一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 2015年度拟按照2015年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），合计派发4,696,426.35元。

　二 报告期主要业务或产品简介

　公司的经营模式概括为“产业经营+股权投资”。产业经营包括三方面业务：地产及相关业务、大豆深加工业务、医药及保健品业务；股权投资包括：温州银行、普尼公司（参见管理层讨论与分析表1）。 地产及相关业务以住宅房地产开发为主，附之有工业地产开发、物业管理以及建筑用防水卷材生产。2015年，住宅房地产业务的营业收入及净利润在公司所有业务中均排名第一。大豆深加工业务包括：生产作为食品添加剂的大豆分离蛋白产品、生产其上游产品大豆豆片。自2011年以来，大豆深加工业务一直下滑，并连续几年出现大幅亏损。2015年，大豆深加工业务整体亏损2294万元，是公司各项业务中主要亏损来源。医药及保健品业务包括：生产用于免疫系统治疗领域的胸腺肽肠溶片等药品、生产大豆保健品如大豆蛋白粉等。2015年，该方面业务中的制药业务净利润创历史最好成绩，较2014年增长76%（参见管理层讨论与分析表3）。 地产及相关业务属强周期行业，房地产市场调控、经济下滑等因素对公司该方面业务影响较大。另外，医药及保健品业务属弱周期行业，随着养老医疗市场增长，对公司产品销售带来一定利好。当经济下行时，强、弱周期产品搭配并存，有利避免公司利润受到过度冲击。2015年，公司营业收入较2014年减少17555万元，净利润增加300万元。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　单位:股

　■

　六 管理层讨论与分析

　2015年，公司实现营业收入26462万元，同比减少-17555万元，实现归属于上市公司股东的净利润1458万元，同比增加300万元。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　由于公司以前年度的除“应收账款、其他应收款”外的应收款项未计提坏账准备，随着公司业务的发展，为了更准确反映公司的财务状况并遵循谨慎性原则，公司决定对预付账款等其他的应收款项按单项计提坏账准备。 董事会认为,公司对上述会计政策变更的会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，同意进行会计政策变更。

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司2015年度纳入合并范围的子公司共14户，详见《2015年年度报告》第十一节第九项、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　□适用 √不适用

　证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2016-002

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　第七届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2016年3月21日上午9点30分在本公司五楼会议室召开。会议通知于2016年3月11日以通讯方式发出。公司共有5名董事，全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了会议。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　二、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　四、审议通过了《公司2015年年度报告》（全文及摘要）；

　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　六、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

　根据公司章程以及公司目前财务状况，2015年度拟按照2015年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），合计派发4,696,426.35元。

　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　七、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》；

　公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，审计内容包括：2016年度财务报表审计、2016年度内部控制审计。审计费用合计58万元人民币。

　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　八、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；

　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　上述议案中，第一、五、六、七项议案须提交股东大会审议。

　特此公告。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　董事会

　2016年3月21日

　证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2016-003

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　第七届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会七次会议于2016年3月21日上午11点00分在本公司五楼会议室召开，公司3名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。

　会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　二、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　四、审议通过了《公司2015年年度报告》（全文及摘要）；

　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　六、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　七、审议通过了《监事会关于公司2015年年度报告的书面审核意见》；

　本公司监事会经过对《公司2015年年度报告》认真审核后，发表审核意见如下：

　1、《公司2015年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、《公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营状况和财务状况；

　3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司2015年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　上述议案中，第一、五、六项议案须提交股东大会审议。

　特此公告。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　监事会

　2016年3月21日