证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-025

　凤凰光学股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月17日在杭州市召开第七届董事会第九次会议，召开本次会议的通知于2016年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　一、审议通过了《公司追加2016年度担保预计的议案》

　会议同意公司2016年度为下属2家子公司综合授信提供连带担保责任，追加2016年度担保预计11000万元，其中为江西凤凰光学科技有限公司提供担保不超过8000万元、为凤凰光学（广东）有限公司担保3000万元。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于追加2016担保预计的公告》（编号：2016-026）。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　会议同意聘任王炜先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于董事会秘书、副总经理辞职和聘任董事会秘书的公告》（编号：2016-027）。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了《公司中高层薪酬激励方案与管理办法（2016年）》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过了《公司反舞弊制度（2016年修订）》。

　详情参见同日在上海证券交易所网站披露的《公司反舞弊制度（2016年修订）》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　公司定于2016年4月8日召开2015年年度股东大会。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于召开2015年年度股东大会的通知》（编号：2016-028）。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2016年3月19日

　证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-026

　凤凰光学股份有限公司

　关于追加2016年度担保预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：凤凰光学股份有限公司下属全资子公司、控股子公司

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为公司下属子公司提供不超过11000万元担保，已实际为子公司提供的担保余额9450万元。

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保概述

　2016年3月17日，凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议审议通过了《关于追加2016年度担保预计的议案》。为满足子公司经营需求，提高子公司融资能力，公司在第七届董事会第七次会议审议的担保额度以外，为下属子公司综合授信提供担保，追加担保金额预计不超过11000万元，担保期限一年。其中：为江西凤凰光学科技有限公司综合授信担保总额不超过8000万元、为凤凰光学（广东）有限公司综合授信担保总额不超过3000万元。

　本次担保不需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或财务负责人签署相关文件，具体担保金额以合同为准。

　二、被担保人基本情况

　1、江西凤凰光学科技有限公司

　本公司全资子公司，注册资本6488.01万元，注册地点为：江西省上饶市，法定代表人钟小平，经营范围为光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。最近一年又一期的主要财务指标完成情况如下：

　金额单位：万元

　■

　2、凤凰光学（广东）有限公司

　本公司控股子公司，公司持股73.33%，注册资本3750万元，法定代表人罗小勇，注册地广东省中山市，经营范围：生产经营新型电子元器件、非金属制品模具设计与制造，数字照相机及其关键件，眼镜及其附属品、铸模、光学设备、仪器；从事自产产品及同类商品批发、零售、进出口业务。公司一年又一期的主要财务指标完成情况如下：

　金额单位：万元

　■

　三、担保协议的主要内容

　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额9450万元，公司对下属子公司担保9450万元，上述金额占公司最近一年经审计的净资产比例为18.44%，无逾期担保。

　五、董事会意见

　1、董事会意见：本次担保是考虑公司下属子公司经营需求。

　2、独立董事意见：公司为所属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该项议案。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2016年3月19日

　证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-027

　凤凰光学股份有限公司

　关于董事会秘书、副总经理辞职及

　聘任董事会秘书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事会秘书兼副总经理朱群峰先生的书面辞职报告。因工作调动原因，朱群峰先生申请辞去公司董事会秘书、公司副总经理职务。辞职后，朱群峰先生不在公司任职，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司于2016年3月17日召开了第七届董事会第九次会议，会议同意聘任王炜先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。王炜先生简历附后。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2016年3月19日

　附：个人简历

　王炜：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师，高级经济师。1995年7月至2007年7月，历任广州铁路（集团）公司财务处财务人员、科长；2007年7月至2015年7月，历任广西玉柴机器股份有限公司预算管理部经理、总经济师、总会计师，广西玉柴重工有限公司副总经理；2015年8月至今任公司副总经理兼财务总监。

　王炜先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

　证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-028

　凤凰光学股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月8日

　本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月8日 13点30分

　召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

　网络投票起止时间：自2016年4月7日

　至2016年4月8日

　投票时间为：2016年4月7日下午15：00至2016年4月8日下午15：00期间的任意时间。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2016年2月25日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，并披露于2016年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团有限公司、中电海康集团有限公司、凤凰光学控股有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

　第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、参加现场会议的登记办法

　自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

　法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。

　异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　2．会议登记时间：2016年4月7日9:30—12：00，13：00—17:00；2016年4月8日9：00——13:30，现场会议开始后不予受理。

　3．登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室

　4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式

　异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记，公司不接受电话登

　记，传真后请电话确认。

　六、其他事项

　1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　2、联系方式

　联系人：王炜、吴明芳

　电话：0793-8259547；传真：0793-8259547

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2016年3月19日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　凤凰光学股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月8日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。