一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　除董事张建津未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。

　（二）医药行业的发展阶段、周期性特点

　医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，全民医保体系已初步形成。随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时，政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内，公司合并口径实现营业收入77478.22万元，较上年增长0.14%。利润总额13538.38万元，较上年增长20.8%。归属于母公司股东的净利润11421.45万元，较上年增长22.97%。资产总额340944.71万元,净资产296994.51万元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　天津力生制药股份有限公司

　董事长： 郑洁

　二0一六年三月二十三日

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-004

　天津力生制药股份有限公司

　关于变更公司办公地址的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公地址，具体情况如下：

　公司原办公地址：天津市南开区黄河道491号

　邮编：300111

　公司新办公地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　邮编：300385

　公司联系电话、传真、电子邮箱及公司网址均保持不变。

　提醒广大投资者注意前述变更事项。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2016年3月23日

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-005

　天津力生制药股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月10日以书面方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2016年3月21日在天津京基皇冠假日酒店召开，董事长郑洁女士主持了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事张建津未出席本次会议。会议以投票表决方式通过如下议案：

　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》；

　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

　《2015年度董事会工作报告》全文详见公司《2015年年度报告》，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》；

　经瑞华会计师事务所审计，力生制药母公司2015年度实现净利润104871046.19元。根据《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10487104.62元，加上以前年度未分配利润478141931.77元，扣除2015年已实施2014年度的分配方案合计派发现金红利56561047.52元，本年度实际可供分配利润为515964825.82元。2015年12月31日，母公司资本公积为1903641514.39元。

　公司拟以2015年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），实际分配利润72981996.80元，余额442982829.02元滚存至下一年度。

　本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　瑞华会计师事务所对公司2015年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事和保荐机构对公司2015年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

　公司监事会、独立董事分别对2015年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

　拟继续聘请瑞华会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就公司续聘2016年度审计机构事项发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名徐道情先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。徐道情先生简历详见附件。

　十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第五届董事会聘任副总经理的议案》；

　本次会议同意聘任徐道情先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第五届董事会提名委员会召集人的议案》；

　本次会议同意董事会增补潘广成先生为公司第五届董事会提名委员会召集人，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。潘广成先生简历详见附件。

　十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》；

　本次会议同意董事会增补潘广成先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

　十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津市医药集团有限公司调整承诺的议案》；

　独立董事、监事会对该议案发表了明确意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》；关联董事郑洁、李云鹏对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

　十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》；

　独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

　十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；

　依据公司《章程》的规定，我公司定于2016年4月22日下午2:30，在天津京基皇冠假日酒店召开2015年度股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

　备注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2016年3月23日

　附件：

　徐道情先生简历：1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。1983年7月至2001年5月，历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、室主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、中央药业副总经理；2001年5月至2006年12月，任天津中新药业新新制药厂厂长；2004年2月至2007年1月，兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；2006年12月至2007年5月，任天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长；2007年5月至2010年9月，任天津新丰制药有限公司总经理；2010年9月至2015年11月，任天津中新药业集团副总经理、总工程师。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　潘广成先生简历：1949年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任卫生部医疗器械局干部、处长，国家医药管理局人事司处长、副司长、政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经理，中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长，现任本公司独立董事，中国化学制药工业协会执行会长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-006

　天津力生制药股份有限公司

　第五届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月10日以书面方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，会议于2016年3月21日在天津京基皇冠假日酒店召开，会议由监事会主席姚培春先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

　该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。

　该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。

　该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》。

　监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

　该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

　该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津市医药集团有限公司调整承诺的议案》；

　承诺相关方及关联方监事姚培春对该议案进行了回避表决。

　监事会认为：本次天津市医药集团有限公司调整承诺符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司及全体股东利益。因此，我们同意天津市医药集团有限公司调整承诺，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

　该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》；

　关联监事姚培春对以上关联交易进行了回避表决。

　监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》；

　监事会认为：本次对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于降低生化制药资产负债率，改善其资产结构，节约财务费用，提升营运能力，进一步增强市场竞争力。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资事宜，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

　该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　监事会

　2016年3月23日

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-007

　天津力生制药股份有限公司关于

　天津市医药集团有限公司调整承诺的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）于2012年11月26日在天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“公司”）股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺“3年内将目前与力生制药存在潜在同业竞争的化学药制造企业太河制药等通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况。”

　天津太河制药有限公司（以下简称“太河制药”）成立于1994年9月，注册资本13287万元，经营范围为冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）、原料药（盐酸博安霉素、盐酸尼莫司汀、福莫司汀、替加氟、氟尿嘧啶、盐酸米托蒽醌、维生素B2、盐酸平阳霉素）生产。

　太河制药因产品单一、老化、临床适应症窄等原因自1998年以来，连年亏损，重点产品抗肿瘤药平阳霉素、博安霉素逐步被新药品和新的治疗手段所取代，市场潜力匮乏，加之近年来受抗肿瘤药物降价和抗生素类药品限制使用等国家政策影响，企业运行进一步陷入困境，2013年3月起，太河制药停产，职工放假。按照国家食品药品监督管理局的相关要求，2013年12月31日后，太河制药因未通过新版GMP认证，不能再进行无菌制剂（平阳霉素及博安霉素粉针剂）的生产。截至2015年12月31日，公司账面净资产为-2005.73万元。

　太河制药公司近三年财务数据： 单位：万元

　■

　太河制药没有经营收入，净资产-2005.73万元，且负债较大，靠自身经营已难以生存，纳入力生制药平台将严重损害中小股东的利益。

　医药集团原计划以破产程序注销太河制药，履行承诺，后考虑为减轻安置职工的资金压力及更妥善安置职工，将注销太河制药变更为公开挂牌整体转让予第三方。

　医药集团一直积极推动相关工作，依据国有资产监管程序要求，将召开全体职工大会，获得同意后推动后续挂牌转让工作，预计2016年11月30日前完成。

　特此公告

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2016年3月23日

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-008

　天津力生制药股份有限公司

　关于2016年度公司日常关联交易预计的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）2016年度预计关联交易类别和金额

　■

　注：该关联交易涉及天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”）和全资子公司（包括生化制药和中央药业）。

　（二）与关联人进行的日常关联交易总额

　2016年度本公司及全资子公司与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过14300万元人民币。关联董事郑洁、李云鹏对以上关联交易已回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　二、关联方介绍

　1、各关联方基本情况介绍

　■

　2、与关联方之间关联关系说明

　■

　3、履约能力分析

　上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，本公司认为不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

　三、定价政策和定价依据

　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，对本公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　1、《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此议案已经天津力生制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。

　2、公司2016年度预计日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2016年3月23日

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-009

　天津力生制药股份有限公司

　关于对全资子公司天津生物化学制药有限

　公司增资的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本次对外投资概述

　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）投资的23价肺炎球菌多糖疫苗项目计划使用超募资金16248万元（该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过，具体公告详见2010年8月10日和8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报），截至目前，该笔资金已经投资完毕。公司拟用上述已投入的16248万元对生化制药增加注册资本。本次增资完成后其注册资本将由11082.28万元，增加至27330.28万元。

　本次增资生化制药事项经公司董事会审议通过后、尚需股东大会和相关主管部门批准后方可实施。

　二、拟增资对象的基本情况

　公司名称：天津生物化学制药有限公司

　注册地址：天津空港经济区环河南路269号

　法定代表人：郑洁

　注册资本：人民币11082.28万元

　股本结构：公司所占股权比例100%

　主营业务：化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造

　生化制药主要财务数据：（单位：万元）

　■

　三、本次增资的目的和对公司的影响

　公司本次对生化制药增资将降低其资产负债率，改善资产结构，节约财务费用，提升营运能力，有利于生化制药发展、壮大主营业务，进一步增强市场竞争能力。

　生化制药增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

　四、备查文件

　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　2、第五届监事会第十六次会议决议；

　3、其他备查文件。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2016年3月23日

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-010

　天津力生制药股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会、监事会会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2015年度股东大会的有关事宜如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2015年度股东大会

　2．会议召集人：公司董事会

　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议召开时间

　现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）下午2:30开始

　网络投票时间：2016年4月21日（星期四）至2016年4月22日（星期五）

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日下午15:00至4月22日下午15:00期间的任意时间。

　5．股权登记日：2016年4月15日（星期五）

　6．会议召开地点：天津京基皇冠假日酒店

　天津市津南区八里台镇嶺域路（津港公路北侧）

　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　8．出席会议对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2016年4月15日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

　（二）审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

　（三）审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；

　（四）审议《关于2015年度利润分配的预案》；

　（五）审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》；

　（六）审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

　（七）审议《关于选举徐道情先生为公司第五届董事会董事的议案》；

　（八）审议《关于天津市医药集团有限公司调整承诺的议案》；

　（九）审议《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》；

　上述议案（一）、（三）至（九）已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案（二）已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，详细内容请参见2016年3月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报。公司独立董事将在公司2015年度股东大会进行述职。

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　三、本次出席现场会议登记方式

　1．登记时间：4月18日－21日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　2．登记方式：

　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　3．登记地点及授权委托书送达地点：

　地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号天津力生制药股份有限公司证券部

　邮编：300385

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票代码：362393

　2．投票简称：“力生投票”

　3．投票时间：2016年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　6．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）在投票期间，“力生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2：表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年4月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。

　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　3．会务联系方式：

　联系地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号

　邮政编码：300385

　联系人：岳长胜

　联系电话：（022）27641760

　联系传真：（022）27641760

　六、备查文件

　1．公司第五届董事会第十六次会议决议；

　2．公司第五届监事会第十六次会议决议；

　3．其他备查文件。

　特此公告

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2016年3月23日

　授 权 委 托 书

　兹 全 权 委 托 先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ） ，出席天津力生制药股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　附注：

　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲投票回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-011

　天津力生制药股份有限公司

　关于举办2015年度报告网上业绩说明会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司定于2016年3月31日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2015年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

　出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长郑洁女士、副总经理兼董事会秘书马霏霏女士、副总会计师丁雪艳女士、独立董事田昆如先生。欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2016年3月23日