本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1605号文核准。冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元。

　2016年3月22日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.50%-5.50%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.40%。

　发行人将按上述票面利率于2016年3月23日至2016年3月24日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2016临-019）。

　特此公告。

　冀中能源股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十三日

　发行人:冀中能源股份有限公司

　主承销商:国泰君安证券股份有限公司

　2016年3月23日