为充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：

　一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

　1、利润分配及资本公积金转增股本预案具体内容

　■

　2、利润分配方案的合法性、合规性

　该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 

　3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

　公司目前已基本形成了以有线电视网络运营为核心业务的产业布局，公司有线电视、数字电视用户规模居国内同行业上市公司领先地位，公司将发挥用户聚合平台、资本运作平台和收购兼并平台三个平台公司的作用，积极布局大数据、大视频和社区云服务，开展基于有线业务创新的智慧社区发展战略。根据公司的战略发展规划，公司将重点将在信息产业方向上统筹发展，并着力提高创新能力与市场竞争力。同时根据业务发展的实际需要，加大资产整合力度和资本运作的力度，提高公司资产质量，大力推进创新型业务的落地和发展。2015年在公司董事会的领导下，按照公司的战略发展规划，公司扎实稳健地推进了大量工作，一方面以中信国安广视网络有限公司为核心的主营业务持续稳定发展，另一方面公司加大了资本运作、收购兼并力度，2015年公司实施了包括收购有线电视类资产部分股权、认购湖北广电非公开发行股份、设立基金公司、收购盟固利动力、参与奇虎360私有化等一系列投资，投资金额较大。上述投资实施完成后公司的业务体系和市场规模得到有效扩充，资产盈利能力将显著提升，抗风险能力将持续增强，核心竞争力将得到以进一步巩固和加强。

　鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东中信国安有限公司提出了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　2015年公司经审计归属于上市公司股东的净利润为35,146.95万元，其中非经常性损益29,322.40万元。

　二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

　1、提议预案控股股东中信国安有限公司于2016年1月15日承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。2016年1月14日中信国安有限公司通过集合资产管理计划方式增持公司股票20,928,649股，占公司总股本的1.33 %，中信国安有限公司承诺通过集合资产管理式增持的公司股票在增持完成后六个月内不减持（详见2016-03）；

　2、公司董监高在审议公司2015年度利润分配预案提议前的6个月内，未发生持股变动。截止公告日，公司未收到持有公司股份的董监高减持公司股份的计划。

　三、相关风险提示

　1、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 1,567,930,541 股增加至3,919,826,353股，按新股本摊薄计算，公司 2015 年度基本每股收益为0.0897元/股，每股净资产为1.7039元/股。

　2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案还需经公司股东大会审议通过后方可实施，该利润分配预案存在不确定性。

　四、其他说明  　

　1、提议该预案的控股股东中信国安有限公司承诺：在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

　2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，按照公司内幕信息知情人管理制度相关规定进行了登记，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　五、备查文件

　1、提议人中信国安有限公司签字盖章的《关于中信国安信息产业股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》原件

　2、第五届董事会第八十九次董事会决议。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十三日