第B033版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年03月19日 星期六 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
宋都基业投资股份有限公司

 证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2016-018

 宋都基业投资股份有限公司

 第八届董事会第四十次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、 董事会会议召开情况

 (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

 (二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

 (三)本次董事会于 2016 年3月 18日下午 14:00 在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

 (四)本次董事会应出席董事6名,实际参加表决的董事6名。

 二、董事会审议情况:

 会议审议并通过了以下决议:

 (一)、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

 根据《公司法》和《公司章程》的有关要求,董事会提名俞建午、汪庆华、陈振宁、陈斌为公司第九届董事会董事候选人;提名华民、郑金都、杜兴强为公司第九届董事会独立董事候选人,本届董事任期三年。

 此项议案需提交公司股东大会审议。

 候选人简历见附件。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 (二)、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,公司符合非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格.

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 此项议案需提交公司股东大会审议。

 (三)、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

 (1)本次债券发行的票面金额、发行规模

 本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过10亿元(含10亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 (2)债券期限

 本次发行的公司债券期限为不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 (3)债券利率及还本付息方式

 本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。发行利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商依据国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 (4)发行方式

 本次公司债券在获得上海证券交易所预审无异议函后,以一期或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 (5)发行对象及向公司股东配售的安排

 本次债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》认可的合格投资者,发行规模不超过200人。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 (6)担保情况

 本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 (7)赎回条款或回售条款

 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 (8)募集资金的用途

 本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款、补充流动资金,具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求确定。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 (9)挂牌转让方式

 公司将申请本次公司债券于上海证券交易所挂牌转让。经监管部门批准,本次债券亦可在法律允许的其他交易场所挂牌转让。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 (10)决议有效期

 本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 此项议案需提交公司股东大会审议。

 (四)、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

 关于公司发行公司债券事宜,特提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜。具体内容包括但不限于:

 1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;

 2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;

 3、为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

 4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

 5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜;

 6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施;

 7、办理与本次发行有关的其他事项。

 公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

 8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。此项议案需提交公司年度股东大会审议。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 此项议案需提交公司股东大会审议。

 (五)、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

 根据公司工作安排,定于2016年4月8日召开公司2015年年度股东大会。

 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

 特此公告。

 宋都基业投资股份有限公司

 董事会

 2016年3月19日

 附件一:

 宋都基业投资股份有限公司第九届董事会候选人简历

 1、俞建午:男,1966年出生,工商管理硕士,高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长,杭州市政协委员、十一届人大代表、杭州市青年联合会常委、中国青年企业家协会常务理事、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长。

 2、汪庆华:男,1970年出生,浙江大学MBA,高级经济师,历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理,副总裁,现任宋都基业投资股份有限公司副总裁。

 3、陈振宁:男,1976年出生,毕业于浙江财经学院,本科学历,经济师、高级会计师。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理,杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理,财务部副总监,宋都基业投资股份有限公司财务经理,现任宋都基业投资股份有限公司财务负责人。

 4、陈斌:男,1967年出生,本科学历,历任TCL 集团天时网络公司副总经理、Webex网讯集团中国投资总经理、赛伯乐中国投资基金资深合伙人;现任浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁兼创始合伙人

 附件二:

 宋都基业投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

 1、华民:男,1950年出生,中共党员,教授,无境外永久居留权。1982年获复旦大学经济学学士,1993年获复旦大学国际经济博士。历任华东师范大学讲师,现任复旦大学经济学院副教授,2015年8月至今,担任绿地集团独立董事。

 2、郑金都:男,汉族,1964年7月出生,台州三门人,一级律师,无境外永久居留权。1986年获原杭州大学(现浙江大学)法学学士,1989年杭州大学法学院研究生毕业,同年获中国政法大学法学硕士,1993-1994年美国密苏里大学访问学者。现为浙江六和律师事务所主任,兼任浙江省律师协会会长,省法学会副会长,省工商联常委等职。曾任大红鹰(香溢金联)、浙大网新、精工钢构等上市公司的独立董事;目前为浙商银行、浙江城市发展集团股份有限公司、杭州申昊科技股份有限公司的独立董事。

 3、杜兴强:男,1974年1月出生,博士研究生学历,现为厦门大学会计系教授、博士生导师。曾获教育部首届新世纪优秀人才、教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖等,教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖,科研成果曾获教育部人文社科优秀成果一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等;兼任厦门建发股份有限公司独立董事、麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事、清源科技(厦门)股份有限公司独立董事。

 证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2016-019

 宋都基业投资股份有限公司

 第八届监事会第二十次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 二、 监事会会议召开情况

 (一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

 (二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

 (三)本次监事会于 2016 年3月 18日下午 16:00 在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。

 (四)本次监事会应出席监事3 人,实际出席监事 3 人。

 二、监事会审议情况:

 会议审议并通过了《关于监事会换届的议案》,同意推举朱瑾、朱轶桦为公司第九届监事会监事候选人。职工监事则由公司职工代表大会选举产生。

 候选人简历见附件。

 此项议案需提交公司股东大会审议。

 特此公告。

 宋都基业投资股份有限公司

 监事会

 2016年3月19日

 附件:

 公司第九届监事会候选人简历

 1、朱 瑾:女,1972年出生,毕业于中国人民大学工商管理专业,本科学历,经济师。历任杭州宋都房地产集团有限公司办公室行政人事主管、副主任,现任集团行政办公室主任、集团党委副书记、集团工会主席。

 2、朱轶桦:男,1982年出生, 2005年毕业于浙江大学城市学院工程专业,本科学历,助理工程师,历任杭州宋都房地产集团有限公司运营部经理助理、运营部副经理,舟山蓝郡项目副总经理,现任宋都集团运营管理部副总监。

 证券代码:600077 证券简称:宋都股份 编号:临2016-020

 宋都基业投资股份有限公司

 非公开发行公司债券预案公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明

 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券并在上海证券交易所挂牌转让。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行非公开公司债券政策的各项规定,具备面向《公司债券发行与交易管理办法》认可的合格投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

 二、本次发行概况

 (一)本次债券发行的票面金额、发行规模

 本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过10亿元(含10亿元)人民币,可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

 (二)债券期限

 本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、公司的资金需求及发行时市场情况确定。

 (三)债券利率及还本付息方式

 本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。发行利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商依据国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。

 (四)发行方式

 本次公司债券在获得上海证券交易所预审无异议函后,以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

 (五)发行对象及向公司股东配售的安排

 本次债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》认可的合格投资者,发行规模不超过200人。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

 (六)担保情况

 本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

 (七)赎回条款或回售条款

 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

 (八)募集资金的用途

 本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款、补充流动资金,具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求确定。

 (九)公司的资信情况、偿债保障措施

 公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施:

 1、不向股东分配利润;

 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

 4、主要责任人不得调离。

 (十)挂牌转让方式

 公司将申请本次公司债券于上海证券交易所挂牌转让。经监管部门批准,本次债券亦可在法律允许的其他交易场所挂牌转让。

 (十一)决议有效期

 本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

 (十二)关于本次发行公司债券的授权事项

 为有效协调本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的发行方案的基础上及有关法律法规规定范围内,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

 1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;

 2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;

 3、为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

 4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

 5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜和依据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

 6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施;

 7、办理与本次发行债券及挂牌转让有关的其他事项。

 公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

 特此公告。

 宋都基业投资股份有限公司

 董事会

 2016年3月19日

 证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2016- 021

 宋都基业投资股份有限公司

 关于召开2015年年度股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ● 股东大会召开日期:2016年4月8日

 ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 一、 召开会议的基本情况

 (一) 股东大会类型和届次

 2015年年度股东大会

 (二) 股东大会召集人:董事会

 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间:2016年4月8日 14点30 分

 召开地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间:自2016年4月8日

 至2016年4月8日

 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 (七) 涉及公开征集股东投票权

 

 二、 会议审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 ■

 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

 上述议案已经公司第八届董事会第三十九次会议、第四十次会议审议通过,相关决议公告详见于2016年3月11日、3月19日的《中国证券报》 、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 。

 2、 特别决议议案:议案4,议案8,议案9,

 3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4

 4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案7,议案9

 应回避表决的关联股东名称:浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、四川信托和 兴七号证券投资集合资金信托计划

 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

 三、 股东大会投票注意事项

 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

 四、 会议出席对象

 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 ■

 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

 (三) 公司聘请的律师。

 (四) 其他人员

 五、 会议登记方法

 (一) 登记时间: 2016 年4 月5日 (上午 8: 30-11: 30, 下午 14: 00-17: 30)

 (二) 登记方式: 自然人股东须持本人身份证、 股东帐户卡、 持股证明进行登记;

 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身

 份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东

 帐户卡和持股凭证进行登记; 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登

 记。股东出席会议时凭上述资料签到。 (授权委托书见附件)

 (三)登记地点及联系方式:

 地 址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

 联系电话: 0571-86759621 联系传真:0571-86056788

 联 系 人: 王甲正

 六、 其他事项

 参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、

 食宿费自理。

 特此公告。

 宋都基业投资股份有限公司董事会

 2016年3月19日

 附件1:授权委托书

 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 ● 报备文件

 提议召开本次股东大会的董事会决议

 附件1:授权委托书

 授权委托书

 宋都基业投资股份有限公司:

 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月8日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:    

 委托人持优先股数:    

 委托人股东帐户号:

 ■

 ■

 委托人签名(盖章):     受托人签名:

 委托人身份证号:      受托人身份证号:

 委托日期: 年 月 日

 备注:

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

 四、示例:

 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

 ■

 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

 如表所示:

 ■

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved