一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以293,709,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司主营业务立足于导航定位技术的开发与应用，致力于为客户提供全面的导航定位产品、解决方案及服务，主营业务有导航定位产品、基于位置的系统应用、基于位置的运营服务。

　1、导航定位产品业务

　导航定位产品业务是指卫星导航定位产品及其他导航产品的自主研发、生产、销售。目前主要产品有：GNSS芯片、模块和板卡、导航定位天线及微波通信器件等基础类产品，导航终端及相关产品，汽车电子与导航产品以及光电导航产品、惯性导航产品等。

　2、基于位置的系统应用业务

　公司根据不同用户的应用需求，以自主研发的导航应用软件为基础，通过集成创新将导航定位、地理信息、自动控制、通讯、传感等技术应用于用户的业务流程优化整合，目前，公司系统应用业务已成功应用于国防装备、船位监测、港口作业、形变监测等方面。

　3、基于位置的运营服务业务

　基于位置的运营服务业务是指公司作为我国北斗系统运营服务分理单位，通过自主建设的北斗卫星导航运营服务平台，以北斗卫星导航系统为核心，整合移动通信网络和互联网，构建海、天、地一体化的服务网络，为注册用户提供导航定位、短报文通信服务和基于位置的增值信息服务业务。目前，公司已构建了“船联网”综合信息运营服务系统，实现了北斗系统在海洋渔业的规模化应用，成为该领域北斗系统最大运营商。

　公司立足导航定位领域，紧密围绕到2020年“成为受人尊重、员工自豪、国家信赖、国际一流的导航产业集团”的愿景目标，坚守并发扬“诚信、务实、坚韧”的“诚实人”核心价值观，坚持不断探索实践凝聚人、留住人、激发人的“以人为本”政策措施，坚持不断完善细化集团+业务单元治理与运营体系，坚持不断深化集团和业务单元发展战略，有效把握行业发展规律和机遇，积极实施“北斗+”战略。在技术与研发、产业布局、人才队伍与管理和企业规模等方面构筑了行业领先竞争优势。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内，公司进入规模化发展阶段的第二年，按照2015年初提出的“适应新形势、采取新举措、构筑新格局、形成新常态”的总要求，2015年公司实现收入11.08亿元，同比增长16.12%，归母净利润5069.30万元，同比增长64.92%，回款13.14亿元，同比增长25.49%。

　报告期内，公司成功与佳利电子、华信天线实现重组并购，对于在基础板块构筑新格局，为北斗星通实现规模化快速发展，到2020年实现百亿目标奠定了重要的基础；9月，银河微波公司加入北斗星通，公司业务范围拓展到微波通讯器件，加强了国防装备业务板块整体规模和竞争力；报告期内，公司在国际化方面继续开展探索，并且在加拿大成立BDStar holding，开展了国际并购实践。

　报告期内，公司启动非公开发行工作，国家集成电路产业基金拟对公司进行投资，这标志着公司整体得到了国家的认可，奠定了芯片业务的国家队地位，为公司业务取得了重要的战略资源，同时为公司研发前沿技术、拓展新的应用方向提供了重要的支持。

　2015年，公司进一步完善集团+业务单元的治理与运营体系，加强了公司治理、战略管理、财务管理、人力资源管理等方面的规范性，同时在营销、品牌、资金、投资等方面对业务单元进行服务和支持，进一步提升了整体运营能力；作为集团管理防风险提升能力的重要基础设施，集团ERP项目完成招标，已经开始组织实施；建立了任职资格体系，并在总部平台首先实施完成。

　报告期内，控股子公司和芯星通《多系统多频率卫星导航定位关键技术及SoC芯片产业化应用》项目荣获国家科技进步奖二等奖，成为首个获此殊荣的北斗芯片成果；新一款基带芯片和通用OEM板卡、完成了“BD2重大专项”2015年比测取得了第一的成绩；公司承担的国家科技支撑项目通过科技部验收。

　报告期内，公司开展了成立十五周年系列活动，总结了公司十五年的发展经验，编制了《2020年发展规划纲要》，积极参与了在西安举行的中国卫星导航学术年会并并行举办了相关活动，积极参加在北京举行的中国卫星导航定位协会的活动，不断提升了公司的发展力、增强了公司的凝聚力、扩大了影响力。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司实现归母净利润5069.3万元，同比增长64.92%。公司归母净利润的增长主要由于以下两个因素：1、公司于7月份成功与佳利电子、华信天线实现重组并购，全资子公司信息装备公司9月份收购了银河微波公司60%股权，以上重组并购为公司2015年业绩提升发挥了较大的作用；2、北斗资本的投资项目实现收益，向公司分红增加投资收益2134.17万元。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年1月，本公司与徐港电子少数股东签订协议，以现金出资3608万元购买其所持部分徐港电子股权，本次购买后本公司持有徐港电子的股权比例由55%增加到70.2%。

　2015年7月，本公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买华信天线100%股权，交易对价10亿元，购买日至本报告期末，华信天线实现收入14599万元，实现净利润5738万元。

　2015年7月，本公司以发行股份及支付方式购买佳利电子100%股权，交易对价3亿元，购买日至本报告期末，佳利电子实现收入14008万元，实现净利润1589万元。

　2015年7月，本公司与和芯星通少数股东签订协议，以现金出资4831万元购买其所持部分和芯星通股权，本次购买后本公司持有和芯星通的股权比例由74.7%增加到97.81%。

　2015年8月，华信天线以支付现金方式购买东莞云通100%股权，交易对价2000万元，购买日至本报告期末，东莞云通实现收入4839万元，实现净利润639万元。

　2015年10月，信息装备以支付现金方式购买银河微波60%股权，交易对价18000万元，已付款9000万元，购买日至本报告期末，银河微波实现收入1598万元，实现净利润577万元。

　2015年10月，和芯星通以现金方式向其全资子公司上海顺芯增加1000万元。

　2015年11月，本公司出资30万加元成立北斗加拿大，截至本报告期末，北斗加拿大由于汇率原因产生0.05万元净利润。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－016

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　第四届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2016年3月21日以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2016年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，独立董事钟峻先生因工作原因以通讯方式参与表决，独立董事周放生先生因工作原因委托独立董事卫捷先生进行投票表决。会议由公司董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。经讨论，会议形成了如下决议：

　一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　董事会听取了总经理胡刚先生所作《2015年度总经理工作报告》，认为2015年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2015年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了 2016年的工作。

　二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　2015年度公司实现营业收入1,107,853,563.95元，较2014年增长16.12%；实现营业利润14,475,692.15元，较2014年度下降53.55%；实现归属母公司净利润50,692,968.93 元,较2014年上升64.92%。

　《2015年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　此报告尚需提交2015年度股东大会审议。

　三、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2016-019。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问民生证券股份有限公司对此出具了核查意见，分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、审议通过了《2015年度董事会报告》；

　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　《2015年度董事会报告》详细内容见公司《2015年度报告》之 “第四节 管理层讨论与分析”。公司独立董事周放生、钟峻、卫捷向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职；《2015年度独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　此议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　五、审议通过了《2015年度报告》及其摘要；

　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　《2015年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》，编号2016-017；《2015年度报告》及其摘要刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　此议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　六、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润50,692,968.93元，加年初未分配利润190,031,584.11元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金0元，上年现金股利分配23,460,969.60元后，公司可供股东分配利润217,263,583.44元。

　2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日的总股本293,709,494股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润173,207,159.34元滚存至下一年度。2015年度资本公积金转增股本预案为：每10股转增5股。

　此议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事、监事会和保荐机构宏信证券股份有限公司分别对此报告发表了独立意见和核查意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告出具了《内部控制专项鉴证报告》，以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　保荐机构宏信证券股份有限公司对内控自查表出具了核查意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务报告审计机构，聘期一年。对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年的审计报酬，拟提请公司股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况并参照有关标准确定，并与其签订相关协议。

　独立董事对此议案发表了独立意见，该独立意见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　此议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　九、审议通过了《关于深圳市华信天线技术有限公司2015年盈利差异说明的议案》；

　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　2015年，本公司采用发行股份及支付现金方式购买了深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）100%股权。在本公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业签署的盈利预测补偿协议中，约定2015年华信天线公司扣除非经常性损益后的净利润不低于7800万元。经大华会计师事务所审计，华信天线公司2015年实现扣除非经常性损益后的净利润为6,472.45万元，完成2015年度承诺目标的82.98%。一方面本公司将支持华信天线开拓市场完成业绩承诺，另一方面本公司将按照协议要求，在四年的业绩承诺期满后，判断是否进行盈利补偿，并督促交易对手方履行承诺。华信天线已或拟采取的措施详见公司《2015年度报告》“第五节 重要事项”。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2016]001821号）、独立财务顾问民生证券股份有限公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之2015年业绩承诺实现情况的核查意见》披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　《关于召开2015年度股东大会的通知》（编号：2016-020）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　2016年3月22日

　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-020

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2015年4月13日召开2015年度股东大会，现就有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间为：2016年4月13日下午13:30

　（2）网络投票时间：2016年4月12日至2016年4月13日

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月12日下午15:00至2016年4月13日下午15:00期间的任意时间；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2、现场会议会议地点：公司第五会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议投票方式：

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　5．股权登记日：2016年4月7日

　6．出席对象：

　（1）截止2016年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　二、会议审议事项

　（1）审议《2015年度董事会报告》；

　（2）审议《2015年度监事会报告》；

　（3）审议《2015年度报告》及摘要；

　（4）审议《2015年度利润分配预案》；

　（5）审议《2015年度财务决算报告》；

　（6）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

　独立董事将在本次股东大会上述职。

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　三、参加现场会议登记办法

　（1）登记方式：

　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2016年4月8日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　（2）登记时间：2016年4月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年4月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：362151 投票简称：北斗投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（5）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月12日15:00 至4月13日15:00期间的任意时间。

　五、投票注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　四、联系方式

　地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层

　电话：010-69939966；传真：010-69939100

　邮编：100094

　联系人：段昭宇 姜治文

　五、其他事项

　会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　2016年3月22日

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

　■

　委托股东姓名及签章：

　身份证或营业执照号码：

　委托股东持有股数： 委托人股股票账号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 委托有效期：

　回 执

　截至2016年4月7日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司2015年度股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称：（签章）

　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　证券代码：002151 证券简称：北斗星通公告编号：2016－018

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　第四届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2016年3月21日在公司第三会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2016年3月15日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：

　一、审议通过了《2015年监事会报告》

　表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

　报告期内，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

　公司《监事会2015年度报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

　表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

　2015年度公司实现营业收入1,107,853,563.95元，较2014年增长16.12%；实现营业利润14,475,692.15元，较2014年度下降53.55%；实现归属母公司净利润50,692,968.93 元,较2014年上升64.92%。

　该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　三、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见，分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、审议通过了《2015年度报告》及其摘要；

　经审核，监事会认为：公司编制和审核2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2015年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　五、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润50,692,968.93元，加年初未分配利润190,031,584.11元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金0元，上年现金股利分配23,460,969.60元后，公司可供股东分配利润217,263,583.44元。

　2015年度现金分红预案为：以截止2015年12月31日的总股本293,709,494股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润173,207,159.34元滚存至下一年度。

　2015年度资本公积金转增股本预案为：每10股转增5股。

　监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。

　表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2015年度股东大会审议。

　六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

　经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

　公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

　表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　监事会

　2016年3月22日

　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-019

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　2015年度募集资金存放与使用情况

　专项报告

　一、募集资金基本情况

　2015年6月4日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122号）。

　2015年7月8日，本公司完成2014年利润分配后，对本次发行股票价格及数量进行相应调整，发行数量为：向王春华发行19,021,526股；向王海波发行9,510,763股；向贾延波发行3,170,254股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行3,522,504股；向浙江正原电气股份有限公司发行5,988,258股；向通联创业投资股份有限公司发行1,761,252股；向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行880,626股；向尤晓辉发行1,145,988股；向尤佳发行821,917股；向尤源发行584,735股；向尤淇发行558,904股购买资产；另外向股东、董事李建辉发行12,133,071股股份募集配套资金。发行价格为每股25.55元。截至2015年 7月 13日，本公司实际已发行59,099,798.00股，募集资金人民币1,509,999,964.05元，其中以股权形式收到1,200,000,000.00元，以货币资金形式收到309,999,964.05元。投入的股权已分别于2015年7月2日和2015年7月3日办理完工商变更登记手续。募集的货币资金扣除承销费17,000,000元后为人民币292,999,964.05元，已由民生证券股份有限公司于2015年7月13日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账号为110061415018010039492的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,109,153元后，募集的货币资金净额为人民币287,890,811.05元。上述股权和货币资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]000662号”验资报告。

　截止2015年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入1,444,205,992.95元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币20,637,079.99元；于2015年7月13日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,444,205,992.95元；本年度使用募集资金1,444,205,992.95元。截止2015年12月31日，加上募集资金产生的利息收入227,833.30元，募集资金余额为人民币 66,021,804.40元。

　二、募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018010039492的募集资金专户，在浙江嘉兴建设银行嘉兴分行开立了账户号为33001638047059658658的募集资金专户，本公司连同独立财务顾问民生证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

　截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、2015年度募集资金的使用情况

　详见附表《募集资金使用情况表》。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（盖章）

　法定代表人：

　主管会计工作的负责人：

　会计机构负责人：

　2016年3月21日

　2015年度募集资金使用情况如下：

　募集资金使用情况表

　金额单位：人民币万元

　■

　*1 根据业绩承诺，嘉兴佳利电子有限公司2015年度应实现扣除非经常性损益后净利润不低于2,915万元，经审计后2015年度实际实现扣除非经常性损益后净利润2,964.77万元，达到预期效益。

　*2根据业绩承诺，深圳市华信天线技术有限公司2015年度应实现扣除非经常性损益后净利润不低于7,800万元，经审计后2015年度实际实现扣除非经常性损益后净利润6,472.45万元，未能达到预期收益。

　*3截至2015年12月31日，本次交易的中介机构费用和其他交易费用已支付完毕。