一、重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5公司简介

　■

　■

　1.6 公司拟以2015年12月31日总股本92340.08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利5.1元（含税），总计派送金额为470,934,402.39元，本年度不进行资本公积转增股本。

　二、报告期主要业务或产品简介

　（一）主营业务

　目前，公司主营业务包括三大产业板块：金税及企业市场业务、金融电子支付及服务业务、物联网技术及应用业务。

　1.金税及企业市场业务。作为我国税务信息化领域的领军企业，公司是国家“金税工程” 的主要承担者之一，承建了增值税防伪税控系统和增值税系统升级版的建设。开发了多种税务领域相关产品，包括防伪税控核心业务产品、防伪税控增值产品、普通发票综合管理系统、电子发票系统等约百种系解决方案及软硬件产品；同时，开展了财税管理软件等企业财税信息化业务、产业化培训、IT服务以及电子商务等企业增值业务。

　2.金融电子支付及服务业务。公司以金融支付核心技术及金融POS、金融IC卡等关键产品为基础，主要涉及收单解决方案及运营、自助服务解决方案及运营相关业务。

　3.物联网技术及应用业务。公司主要承担了国家“金卡工程” “金盾工程”业务及其他物联网相关业务，包括公安、交通、粮食、电子政务、食药品监管、出入境大通关、跨境电商服务平台等行业解决方案，以及智能IC卡、RFID电子标签及其读写终端、存储服务器等的研发、生产、销售和技术服务。

　（二）经营模式

　目前，公司主要采用“产品+服务”的商业模式，并已逐步过渡到“运营+服务+产品”的商业模式。

　产品生产方面，公司在河北涿州、深圳等地建有生产工厂，在全国范围内统一调配管理，辅以科学的生产管理手段，保证产品的质量。

　销售服务方面，公司拥有覆盖全国的销售服务体系，在全国各省市共设有上百家分子公司，保障服务的及时性与有效性。

　（三）行业地位

　经过多年的努力，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了政府、企业等多行业客户的认可，在产品质量、服务水平、技术水平等方面受到了合作客户的一致好评。在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面居于行业内的领先地位。

　三、主要财务数据和股东情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　四、2015 年分季度的主要财务指标

　单位：万元 币种：人民币

　■

　五、股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六、管理层讨论与分析

　2015年，公司围绕董事会提出的年度任务目标，积极应对市场竞争，加大市场开拓力度，加快产业布局调整，公司营业收入、利润总额、成本费用等均圆满完成了董事会提出的年度目标。

　公司全年共实现营业收入223.83亿元，比上年增长12.15%；实现利润总额25.69亿元，比上年增长24.58%；归属于母公司股东净利润15.55亿元，比上年增长35.47%；每股收益1.68元，比上年增长35.48%。

　截止到2015年12月31日，公司资产总额达到144.92亿元，比上年增长36.23%；公司净资产达到95.78亿元，比上年增长18.99%（其中归属于母公司的净资产达到81.32亿元，比上年增长21.14%）；加权平均净资产收益率为22.04%；经济增加值（EVA）达到20.50亿元，比上年增长28.09%；成本费用总额占营业收入比重为89.68%。

　（一）主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:万元 币种:人民币

　■

　1、收入和成本分析

　2015年度公司实现营业收入2,238,342.05万元，比上年同期增加242,422.99万元，增长12.15%。根据国家税务总局《关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》，全国增值税一般纳税人存量用户增值税发票系统2015年由金税卡全部改为金税盘，公司抓住机遇，利用多年从事防伪税控业务积累的技术优势和服务体系，通过提高服务意识，积极进行增值税一般纳税人存量用户升级和新用户推广，扩大了业务规模。2015年度加速转型升级，在巩固基业的基础上，积极拓展其他产业，也取得良好成绩。

　营业成本增加170,165.35万元，比上年同期增加10.29%，低于收入增速。主要是公司在主要产品上实施技术创新、降本增效取得一定的成效。

　（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　综合上表，增值税防伪税控系统及相关设备，收入规模增长较大，增值税防伪税控系统及相关设备营业收入达到473,794.95万元，比上年同期增加111,001.06万元，本年毛利率49.52%，比上年同期增长7.72个百分点。本公司从成立之初即从事“增值税防伪税控系统”的研发、生产、销售和服务工作，形成了完整的产业链结构，覆盖硬件产品研发生产、核心部件设计、应用软件开发、产品销售到用户服务的全产业链。公司研发生产的增值税专用产品是增值税纳税人开具增值税发票的必备设备之一。2014年12月，国家税务总局发布《关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》，将对现有增值税发票系统的存量用户全面升级，向新用户和存量用户推广金税盘。公司抓住机遇，做好存量用户的升级和新用户的推广。公司在做好客户推广的同时，全面开展民用产业价值工程和成本工程实施工作，降本增效，取得实效：①积极研究增值税防伪税控设备制造工艺、升级改造核心技术方案，时钟分离的金税盘研制成功；加强核心产品成本构成的源头管理，核心部件由原来的单一供货，改为部分自主生产，并引入替代产品，提高了议价能力；使单位产品的成本降低10%以上。②通过应用金税产业升级应用拓展项目资金，加大技改投入，引进先进设备、优化生产线、测试软件智能化改造等多项措施，使生产效率大幅提升，促进单位产品成本有效降低。

　本年度IC卡产品实现收入32,395.03万元，比上年同期增长2,000.94万元，毛利降低10.01%。本公司IC卡销售主要包含税控IC卡、高速公路IC卡、居住证IC卡等。2014年8月，根据国家税务总局《国家税务总局关于停止发售金税卡、IC卡等税控专用设备有关问题的公告》，自2014年8月1日起，增值税防伪税控系统全部使用金税盘、报税盘专用设备，公司本年停止销售税控IC卡，对毛利率产生较大影响。为应对政策性影响，公司积极发展其他IC卡业务，高速公路IC卡和居住证IC卡成为公司IC卡业务收入的主要来源。从全年的销售占比情况分析，高速公路IC卡和居住证IC卡销售比重分别为47.78%、44.65%，占总销售额的92.43%。高速公路IC较上年同期66.66%下降18.88%，居住证IC卡较上年同期13.12%上升31.53%。从全年销售毛利分析，高速公路IC卡毛利率由上年同期的10.47%下降至8.43%，居住证IC卡由上年同期的27.29%下降到12.91%。毛利率分别下降2.04%和14.38%。毛利较低的居住证IC卡销售占比上升，毛利变动较小的高速公路IC卡销售下降，收入和毛利结构变化的双重因素，导致IC卡销售毛利整体下降10.01%。

　本年度网络、软件与系统集成收入559,213.97万元，比上年同期增加66,807.50万元，毛利降低2.76个百分点。系统集成业务市场竞争激烈，各系统集成商为抢占市场份额，不断压缩利润空间，受整个市场的影响，成为本公司网络、软件与系统集成毛利下降的主要因素。

　本年度金融支付收入48,410.60万元，比上年同期减少5,041.58万元，毛利降低0.60个百分点。金融支付为近年公司拓展的新业务，产业链布局不够完善，产品市场的认知度有待进一步提高。受银行相关业务招投标的影响，招投标业务的开展对公司金融支付业务涉及的金融IC卡、金融POS机和金融配套设备的销售产生较大影响，存在一定的银行业务依赖情况。2015年由于部分银行招投标业务的减少，导致年度收入下降，但从销售毛利分析，毛利维持在37.23%，波动不大，毛利率较为平稳。

　本年度渠道销售收入1,025,666.12万元，比上年同期增加42,630.28万元，毛利降低0.07个百分点。渠道销售业务较为成熟，毛利相对稳定。

　从上表可知，华东和华北两个地区销售占主营收入的80.96%，从经营数据可以看出，华北和华东是经济发达地区，用户规模较大，对公司整体收入规模影响较大。

　2、费用

　本年销售费用发生额56,302.56万元，比去年增加9,777.85万元，增长21.02%，主要是为拓展市场推广渠道，扩大业务规模，而发生的人工费用增加；

　本年管理费用发生额115,171.05万元，比去年增加21,317.45万元，增长22.71%。主要原因是由于研发支出比上年增加5,209.47万元；无形资产和固定资产折旧及摊销增加约1,000万元；卡改盘大规模推广、收并购整合等原因，导致全体系人员比上年有所增加，人工工资及相关费用增加约8,500万元。

　本年财务费用-1,116.26万元，比去年增加5,386.11万元，增长82.83%，主要原因是利息支出增加。公司2015年6月发行可转换公司债，按实际利率法计提可转债利息。

　3、研发投入

　研发投入情况表

　单位：万元

　■

　情况说明

　本年度研发投入37,005.87万元，较上年同期31,786.40万元增加5,219.47万元，增长16.42%，主要原因是：2015年公司为进一步提高企业核心竞争力，继续加强研发投入，在微税平台、电子发票、增值税发票系统升级版、跨境电商服务平台、食药监云平台、出入境等项目持续投入，积极推进税务、金融领域安全可靠建设，加速在金税基业、物联网及金融支付三大板块产业链的布局。

　4、现金流

　本年经营活动产生的现金流量净额251,202.35万元，比去年同期增加75,421.79万元，增长42.91%。主要是业务规模增大导致销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加311,878.81万元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加277,777.69万元；收到的税费返还增加22,832.88万元。经营活动现金流出比上年同期增加236,457.02万元。流出增幅小于流入增幅，导致经营活动产生的现金净流入较上年增加。

　本年投资活动产生的现金流量净额-24,521.06万元，比上年投资活动净流出减少32,556.93万元，主要是去年同期收购标的资产支付现金和航天信息产业园土地款，本年度无大额收购标的资产情况发生。

　本年筹资活动产生的现金流量净额134,476.26万元，比上年筹资活动净流入增加218,506.75万元，增幅260.03%，主要是由于本年发行可转换公司债券所致。

　（二）资产、负债情况分析

　单位：万元

　■

　1.本期末货币资金比期初增加361,215.53万元，增加65.82%。主要是由于本期发行可转债募集资金24亿，和经营活动现金流量增加所致。

　2.本期末可供出售金融资产比期初增加1,166.90万元，增长30.53%。主要是对航天云网科技发展有限责任公司1,250万元的投资。

　根据《航天云网科技发展有限责任公司出资协议》本公司于本年与中国航天科工集团公司等20家公司共同出资成立航天云网科技发展有限责任公司，本公司认缴出资额5000万元，截至2015年12月31日，本公司实缴出资额1,250万元，持股比例为4.35%，本公司对航天云网公司不具有控制、共同控制、重大影响，本公司作为可供出售金融资产核算。

　3.本期末投资性房地产比期初增加13,191.82万元，增长101.47%。主要是本公司控股子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司的苏北办公楼本年度达到预定可使用状态，由在建工程转固，其中账面价值为13,803.01万元的部分用于出租，作为投资性房地产核算。

　4.本期末在建工程比期初减少11,480.58万元，降低86.37%。主要是本公司控股子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司的苏北办公楼、湖南航天信息有限公司办公楼、江苏航天信息有限公司办公楼本年度达到预定可使用状态，由在建工程转固定资产和投资性房地产核算。

　5.本期递延所得税资产比期初增加9,201.41万元，增加111.32%。主要是本公司年末计提的资产减值损失增加15,776.45万元，导致递延所得税资产增加3,335.69万元；因国家政策性调整，全体系内部交易未实现的利润增加33,576.17万元，故递延所得税资产增加5,514.54万元。

　6.应付票据减少5,852.75万元，降低59.04%。主要是公司本年应付票据到期承兑所致。

　7.本期末预收款项比期初增加32,865.84万元，增长31.47%。主要是由于预收服务费增加所致。

　8.本期末应付职工薪酬余额比期初增加2,530.42万元，增长35.15%，主要是由于本年业务规模扩大，导致工资总额增加，进而以工资为基数的五险一金、工会经费与职工教育经费等计提增加所致；

　9.本期末应付利息比期初增加265.64万元，增长185.83%，主要是由于本期发行可转债募集资金24亿，根据票面利率计提的利息尚未到支付期。

　10.本期应付股利比期初增加1,528.42万元，增长660.26%。主要是本公司部分控股子公司宣告分配股利，年末尚未支付所致。

　11.本期其他应付款期初增加5,809.22万元，增长40.28%，主要是本公司收到保证金及押金增加所致。

　12.本期末长期应付职工薪酬比期初减少3,500.48 万元，降低45.15%。为本公司根据《财政部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知》（财企[2008]34号）之规定，将截至2007年12月31日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理，本年度使用工资结余3,500.48万元，导致长期职工薪酬减少。

　七、涉及财务报告的相关事项

　4.1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　无

　4.2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无。

　4.3、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司合并财务报表范围包括7家分公司、64家子公司及86家孙子公司，与上年相比，本年合并范围变化情况如下:

　■

　合并范围变化详见“本附注七、合并范围的变化” 及“本附注八、在其他主体中的权益”。

　董事长：时旸

　航天信息股份有限公司

　2016年3月18日

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-025

　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　航天信息股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年3 月6日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016 年3 月18日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长时旸先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

　一、审议通过了“公司2015年度董事会工作报告”。

　同意公司2015年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了“公司2015年度总经理工作报告”。

　同意公司2015年度总经理工作报告，包括公司2016年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2016年公司销售收入预计为253.5亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为23.12亿元。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了“公司2015年度财务决算报告”。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　四、审议通过了“关于公司2015年度计提资产减值准备及资产报损的议案”。

　公司2015 年度计提各项资产减值准备为49,990,631.41元，报废资产总额为30,951,569.16元。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　五、审议通过了“公司2015年年度报告”。

　公司2015 年年度报告详见上海证券交易所网站。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　六、审议通过了“公司2015年度利润分配预案”。

　公司2015年利润分配预案建议如下：以2015年12月31日总股本92,340.08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利5.1元（含税），总计派送金额为470,934,402.39元，本年度不进行资本公积转增股本。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　七、审议通过了“公司2015年度内部控制审计报告”。

　公司2015年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　八、审议通过了“公司2015年度内部控制自我评价报告”。

　公司2015年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　九、审议通过了“关于申请2016 年银行授信额度的议案”。

　同意公司2016 年分别向中国银行申请9 亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请10 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请10亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请5亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请10 亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请10 亿元的综合授信额度，共计申请54亿元综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十、审议通过了“关于公司2016 年日常关联交易的议案”。

　同意公司（包括分公司及控股子公司）2016年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过40000万元。

　关联董事时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十一、审议通过了“公司2015 年度履行社会责任报告”。

　公司2015 年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十二、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

　公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十三、审议通过了“关于聘请公司2016 年度审计机构的议案”。

　同意公司2016年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十四、审议通过了“关于召开公司2015 年年度股东大会的议案”。

　同意召开公司2015年年度股东大会，会议通知将另行公告。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　上述第一、三、五、六、十三项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二○一六年三月十九日

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-028

　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　航天信息股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，已于2015年10月26日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票及其衍生品种自2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日和2015年12月26日公司分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》，因工作开展情况预计仍将继续停牌不超过1个月。2016年1月25日经股东大会审议通过，公司为推进重组工作的开展将继续停牌不超过2个月，公司也于2016年1月26日和2016年2月26日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计将在2016年3月26日前召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。停牌期间，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月1日、2016年1月16日、2016年1月23日、2016年1月30日、2016年2月6日、2016年2月20日、2016年3月5日和2016年3月12日披露了《重大资产重组进展公告》。

　截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，已组织中介机构对标的公司开展了审计、评估等尽职调查工作。目前已完成了各项中介机构报告文件以及与本次交易相关文件的准备，公司已与交易对方签署了《股权收购框架协议》，形成了重组方案框架，公司及有关方也对重组方案及收购协议的具体细节达成一致，并在履行涉及国有资产管理的相关程序，各项工作均在推进过程中。因本次交易将按照国资管理要求履行相关程序，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。

　停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二○一六年三月十九日

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-027

　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　航天信息股份有限公司

　2016年日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　公司2016 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过40000万元，其中购买商品及接受劳务预计为28000万元，销售商品和提供劳务预计为5000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为7000万元。公司2016年日常关联交易总额约占公司2015年末经审计归属于母公司净资产的4.92%。

　该关联交易经董事会审议时，公司六名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对2016年日常关联事项发表了同意的独立意见。

　二、关联方介绍和关联关系

　公司预计2016 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

　（一）中国航天科工集团公司

　法人代表：高红卫；

　注册地址：北京市海淀区阜成路8号；

　经济性质：全民所有制；

　经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

　该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

　（二）沈阳易迅科技股份有限公司

　法人代表：崔世海；

　注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；

　经济性质：股份有限公司（未上市）；

　经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级?承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。

　该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

　（三）北京航星科技有限公司

　法人代表：韩广荣；

　注册地址：北京市东城区交道口北头条76号；

　经济性质：全民所有制；

　经营范围：技术开发；加工制造机电设备（异地）；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进口等。

　该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

　（四）深圳市航天物业管理有限公司

　法人代表：张建平；

　注册地址：深圳市福田区深南路4019号航天大厦B座4楼；

　公司类型：有限责任公司；

　经营范围：物业服务；兴办实业；国内贸易；为餐饮企业提供管理服务；自有物业租赁；市政公用工程；园林绿化工程；清洁服务；楼宇工程及机电设备的技术咨询及上门服务；家政服务；劳务派遣。

　该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

　（五）怡创集团有限公司

　法人代表：李永辉；

　注册地址：香港新界火炭坳背湾街61-63号盈力工业中心908-911室；

　公司类型：有限公司；

　经营范围：卡片、证卡打印机及耗材销售。

　该公司是本公司控股子公司股东所控制的企业，与本公司构成关联关系。

　（六）其他关联方

　2015年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

　三、定价政策和定价依据

　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

　五、审议程序及独立董事意见

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第六届董事会第二次会议已审议通过了“公司2016年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。

　公司2016年预计日常关联交易的总额未超过公司2015年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

　六、关联交易协议签署情况

　公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。

　七、备查文件目录

　1、第六届董事会第二次会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二〇一六年三月十九日

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-026

　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　航天信息股份有限公司

　第六届监事会第二次会议决议公告

　航天信息股份有限公司第六届监事会第二次会议于2016年3 月6日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年3 月18 日在北京召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席管素娟主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

　1、审议通过了“公司2015年度监事会工作报告”。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了“公司2015年度财务决算报告”。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了“关于公司2015年计提资产减值准备及资产报废的议案”。

　公司2015 年度计提各项资产减值准备为49,990,631.41元，报废资产总额为30,951,569.16元。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过了“公司2015年年度报告”。

　根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2014年年度报告进行了审核，我们认为：公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过了“公司2015年度利润分配的预案”。

　公司2015年利润分配预案建议如下：以2015年12月31日总股本92,340.08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利5.1元（含税），总计派送金额为470,934,402.39元，本年度不进行资本公积转增股本。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。

　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　（上述第1、2、4、5项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。）

　特此公告。

　航天信息股份有限公司监事会

　二〇一六年三月十九日