本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；

　3、列入本次会议的议案三、四以特别决议方式表决通过。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间：2016年3月18日（星期五）下午14:30；

　网络投票时间为：2016年3月17日～3月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月17日下午3:00至2016年3月18日下午3:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

　4、召集人：本公司董事局；

　5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

　6、股权登记日：2016年3月11日；

　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　三、会议出席的情况

　本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共8人，代表股份709,703,837股，占公司股份总数的17.5331%。

　其中：参加现场投票的股东及股东代理人共1人，代表股份709,136,962股，占公司股份总数的17.5191%；参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份566,875股，占公司股份总数的0.0140%。

　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

　1、审议通过《公司第二期员工持股计划及其摘要（草案）》。

　总表决结果为：同意709,151,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9222%；反对552,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0778%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　其中，中小股东表决结果为：同意14,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份2.5755%；反对552,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份97.4245%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

　总表决结果为：同意709,149,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9219%；反对552,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0778%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0003%。

　其中，中小股东表决结果为：同意12,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份2.2227%；反对552,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份97.4245%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.3528%。

　3、审议通过《关于公司为子公司惠友房地产提供担保的议案》。

　总表决结果为：同意709,143,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9211%；反对558,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0787%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0003%。

　其中，中小股东表决结果为：同意6,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份1.1643%；反对558,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份98.4829%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.3528%。

　4、审议通过《关于公司为子公司中昂置业提供担保的议案》。

　总表决结果为：同意709,143,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9211%；反对558,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0787%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0003%。

　其中，中小股东表决结果为：同意6,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份1.1643%；反对558,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份98.4829%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.3528%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

　2、律师姓名：齐伟、陈伟

　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

　2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　阳光城集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月十九日