证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）012号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2016年3月11日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年3月17日上午09时以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》。
《关于在香港设立子公司的公告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2016）013号）。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）013号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于在香港设立子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
2016年3月17日，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》，本公司拟出资350万美元在香港设立全资子公司。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。
根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：水晶光电科技（香港）有限公司（最终以香港注册登记为准）
英文名称：Crystal-optech Technology (Hong kong) Co., Ltd
2、注册地点：中国香港
3、注册资本：350万美元，公司出资比例100%
4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。
5、经营范围：贸易加工、投资、管理、咨询、服务等（以工商登记为准）。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司更加便利、高效地积极响应国际市场的需求，为海外客户提供更好的产品与服务。公司利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，在打造公司海外分支机构统一管理平台及对外投融资平台的同时，充分享受优惠税收政策，提高公司竞争力，加快公司国际化发展进程。
四、本次对外投资存在的风险
1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。
2、公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。
本次投资对公司推进国际化步伐产生积极影响，对当前主营业务不构成重大影响。
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）014号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”） 于2013年11月12日将 5000万股无限售流通股股份质押给中国进出口银行作流动资金贷款，质押期限自2013年11月12日至质权人申请解除限售为止。星星集团已在2015年10月22日将其中2500万股股份解除质押。
公司于2016年3月17日接到星星集团通知，星星集团于当日将上述质押给中国进出口银行剩余的2500万股股份全部解除质押。本次股权解除质押登记手续已于2016年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，星星集团有限公司直接持有本公司股份94,637,949股，占公司总股本的21.68 %；其所持有公司股份累计被质押的数量为69,396,923股，占其持有公司股份总数的73.33%，占公司总股本的15.89%。
特此公告
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2016年3月18日
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