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2016年03月19日 星期六 上一期  下一期
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凤凰光学股份有限公司
关于聘任董事会秘书的补充公告

 证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2016-029

 凤凰光学股份有限公司

 关于聘任董事会秘书的补充公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月17日召开公司第七届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王炜先生为公司董事会秘书。详见公司于2016年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第九次会议决议公告》(编号:2016-025)

 鉴于公司副总经理兼财务总监王炜先生暂未取得董事会秘书资格证书,王炜先生代为行使公司董事会秘书职责,代行时间不超过3个月。待王炜先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后,聘任正式生效。

 特此公告。

 凤凰光学股份有限公司

 董事会

 2016年3月19日

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