一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

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　二、报告期主要业务或产品简介

　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

　1、公司的主要业务：主要从事精纺呢绒面料的设计、生产与销售业务

　2、主要产品及其用途：公司主导产品精纺呢绒的多项技术、多类产品填补国内空白，达到国际先进水平。公司产品占据着国内精纺呢绒高端市场，是国内高档职业服装、著名品牌服装的首选面料。公司产品获得欧盟市场认可的Oeko-Tex Standard 100绿色标签认证。

　按产品特点可分为高档轻薄精纺呢绒、功能性毛织物、生态毛织物、其它精纺呢绒四大类。

　（1）高档轻薄精纺呢绒：该系列产品手感好，呢面细腻光洁，主要用于高档男女西装、职业装。公司的面料平均纱支达100S（最高可达500S），每平方米重量120～160克，而一般面料平均支数在70-80S，每平方米平均重量180～220克。

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　（2）功能性毛织物：该系列产品是制作特定功能服装的理想面料。广泛用于高端定制及各类行业装等。不同产品分别具有防紫外线、防静电、防水、防油、防污、凉感、透湿、蓄热保暖、机可洗、阻燃等不同特性。这些功能性产品科技含量高，可满足不同客户的特殊需求。

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　（3）生态毛织物：该系列产品是制作绿色环保西装、休闲装的最佳选择。该系列产品包括“可机洗生态毛织物”、“舒适生态毛织物”、“弹性生态毛织物”、“超级柔软生态毛织物”四大系列，属于绿色环保面料，无毒无污染，可生物降解。

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　（4）其它精纺呢绒：主要用于行业制服及团体制服。包括哔叽、凡立丁各类花呢等产品。

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　3、经营模式：

　建业40多年来，公司始终坚持“科技创新、高端定位”的发展理念，实施品牌化战略和国际化战略，企业行业影响力和国际市场竞争力不断提高。公司从设计到生产到销售的全过程，坚持以用户思维、本着为用户尤其是“大客户”服务的原则，对内通过提升产品科技含量及品质，对外通过建设国内外市场网络强化营销措施，形成了遍布全球的立体营销网络，赢得了稳定的客户群体和市场份额。

　4、主要业绩驱动因素：

　公司坚持 “科技化、高端化、品牌化、国际化” 四化战略是主要业绩驱动因素。

　1）高举“科技创新”旗帜，以“如意纺”技术产业化成果为契机，坚持科技引领，提高自身核心竞争力。

　2）坚持“精品战略”不动摇，通过国际领先的产品开发水平和技术创新能力，在意大利、英国、日本、韩国建立时尚设计中心，拥有首批国家级企业技术中心和博士后工作站、院士工作站，培养了一支有创新力、有激情、有活力的科技研发队伍，获得了数百项专利技术和创新成果。如意连续十几年入围“中国流行面料”称号，多次囊括中国国际面料设计大赛一等奖。2015年公司 “刚柔之美” 面料获得年度大赛唯一金奖，彰显了过硬的研发水平和科技实力。

　3）坚持以品牌为主线，构筑品牌化如意。公司依靠自主原创技术的国际影响力，不断加大品牌建设，向“微笑曲线”两端延伸，致力于将一个传统造企业发展成为服务型品牌企业。

　4）坚持国际化发展路线，不断完善全球营销网络。公司在全球二十多个国家和地区设有办事处、仓储中心和营销机构，覆盖世界六大洲，形成了纵览全球的立体营销网络。

　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　1、公司所属行业的发展阶段：

　公司属于毛纺行业，毛纺行业按加工工艺主要分为精纺呢绒、粗纺呢绒、绒线、毛针织品等行业门类。毛纺行业作为纺织工业的重要组成部分，是关系到国计民生的重要行业，因到我国政府的大力扶持。毛纺行业中的精纺呢绒行业，在纺织工业中生产加工工艺技术最为复杂，精纺呢绒行业具有鲜明的技术密集型、资金密集型的特点，被称为“技术纺织”，其产品的适应性，穿着的舒适性、时尚性、功能性和高档化一直被誉为纺织产品家族的“黄金贵族”， 主要用于制作高档服装，产品具有较高的科技含量和附加值。

　1）80年代中期至90年代中期：中国经济高速发展，内需增加，毛纺行业生产总量高速增长，一跃成为世界毛纺大国，但企业基本处于低水平粗放型生产经营阶段；

　2）90年代中期至90年代末：由于低水平重复建设，产品供过于求，企业整体经济效益下滑，1997年国家将纺织行业列为企业改革发展的突破口行业，给予一系列的政策支持，有力推动了毛纺行业的结构调整步伐，产业结构出现了积极的变化，通过更新改造，淘汰部分落后的毛纺设备，总量得到控制，技术装备水平有了进一步提高；

　3）2000年以来：我国精纺呢绒企业，加大了技术改造和技术开发的投入，积极调整产品结构，产品品质有了较大提高，在结构调整中，生产能力逐渐从一些大城市退出，向靠近市场的沿海区域长江三角洲的江浙一带，珠江三角洲的广州以及山东等地集中，开始出现带有区域特色的产业集群。纺织行业以面料为突破口，应用高新技术改造传统产业，取得了良好的效果，有力地推动了纺织行业技术进步和产业水平的提升。精纺呢绒行业作为纺织行业重要组成部分，其产业结构发生了深刻变化。企业更加注重产品的轻薄化和功能性的开发，新型纺纱工艺层出不穷，新型技术在毛纺面料整理中广泛应用，原料改性和新原料的使用大大提升和扩展了面料的性能，织机的智能化、高速化大大提高了生产效率和产品质量。

　上述变化也导致了世界精纺呢绒产品的竞争由“价格和质量的竞争”转变为“以高新技术为导向，以品牌为焦点的”的综合经济实力的竞争，并正在对中国精纺呢绒行业参与国际竞争产生深刻的影响。

　近年来，由于纺织行业内需消费增幅下降，饱受节能减排、清洁生产、生态安全等环保压力，原料价格波动，终端销售渠道重大变化等因素的影响，纺织业已进入较持续的、低增长的发展阶段。纺织业正进入由大规模、高碳的生产模式向高成本、高增值、创新驱动、高品质、小批量、定制、电商以及利用无线互联网的机遇形成新的竞争优势、向“微笑曲线”两端延伸的增长模式。

　2、公司所属行业的周期性特点：

　（1）宏观周期性特点：精纺呢绒是高档服装的主要原料，服装消费者遍布全球各个国家和地区，随着全球经济的增长和人们生活水平的逐步提高，产品整体需求稳定增长，因此其发展受宏观经济变化影响，与全球宏观经济周期相关。

　（2）季节周期性特点：行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺织服装大多在秋冬季节销售，每年的秋冬季度是需求的旺季。

　3、公司所处的行业地位：

　公司多年来专注经营精纺呢绒，以技术纺织核心专长引领行业高端领域。2014年，我国规模以上毛纺织及染整精加工行业企业为1,185家，目前，公司、江苏阳光等几家企业占据了毛纺织高端产品市场。近年来公司一直位居中国毛纺、毛针织行业竞争力10强企业榜首，关联方如意科技也在2014-2015年度中国纺织服装企业500强榜单中名列第一，在行业内占有举足轻重的地位。

　从毛纺织行业的发展趋势来看，随着人们消费水平的提高，消费观念的转变及国内外市场对高档服装面料需求的增加，公司凭借突出的科研优势及整体产业链的发展战略部署，预计未来市场份额将呈上升趋势。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年，毛纺行业生产总体增速放缓，国际贸易需求萎缩，出口呈现不小的跌幅，国内形势亦不乐观，行业发展速度继续放缓，效益与运行质量有所下滑。

　报告期内，公司面对着复杂多变的市场形势和行业下行的巨大压力，继续坚持“高端定位，精品战略”的发展理念，紧紧围绕董事会下达的各项方针目标，运用互联网思维，以市场、用户为中心，以盈利为导向，以提升综合盈利能力为目标，稳步推进营销模式创新，推行 “大客户战略”，从设计源头出发，进一步发挥毛纺产业链资源优势，联合拓展市场。充分发挥科技研发优势，调整产品结构和客户结构，加大高附加值产品的销售力度。同时推进精益制造进行合并工序，在管理、生产、工艺等方面不断改进，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击，面对异常严峻的市场挑战，全体干部员工团结一心，创新求变，迎难而上，逆势进取，取得了较好的经营业绩。

　报告期内，公司继续坚持科技创新，高举技术纺织的旗帜，产品结构和档次得到进一步提升，十余个产品入围中国流行面料，千余种新产品在国内外展会上精彩亮相，产品“刚柔之美”一举获得“2015年度中国国际面料设计大赛”唯一金奖，再次向中国纺织业界证明了如意的科技软实力。

　报告期内，为实现产业整合延伸产业链，扩大经营规模，进一步提高公司技术研发和创新能力，提升盈利能力，公司拟实施非公开发行股票， 2016年3月9日公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

　本次非公开发行的主要目的是为了延伸公司产业链，公司通过购入如意科技、如意投资拥有的下游服装类优质资产及新建项目，将业务范围扩展至毛纺织类服装的生产、加工与销售，形成从毛纺织研发设计、面料到服装成品完整的产业链，实现毛纺织面料服装一体化业务整合。本次非公开发行完成后，公司将充分发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应，发挥以“如意纺”为核心的技术纺织优势，扩大面料服装一体化的高端制造规模，提升公司竞争力，增强公司可持续发展能力，维护全体股东长远利益。

　本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模均将大幅增加，资产结构、财务状况和盈利能力将显著改善。

　报告期内，公司实现营业收入59,235.69万元，同比上升2.48%；实现营业利润1,599.13万元，同比上升464.97%；实现利润总额2,498.11万元，同比上升1,481.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1,711.84万元，同比上升1,054.10%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内公司实现营业收入59,235.69万元，同比上升2.48%；实现营业利润1,599.13万元，同比上升464.97%；实现利润总额2,498.11万元，同比上升1,481.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1,711.84万元，同比上升1,054.10%。报告期内上述指标较上年同期增减变动的主要原因为：

　1、本报告期其他应收款，坏账冲回，资产减值损失同比减少3,429.75万元。

　2、本报告期获得济宁商业银行红利及转让张家港子公司获得投资收益，投资收益同比增加461.11万元。

　3、本报告期确认政府补助性收入934.90万元，同比增加658.60万元。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2015年12月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让子公司100%股权的议案》。为优化公司资产结构，改善公司经营业绩，公司将全资子公司张家港贸易100%股权以430.03万元的评估价转让给张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司（以下简称“晟晖广和”），本次交易是公司立足自身经营基础上作出的决定，有利于公司的长远持续发展，盘活闲置资产回笼资金，优化财务结构，补充公司运营资金。

　2015年12月29日，公司已收到晟晖广和支付的全部转让款430.03万元，并接到通知，张家港贸易已在张家港市工商行政管理局完成股权转让的工商登记变更手续。至此本次股权转让事宜已全部完成，公司将不持有张家港贸易任何股权。

　处置子公司-单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　■

　注：2015年12月29日公司将持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%的股权转让给张家港保税区晟辉广和毛棉有限公司，本期合并该公司的损益表以及现金流量表。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　法定代表人：邱亚夫

　2016年3月21日

　证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016－017

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　第七届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第十三次会议的通知于2016年3月10日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2016年3月21日在公司总部会议室召开。应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

　《2015年度董事会工作报告》具体内容详见2016年3月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司2015年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章节。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　公司独立董事叶敏、卢浩然、李井新分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

　董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。

　《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。《2015年年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http:/www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

　《2015年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润17,083,855.68元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金1,708,385.57元，当年可供股东分配的利润为15,375,470.11元，加上年初公司未分配利润233,929,791.84元，减去报告期已分配的2014年度现金股利1,920,000.00元，本年度累计可供股东分配的利润为247,385,261.95元。

　根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订2015年度的利润分配预案如下：

　公司拟以2015年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派送0.15元（含税）现金红利，共派现2,400,000元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

　本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意因分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2016年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。

　关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[http:/www.cninfo.com.cn]。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》。

　根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2016年度公司经营目标的顺利完成，公司在2016年度拟向相关商业银行申请98,800万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

　贷款授信额度明细

　单位：万元

　■

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘用该事务所为2016年度各期财务报告的审计机构，聘期一年。对于2016年度的审计费用根据实际业务情况参照有关规定确定。

　公司独立董事对续聘公司2016年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2015年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

　报告全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

　独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　本次董事会拟定于2016年4月14日上午9:30召开2015年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　《关于召开2015年度股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

　特此公告。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　2016年3月23日

　证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016-020

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十三次会议定于2016年4月14日召开公司2015年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、本次会议召开的基本情况

　1、本次会议为本公司2015年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、本次股东大会的召开提议已经本公司第七届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年4月14日上午09:30。

　网络投票时间：2016年4月13日—4月14日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月13日下午15:00－4月14日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会股权登记日为2016年4月11日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　8、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项

　1、审议《2015年度报告及摘要》；

　2、审议《2015年度董事会工作报告》；

　3、审议《2015年度监事会工作报告》；

　4、审议《2015年度财务决算报告》；

　5、审议《2015年度利润分配预案》；

　6、审议《关于对公司2016年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

　7、审议《2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

　8、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

　说明：

　1、第5项、第6项、第8项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

　2、上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审核通过，有关议案的详细内容已于2016年03月23日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]上披露。

　3、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　三、会议登记方式

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　4、登记时间：2016年4月13日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

　5、登记地点及授权委托书送达地点：

　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　邮编：272073

　联系电话：0537-2933069 传真：0537-2935395

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：徐长瑞。

　联系电话：0537-2933069

　传真号码：0537-2935395

　2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第十三次会议决议

　特此公告。

　附件一：网络投票操作流程

　附件二：授权委托书

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　2016年3月23日

　附件一：

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　2015年度股东大会网络投票操作流程

　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362193。

　2、投票简称：如意投票。

　3、投票时间：2016年4月14日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权如下表所示：

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的具体时间为2016年4月13日下午15:00，结束时间为2016年4月14日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程：登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　表 3：激活校验码一览表

　■

　请填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　①登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东济宁如意毛纺织股份有限公司2015年度股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　三、注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、网络投票不能撤单；

　3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　附件二：

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　2015年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2016年4月14日召开的2015年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016－018

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　第七届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2016年3月21日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月10日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

　本报告详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　二、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。

　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司《2015年年度报告》全文及摘要将于2016年3月23日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　三、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

　四、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润17,083,855.68元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金1,708,385.57元，当年可供股东分配的利润为15,375,470.11元，加上年初公司未分配利润233,929,791.84元，减去报告期已分配的2014年度现金股利1,920,000.00元，本年度累计可供股东分配的利润为247,385,261.95元。

　根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订2015年度的利润分配预案如下：

　公司拟以2015年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派送0.15元（含税）现金红利，共派现2,400,000元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

　经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2015年度股东大会审议。

　本利润分配方案需提交公司2015年度股东大会批准后实施。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　五、审议通过了《关于对公司2016年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。

　监事会认为：公司与关联方2016年拟发生的关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

　本议案具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　六、审议通过了《2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　七、审议通过了《关于续聘公司2016年审计机构的议案》。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，且熟悉公司业务，公司拟继续聘用该事务所为2016年度各期财务报告的审计机构，聘期一年。对于2016年度的审计费用根据2016年度的实际业务情况参照有关规定确定。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　八、审议通过了《关于对公司2015年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

　经认真审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。监事会对此无异议。

　具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　监 事 会

　2016年3月23日

　证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016－021

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　预计2016年日常关联交易公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为了生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定（以下简称“股票上市规则”），结合公司2015年度已发生的日常关联交易，对公司拟与关联方山东如意科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）、温州庄吉服饰有限公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、香港恒成国际发展有限公司、德国派纳有限公司、伊藤忠商事株式会社、株式会社瑞纳、广州路嘉纳服饰有限公司、张家港保税区新乐毛纺织造有限公司、新疆嘉和毛纺织有限公司、山东嘉达纺织有限公司发生销售、采购、租赁等日常关联交易，预计总金额不超过28,333万元。

　1、董事会审议情况

　《关于对公司2016年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》已经2016年3月21日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可及独立意见。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　2、关联董事邱亚夫先生回避对该议案的表决。

　3、该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　（二）预计日常关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　（三）2016年初至披露日（2016年3月23日），公司与上述关联方发生的各类关联交易金额如下：

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍及关联关系

　1、基本情况

　（1）山东如意科技集团有限公司，注册资本：人民币30亿元，住所：济宁高新区如意工业园，法定代表人：邱亚夫。经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织机印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售；企业投资管理；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务。截止2015年12月31日的资产总额为2,974,513.01万元，净资产为1,136,939.02万元，2015年度营业收入为2,445,977.81万元，净利润为69,978.55万元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：山东如意科技集团有限公司是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的控股股东，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任科技集团法定代表人、董事长。

　（2）温州庄吉服饰有限公司，注册资本：人民币12,880.60万元；住所：浙江省平阳县昆阳镇平瑞路586号；法定代表人：白桦。经营范围：服装、皮鞋、领带、服饰配件、纺织品、针织品制造和销售；技术开发、咨询服务（不含证券期货咨询）；货物进出口、技术进出口。截止2015年12月31日的资产总额为33,602.55万元，净资产为17,576.47万元，2015年度营业收入为18,187.91万元，净利润为1,823.01万元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：温州庄吉服饰有限公司是科技集团的控股股东济宁如意投资有限公司的控股子公司，如意投资持有温州庄吉99.62%股权。

　（3）泰安如意科技时尚产业有限公司，注册资本：人民币10000万元；住所：泰安大汶口石膏工业园；法定代表人：邱栋。经营范围：服装服饰加工、销售；家用纺织品销售；进出口贸易（出口国营贸易除外）；企业投资管理；新型科技产业的创意、营销策划；时尚服装的创意、设计、制作；羊毛及羊毛制品采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2015年12月31日的资产总额为89,927.30万元，净资产为8,877.78万元，2015年度营业收入为29,339.62万元，净利润为-58.20万元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：泰安如意科技时尚产业有限公司是科技集团的控股股东济宁如意投资有限公司的全资子公司。

　（4）香港恒成国际发展有限公司，注册资本：960万美元，住所：香港九龙尖沙咀帝国中心，法定代表人：邱亚夫。经营范围：经营服装、纺织品、纺织机械设备、零配件、纺织原料、器材和纺织相关产品进出口业务。截止2015年12月31日的资产总额为215,856.45万元，净资产为19,580.22万元，2015年度营业收入为345,404.95万元，净利润为5,089.43万元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：香港恒成国际发展有限公司为科技集团的全资子公司，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任科技集团、香港恒成国际发展有限公司法定代表人、董事长。

　（5）德国派纳有限公司，注册资本：100万欧元，住所：德国威廉港，法定代表人：张庆坤。经营范围：服装服饰的销售。截止2015年12月31日的资产总额为1,707.56万欧元，净资产为-1,291.02万欧元，2015年度营业收入为998.35万欧元，净利润为-352.37万欧元。

　关联关系：德国派纳有限公司为科技集团的控股子公司，持有其84%的股权。

　（6）伊藤忠商事株式会社，注册资本：202241百万日元，住所：大阪府大阪市北区梅田３丁目１番３号，法定代表人：岡藤正広。主要经营范围：纺织、车辆、船舶、航空器、电子、机械、信息、通讯等相关业务，金属、石油等能源相关业务，烟、盐、饮料等生活材料用品，化工品、粮食、食品等各种商品的进出口及国外贸易，损害保险代理业务、金融业务、建设业务、房地产买卖、仓库业务及与此相关联的各种附带业务。截止2015年12月31日的资产总额为9,234,679百万日元，净资产为2,780,981百万日元，2015年度营业收入为3,771,936百万日元，净利润为312,720百万日元。

　关联关系：伊藤忠商事株式会社为科技集团的股东，持有科技集团15.84%的股权。

　（7）株式会社瑞纳，注册资本：170亿5百万日元，住所：东京都品川区西五反田，法定代表人：北畑稔，公司主要经营范围：服装等纤维制品的加工、销售及进出口，贵金属、宝石、家用电器，书籍、印刷品，办公用品及日用品的销售及进口，钟表，眼镜、化妆品、音响、相机、床上用品等生活用品的制造加工、销售及进出口，自行车、汽车的制造、销售及进出口，不动产的销售，办公设备、搬运机器、音响等租赁及代理业务，酒店宾馆的经营，物流业务，建筑施工和监理，旅游业务等及其相关业务。截止2015年11月30日的资产总额为43,174百万日元，净资产为25,292百万日元，2015年第一至第三季度营业收入为49,875百万日元，净利润为462百万日元。

　关联关系：株式会社瑞纳为公司实际控制人所控制的公司，其中通过科技集团持有其32.90%的股权，通过如意投资持有其20.10%的股权。

　（8）广州路嘉纳服饰有限公司，注册资本：人民币100万元，住所：广州市越秀区大德路308号1210房，法定代表人：张加民。经营范围：服装批发；鞋批发；箱、包批发；百货零售（食品零售除外）；纺织品及针织品零售；服装零售；服装辅料零售；鞋零售；箱、包零售；钟表零售；时装设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。截止2015年12月31日的资产总额为5,245.67万元，净资产为1,185.13万元，2015年度营业收入为1,078.43万元，净利润为170.59万元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：广州路嘉纳服饰有限公司为科技集团的全资子公司。

　（9）张家港保税区新乐毛纺织造有限公司，注册资本：人民币8,163.27万元，住所：张家港保税区港澳路，法定代表人：杜尧。公司经营范围是：毛纱织造；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料（危险化学品除外）的购销，转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务，设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2015年11月30日的资产总额为26,241.77万元，净资产为-11,928.93万元，2015年1-11月营业收入为14,599.03万元，净利润为-3,117.05万元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为科技集团参股子公司，科技集团持有其43.61%的股权。

　（10）新疆嘉和毛纺织有限公司，注册资本：人民币7300万元；住所：新疆石河子市工三区西三路65-3号；法定代表人：邱亚夫。经营范围：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易业务。截止2015年12月31日的资产总额为10,713.81万元，净资产为6,504万元，2015年度营业收入为7,087.36万元，净利润为-182.19万元。

　关联关系：新疆嘉和毛纺织有限公司为本公司全资子公司。

　（11）山东嘉达纺织有限公司，注册资本：4960万美元，住所：济宁高新区嘉达1号，法定代表人：蒋惠。经营范围：高档织物面料的染织及后整理加工，生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。截止2015年12月31日的资产总额为62,375.93万元，净资产为53,647.22万元，2015年度营业收入为22.44万元，净利润为-2,035.38万元。（注：财务数据未经审计）

　关联关系：山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司，为科技集团的孙公司。

　2、履约能力分析

　上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，对向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

　三、定价政策和定价依据

　（一）销售产品的价格确定标准为市场价。

　（二）采购业务

　公司通过关联方采购原辅料，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

　公司向科技集团采购工业用电，交易价格严格按照电业局对科技集团的同等价格执行。

　（三）设备、厂房租赁

　交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　公司及控股子公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　2016年3月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司将利用本次非公开发行募集资金收购如意科技服装资产、泰安如意100%股权、温州庄吉51%股权。如收购事项能在2016年度内完成，则相应调整向关联方销售的预计额度。

　五、公司独立董事事前认可和独立意见

　独立董事对公司2016年度发生的日常关联交易进行认真审查，基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

　公司2016年拟与关联方发生的日常关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，是公司因正常生产经营需要而发生的，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为。关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意将该议案提交公司2015年度股东大会进行审议。

　六、备查文件目录

　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　2、公司独立董事事前认可及独立意见。

　特此公告。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　2016年3月23日