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中国软件与技术服务股份有限公司

 证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2016-008

 中国软件与技术服务股份有限公司

 第六届董事会第一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 (一)公司第六届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 (二)本次董事会会议通知和材料于2016年3月7日以电子邮件和短信方式发出。

 (三)本次董事会会议于2016年3月17日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第1会议室,以现场表决方式召开。

 (四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中委托出席1人,独立董事王劲先生因公出国,不能亲自出席会议,委托独立董事邱洪生先生出席会议并代行表决权。

 (五)本次董事会会议由董事长杨军先生主持,公司监事、董事会秘书等列席了会议。

 二、董事会会议审议情况

 (一)关于选举公司董事长的议案

 根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐,选举杨军先生担任公司第六届董事会董事长。(杨军简历附后)

 表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

 表决结果:通过

 (二)关于聘任公司总经理的议案

 根据董事长提名,聘任周进军先生为公司总经理。(周进军简历附后)

 公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

 表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

 表决结果:通过

 (三)关于聘任公司高级副总经理的议案

 根据总经理提名,聘任尚铭先生、徐洁女士、韩乃平先生、谌志华先生、王定健先生为公司高级副总经理。(尚铭、徐洁、韩乃平、谌志华、王定健的简历附后)

 公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

 表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

 表决结果:通过

 (四)关于聘任公司财务总监的议案

 根据总经理提名,聘任方军先生为公司财务总监。(方军的简历附后)

 公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

 表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

 表决结果:通过

 (五)关于聘任公司董事会秘书的议案

 根据董事长提名,聘任陈复兴先生为公司董事会秘书。(陈复兴的简历附后)

 公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

 表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

 表决结果:通过

 (六)关于公司董事会专门委员会换届选举的议案

 鉴于公司董事会已换届,按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的有关规定,根据董事长提名,公司第六届董事会选举董事会各专门委员会新一届委员,具体人员组成如下:

 1、战略委员会主任委员:杨军先生,其他委员:周进军先生、邱洪生先生;

 2、审计委员会主任委员:邱洪生先生,其他委员:崔利国先生、王劲先生、周进军先生;

 3、薪酬与考核委员会主任委员:崔利国先生,其他委员:邱洪生先生、孙迎新先生;

 4、提名委员会主任委员:王劲先生,其他委员:崔利国先生、傅强先生。

 表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

 表决结果:通过

 (七)关于聘任公司证券事务代表的议案

 按照《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》(2015年修订)的规定,根据工作需要,聘任赵冬妹女士为公司证券事务代表。(赵冬妹的简历附后)

 表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

 表决结果:通过

 特此公告。

 中国软件与技术服务股份有限公司

 2016年3月18日

 附件:1、杨军先生简历

 杨军,男,中国国籍,1963 年 10 月出生,硕士研究生,毕业于西北电讯工程学院研究生院计算机系统结构专业,教授级高级工程师。曾任中软融合总经理、董事长,中软总公司副总经理,中国民航信息中心总经理、党委副书记,中国民航计算机信息中心总裁、党委书记,中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理,中国民航信息集团公司副总经理,中国长城计算机集团公司董事、副总经理。现任中国信息产业集团有限公司副总经理、党组成员,中国长城计算机深圳股份有限公司董事长,本公司董事长。

 2、周进军先生简历

 周进军,男,中国国籍,1972年3月出生,大学本科,毕业于中国人民大学经济应用数学专业,高级工程师。曾任本公司系统集成总部技术总监,2004年1月任本公司副总经理,2010年1月任本公司高级副总经理,2012年7月至今任本公司董事、总经理。

 3、尚铭先生简历

 尚铭,男,中国国籍,1963年11月出生,硕士研究生,毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业,大学本科毕业于清华大学电子工程系,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾在中国电子系统工程总公司、北京泰立电子公司、北京中软泰立电讯技术有限公司工作,2000年任本公司电信系统总部总经理,2004年1月任本公司副总经理,2010年1月至今任本公司高级副总经理。

 4、徐洁女士简历

 徐洁,女,中国国籍,1966 年5 月出生,硕士研究生,毕业于美国福特汉姆大学工商管理专业,高级工程师。曾任中软总公司软件连锁店总部副总经理、中软同和公司副总经理,本公司副总经理、高级副总经理、海外销售总监,长城软件总经理,2010年4月至今任本公司高级副总经理。

 5、韩乃平先生简历

 韩乃平,男,中国国籍,1969年2月出生,硕士研究生,毕业于电子科技大学计算机软件专业,研究员级高级工程师。曾任中软总公司基础软件事业部室主任、总经理,本公司研发总部总经理、公司副总经理、副总工程师,2003年10月任中标软件有限公司总经理,2012年7月至今任本公司高级副总经理。

 6、谌志华先生简历

 谌志华,男,中国国籍,1971年3月出生,硕士研究生,毕业于清华大学经济管理学院EMBA,高级工程师。曾在交通银行海南分行电脑处、中软总公司金融部、中软融鑫工作,1996年11月起历任广州中软部门经理、副总经理、常务副总经理,2003年4月任广州中软总经理,2010年4月任本公司副总经理兼广州中软总经理,2012年7月至今任本公司高级副总经理。

 7、王定健先生简历

 王定健,男,中国国籍,1958年3月出生,硕士研究生,毕业于华中科技大学电子与信息工程专业,教授级高级工程师。1976年12月参加工作,曾在中国人民解放军某部、北京华网公司工作,2003年1月任本公司安全行业部总经理,2008年8月任中软系统工程总经理,2009年1月任本公司副总经理兼中软系统工程总经理,2014年4月至今任本公司高级副总经理。

 8、方军先生简历

 方军,男,中国国籍,1962年2月出生,硕士研究生,毕业于杭州电子工程学院管理工程学专业,高级会计师,中国注册会计师。中国注册会计师协会审计准则委员会委员。曾在中国电子器件工业总公司、电子工业部经济调节司、中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司、深圳桑达电子集团有限公司工作,2004年9月至今任本公司财务总监。

 9、陈复兴先生简历

 陈复兴,男,中国国籍,1964年9月出生,大学本科,毕业于天津大学高分子化工专业,工程师。曾在电子部第12研究所、中国电子信息产业集团公司、中软总公司工作,2004年3月至今任本公司董事会秘书。

 10、赵冬妹女士简历

 赵冬妹,女,中国国籍,1977 年11 月出生,硕士研究生,毕业于北京科技大学企业管理专业。2003 年进入本公司从事企业管理及证券事务相关工作,2006 年4 月任本公司证券事务代表,2013年1月兼任董事会办公室副主任,2015年5月至今任董事会办公室主任兼公司证券事务代表。

 证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2016-009

 中国软件与技术服务股份有限公司

 第六届监事会第一次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、 监事会会议召开情况

 (一)公司第六届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 (二)本次监事会会议通知和材料于2016年3月7日以电子邮件和短信方式发出。

 (三)本次监事会会议于2016年3月17日,在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第2会议室,以现场表决方式召开。

 (四)本次监事会会议应出席监事3人,现场出席3人。

 (五)本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

 二、监事会会议审议情况

 (一)关于选举公司监事会主席的议案

 根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐,选举杨昕光先生担任公司第六届监事会主席。(杨昕光简历附后)

 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

 特此公告。

 中国软件与技术服务股份有限公司监事会

 2016年3月18日

 附件:杨昕光先生简历

 杨昕光,男,中国国籍,1961 年 10 月出生,大学本科,毕业于北京广播电视大学会计与统计核算专业,会计师。曾任中国长城计算机集团公司综合办公室副主任,中国电子纪检监察部副主任、审计部副主任,中国电子进出口总公司临时党委副书记兼临时纪委书记、党委副书记兼纪委书记,2015年8月至今任本公司党委副书记兼纪委书记。

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