一重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 由于公司2015年度实现的净利润为负，公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会提议2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　二报告期主要业务或产品简介

　报告期内,公司以从事房地产开发为主营业务，以"稳健经营、持续发展"为指导思想，立足上海，拓展长三角。通过开发住宅和商业地产实现经营的双轮驱动，保持住宅与商业、销售和租赁的适度配比。

　在住宅物业方面，公司开发建设中华园系列、春城系列、古北系列等产品，包含中高层住宅、低密度多层住宅与别墅等，满足不同客户群体的需求与偏好。

　在商业地产方面，公司通过销售和持有的方式，形成合理的商业地产资产规模配比，以实现公司租售业务的两翼齐飞。

　三会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四2015年分季度的主要财务指标单位：元 币种：人民币

　■

　五股本及股东情况

　5.1普通股股东数量及前10 名股东持股情况表单位: 股

　■

　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六管理层讨论与分析

　报告期内，公司以推进销售去化和资金回笼为第一要务。通过提升产品附加值，优化项目配套功能，加大促销力度等一系列措施尽一切努力推动项目加快实现去化。2015年，公司共签订合同金额约80亿元，实现资金回笼约91亿元（不包含股权出让），主要项目如下所示：

　单位：亿元 币种：人民币

　■

　在全力去化存量的同时，公司努力压缩带息负债，降低资金杠杆，减少财务成本，融资总额由年初236亿元下降至年末181亿元，贷款资金成本从8.05%降至7.5%。公司于2015年3月启动申请发行票面总额不超过50亿元公司债，截止年底已获批38亿元额度，并以6%的利率成功发行第一期8.57亿元无担保私募公司债。同时，以5.47%和5%的较低利率成功发行两期各8亿元中期票据。

　房地产行业经营性信息分析

　1.报告期内房地产储备情况

　□适用√不适用

　2.报告期内房地产开发投资情况

　√适用□不适用 单位：亿元 币种：人民币

　■

　备注：上述表格中，关于报告期实际投资额为工程实际投入资金（土地、前期、建安、基配），不含销售费用、财务费用、管理费用及税金。

　3.报告期内房地产销售情况

　√适用□不适用

　■

　备注：上述剩余面积可能将根据公司销售策略有所调整。

　4.报告期内房地产出租情况

　√适用□不适用 单位：万元 币种：人民币

　■

　5.报告期内公司财务融资情况

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　2015年度，公司房地产业务融资为项目开发融资，主要通过银行贷款和非银行性金融机构融资及发行公司债实施。截止报告期末，公司融资余额为181.36亿元，其中银行贷款融资余额109.30亿元，非银行性金融机构融资余额32.3亿元,公司债15.35亿元,中期票据15.88亿元,私募债8.53亿元。2015年度，公司房地产业务银行贷款和非银行性金融机构融资利息资本化金额为 6.48亿元；加权平均融资成本年化利率为7.49%，其中银行贷款加权平均年化利率为7.41%，非银行性金融机构融资加权平均年化利率为8.02%，公司债年化利率为5.47%，中期票据平均年化利率为5.25%；私募债年化利率为6%。最高项目融资年利率10%。

　6.2015年度主要房地产项目情况及2016年度开竣工计划

　报告期内，2015年公司完成开工面积3.72万平方米，完成竣工面积31.98万平方米。2016年公司主要开发项目13个，预计在建面积120.24万平方米，其中预计新开工面积18.08万平方米，预计竣工面积93.29万平方米。

　单位：万平方米

　■

　7、其他重大事项的说明

　按《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本报告期末，对所有已售项目，根据实际销售价格并结合年度销售计划确认资产减值准备，2015年度公司需计提存货跌价准备21.67亿元。（详细内容请详见于2016年3月19日在上海证券交易所网站披露的公告）

　七涉及财务报告的相关事项

　7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用　

　7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用　

　7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　报告期内减少合并单位4家，具体为：

　■

　报告期内，公司全资子公司上海房地（集团）有限公司将其所持有的上海国际汽车城置业有限公司40%股权通过上海联合产权交易所以公开挂牌征集意向受让人的方式予以转让，意向受让人上海万上星安投资管理有限公司就挂牌标的与上海房地（集团）有限公司签订了产权交易合同，转让价格为65,186.87万元，上述股权转让已完成工商变更，受让方已支付全部转让价款。同时，上海国际汽车城置业有限公司全资子公司上海国际汽车城物业管理有限公司、上海国际汽车城安亭新镇能源技术服务有限公司及上海国际汽车城安亭新镇酒店管理咨询有限公司按相应股权比例实现股权转让。

　7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用　

　董事长：蔡顺明

　中华企业股份有限公司

　2016年3月19日

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-011

　中华企业股份有限公司

　第八届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司于2016年3月17日在上海市浦东雪野路928号10楼会议室召开第八届董事会第五次会议，应到董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长蔡顺明主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

　经与会董事审议，通过如下决议：

　一、公司2015年度总经理工作报告

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　二、公司2015年度董事会工作报告

　该报告须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　三、关于公司2015年度计提减值准备的议案

　上述议案须提交公司2015年度股东大会年会审议。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告》，公告编号：2016-013。

　四、公司2015年度财务决算报告

　该报告须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　五、《中华企业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要

　公司独立董事徐国祥、卓福民及张维宾就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

　该年度报告须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　六、公司2015年度内部控制评价报告

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　七、公司2015年度内部控制审计报告

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　八、公司2015年度独立董事述职报告

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　九、关于公司2015年度利润分配的预案

　经审计，由于本公司2015年经营亏损，公司拟定2015年度不进行利润分配（不派发现金红利、不送红股），也不进行资本公积金转增股本。

　以上预案须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　十、关于公司董事调整的议案

　公司董事会于近期收到公司副董事长戴智伟的书面辞职报告，因工作调动原因，戴智伟申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事及其他相关职务。公司董事会对戴智伟任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　经大股东上海地产（集团）有限公司推荐和公司第八届董事会提名委员会提名，公司董事会同意是飞舟为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满为止（候选人简历详见附件一）。

　上述议案须提交公司2015年度股东大会年会审议。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　十一、关于公司高级管理人员等变动的议案

　公司董事会于近日收到公司副总经理杜钧、副总经理兼财务总监倪伯士及证券事务代表陈禹臣的书面辞职报告，因工作调动原因，杜钧申请辞去公司副总经理职务；因工作分管业务调整，倪伯士申请辞去公司代理董事会秘书职务，继续担任公司副总经理及财务总监职务；因工作调动原因，陈禹臣申请辞去公司证券事务代表职务。

　公司董事会对杜钧、倪伯士、陈禹臣三位同志任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　经大股东上海地产（集团）有限公司推荐和公司第八届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任下列高级管理人员：第一、聘任是飞舟为公司常务副总经理；第二、聘任印学青、李越峰、樊惠敏、张锋为公司副总经理；第三、聘任印学青为公司董事会秘书。同时，董事会聘任徐健伟为证券事务代表，上述人员任期与第八届董事会任期一致（高管等简历详见附件二）。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　十二、关于公司组织架构调整的议案

　为顺应深化改革，转型发展之要求，实现向城市更新综合服务商的战略转型，公司拟设立中心+事业部—项目公司二层二级管理架构，实行扁平化管理，加强内部资源整合，完善管理架构，优化管理布局。其中，组建的中心分别为：战略投资管理中心、产品研发中心、财务资金中心、人力资源中心。组建的事业部分别为：居住产品开发事业部、商业办公开发事业部、城市更新服务事业部、社区营运事业部、投融资拓展事业部、资产运营事业部。中心为投资决策、战略管控主体，事业部为经营实体、成本管理和利润中心主体，项目公司为项目建设管理主体。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　十三、公司2016年度财务预算报告

　2016年，公司力争主营业务收入超百亿。截止2015年末公司预收账款已达78亿元。2016年，公司将紧抓有利时机，进一步加大存量房产的营销力度，加快资金回笼，预计结转项目包括尚汇豪庭、铂珏公馆、无锡中城誉品、松江誉品湾等。

　该预算报告须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　十四、关于公司2016年度项目储备计划的议案

　为增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2016年度项目储备投资总金额不超过20亿元人民币，用于直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式，授权有效期限为2015年度股东大会年会召开之日至2016年度股东大会年会召开之日。公司将加强研判，谨慎投资。在上述期限和投资总金额内，项目储备事项经公司董事会审议通过后即可生效执行。

　上述议案须提交公司2015年度股东大会年会审议通过。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　十五、关于公司2016年度债务融资计划的议案

　根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，并参照公司2015年度融资情况，公司确定2016年度对外债务融资发生总额不超过80亿元人民币。

　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司关于公司2016年度债务融资计划的公告》，公告编号：2016-014。

　上述议案须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　十六、关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案

　公司董事会同意关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案，本议案分为与控股股东及其关联人发生的日常关联交易及其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易两个分议案。

　上述议案须提交公司2015年度股东大会年会分项审议通过。

　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：2016-015。

　（一）与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

　本议案为关联交易，公司关联董事蔡顺明、蒋振华回避表决。

　表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　（二）其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　十七、关于公司2016年度对外担保计划的议案

　为了保证资金需求，促进业务发展，公司2016年度对外担保计划总额不超过55亿元，其中，公司为关联方提供互为担保总额不超过14亿元，公司为子公司担保总额不超过41亿元。

　上述议案须提交公司2015年度股东大会年会分项审议通过。

　（一）关于公司2016年度为关联方提供互为担保额度的议案。

　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司与关联方提供互为担保额度公告》，公告编号：2016-016。

　本议案为关联交易，关联董事蔡顺明、蒋振华回避表决。

　表决结果：5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　（二）关于公司2016年度为子公司提供担保额度的议案。

　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司对子公司担保额度公告》，公告编号：2016-017。

　表决结果：7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　十八、关于聘请公司2016年度审计机构的议案

　2015年我公司支付给立信会计师事务所2015年度财务审计费240万元和2015年度内控审计费40万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

　上述议案须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　十九、关于召开公司2015年度股东大会年会的议案

　公司拟于2016年4月12日（周二）召开2015年度股东大会年会。

　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中华企业股份有限公司关于召开2015年度股东大会年会的通知》，公告编号：2016-018。

　表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　中华企业股份有限公司

　2016年3月19日

　附件一：董事候选人简历

　是飞舟，男，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任上海市居住区综合开发中心合同预算部预算员，上海中星（集团）公司团委书记，营销部副经理，营销部经理兼上海中星房地产经纪有限公司总经理、董事长，新城房地产有限公司经理，上海中星（集团）有限公司副总经理、党委副书记，上海地产住房保障有限公司总经理、党委副书记。现任中华企业股份有限公司常务副总经理。

　附件二：高管等简历

　是飞舟，男，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任上海市居住区综合开发中心合同预算部预算员，上海中星（集团）公司团委书记，营销部副经理，营销部经理兼上海中星房地产经纪有限公司总经理、董事长，新城房地产有限公司经理，上海中星（集团）有限公司副总经理、党委副书记，上海地产住房保障有限公司总经理、党委副书记。现任中华企业股份有限公司常务副总经理。

　印学青，女，1968年11月出生，中共党员，大学学历，管理科学与工程硕士，高级经济师。历任中华企业公司助理工程师，上海中顺房地产发展有限公司董事，中华企业股份有限公司总经理办公室副主任、主任、中华企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾在上海市国有资产监督管理委员会挂职，任业绩考核处副处长，上海地产（集团）有限公司资产经营部经理。现任中华企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　李越峰，男，1970年1月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任中华企业股份有限公司投资发展部员工，上海鼎达房地产有限公司副总经理、总经理，中华企业股份有限公司总经理助理、副总经理，上海古北(集团)有限公司副总经理（主持工作），上海古北(集团)有限公司总经理、党委副书记。现任中华企业股份有限公司副总经理。

　樊惠敏，女，1968年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，注册造价工程师。历任中华企业公司助理工程师，上海鼎达房地产有限公司项目经理，上海中顺房地产发展有限公司工程部副经理，中华企业股份有限公司科技发展部副经理、经理，工程总监，上海明馨置业有限公司副总经理，上海金丰建设发展有限公司副总经理，上海房地（集团）有限公司总工程师兼上海国际汽车城置业有限公司总经理，上海房地（集团）有限公司副总经理兼上海国际汽车城置业有限公司党总支书记、总经理。现任中华企业股份有限公司副总经理。

　张峰，男，1963年12月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任上海市房地产管理局公房管理处工作人员，上海市房产经营公司计划财务科、经理办公室员工，上海房地产经营（集团）有限公司综合计划部副经理，投资发展部经理，副总经理，上海房地产经营（集团）有限公司总经理。现任中华企业股份有限公司副总经理。

　徐健伟，男，1982年8月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任中华企业股份有限公司企业文化部员工、市场部经理助理、董事会办公室主任助理。现任中华企业股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表、团委书记。

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-012

　中华企业股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司第八届监事会第四次会议于2016年3月17日在上海市浦东雪野路928号10楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

　一、2015年度监事会工作报告

　该报告须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　表决结果: 3票赞成，0票反对, 0票弃权。

　二、中华企业股份有限公司2015年年度报告及其摘要。

　表决结果: 3票赞成，0票反对, 0票弃权。

　经审议,监事会对公司编制的2015年年度报告发表如下书面审核意见：

　（一）2015年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　（二）年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2015年度的经营管理和财务状况；

　（三）在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　三、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

　（一）公司依法运作

　根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立了较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、高层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　（二）检查公司财务情况

　监事会认为，报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和对外担保等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强了项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得了较好的成效；公司管理层依据房地产开发业务特点，强化了对控股项目公司所需资金的调控，提高了资金的使用效率，统一和规范了投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。

　立信会计师事务所审计了公司2015年度财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。

　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。

　（三）编制的年度报告情况

　公司监事会认为，2015年度编制的年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（四）公司最近一次募集资金实际投入情况

　公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有发生变更。

　（五）公司收购出售资产情况

　公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　（六）公司关联交易情况

　公司关联交易公平，表决程序合法，涉及的关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

　（七）监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况的独立意见

　公司制订了《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。

　（八）监事会对公司内部控制情况的独立意见

　监事会审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《2015年度公司内部控制审计报告》，对该报告无异议。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2016年3月19日

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-013

　中华企业股份有限公司

　关于计提减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 计提资产减值准备情况

　今年以来受政策刺激，房地产市场有所回暖，公司紧抓有利时机，采取一房一策，加快存货去化，强化资金回笼，2015年公司回笼资金91亿元。由于全国房地产市场区域分化明显，二三线城市市场持续低迷，公司采取降价促销措施，而公司部分项目成本较高，按《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本报告期末，对所有项目，根据实际销售价格并结合年度销售计划确认资产减值准备，2015年度公司需计提存货跌价准备21.67亿元。本次（2015年第四季度）需计提资产减值准备12.57亿元，具体情况如下：

　（一）杭州御品湾：该项目位于浙江省杭州市江干区章家坝。公司于2009年12月拍得该地块的土地使用权，地块总用地面积6.2万平方米，项目容积率2.5。该项目由杭州中华企业房地产发展有限公司负责开发，中华企业股份有限公司占其100%股权。经确认，该项目2015年末需累计计提减值准备12.90亿元，扣除以前年度已累计计提减值准备5.10亿元，本次需计提减值准备7.80亿元。

　（二）江阴尚海荟：该项目位于江苏江阴市澄江街道澄南路东、毗陵路北侧。2011年1月，控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司以4.952亿元价格竞得，占地面积为8.47万平方米，容积率为1.5，项目类型为公寓住宅。该项目由江阴金安置业有限公司负责开发，上海房地产经营（集团）有限公司占其51%股权。经确认，该项目2015年末需累计计提减值准备2.26亿元，扣除2015年前三季度已计提减值准备2.26亿元，本次不需再计提减值。

　（三）松江誉品谷水湾：该项目位于上海松江大学城板块，2011年竞得，占地面积14.8万平方米，容积率为1.6，分一期别墅和大平层、二期高层公寓。该项目由上海瀛茸置业有限公司负责开发，上海房地产经营（集团）有限公司占其55%股权，中华企业股份有限公司占其45%股权。经确认，2015年末需累计计提减值准备5.28亿元，扣除以前年度已累计计提减值准备2.58亿元，本次需计提减值准备2.70亿元。

　（四）古北香堤艺墅：项目位于朱家角新市镇的中心位置，总用地132,014平方米，用地性质为商业、居住用地，容积率0.668。该项目由上海古北朱家角置业有限公司负责开发，上海古北（集团）有限公司占其100%股权。经确认，2015年末B7地块别墅需累计计提减值准备4.94亿元，扣除2015年前三季度已提减值准备4.94亿元，本报告期不需再计提减值；2015年末B8地块别墅需累计计提减值准备0.71亿元，扣除以前年度已累计计提减值准备0.57亿元，本次计提减值准备0.14亿元。

　（五）铂珏公馆：该项目位于上海宝山美兰湖板块，2009年竞得，占地面积10.2万平方米，容积率为1.5，项目类型为公寓住宅。该项目由上海顺驰置业有限公司负责开发，中华企业股份有限公司持有公司100%的股份。经确认，2015年末该项目中的毛坯住宅需计提减值准备0.67亿元，本次计提减值准备0.67亿元。

　（六）江阴中企上城：该项目位于江苏江阴市港城大道288号，占地面积186亩，地上建筑面积16.28万平方米，容积率1.1（别墅）和1.7（小高层），该项目由江阴中企誉德房地产有限公司负责具体开发，公司占其95%股权。经确认，2015年末该项目需累计计提减值准备4.12亿元，扣除以前年度已累计计提减值准备0.96亿元及2015年前三季度已提减值准备1.9亿元，本次计提减值准备1.26亿元。

　母公司长期股权投资持有100%股权的杭州中华企业房地产发展有限公司（杭州御品湾项目）、持有95%股权的江阴中企誉德房地产有限公司（江阴上城项目）、持有100%股权的上海顺驰置业有限公司（铂珏公馆项目），公司子公司上海古北（集团）有限公司持有100%股权的上海朱家角置业有限公司（香堤艺墅项目），公司子公司上海房地产经营（集团）有限公司持有51%股权的江阴金安置业有限公司（江阴尚海荟项目）、与公司共同持有100%股权的上海瀛茸置业有限公司（松江誉品谷水湾项目）都按相应份额对长期股权投资可收回金额也进行相应估算，并相应计提长期股权投资减值准备。

　二、 计提减值准备对公司财务状况的影响

　本次计提该项减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润19.51亿元。

　三、 董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。同意关于公司2015年度计提资产减值准备的议案。

　四、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　独立董事认为：本次公司2015年度对上述项目计提减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,对本次关于公司2015年度计提资产减值准备的议案表示同意。

　五、 监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2016年3月19日

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-014

　中华企业股份有限公司

　关于公司2016年度债务融资计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2015年度融资情况，公司于2016年3月17日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了关于公司2016年度债务融资计划的议案，确定公司2016年度对外债务融资发生总额不超过80亿元人民币，具体内容如下：

　一、融资方式及其融资额度

　（一）银行委托贷款、借款及信托融资发生额不超过60亿元；

　（二）票据融资、融资租赁、贸易融资或其他债务融资发生额不超过20亿元。

　二、担保方式

　（一）用公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；

　（二）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

　（三）由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；

　（四）法律、法规允许的其他方式提供抵押、质押、担保。

　三、融资主体范围：公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）。

　四、授权委托

　董事会提请股东大会授权公司经营层具体办理上述2016年度融资事宜：

　（一）在上述对外债务融资发生总额内，融资方式及其额度可做适度调整；

　（二）授权有效期：2015年度股东大会年会召开之日至2016年度股东大会年会召开之日。

　上述事项须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2016年3月19日

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-015

　中华企业股份有限公司

　关于公司2015年度日常关联交易实际发生额

　及2016年度预计日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《股票上市规则》等对上市公司日常关联交易的相关规定，结合房地产行业特性、公司业务特点和与关联方发生交易的情况，对公司及控股子公司与关联方2015年度日常关联交易实际发生情况进行了确认并对公司及控股子公司2016年度日常关联交易情况进行了预计。

　一、与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

　（一）2015年日常关联交易情况

　■

　公司2015年度日常关联交易预计发生额不超过909,500万元，实际发生额185,181万元，实际发生额是预计发生额的20.36%。

　说明：

　1、接受劳务、采购商品：

　（1）上海金丰易居房地产顾问有限公司（以下简称：金丰易居）为公司楼盘提供代理销售，2015年产生销售费用3,310万元。

　（2）公司向上海承大网络科技服务有限公司采购软件发生10万元采购费用。

　（3）公司向上海地产农业投资发展有限公司购买商品发生费用43万元。

　（4）上海市住房置业担保有限公司及其下属子公司上海建实财务监理有限公司为公司提供财务监理，产生服务费247万。

　（5）上海世博土地控股有限公司向公司提供劳务，产生费用1,633万元。

　2、租赁：公司向上海世博土地控股有限公司及上海地产资产管理有限公司租用经营场所产生的2015年度租赁支出分别为1,935万元与22万元。

　3、提供劳务：公司向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司上海地产明居发展有限公司、上海地产馨虹置业有限公司、上海地产园林发展有限公司、上海地产资产管理有限公司、上海地产养老产业投资有限公司等提供劳务及物业服务，2015年度发生金额合计1,123万元。

　4、销售产品商品：公司向上海地产馨虹置业有限公司提供租赁，收到租金804万元。

　（二）2016年预计日常关联交易发生情况：

　预计从召开公司2015年度股东大会年会之日起至召开公司2016年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与控股股东及其关联人发生的各类日常关联交易合同额总计约不超过914,000万元。

　■

　在上述时间范围内及表格所列额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体日常关联交易事宜。

　说明：

　1、接受劳务

　截止目前，公司与上海金丰投资股份有限公司下属子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司（以下简称“金丰易居”）已签订4份销售代理合同，具体内容如下：

　■

　同时，2016年公司控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司拟与上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司就尚汇豪庭二期项目签订销售代理合同，预计代理佣金均为销售总额的1%。(具体以销售代理合同约定条款为准)

　预计在2015年度股东大会年会召开之日至2016年度股东大会年会召开之日的期间内，结算销售代理佣金、财务监理及装修等费用预计不超过6,000万元。

　2、借款

　为保证生产经营和资金需求，在2015年度股东大会年会召开之日至2016年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司借款，预计累计总额不超过40亿元。

　3、租赁

　2016年度，公司计划向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司租赁办公用房，租金预计不超过5,000万元。

　4、销售产品、商品、资产处置、提供租赁及土地收储补偿等

　公司主营房地产投资开发业务，上海地产（集团）有限公司及其关联方从事房地产投资开发业务和房地产委托管理业务。为加速资金回笼，在2015年度股东大会年会召开之日至2016年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司预计向关联方销售产品、商品、资产处置、提供租赁及土地收储补偿等，总金额不超过人民币40亿元，交易形式包括但不限于预售、销售、股权转让及收储补偿等。

　5、提供劳务

　2016年度，公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司提供带资代建、运营管理及物业管理服务，预计总金额不超过人民币103,000万元。

　（三）关联方介绍和关联关系说明

　1、公司日常关联交易方及关联关系情况如下：

　■

　2、上海地产（集团）有限公司的关联方包括但不限于如下所列：

　■

　注：上述关联方公司包含其控股子公司。

　（四）定价政策及依据：

　1、销售代理佣金定价按照行业指导价或自律价规定的合理价格；若无行业指导价或自律价，则为参照当地市场价格。销售代理包销定价参照当地市场价格,经双方协商确定。

　2、公司及控股子公司向关联方委托借款利率不高于国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率。

　3、租金定价参照当地市场价格,经双方协商确定。

　4、销售产品、商品、资产处置、提供租赁及土地收储补偿等以资产评估价值和市场价格为依据，经双方协商确定。

　5、带资代建、运营管理、物业管理等交易定价参考市场价格，经双方协商确定。

　（五）交易目的和对本公司的影响

　本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，有利于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　（六）审批程序

　1、在提请董事会审议《关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案》中与控股股东及其关联人发生的日常关联交易的议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

　2、公司第八届董事会第五次会议审议通过了“《关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案》中与控股股东及其关联人发生的日常关联交易的议案”，应到董事7名，实际参与表决董事5名，关联董事蔡顺明、蒋振华回避表决，一致同意该议案。

　3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意《关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案》中与控股股东及其关联人发生的日常关联交易的议案。

　4、上述议案须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　二、与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易

　（一）2015年日常关联交易情况

　■

　注：其他同公司有特殊关系的关联人主要指按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人、自然人及其他组织等。

　公司2015年度日常关联交易预计发生额不超过205,000万元，实际发生额28,514万元，实际发生额是预计发生额的13.91%。

　说明：

　1、同股同权资金使用：大华（集团）有限公司为公司控股子公司的少数股东。在项目销售回笼结余资金的情况下，为提高资金使用效率，按行业惯例，各方股东按股权比例调出资金22,800万元。

　2、同股同权接受财务资助：上海集汇置业有限公司、上海达安企业股份有限公司为公司控股子公司的少数股东。为保证项目公司资金需求，上述少数股东按市场利率同股同权短期拆借资金4,900万元用于项目公司使用。无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司为公司控股子公司的少数股东，为保证项目公司资金需求，上述少数股东按市场利率同股同权短期拆借资金814万元用于项目公司使用。

　（二）2016年预计日常关联交易情况：

　预计从召开公司2015年度股东大会年会之日起至召开公司2016年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约不超过195,000万元

　■

　在上述时间范围内及表格所列额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体日常关联交易事宜。

　说明：

　（三）关联方介绍和关联关系说明

　1、公司日常关联交易方及关联关系情况如下：

　■

　（四）定价政策及依据：

　1、公司及控股子公司向特殊关系的关联方拆入、拆出资金利率参考国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率。

　2、销售产品、商品以资产评估价值为依据，经双方协商确定。

　（五）交易目的和对本公司的影响

　本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，有利于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　（六）审批程序

　1、在提请董事会审议《关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案》中其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

　2、公司第八届董事会第五次会议审议通过了“《关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案》中其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易议案”，应到董事7名，实际参与表决董事7名，一致同意该议案。

　3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意《关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案》中其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易的议案。

　4、上述议案须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。

　三、备查文件

　（一）中华企业股份有限公司独立董事事前认可意见书；

　（二）中华企业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

　（三）中华企业股份有限公司独立董事意见。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2016年3月19日

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-016

　中华企业股份有限公司

　与关联方提供互为担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·是否为关联交易：是

　·交易内容：我公司拟向关联方提供互为担保，担保额度不超过14亿元

　·被担保人名称：上海中星（集团）有限公司及其控股子公司

　·本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟向上海中星（集团）有限公司及其控股子公司提供互为担保额度不超过14亿元。截至2015年末，公司累计为上海中星（集团）有限公司及其控股子公司提供担保8.64亿元。

　·对外担保逾期的累计数量：无

　·截至2015年末，公司对外担保总额18.36亿元，其中：公司累计为子公司提供担保9.72亿元、为关联方提供担保8.64亿元。上述担保金额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的67.52%。公司对外担保逾期的累计数量为零。

　·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：保证2016年度生产经营和资金需求

　一、关联交易概况

　2016年3月17日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于公司2016年度对外担保计划的议案中有关为关联方提供互为担保额度的议案（5票同意,0票反对,0票弃权）。

　公司拟向关联方上海中星（集团）有限公司（以下简称：中星集团）及其控股子公司提供互为担保，担保额度不超过14亿元，有效期自2015年度股东大会年会召开之日至2016年度股东大会年会召开之日止。在上述额度内和有效期内，股东大会授权公司董事会按照关联交易程序和规定审批通过即可生效执行并按规定履行公告。

　二、关联方与关联关系

　1、上海地产（集团）有限公司

　公司名称：上海地产（集团）有限公司

　注册地址：上海市浦东南路500号18楼

　法定代表人：冯经明

　注册资本：人民币42亿元

　企业性质：有限责任公司

　主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。

　2、中华企业股份有限公司

　公司名称：中华企业股份有限公司

　注册地址：上海市华山路2号

　法定代表人： 姜维

　注册资本：人民币1,867,059,398元

　企业性质：股份有限公司

　主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。

　3、上海中星（集团）有限公司

　公司名称：上海中星（集团）有限公司

　注册地址：曲阳路561号

　法定代表人： 徐孙庆

　注册资本：人民币10亿元

　企业性质：一人有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，基建设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。

　我公司与中星集团同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故此次交易为关联交易，须提请公司2015年度股东大会年会审议通过，控股股东上海地产（集团）有限公司及其关联方须回避表决。

　三、累计担保情况

　截至2015年末，公司对外担保总额18.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的67.52%。其中：公司累计为子公司提供担保9.72亿元、为关联方上海地产中星曹路基地开发有限公司实际提供担保7.01亿元，为关联方天津星华城置业有限公司实际提供担保1.62亿元，对外担保逾期的累计数量为零。

　截至2015年末，公司大股东上海地产（集团）有限公司及其下属关联方为公司提供担保合计39.96亿元，其中，上海地产（集团）有限公司为公司提供担保37.50亿元，上海地产（集团）有限公司下属关联方单位上海中星（集团）有限公司为公司提供担保2.46亿元。

　四、被担保方基本情况

　中星集团：截至2014年12月31日，总资产和股东权益（经审计）分别是377.29亿元和93.01亿元，资产负债率75.34%；2014年1-12月，公司收入和净利润（未经审计）分别是85.13亿元和5.37亿元。

　五、公司独立董事事前认可及独立意见

　1、事前认可意见

　在提请董事会审议关于公司对外担保计划的议案中有关为关联方提供互为担保额度的事项之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

　2、独立意见

　公司独立董事认为，在公司董事会审议和表决此次关联交易时，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；同意我公司为关联方提供互为担保额度的议案。

　六、合同的签订对公司的影响

　保证2016年度生产经营和资金需求。

　七、备查文件

　1、中华企业股份有限公司独立董事事前认可意见书；

　2、中华企业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

　3、中华企业股份有限公司独立董事意见。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2016年3月19日

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-017

　中华企业股份有限公司对子公司担保额度公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　· 被担保人名称：上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司、上海古北（集团）有限公司及其控股子公司、上海房地（集团）有限公司及其控股子公司、江阴中企誉德房地产有限公司、苏州中华园房地产开发有限公司、上海顺驰置业有限公司、杭州中华企业房地产发展有限公司及有效期内公司新设子公司。

　·本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟为拟为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过10亿元，为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过8亿元，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过5亿元，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保额度不超过4亿元，为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保额度不超过4亿元，为上海顺驰置业有限公司提供担保额度不超过5亿元，为杭州中华企业房地产发展有限公司提供担保额度不超过5亿元。

　·对外担保逾期的累计数量：无

　·截止2015年末，公司对外担保总额18.36亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的67.52%，公司累计为子公司提供担保9.72亿元，为关联方实际提供担保8.64亿元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

　一、担保情况

　2016年3月17日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于公司对外担保计划议案中有关为子公司提供担保额度的事项（7票同意，0票反对，0票弃权）。

　公司对外担保计划议案中，为子公司提供担保额度不超过41亿元，其中：拟为上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称：经营集团）及其控股子公司提供担保额度不超过10亿元，为上海古北（集团）有限公司（以下简称：古北集团）及其控股子公司提供担保额度不超过8亿元，为上海房地（集团）有限公司（以下简称：上房集团）及其控股子公司提供担保额度不超过5亿元，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保额度不超过4亿元，为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保额度不超过4亿元，为上海顺驰置业有限公司提供担保额度不超过5亿元，为杭州中华企业房地产发展有限公司提供担保额度不超过5亿元，有效期自2015年度股东大会年会召开之日至2016年度股东大会年会召开之日止。在上述额度内和有效期内，股东大会授权公司董事会按照担保程序和规定审批通过即可生效执行并按规定履行公告。同时股东大会授权公司董事会在上述担保总额不超过41亿元内，根据实际经营需要，对担保额在子公司范围内（包括新设子公司）作适度调配。

　二、被担保人基本情况

　1、经营集团

　经营集团股东结构：我公司占90%的股权，上海地产（集团）有限公司占10%的股权；住所地为南苏州路255号，注册资本为人民币30,000万元,法定代表人为杜钧，该公司主要经营房地产开发、经营等。

　2015年12月31日，经营集团总资产、负债总额和股东权益分别是863,070.66万元、608,472.25万元和171,884.91万元；2015年全年，经营集团营业收入和净利润分别是200,268.94万元和-28,281.10万元。

　2、古北集团

　古北集团股东结构：我公司占87.5%的股权，新长宁集团有限公司占12.5%的股权；住所地为上海市虹桥路1438号1幢29-30楼，注册资本为人民币20,930万元,法定代表人为戴智伟，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。

　2015年12月31日，古北集团总资产、负债总额和股东权益分别是867,714.48万元、630,217.86万元和234,351.93万元；2015年全年，古北集团营业收入和净利润分别是164,469.00万元和-39,268.53万元。

　3、上房集团

　上房集团股东结构：我公司占100%的股权；住所地为上海市延安西路129号华侨大厦5楼，注册资本为人民币100,000万元,法定代表人为姜维，该公司主要经营授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易（除专项规定）。

　2015年12月31日，上房集团总资产、负债总额和股东权益分别是1,012,923.96万元、733,553.42万元、184,194.98万元；2015全年，上房集团营业收入和净利润分别是11,743.67万元和23,006.56万元。

　4、江阴中企誉德房地产有限公司

　江阴中企誉德房地产有限公司股东结构：公司占95%的股权，中欧能源新技术（上海）发展合作中心有限公司占5%的股权；住所地为江阴市临港新城港城大道（申港区）288号，注册资本为人民币22,000万元,法定代表人为杜钧，主要负责江阴临港新城低碳项目开发建设。

　2015年12月31日，江阴中企誉德房地产有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是78,759.50万元、109,622.84万元和-30,863.34万元；2015年全年，江阴中企誉德房地产有限公司营业收入和净利润分别是7,274.27万元和-39,985.65万元。

　5、苏州中华园房地产开发有限公司

　苏州中华园房地产开发有限公司股东结构：我公司占100%的股权；住所地为苏州市平江区桃花坞龙兴桥33号，注册资本为人民币48,000万万元,法定代表人为杜钧，主要负责苏地2010-B-33地块的开发建设。

　2015年12月31日，苏州中华园房地产开发有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是109,489.49万元、62,521.57万元和46,967.92万元；2015年全年，苏州中华园房地产开发有限公司营业收入和净利润分别是0万元和-486.32万元。

　6、上海顺驰置业有限公司

　上海顺驰置业有限公司股东结构：我公司占100%的股权；住所地为宝山区罗店镇市一路200号-B，注册资本为人民币70,000万元,法定代表人为杜钧，主要负责美兰湖中华园、罗店新镇D1-2地块等项目开发。

　2015年12月31日，上海顺驰置业有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 449,385.96万元、412,845.27万元和36,540.69万元；2015年全年，上海顺驰置业有限公司营业收入和净利润分别是77,057.39万元和-36,978.83万元。

　7、杭州中华企业房地产发展有限公司

　杭州中华企业房地产发展有限公司股东结构：我公司占100%的股权；住所地为杭州市江干区章家坝云河家园6幢裙楼301室，注册资本为人民币80,000万元,法定代表人为杜钧，主要负责杭州章家坝地块的开发建设。

　2015年12月31日，杭州中华企业房地产发展有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是394,630.98万元、459,427.61万元和-64,796.63万元；2015年全年，杭州中华企业房地产发展有限公司营业收入和净利润分别是0万元和-78,589.93万元。

　三、累计担保情况

　截止2015年末，公司对外担保总额18.36亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的67.52%。公司累计为子公司提供担保9.72亿元，其中：为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保1.85亿元，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司提供担保7.87亿元，为关联方实际提供担保8.64亿元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

　四、董事会意见

　公司正进一步加强去化存量和回笼资金，努力提升企业健康度，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为经营集团、古北集团、上房集团、江阴中企誉德房地产有限公司、苏州中华园房地产开发有限公司、上海顺驰置业有限公司、杭州中华企业房地产发展有限公司及有效期内新设子公司提供上述担保额度。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2016年3月19日

　证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：2016-018

　中华企业股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年4月12日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年度股东大会年会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月12日 9点00 分

　召开地点：上海市新华路160号上海影城

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月12日

　至2016年4月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次会议听取2015年度独立董事述职报告。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已分别经第八届董事会第五次及第八届监事会第四次会议审议通过。相关公告请详见披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015年度股东大会年会会议资料》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、10、11、12、13项议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：10.01、11.01

　应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和受托人身份证进行登记；

　2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（委托书见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

　3、异地股东可以在本次股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议；

　4、登记时间：2016年4月7日（星期四）上午9：00——11：00、下午13：00——16：00。

　5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

　6、登记联系方式：电话：021-52383317，传真：021-52383305；

　7、登记交通：地铁2号线江苏路站4号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路。

　六、其他事项

　1、本次股东大会现场会议不发礼品，与会人士食宿交通自理。

　2、通讯地址：上海市浦东新区雪野路928号6楼中华企业股份有限公司董事会办公室。

　邮政编码：200125

　联系电话：（021）20772222

　特此公告。

　中华企业股份有限公司董事会

　2016年3月19日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中华企业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月12日召开的贵公司2015年度股东大会年会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-019

　债券代码：122330 债券简称：13中企债

　中华企业股份有限公司

　关于公司股票实施退市风险警示的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●实施退市风险警示的起始日：2016年3月22日（周二）

　●实施退市风险警示后的股票简称为：*ST中企；股票代码：600675；股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　● 实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

　一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　（一）股票种类与简称

　A股股票简称由“中华企业”变更为“*ST中企”；

　（二）股票代码仍为“600675”；

　（三）实施风险警示的起始日：2016年3月22日（周二）。

　二、实施退市风险警示的适用情形

　因公司2014年度、2015年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

　三、实施退市风险警示的有关事项提示

　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条等的相关规定，公司股票将于2016年3月21日（周一）停牌一天，于2016年3月22日（周二）起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

　四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展，公司拟采取以下措施改善公司的盈利能力，争取撤销退市风险警示：

　第一，公司将进一步明确战略定位，逐步从房地产开发商向城市更新平台综合服务商转型，从开发住宅类产品向提供居住类产品转型，从个性化开发向产品标准化和生产工业化转型，从单一小区开发向一二级联动、项目代建和资产运营等多元开发转型。

　第二，公司将进一步加大存量房产的营销力度，加快销售速度，尽快回笼资金；强化成本控制、严格预算管理；强化内控管理，防范运营风险等各种措施。

　第三，公司将完善组织架构并优化体制机制。通过推行“中心+事业部”制，强化扁平化管理，整合优势资源，形成工作合力，提升发展效益。通过进一步对接市场化运作机制，建立绩效挂钩，重在贡献的分配激励机制，激发经营活力。

　第四，公司将调整优化产业结构，增加自身造血功能，积极寻求新的利润增长点。通过提升产品功能和抢占社区服务入口，改变传统先开发后销售的操作方式，形成以开发建设为业务切入点、以增值服务为利润增长点，以轻资产运营为风险控制点的盈利新模式。公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，同时力争实现2016年公司扭亏为盈的经营目标，积极争取撤销退市风险警示。

　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第一项的相关规定，如公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能被暂停上市。

　根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司债券（债券简称：13中企债、债券代码：122330）将可能被暂停上市交易。

　六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　（一）联系人：董事会办公室徐健伟、李贝奇

　（二）联系地址：上海市浦东新区雪野路928号上海地产大厦6楼

　（三）咨询电话：021-20772222

　（四）传真：021-20772766

　（五）电子信箱：zhqydm@cecl.com.cn

　特此公告。

　中华企业股份有限公司

　2016年3月19日

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-020

　债券代码：122330 债券简称：13中企债

　中华企业股份有限公司

　关于公司股票临时停牌和公司债券连续停牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于公司2014年度、2015年度两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1第（一）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”（内容详见公司同日披露的《中华企业股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告》）

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2016年3月21日（周一）停牌一天，2016年3月22日（周二）起复牌交易。

　根据《上海证券交易所债券上市规则》6.2条第五项规定，公司于2014年发行的“13中企债”(代码：122330)将于2016年3月21日（周一）起连续停牌。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中华企业股份有限公司

　2016年3月19日