证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2016-012

　卧龙电气集团股份有限公司

　关于公司董事会秘书履职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年1月21日，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十七次临时董事会审议通过了《关于聘任吴剑波先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任吴剑波先生为董事会秘书，因吴剑波先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，履职时间为其取得上海证券交易所颁发董事会秘书资格证书时，在此期间公司董事会秘书职责由董事长王建乔代为履行。

　现吴剑波先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,并于2016年3月取得董事会秘书资格证书,自本公告之日起其正式履行董事会秘书职责,同时董事长王建乔先生代行董事会秘书职责终止。

　吴剑波先生的联系方式如下：

　办公地址：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号

　邮政编码：312300

　办公电话：0575-82176628

　办公传真：0575-82176636

　电子邮箱：wujianbo@wolong.com

　特此公告。

　卧龙电气集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月23日