本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第一届董事会第十次会议通知于2016年3月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年3月18日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、关于修订《公司章程》的议案

　详见今日刊登的《公司章程修订对照表》。

　二、关于修订《董事会议事规则》的议案

　详见今日刊登的《董事会议事规则修订对照表》。

　三、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　详见今日刊登的《对外投资管理制度修订对照表》。

　四、关于审议《投资者关系管理制度》的议案

　详见今日刊登的《投资者关系管理制度》。

　五、关于审议《对外捐赠管理办法（草案）》的议案

　详见今日刊登的《对外捐赠管理办法（草案）》。

　六、关于加强关联自然人购房管理的议案

　上述议案均以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过。议案一、议案二及议案五尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月十九日