推举为中国产业互联网发展联盟执行理事长单位；公司还与工信部电子一所、中国两化融合服务联盟对12个行业30,000家企业展开“企业互联网化”深度调研。报告期内，公司出版了《企业互联网+》白皮书、《飞轮效应——数据驱动的企业》畅销图书以及《企业互联网TOP100》企业案例。

　报告期内，公司与阿里巴巴签署全面战略合作协议，对接双方生态资源，开启在云计算服务、电子商务、大数据、数字营销等领域的全面、紧密合作，共同创新服务万亿规模的企业互联网市场，承办2015年云栖大会之企业互联网分会场。

　报告期内，公司还推进与华为、腾讯等其他ICT企业的战略合作；与国家超级计算天津中心、中煤建工集团有限公司、湖南湘村电子商务有限公司等超过10家企业签署战略合作协议，以全面推动企业信息化转型升级。

　报告期内，公司获得中国产业互联网联盟、计世传媒等多家机构联合授予的“2015中国产业互联网领军企业奖”。iUAP获得了中国电子信息产业发展研究院授予的“2015年度企业互联网开放平台最佳产品奖”。在第十九届中国国际软件博览会上，公司获“2015年度中国软件行业企业互联网服务领军企业”。在“2015中国IT服务年会”上 ，获“2015年 中国IT服务标杆企业奖”、“2015年中国企业互联网应用服务最具影响力提供商奖”、“2015年中国企业互联网应用服务最佳解决方案奖” 、“2015年中国云服务杰出提供商奖”、“2015年中国集团企业IT服务最佳提供商奖”等多项大奖。

　报告期内，公司在由赛迪顾问股份有限公司主办的“2015中国IT市场年会”上，获得了“2014-2015年中国IT生态建设突出贡献企业”、“2014-2015年战略性新兴产业创新典范企业”、“2014-2015年中国IT自主创新突出贡献企业”、“2014-2015中国管理软件市场年度成功企业”、“2014-2015中国集团财务管理软件市场年度成功企业”、 “2014-2015中国ERP软件市场年度成功企业”、“2014-2015中国CRM软件市场年度成功企业”、“2014-2015中国HRM软件市场年度成功企业”、“2014-2015中国EAM软件市场年度成功企业”、“2014-2015中国PLM软件市场年度成功企业”等多个奖项。

　6、员工发展

　报告期末，公司员工数量为12,857人，同比2014年末增长6.07%，其中软件业务人员进一步减少，互联网服务人员增加1,386人，互联网金融人员增加282人。人员结构的变化符合公司年初提出的加强互联网业务的发展策略。

　报告期内，为加大互联网人才的吸引力度，公司加大了雇主品牌的宣传，开发了移动社交招聘平台，改进了人才招聘方法。此外，公司还优化了现金薪酬的结构，特别是优化了中长期激励体系，中长期激励的市场竞争力得到明显提高，保障了人才的稳定性和积极性。

　报告期内，公司还组织对2014年度产品与技术重大创新成果进行了评选，并给予重奖，鼓励和激发了员工参与产品创新和申请专利相关工作的积极性。为保证软件业务人才的持续发展，进一步推动创新，公司开发了“创新模式工作坊”标准课程，并在全员中开展行动学习，进一步激发了员工互联网创新的思维和热情，创新的互联网产品不断涌现。

　报告期内，公司对员工职位族体系进行了全面升级，形成了“1+N”的职位族体系，为公司业务互联网化进一步夯实了人才管理基础。

　7、投资并购

　报告期内，公司基于公司确定的战略方向，通过收购兼并等手段， 加大对企业互联网、互联网金融方向的战略投资，支持公司的企业互联网业务和互联网金融业务战略落地。

　（1）投资并购情况

　1）报告期内，公司以人民币125,000,000元收购秉钧网络62.50%的股权，并以人民币50,000,000元向秉钧网络增资。上述股权收购和增资完成后，公司持有秉钧网络70%的股权。

　2）公司以人民币56,025,000元收购畅捷通支付24.9%的股权。上述股权收购后，公司持有畅捷通支付24.9%的股权，公司控股子公司畅捷通公司持有畅捷通支付75.1%的股权。

　3）公司以人民币45,165,687元参股民太安财产保险公估股份有限公司，占民太安财产保险公估股份有限公司15%的股权。

　（2）投资退出回报情况

　报告期内，公司以人民币185,640,000元的价格转让了公司持有的北京致远协创软件有限公司（下称“致远公司”）26.52%的股权。上述股权转让完成后，公司持有致远公司4.98%的股权。

　(二) 主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

　■

　2、收入和成本分析

　（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　报告期内，公司向前五名客户销售金额合计77,142,523元，占公司全部营业收入的1.8%；公司向前五名供应商采购金额合计53,745,623元，占公司全部营业成本的3.8%

　（2）成本分析表

　单位：元 币种:人民币

　■

　3、费用

　单位:元 币种:人民币

　■

　4、研发支出

　单位:元 币种:人民币

　■

　报告期内，公司继续加大对互联网服务的研发投入，整体研发支出较2014年度增长了28.3%。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的全新形态的产品与技术研发项目，包括企业空间、畅捷通大数据平台、畅捷通CSP开放平台、新一代商业智能平台BQ8、用友新一代信息系统等十多个研发项目进行了研发支出资本化，资本化研发支出金额占当期研发总支出的14.3%。

　5、现金流

　单位:元 币种:人民币

　■

　（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少31.7%，主要是由于公司加大对互联网服务和互联网金融方面的投入，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；

　（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少356,578,549，主要是由于公司报告期购买的理财产品所致；

　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加102.4%，主要是由于公司报告期内非公开发行股票募集资金金额16.16亿元所致。

　（三）非主营业务导致利润重大变化的说明

　√适用

　报告期内，投资收益较上年增加 155,216,337 元，主要是公司转让致远公司 26.52%股权所致，公司原持有致远公司31.5%股权，转让致远公司26.52%股权后，仍持有致远公司 4.98%股权，但公司对其不再具有重大影响，根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定：其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原采用权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。处置后剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日按照公允价值进行计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。处置致远公司 26.52%股权在公司及合并报表上形成收益金额为人民币 1.65亿元。

　（四） 资产、负债情况分析

　单位:元 币种:人民币

　■

　（五）投资状况分析

　报告期内公司投资状况分析详见本节“五、管理层讨论与分析”中“（二）公司各项业务发展情况”中“7、投资并购”的具体内容。

　（六）重大资产和股权出售

　报告期内，公司以人民币83,020,000元的价格将公司持有的北京致远协创软件有限公司（下称“致远公司”）11.86%的股权转让给信智一号有限合伙，以人民币52,500,000元的价格将公司持有的致远公司7.5%的股权转让给二六三公司，以人民币50,120,000元的价格将公司持有的致远公司7.16%的股权转让给随锐融通有限合伙，上述股权转让价格共计人民币185,640,000元，共计转让26.52%的致远公司股权。上述股权转让完成后，公司持有致远公司4.98%的股权。

　（七）主要控股参股公司分析

　■

　二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　（一）行业竞争格局和发展趋势

　公司所处行业的竞争格局和发展趋势，详见“一、报告期主要业务或产品简介”中“（二）行业情况说明”中“2、行业竞争格局和发展趋势”的内容。

　（二）公司发展战略与2016年度经营计划

　公司通过对国家政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，对企业信息化趋势和新阶段进行了洞察。公司洞察到公司所处的软件、互联网服务和互联网金融产业领域呈现出新的趋势：基于新一代互联网技术的架构和平台，以数据驱动业务与流程，数据资产化、价值化；应用服务化、微型化、社交化、智能化；业务模式走向“运营服务”，客户按需使用和付费或收益分成；企业云服务的企业互联网市场产业竞争显著加剧，包括大型互联网公司、风险投资支持的新创公司加入和角逐。人才竞争剧烈，人力成本继续上涨（特别是中心城市）。在客户需求、产业升级、经济转型的有利驱动下，公司所处产业领域仍具有巨大发展机遇和空间，企业及公共组织的互联网化和互联网产业的发展为用友在企业互联网业务和互联网金融业务的发展带来了历史机遇。

　在2015年，公司为“软件、互联网服务、互联网金融融合发展，服务企业互联网化”的新战略实施建立了初步基础。在2016年，公司将继续坚持、加力、加速推进上述战略，构建以客户为中心的综合服务效应，形成公司新的竞争优势；积极开展基于客户资源的增值服务，继续推进战略合作，加强品牌推广和市场营销攻势。

　在软件业务方面，公司的发展策略是适应市场和产业互联网化发展，业务聚焦，加速iUAP平台发展，加强产品竞争力、业务创新，继续优化模式，推进运营服务模式，改进管理，提高客户满意度，实现利润和收入双增长。

　在互联网服务业务方面，公司的发展策略是按照“聚焦、做对、跑快”的方针，聚焦已布局业务，加大力度，加快速度，实现收入和客户规模的突破性增长。

　在互联网金融业务方面，公司的发展策略是基本完成战略布局，实现已布局业务交易额和收入的高增长，同时进一步强化风险控制。

　为加力、加速推进公司上述的发展战略，公司将积极对接资本市场，加快产业发展，促进新战略实施。继续开展战略并购与投资；完成专项融资计划，支持新战略推进；结合新战略实施，继续分类报告业务发展，做好市值管理。

　公司将实施推进企业互联网战略的人才工程，加强员工发展，激发和吸引优秀人才，在用友实现企业互联网梦想；加快推进干部年轻化，让更多的年轻优秀人才走向重要岗位；加强人才供应链和人才梯队建设；突破人才招聘工作，加强外部人才引进；升级改造薪酬体系与水平，增强薪酬竞争力；优化升级公司文化，促进公司新时期发展。

　公司将采取多种措施，应对人力成本上涨，将实施专项计划，控制中心城市人员部署规模，降低人力成本。公司将改进集团管控，加强共享服务。公司将加强产业基地的资产经营，提高基地资产经营效益与水平，确保资产收益。公司将优化考核制度，增大客户和伙伴满意度考核。

　在2016年，公司将坚持“软件、互联网服务、互联网金融融合发展，服务企业互联网化”的战略，加力、加速推进落实2016年度总计划，积极行动，实现突破，全面达成软件业务、互联网服务业务和互联网金融业务的各项业务业绩目标。

　（三）可能面对的风险

　1、公司可能面对的风险：

　（1）公司新业务发展的不确定性；

　（2）受经济形势因素影响而导致的部分企业IT支出放缓。

　2、应对措施：

　（1）公司将企业互联网服务和金融服务作为战略业务予以高度重视，建立专门组织并保证资源配置到位；

　（2）公司可通过投资并购符合公司战略方向的企业互联网服务企业，来加速构建企业互联网生态圈，为未来价值挖掘打下基础；

　（3）公司将积极引进互联网企业的技术和市场推广人才，为加速互联网服务业务发展打下坚实基础；

　（4）进一步把握国产化的发展机遇，促进业务发展，扩大市场份额；

　（5）优化各级机构的业务布局，提高业务运营效率和经营效益。

　用友网络科技股份有限公司

　董事长：王文京

　二零一六年三月十八日

　股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016-006

　用友网络科技股份有限公司第六届董事会

　第三十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月18日上午10:00在北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼E102室召开了公司第六届董事会第三十三次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。公司全体监事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、《公司2015年度经理工作报告》

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　二、《公司2015年度董事会报告》，并提交公司2015年年度股东大会审议

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　三、《公司2015年度财务决算方案》，并提交公司2015年年度股东大会审议

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　四、《公司2015年度利润分配预案》，并提交公司2015年年度股东大会审议

　2015年度公司实现净利润2015年度公司实现净利润291,524,434元。公司以2015年度净利润291,524,434元为基数，提取10%的法定盈余公积金29,152,443元，提取5%任意盈余公积金14,576,223元，加往年累积的未分配利润908,347,051元，本次实际可供分配的利润为1,156,142,819元；公司以总股本1,464,293,443股（包括截至第六届董事会第三十三次会议决议日公司股本数1,464,106,603股和公司正在办理股票期权行权登记手续的股本数186,840股）为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利219,644,016元（包含向持有未解锁限制性股票的股权激励对象派发的现金股利676,375元），派发现金股利后，公司未分配利润余额为937,175,178元。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　五、《公司2015年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并提交公司2015年年度股东大会审议

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　六、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　七、《公司2015年度社会责任报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　八、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议

　根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　九、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议

　根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十、《公司关于2015年度董事薪酬情况及2016年度薪酬方案的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议

　按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2015年度的薪酬情况如下：

　单位：人民币元

　■

　按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事的2015年度津贴为税前8万元。

　公司董事2016年度的薪酬方案：公司内部董事的2016年度薪酬构成和2015年度保持不变，公司独立董事的2016年度津贴标准和2015年度保持不变。公司董事2016年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十一、《公司关于2015年度监事薪酬情况及2016年度薪酬方案的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议

　按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司职工代表监事许建刚先生2015年度的薪酬情况如下：

　单位：人民币元

　■

　公司非职工代表监事2015年度未从公司领取薪酬。

　公司监事2016年度的薪酬方案：公司职工代表监事的2016年度薪酬构成和2015年度保持不变，公司非职工代表监事2016年度不领取津贴。公司监事2016年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十二、《公司关于2015年度高级管理人员薪酬情况及2016年度薪酬方案的议案》

　按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司2015年度高级管理人员的薪酬情况如下：

　单位：人民币元

　■

　公司高级管理人员2016年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2016年度薪酬构成和2015年度保持不变。公司高级管理人员2016年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十三、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议

　鉴于公司已经实施了2014年度资本公积金转增股本方案增加注册资本234,283,801元，公司实施了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》增加注册资本5,106,033元，公司实施了非公开发行股票增加注册资本53,484,602元，公司的注册资本由1,171,419,007元变更为1,464,293,443元，并据此修改《公司章程》相关条款。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十四、《公司章程修正案（二十二）》及修正后的《公司章程》，并提交公司2015年年度股东大会审议

　《公司章程》中有关条款修订如下：

　第五条 公司注册资本为人民币1,464,293,443元。

　第十四条 公司的经营范围为

　零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2020年7月7日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2020年4月16日）；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）

　第二十条 公司的总股本为1,464,293,443股。

　第二十一条 公司的股本结构为：普通股1,464,293,443股。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十五、《公司关于向北京用友创新投资中心（有限合伙）增资的议案》

　根据公司业务发展规划，公司决定以现金人民币29,700,000元向北京用友创新投资中心（有限合伙）（下称“用友创新”）增资，北京用友幸福投资管理有限公司（下称“幸福投资公司”）将以人民币300,000元向用友创新增资。增资后，全体合伙人对用友创新的出资额由人民币200,000,000元增加至人民币230,000,000元，公司的出资比例为99%，幸福投资公司的出资比例为1%。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十六、《公司关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　公司决定向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度，金额计人民币肆亿元整，期限为壹年。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十七、《公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　公司决定向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度，金额计人民币伍亿元整，期限为贰年。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十八、《公司关于向渣打国际商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　公司决定渣打国际商业银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计陆仟万欧元整，期限为壹年。

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　十九、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　二十、《公司关于召开2015年年度股东大会的议案》

　公司决定于2016年4月8日（周五）下午14:00，在用友网络科技园中区8号楼E102会议室召开公司2015年年度股东大会，将审议如下议案：

　（一）审议《公司2015年度董事会报告》

　（二）审议《公司2015年度监事会报告》

　（三）审议《公司2015年度财务决算方案》

　（四）审议《公司2015年度利润分配方案》

　（五）审议《公司2015年年度报告及摘要》

　（六）审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

　（七）审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

　（八）审议《公司关于2015年度董事薪酬情况及2016年度薪酬方案的议案》

　（九）审议《公司关于2015年度监事薪酬情况及2016年度薪酬方案的议案》

　（十）审议《公司关于变更注册资本的议案》

　（十一）审议《公司章程修正案（二十二）》及修正后的《公司章程》

　（十二）审议《公司关于向用友软件（香港）有限公司提供担保的议案》

　（十三）审议《公司关于向用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的议案》

　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　用友网络科技股份有限公司董事会

　二零一六年三月十九日

　股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016-007

　用友网络科技股份有限公司第六届监事会

　第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月18日在北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼E102召开了公司第六届监事会第十四次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、《公司2015年年度报告及摘要》并发表了审核意见

　公司监事会审核了公司2015年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2015年年度报告，现发表如下审核意见：

　1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况；

　3、保证公司2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　二、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

　该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　三、《公司2015年度董事会报告》

　监事会审议讨论了公司2015年度董事会报告，并对公司2015年度的经营情况进行了认真检查，认为：

　1、2015年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

　2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2015年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

　3、公司2015年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。

　4、公司在2015年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　四、《公司2015年度监事会报告》，并提交公司2015年年度股东大会审议

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　五、审议《公司关于2015年度董事薪酬情况及2016年度薪酬方案》

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　六、审议《公司关于2015年度监事薪酬情况及2016年度薪酬方案》

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　七、审议《公司关于2015年度高级管理人员薪酬情况及2016年度薪酬方案》

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　八、审议《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

　监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为：

　公司2015年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　特此公告。

　用友网络科技股份有限公司监事会

　二零一六年三月十九日

　证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2016-008

　用友网络科技股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2016年4月8日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：

　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月8日 14点00分

　召开地点：北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼E102室

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月8日

　至2016年4月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　（七）涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　上述第1项、第3项至第11项议案经2016年3月18日召开的公司第六届董事会第三十三次会议审议通过；第12项议案经2015年7月31日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过；第13项议案经2015年12月30日召开的公司第六届董事会第三十一次会议审议通过；第1至2项、第8项至第9项议案经2016年3月18日召开的公司第六届监事会第十四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2016年3月19日、2015年8月1日、2015年12月31日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上的披露公告。

　（二）特别决议议案：10、11

　（三）对中小投资者单独计票的议案：4、5

　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记时间：2016年4月6日（周三）上午9:00－11:30，下午13:30－16:30；

　（二）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼A401室；

　（三）联系人：

　联系人：齐麟、孙炎子 邮政编码：100094

　电话：010-62436637 传真：010-62436639

　（四）登记手续：

　社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

　六、其他事项

　出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　特此公告。

　用友网络科技股份有限公司董事会

　2016年3月19日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　用友网络科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月8日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　??

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　用友网络科技股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的

　专项报告

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，用友网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）特将2015年度募集资金的使用与管理情况报告如下

　一、 募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

　根据中国证券监督管理委员会于2015年6月8日签发的证监许可[2015] 1172号文 《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，用友网络科技股份有限公司获准非公开发行不超过110,220,440股人民币普通股。截至2015年12月31日，本公司实际发行人民币普通股53,484,602股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币30.85元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币1,649,999,971.70元，扣除承销费用、保荐费用后的1,616,999,971.70元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年8月18日分别存入本公司开立在北京银行展览路支行（账号：20000001770800006716417）、宁波银行北京分行（账号77010122000511967）、中信银行北京海淀支行（账号：8110701013200119045）、华夏银行北京媒体村支行 （账号：10240000000241571）以及上海浦东发展银行北京金融街支行(以下简称“浦东银行北京金融街支行”)（账号：91060154700005117）的人民币账户中，存入金额分别为：

　■

　上述资金已经到位，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月18日出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　此外，用友网络累计发生850,000.00元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及用友网络累计发生的其他发行费用后，净募集资金为人民币1,616,149,971.70元。

　(二) 2015年度募集资金专户的使用及结余情况

　截至2015 年12 月31 日止，本公司2015年度募集资金专户使用情况为：

　单位：人民币元

　■

　注1、2015年12月1日至12月31日公司已投入“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”合计金额为76,379,225元，该部分支出尚未从募集资金专户中划入本公司自有账户。

　注2、截止2015年12月31日因非公开发行发生的其他发行费用850,000元尚未从募集资金专户划入本公司自有账户。

　二、 募集资金管理情况

　(一)募集资金的管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　(二)募集资金专户存储情况

　为便于募集资金项目管理，公司分别在北京银行展览路支行、宁波银行北京分行、中信银行北京海淀支行、华夏银行北京媒体村支行以及浦发银行北京金融街支行设立了募集资金专户。 根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其它有关法律的规定，2015年8月27日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述五家银行签署了《募集资金三方监管协议》（详见公司公告编号：临2015-054）。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　截至2015年12月31日，公司募集资金专户的余额如下：

　单位：人民币元

　■

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　截至2015年12月31日，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

　(三)募投项目先期投入及置换情况

　根据本公司于2014年12月3日召开的2014年第六届董事会第八次会议及2014年12月19日召开的2014年第二次临时股东大会及2015年5月8日召开的第六届董事会第十八次会议决议，在本次非公开发行募集资金到位前，本公司将自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2015年8月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币153,649,288元。

　2015年9月21日本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以非公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币153, 649,288元进行置换。上述募集资金置换情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2015)专字第60469423_A02号《对用友网络科技股份有限公司截至2015年8月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至2015年12月31日上述款项已用募集资金予以置换。

　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　截至2015年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　(五)节余募集资金使用情况

　截至2015年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　(六)募集资金使用的其他情况

　2015年9月21日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司已于2015年12月31日使用募集资金740,000,000元受托认购如下理财产品：

　■

　四、 变更募投项目的资金使用情况

　截至2015年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　截至2015年12月31日，公司已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　六、会计师对2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：用友网络科技股份有限公司的上述募集资金使用情况报告已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的要求》（证监公告[2012] 44号）以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)编制，并在所有重大方面反映了2015年度用友网络科技股份有限公司募集资金使用情况。

　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：用友网络科技股份有限公司2015年度的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

　八、 专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2016年3月18日批准报出。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　用友网络科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月十八日

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：用友网络科技股份有限公司 2015年度 单位：人民币元

　■

　注释1：本次发行募集资金净额1,616,149,971.70元，较原募集资金承诺投资总额减少33,850,028.30元，为此公司决定将用友企业互联网服务项目投资总额由670,000,000元调整为636,149,971.70元。