证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-17

　四川双马水泥股份有限公司

　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年3月17日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2016年3月15日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　本次会议由董事长高希文先生主持，监事韩栩鹏先生，高级管理人员薛金华先生、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下决议：

　（一）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　依据公司生产经营计划和第六届董事会第二十三次会议决议，本公司及本公司的子公司向恒生银行申请综合授信额度贰亿伍仟万元人民币。现根据恒生银行（中国）有限公司成都分行的授信批准条件，该银行将为本公司及本公司的全资子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（“三岔拉法基”）提供共享额度贰亿伍仟万元人民币，期限一年的综合授信，该授信须以本公司向三岔拉法基提供共享额贰亿伍仟万元乘以1.2倍，即叁亿元人民币的信用担保为条件。

　为获取该授信额度，董事会决议同意本公司向三岔拉法基提供叁亿元人民币的信用担保，期限一年。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　截至目前，本公司第二大股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有公司股份130,510,222股，持股比例17.1%。经拉法基瑞安（四川）投资有限公司提议，该议案应作为临时提案提交将于2016年3月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议。公司董事会核查后，确认该临时提案的申请符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　三、备查文件

　（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　（二）、其他。

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月18日

　证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-18

　四川双马水泥股份有限公司关于2016年

　第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2016年3月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告了本公司召开2016年第二次临时股东大会的时间、地点和议案等相关事宜。

　经本公司第二大股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司提议，2016年3月29日召开的2016年第二次临时股东大会将增加一项提案，即《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。该议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

　经核查，截至目前，本公司第二大股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有公司股份130,510,222股，持股比例17.1%，其提出增加临时提案的申请符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，变更后股东大会通知及文件请参见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（含临时提案）》和《2016年第二次临时股东大会会议文件（含临时提案）》。

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月18日

　证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-19

　关于公司为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　依据公司生产经营计划和第六届董事会第二十三次会议决议，本公司及本公司的子公司向恒生银行申请综合授信额度贰亿伍仟万元人民币。现根据恒生银行（中国）有限公司成都分行的授信批准条件，该银行将为本公司及本公司的全资子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（“三岔拉法基”）提供共享额度贰亿伍仟万元人民币，期限一年的综合授信，该授信须以本公司向三岔拉法基提供共享额贰亿伍仟万元乘以1.2倍，即叁亿元人民币的信用担保为条件。该保证合同将于近期在四川省成都市签署。

　为获取该授信额度，董事会决议同意本公司向三岔拉法基提供叁亿元人民币的信用担保，期限一年。

　公司第六届董事会第二十五次会议于2016年3月17日以9票通过,0票反对，0票弃权的形式审议通过该事项。经公司第二大股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司提议，该事项将以临时议案的形式提交2016年第二次临时股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　1． 被担保人：遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司；

　成立日期：2008年10月16日；

　注册地点：遵义市遵义县三岔镇；

　法定代表人：江易政；

　注册资本：肆亿零肆拾壹万陆仟元（人民币400,416,000.00元）；

　主营业务：主营干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生产、销售。

　2. 遵义三岔目前为公司的全资子公司，四川双马对遵义三岔的持股比例为100%。

　3． 被担保人，遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司截至2014年12月31日的财务指标：资产总额：129,485.7万元；负债总额：77,987.0万元，其中银行贷款总额47,550.0万元，流动负债总额42,778.6万元；净资产：51,498.6万元；无担保、抵押及诉讼与仲裁事项。2014年全年营业收入：55,665.6万元； 利润总额：8,542.4万元；净利润：7,072.4万元;

　截至2015年9月30日的财务指标：资产总额：122,904.6万元； 负债总额：72,445.2万元； 其中银行贷款总额47,246.4万元，流动负债总额62,328.5万元；净资产：50,459.4万元；无担保、抵押及诉讼与仲裁事项。2015年初至9月30日，营业收入：29,909.8万元； 利润总额：-1,117.1万元； 净利润：-1,039.3万元（以上数据未经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　四川双马水泥股份有限公司将为遵义三岔提供额度为叁亿元人民币的连带责任保证担保，期限一年，担保范围为合计不超过叁亿元人民币的本金，及相应的利息、费用等。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：该担保事项为公司对公司全资子公司提供担保，同时基于遵义三岔具备良好的偿债能力和抗风险能力，该担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，除上述担保外，公司及公司的控股子公司不存在法律法规规定的对外担保情形。

　六、其他

　1、第六届董事会第二十五次会议决议。

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　2016年3月18日

　证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-20

　四川双马水泥股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，公司定于2016年3月29日召开2016年第二次临时股东大会。依据公司第六届董事会第二十四次、第六届董事会第二十五次会议决议内容和公司第二大股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司的提案，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会名称

　2016年第二次临时股东大会

　2.股东大会的召集人

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　3.股权登记日：2016年3月21日

　4．会议召开的合法、合规性

　公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，公司决定召开2016年第二次临时股东大会。

　5．会议召开的日期、时间

　现场会议召开时间：2016年3月29日下午2:00整。

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月28日15:00至2016年3月29日15:00期间的任意时间。

　6．会议的召开方式：

　采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　7. 投票规则：

　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

　8．出席对象：

　（1）截至2016年3月21日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师和其他中介机构人员。

　9．会议地点：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

　10. 会议提示公告：公司将于2016年3月22日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

　二、会议事项

　1. 会议审议事项的合法性和完备性

　本次会议审议事项包括了公司董事会、监事会及单独或合计持有公司3%股份以上股东提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　2．议案名称。

　（1）《关于选举黄灿文先生为第六届董事会非独立董事的议案》

　（2）《关于注销四川双马水泥股份有限公司绵阳分公司的议案》

　（3）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　3．上述议案的具体内容，请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2016年第二次临时股东大会会议文件》（含临时提案）。

　三、现场会议登记方法

　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　3. 登记地点及授权委托书送达地点

　地址：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室 联系人：胡军

　电话：（028）6519 5289

　传真：（028）6519 5291

　邮政编码：610010

　4. 注意事项：

　异地股东可采取信函或传真方式登记。

　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：360935

　2.投票简称：双马投票

　3.投票时间： 2016年3月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4. 在投票当日“双马投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2议案的表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

　五、其他事项

　1.会务联系方式

　会务联系人：胡军

　电话：（028）6519 5245

　传真：（028）6519 5291

　2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　3.网络投票系统异常情况的处理方式：

　网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1．第六届董事会第二十四次会议决议；

　2. 第六届董事会第二十五次会议决议；

　3． 2016年第二次临时股东大会会议文件(含临时提案)。

　附件：《授权委托书》

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月18日

　附件：

　四川双马水泥股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会股东授权委托书

　本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托

　先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2016年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

　委托人名称或姓名：

　委托人身份证或营业执照号码：

　委托人股东帐户：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　受托人是否具有表决权：

　委托事项：

　■

　注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

　委托书有效期限：

　委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

　委托日期: 年 月 日

　四川双马水泥股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会会议文件

　二〇一六年三月

　议案一：《关于选举黄灿文先生为第六届董事会非独立董事的议案》

　各位股东：

　根据公司章程等相关规定，因公司董事长高希文先生拟于近期辞任董事，现公司股东大会拟选举黄灿文先生为第六届董事会非独立董事，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。

　请参会的全体股东表决。

　简 历

　黄灿文：男，1970 年出生，中国国籍。西南财经大学会计本科，重庆大学工商硕士（在读）。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水泥有限公司财务主管，重庆拉法基水泥有限公司财务经理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司财务副总监，现任四川双马水泥股份有限公司财务总监。

　*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

　*在公司控股股东的关联公司兼任董事职务；

　*未持有本公司股份；

　*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　议案二：《关于注销四川双马水泥股份有限公司绵阳分公司的议案》

　各位股东：

　依据公司2011年1月的第四届董事会第二十九次会议决议，公司绵阳分公司的主要资产石马坝粉磨车间已于2010年关闭。依据公司2012年12月的第五届董事会第十五次会议决议，截至目前，公司绵阳分公司的所有资产已全部售出。因此，公司决议注销四川双马水泥股份有限公司绵阳分公司。该公司的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

　请全体参会股东表决。

　议案三：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　各位股东：

　依据公司生产经营计划和第六届董事会第二十三次会议决议，本公司及本公司的子公司向恒生银行申请综合授信额度贰亿伍仟万元人民币。现根据恒生银行（中国）有限公司成都分行的授信批准条件，该银行将为本公司及本公司的全资子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（“三岔拉法基”）提供共享额度贰亿伍仟万元人民币，期限一年的综合授信，该授信须以本公司向三岔拉法基提供共享额贰亿伍仟万元乘以1.2倍，即叁亿元人民币的信用担保为条件。

　为获取该授信额度，公司拟决议同意本公司向三岔拉法基提供叁亿元人民币的信用担保，期限一年。

　请全体参会股东表决。

　四川双马水泥股份有限公司

　董事会

　日期：二〇一六年三月十八日