特别提示

　本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 取消股东大会的相关情况

　1. 取消的股东大会的类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　2. 取消的股东大会的召开日期：2016年3月25日

　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　二、

　取消原因

　2016年2月4日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《西藏旅游发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并于 2016年2月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会决议的通知》等相关公告；2016年2月25日，公司披露了《关于2016年第一次临时股东大会的延期公告》。

　鉴于本次交易比较复杂，尚有相关程序需要履行，原定于2016年3月25日的股东大会不能如期召开，故取消原定于2016年3月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会。

　三、 所涉及议案的后续处理

　公司2016年第一次临时股东大会会议召开时间另行通知。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　西藏旅游股份有限公司

　董事会

　2016年3月23日