一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,413,981,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司从事的主要业务

　报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业理念，从绿色原料、绿色生产、绿色产品，到绿色运输、绿色建造、绿色应用、绿色回收，打造了全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑和家庭客户提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统、节能门窗系统、高效智能采暖系统、静音建筑管道系统等节能环保新型建材全套解决方案。

　（二）行业发展趋势及竞争格局

　虽然我国石膏板市场快速增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距，这种差距表明国内石膏板市场具有广阔的发展潜力。

　石膏板可用于公共建筑装修或家居装修。在我国，公共建筑为主要消费市场。在我国家居装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰。但于隔墙装饰材料中应用尚少，市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于保护耕地、节约能源。相对于传统建筑材料，石膏板具有环保、防火、隔音、防震、节能及经济等优点。未来石膏板从公共建筑装修向家居装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广将使得石膏板的消费量进一步增加。

　随着石膏板的用途被消费者熟识，旧房改造、房屋二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

　石膏板需求的提升还将受益于城镇化建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”转型向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展、城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。

　目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场，现有石膏板产能规模居全球第一。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　注：中国建材集团于2015年8月增持中国建材股份H股853.6万股，占总股本比例0.16%。

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年是“十二五”的收官之年，也是全面深化改革关键之年，是稳增长调结构的紧要之年。面对国内经济下行带来的诸多挑战和建筑装饰行业及建材行业企业效益普遍下滑的严峻形势，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“整合优化，增效降债”工作思路和“涨价、降本、收款、压库”工作方针，积极践行“早细精实”工作原则，在持续实施聚焦区域策略的基础上，进一步优化运营模式，扎实推进生产经营、技术创新等各项工作，坚持有质量的销售，基本实现了全年运营目标。

　报告期内，公司实现营业收入755,117.88万元，同比下降8.97%；营业利润144,392.09万元，同比下降3.00%；归属于上市公司股东的净利润89,687.62万元，同比下降18.87%；基本每股收益0.634元/股，同比下降30.25%；主营产品石膏板产量14.71亿平米，同比增长3.37%；主营产品石膏板销量14.46亿平米，同比增长0.63%。截至2015年底，公司主营产品石膏板产能已达20亿平米，位居全球第一，国内石膏板市场份额进一步提升。

　报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

　1.推进深度管理整合，进一步优化业务经营体系

　公司继续推进深度管理整合，将业务经营系统进一步优化为“1+7”的运营模式，即总部层面和七个运营实体区域公司。总部层面加强“整体方案解决+材料集成供应+设计施工咨询指导”一体化平台打造，强化制造服务，并按公司整体利益最大化原则统筹调剂各区域生产安排；区域公司实现了经营阵地前移，区域公司靠近核心市场且贴近核心基地，进一步强化产供销贴地管理和资产管理，做精做细市场。通过实施建设“小总部、大业务”的管理模式，实现公司组织活力、运行效率和市场竞争力的稳步提高。

　继续强化管理提升，公司和泰山石膏于2015年分别打造了故城北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司等6个投资1亿元左右，实现净利润5,000万元左右的“六星企业”示范基地。

　2.继续加强市场营销，实施制高点战略，强化品牌建设

　公司积极应对当前市场形势的巨大变化，进一步加强和调整营销工作，巩固和发展“渠道分销”和“客户推广”两个传统优势市场领域，兼顾和调整经销商网络和工程项目两个市场领域，改变不同区域各有侧重的局面。同时从组织建设、人力资源、政策安排方面全面加强和拓展“家装零售”工作，将龙牌从工程市场第一品牌向家装零售消费市场第一品牌推进。加强和拓展“创新市场”，进一步推动住宅墙体改革，加快促进“装配式隔墙”的产业化进程，大力发展“装配式隔墙”的技术解决方案，把推动改变中国建筑结构、建筑体系、建筑习惯作为重点，将推动住宅等领域从使用传统砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变作为公司战略性全局性工作来抓，同时，将连锁小店、创新应用等小微市场、静悄悄客户市场等作为公司新兴市场增长点来抓。

　在产品策略方面，实行石膏板“五化”（功能化、特种化、复合化、轻板化、厚板化）、矿棉板“四化”（高端化、定制化、系统化、简约化），龙骨“三化”（结构化、规模化、一体化），切实做到了有质量的销售。通过产品创新，龙牌系列产品全面中标全国各地重点工程及地标性建筑，继北京APEC会议主会场之后，2016年G20峰会主会场——杭州博览中心全面应用APEC净醛石膏板系列。广州东塔、华润银湖蓝山高档住宅等各地标志性工程都采用了龙牌石膏板系列产品。

　2015年，公司品牌价值达到335.15亿元，位居中国500最具价值品牌排行榜第77位。公司还荣获2015年度“国家技术创新示范企业”、“全国工业品牌培育示范企业”、“工业企业质量标杆”、“首批中国绿色新标杆品牌企业”、“最佳股东回报上市公司”、“中国最具成长性建材企业100强”等殊荣。

　3.继续加大技术创新力度，优化改进，降低成本

　2015年，公司继续加大技术创新力度。在产品创新方面，完成了净醛石膏板新产品的开发，开发出不仅能吸收且能分解甲醛的石膏板；完成了抗菌防霉石膏板新产品的开发，扩大了石膏板应用场所；完成了高隔声防辐射石膏板新产品的开发，并在市场逐步推广应用。在生产线技术创新方面，石膏板轻板技术研发取得突破，解决了降低单重但板强度和握钉力不下降的关键技术，进一步降低了成本，提升效益；全面推广节能降耗新技术，石膏板每平米单位标煤耗进一步下降。专利发明继续保持行业领先位置，截至2015年底，公司及泰山石膏共申请专利2,497件，取得授权专利共2,013件，其中申请国际专利15件，取得国际专利授权2件。

　4.整合优化内部资源，稳步推进项目建设，增强盈利能力

　为进一步整合优化公司内部资源，扩大收益，提高公司利润规模，巩固行业龙头地位，2015年，公司拟以发行股份购买资产的方式购买由泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人共计持有的泰山石膏35%股份。本次发行股份购买资产事项完成后，公司将进一步突出主业，做大做强石膏板产业，提升核心竞争力和可持续发展能力，增厚每股收益，提升股东回报水平。目前，该事项已经公司董事会审议通过，正在履行有关部门的审批程序。

　同时，公司和泰山石膏继续稳步推进25亿平米石膏板全国产业布局规划。2015年，公司的湖南长沙、福建泉州、陕西富平、江西吉安等石膏板生产线项目稳步推进。泰山石膏的福建龙岩、广西来宾、河南济源和四川二线石膏板生产线项目已投产，湖北襄阳、甘肃白银、山东东营、四川宜宾石膏板生产线项目顺利推进。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上期相比，公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司增加了北新建材（井冈山）有限公司，以及由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的子公司泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司和收购的贵州皇冠新型建材有限公司共4家公司的财务报表。

　与上期相比，公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司减少了北新房屋有限公司。本报告期内，公司向关联方北新建材集团有限公司（以下简称“受让方”）转让持有的原全资子公司北新房屋有限公司19.25%股权，在此基础上，受让方对北新房屋有限公司增资（公司放弃认缴新增注册资本的权力）。按照协议约定，受让方分期缴纳认缴增资全部到位后，本公司将持有北新房屋有限公司19.00%的股权，对其不具有控制、共同控制及重大影响；在受让方分期缴纳认缴出资过程中双方以实际出资享有收益。截至2015年12月31日，按照双方实际出资额，本公司持有北新房屋有限公司22.60%的股权，依据转让协议及北新房屋有限公司章程，公司对北新房屋有限公司不具有控制、共同控制及重大影响，将剩余股权转入可供出售金融资产。2015年12月31日北新房屋有限公司不再纳入公司的合并会计报表编制范围，公司本期仅合并北新房屋有限公司的2015年1-12月利润表及现金流量表。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　董事长：王兵

　北新集团建材股份有限公司董事会

　2016年3月17日

　股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2016-020

　北新集团建材股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年3月17日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2016年3月4日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《北新集团建材股份有限公司公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　一、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

　该议案须提交股东大会审议。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

　该议案须提交股东大会审议。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　四、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　该议案须提交股东大会审议。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　五、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，母公司2015年度实现净利润723,187,208.91元，加上年初未分配利润1,015,072,933.68元，减去已分配2014年现金股利300,471,088.30元，减去提取法定盈余公积金72,318,720.89元，2015年末未分配利润为1,365,470,333.40元。本年度利润分配预案为：以2015年12月31日的股份总额1,413,981,592股为基数，按每10股派发现金红利1.75元（含税），共分配利润247,446,778.60元。

　公司2015年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　提请股东大会授权董事会办理因实施2015年度利润分配预案涉及的相关事项。

　该议案须提交股东大会审议。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度审计工作的总结报告》

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　七、审议通过了《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》

　公司聘请天职国际为公司2015年度审计机构，主要负责公司2015年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2015年度财务审计费用106万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

　同意续聘天职国际为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2016年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2016年度审计工作的业务量及市场水平，确定2016年度的审计费用。

　该议案须提交股东大会审议。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　八、审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

　该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度预计日常关联交易公告》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

　为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2015年授信总额及2016年资金需求情况的基础上，同意公司在股东大会批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相关期间，向银行等金融机构申请累计不超过136亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。

　该议案须提交股东大会审议。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　十、审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

　该议案须提交股东大会审议。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　十一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

　该议案须提交股东大会审议。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　上述十至十一项议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2016年对外担保公告》。

　十二、审议通过了《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

　同意公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）在相关法律法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜，本授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。

　该议案须提交股东大会审议。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　十三、审议通过了《关于公司高管人员2015年度薪酬考评的议案》

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　十四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制评价报告》。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　十五、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品。在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述理财额度内公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。本授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

　该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　十七、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　十八、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

　同意召开2015年度股东大会，具体事项如下：

　1.会议届次：2015年度股东大会

　2.会议召集人：公司董事会

　3.现场会议召开日期和时间：2016年4月11日下午14:30

　4.现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

　5.出席对象：

　(1)截至2016年4月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

　(2)公司董事、监事及高级管理人员

　(3)公司聘请的律师

　6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　7.会议审议事项：

　(1)《2015年年度报告及其摘要》

　(2)《2015年度董事会工作报告》

　(3)《2015年度财务决算报告》

　(4)《2015年度利润分配预案》

　(5)《关于确定2015年度审计费用及续聘2016年度审计机构议案》

　(6)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

　(7)《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

　(8)《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

　(9)《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

　(10)《2015年度监事会工作报告》

　股东大会的其他相关事项详见公司于 2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　特此公告。

　北新集团建材股份有限公司

　董事会

　2016年3月17日

　股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-024

　北新集团建材股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）会议时间

　现场会议召开时间：2016年4月11日(星期一)下午14:30

　网络投票时间：

　1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月8日下午15:00—4月11日下午15:00期间的任意时间

　（二）股权登记日：2016年4月5日

　（三）现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）召开方式

　本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）投票规则

　投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

　（七）会议出席对象

　1.截止至2016年4月5日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　2.公司董事、监事、高级管理人员；

　3.公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　（二）本次股东大会拟审议的议案如下：

　1.《2015年年度报告及其摘要》

　2.《2015年度董事会工作报告》

　3.《2015年度财务决算报告》

　4.《2015年度利润分配预案》

　5.《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》

　6.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

　7.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

　8.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子

　公司提供担保的议案》

　9.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业

　债务融资工具的议案》

　10.《2015年度监事会工作报告》

　（三）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　（四）披露事项

　上述议案内容详见刊登在2016年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

　三、现场股东大会会议登记办法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：2016年4月7日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2016年4月7日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

　（三）登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层

　（四）登记手续

　1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；

　2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2016年4月5日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；

　3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

　（五）授权委托书

　授权委托书附后。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的程序

　1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2.投票代码：360786；投票简称：北新投票

　3.股东投票的具体程序

　（1）买卖方向为买入股票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

　①如股东对上述全部议案统一表决，则以100.00元代表全部议案；

　(如股东对上述议案分别表决，则以1.00元代表议案1《2015年年度报告及其摘要》，以2.00元代表议案2《2015年度董事会工作报告》进行表决，以此类推。

　具体如下表所示：

　■

　注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　■

　（4）确认投票委托完成。

　（5）同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

　（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

　1.股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）采用服务密码方式办理身份认证

　登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

　股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。

　拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程

　申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。

　股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

　2.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月8日15:00—2016年4月11日15:00期间的任意时间。

　（三）计票规则

　1.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

　2.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　3.股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　4.同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　5.股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。对总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表决结果。

　五、其他

　1.会议联系方式：

　联 系 人： 蔡景业

　联系电话： 010-68138782

　传 真： 010-68138822

　电子邮件： cjy@bnbm.com.cn

　2.会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1.《第六届董事会第二次会议决议》

　2.《第六届监事会第二次会议决议》

　附件：2015年度股东大会授权委托书

　北新集团建材股份有限公司

　董事会

　2016年3月17日

　附件：

　北新集团建材股份有限公司

　2015年度股东大会授权委托书

　本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2015年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　投票指示：

　■

　备注：

　1.在所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准，不必在该项“表决票总数”栏中填写投票股数。

　2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

　5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2016-021

　北新集团建材股份有限公司

　第六届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年3月17日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2016年3月4日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹江林先生主持，符合《公司法》和《北新集团建材股份有限公司公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　一、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2015年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　三、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，母公司2015年度实现净利润723,187,208.91元，加上年初未分配利润1,015,072,933.68元，减去已分配2014年现金股利300,471,088.30元，减去提取法定盈余公积金72,318,720.89元，2015年末未分配利润为1,365,470,333.40元。本年度利润分配预案为：以2015年12月31日的股份总额1,413,981,592股为基数，按每10股派发现金红利1.75元（含税），共分配利润247,446,778.60元。

　公司2015年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　四、审议通过了《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》

　公司聘请天职国际为公司2015年度审计机构，主要负责公司2015年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2015年度财务审计费用106万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

　同意续聘天职国际为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2016年度股东大会结束时止。

　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　五、审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

　监事会审阅了公司2016年度预计日常关联交易，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。

　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　监事会审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2015年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2015年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2015年度内部控制评价报告》无异议。

　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　七、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　监事会审阅了公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司2015年度募集资金的管理与使用符合相关规定。

　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。

　九、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

　该议案须提交股东大会审议。

　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　特此公告。

　北新集团建材股份有限公司

　监事会

　2016年3月17日

　股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2016-022

　北新集团建材股份有限公司

　2016年度预计日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联方介绍和关联关系

　（一）中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）

　1.基本情况

　注册资本：619,133.857284万元人民币

　主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　2.与公司关联关系

　是公司的实际控制人

　3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司接受中国建材集团借款7,560万元，其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2016年全年应支付利息金额合计323.57万元。

　（二）中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）

　1.基本情况

　注册资本：5,399,026,262元人民币

　主营业务：一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员

　住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　2.与公司关联关系

　是公司的控股股东

　3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司租赁中国建材办公楼。预计2016年全年应支付房屋租赁金额合计3,702.94万元。

　（三）合肥水泥研究设计院（以下简称“合肥院”）

　1.基本情况

　注册资本：2,843万元人民币

　主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁

　住所：合肥市包河区望江东路60号

　2.与公司的关联关系

　是公司实际控制人中国建材集团全资子公司中国建筑材料科学研究总院（以下简称“建材总院”）的三级全资公司

　3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司子公司淮南北新建材有限公司（以下简称“淮南北新”）、北新建材(湖南)有限公司（以下简称“湖南北新”）、北新建材(陕西)有限公司（以下简称“陕西北新”）、北新建材(天津)有限公司（以下简称“天津北新”）向合肥院采购设备。预计2016年全年关联交易金额合计135.75万元。

　（四）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”）

　1.基本情况

　注册资本：5,000万元人民币

　主营业务：金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电；技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁机械设备（不含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号

　2.与公司的关联关系

　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材资产管理公司的相对控股公司

　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司向北新塑管采购原材料；公司向北新塑管销售产品；北新住宅产业有限公司（以下简称“北新住宅”）向北新塑管提供电；北新住宅向北新塑管出租房屋；北新住宅向北新塑管收取物业费。预计2016年全年关联交易金额合计568.03万元。

　（五）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“中国建材检验认证集团”）

　1.基本情况

　注册资本：16,500万元人民币

　主营业务：认证（业务范围以认证机构批准书为准，其认证机构批准书有效期至2018年12月10日）；产品质量检验；建设工程质量工程检测；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产技术服务及咨询；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；建材生产安全技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼

　2.与公司的关联关系

　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院二级控股子公司

　3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司及公司子公司北新绿色住宅有限公司（以下简称“绿色住宅”）、镇江北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司（以下简称“新乡北新”）、湖北北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）接受中国建材检验认证集团提供的产品检测及认证服务；公司接受中国建材检验认证集团提供的咨询服务。预计2016年全年关联交易金额合计117.39万元。

　（六）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称“北新机械”）

　1.基本情况

　注册资本：1,102万元人民币

　主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务；（限分支机构经营：煤炭销售）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2.与公司的关联关系

　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司二级控股公司

　3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司子公司泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、淮南北新、北新建材（嘉兴）有限公司、湖南北新、陕西北新、天津北新向北新机械采购设备。预计2016年全年关联交易金额合计3,437.13万元。

　（七）北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”）

　1.基本情况

　注册资本：64,181万元人民币

　主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（未经专项审批项目除外）

　住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号

　2.与公司的关联关系

　是公司控股股东中国建材的股东

　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司及公司子公司太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓北新”）、泰山石膏、泰安市金盾建材有限公司向北新集团销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计425.1万元。

　（八）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称“北新物业”）

　1.基本情况

　注册资本：110万元人民币

　主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经济业务；机动车公共停车场服务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动

　住所：北京市海淀区清河西三旗

　2.与公司的关联关系

　是北新集团的全资子公司

　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司向北新物业提供电；公司向北新物业缴纳供暖费；公司租赁北新物业的房屋；公司向北新物业缴纳医药审核服务费。预计2016年全年关联交易金额合计236.08万元。

　（九）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称“集成房屋北京公司”）

　1.基本情况

　注册资本：3,000万元人民币

　主营业务：委托生产、组装集成房屋；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售建筑材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　住所：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦1006室

　2.与公司的关联关系

　是北新集团控股子公司北新房屋有限公司（以下简称“北新房屋”）的全资子公司

　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司及公司子公司新乡北新、绿色住宅向北新集成房屋销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计26万元。

　（十）北新集成房屋（连云港）有限公司（以下简称“集成房屋连云港公司”）

　1.基本情况

　注册资本：4,251万元人民币

　主营业务：集成房屋及相关组件研发、制造、安装，提供相关技术支持和服务；房屋建筑工程施工总承包；室内外装修工程设计、施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　住所：连云港经济技术开发区临港产业区金桥路西、汇银路北交界处

　2.与公司的关联关系

　是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司子公司绿色住宅、泰山石膏向连云港房屋销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计140万元。

　（十一）中国建材检验认证集团浙江有限公司（以下简称“中国建材检验认证集团浙江公司”）

　1.基本情况

　注册资本：612万元人民币

　主营业务：建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务，建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务，检测技术开发、技术咨询服务、培训服务，检测仪器设备的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　住所：杭州市教工路533号4幢

　2.与公司关系

　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司

　3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司及公司子公司宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）、太仓北新、泰山石膏、泰山石膏（温州）有限公司接受中国建材检验认证集团浙江公司产品检测服务。预计2016年全年关联交易金额合计26.22万元。

　（十二）北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）

　1.基本情况

　注册资本：9,000万元人民币

　主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务。家庭装饰设计、施工；自有物业租赁、装卸设备租赁；（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；煤炭批发经营（凭有效《煤炭经营资格证》经营）

　住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦34楼01-02、15-22、23AB、26-28房

　2.与公司的关联关系

　是公司控股股东中国建材的参股公司中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）的全资子公司

　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司及公司子公司苏州北新矿棉板有限公司、肇庆北新建材有限公司向北新科技销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计275万元。

　（十三）郎溪县苏特水泥有限公司（以下简称“郎溪水泥”）

　1.基本情况

　注册资本：1,000万元人民币

　主营业务：水泥熟料制造、销售；水泥销售；水泥用石灰岩开采、销售；废石销售；黄砂、石子生产，销售（涉及许可的凭有效许可证经营）

　住所：安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场

　2.与公司的关联关系

　是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）的全资子公司

　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司子公司泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司（以下简称“宣城泰山”）向郎溪水泥销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计45万元。

　（十四）江苏溧阳南方水泥有限公司（以下简称“溧阳南方”）

　1.基本情况

　注册资本：37,500万元人民币

　主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：普通水泥和特种水泥及制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外

　住所：江苏溧阳市周城镇

　2.与公司的关联关系

　是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司

　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司子公司宣城泰山向溧阳南方销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计60万元。

　（十五）宣城南方水泥有限公司（以下简称“宣城南方”）

　1.基本情况

　注册资本：6,000万元人民币

　主营业务：水泥、水泥制品生产、销售；矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售

　住所：安徽省宣城市宣州经济开发区（北区）

　2.与公司的关联关系

　是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司

　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司子公司宣城泰山向宣城南方采购材料、销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计48.2万元。

　（十六）建材总院

　1.基本情况

　注册资本：140,511.77万元人民币

　主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　住所：北京市朝阳区管庄东里1号

　2.与公司的关联关系

　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司

　3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

　公司委托建材总院提供技术服务。预计2016年全年关联交易金额合计465.3万元。

　（十七）广德新杭南方水泥有限公司（以下简称“新杭南方”）

　1.基本情况

　注册资本：6,000万元人民币

　主营业务：水泥生产、销售；水泥用石灰岩（采矿许可证到2025年9月7日止）露天开采。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

　住所：广德县新杭镇

　2.与公司的关联关系