证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-031号

　中珠控股股份有限公司

　第七届董事会第四十七次会议

　决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”或“公司”）第七届董事会第四十七次会议于2016年3月18日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

　一、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

　中珠控股控股子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（下简称“中珠正泰”）因生产经营需要拟向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请人民币3000万元流动资金续贷，以阳江浩晖房地产开发有限公司位于阳江市江城区党校路38号在水一方的商住用地土地使用权提供抵押担保，中珠控股提供人民币3000万元保证担保，期限12个月。

　为以上续贷提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。以上续贷担保额度，已经中珠控股第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经中珠控股2014年年度股东大会审议通过，本次为子公司提供担保事项无需提交股东大会审议。

　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号2016—032号。

　特此公告。

　中珠控股股份有限公司董事会

　二○一六年三月十九日

　证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2016-032号

　中珠控股股份有限公司

　对外担保的公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司

　● 本次担保金额： 本次担保金额为3000万元人民币

　● 截至目前公司实际已对外担保累计：6.34亿元人民币。

　●本次担保无反担保。

　● 截至目前公司无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）控股子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（下简称“中珠正泰”）因生产经营需要拟向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请人民币3000万元流动资金续贷，以阳江浩晖房地产开发有限公司位于阳江市江城区党校路38号在水一方的商住用地土地使用权提供抵押担保，中珠控股提供人民币3000万元保证担保，期限12个月。

　以上续贷担保额度，已经中珠控股第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经中珠控股2014年年度股东大会审议通过，本次为子公司提供担保事项无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、名称：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司

　2、成立时间：2012年3月15日

　3、注册地址：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103室

　4、法定代表人：杨京生

　5、注册资本：10000万元

　6、经营范围：医学、医疗及相关高科技投资；医院管理；医疗设备及器械研发，一、二、三级医疗器械销售；医药研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自由设备租赁；融资租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　截至2015年9月30日，总资产67,120.42万元,总负债61,433.09万元,净资产5,687.33万元。

　三、担保的主要内容

　中珠控股控股子公司中珠正泰因生产经营需要拟向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请人民币3000万元流动资金续贷，以阳江浩晖房地产开发有限公司位于阳江市江城区党校路38号在水一方的商住用地土地使用权提供抵押担保，中珠控股提供人民币3000万元保证担保，期限12个月。

　四、审议情况

　2016年3月16日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

　中珠控股为支持中珠正泰的经营与发展，为其续贷资金提供担保，有助于控股子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

　为以上续贷提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。以上续贷担保额度，已经中珠控股第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经中珠控股2014年年度股东大会审议通过，本次提供担保事项无需提交股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司实际已对外担保累计总额为6.34亿元人民币，占最近一期经审计净资产的24.58%。公司无逾期担保。

　六、备查文件目录

　1、中珠控股第七届董事会第四十七次会议决议。

　2、独立董事发表的独立意见。

　3、中珠控股控股子公司中珠正泰营业执照复印件。

　特此公告。

　中珠控股股份有限公司董事会

　二〇一六年三月十九日