本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、 重要提示

　1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　2、 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　二、 会议的召开情况

　1、 会议召开时间：

　现场会议时间：2016年03月17日（星期四）下午14:00。

　网络投票时间：2016 年 03 月 16 日-2016 年 03 月 17 日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 03 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016 年 03 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 03 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

　2、 现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会

　议室

　3、 召 集 人：公司董事会

　4、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　5、 主 持 人：董事长张忠革先生

　6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大

　会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　三、 会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共计 23 人，代表公司有表决权的股份数为279,664,688 股，占公司股本总额的 50.1841 %。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为34,837,912股，占公司总股本 6.2514 %（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　1、 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份数为 212,233,396 股，占公司股本总额的 38.0840 %；

　2、 通过网络投票的股东及股东代表共计 16 人，代表公司有表决权的股份数为 67,431,292 股，占公司股本总额的 12.1001%；

　公司部分董事、全体监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　四、 议案审议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　1. 审议通过《2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意279,664,688股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决结果：同意34,837,912股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

　2. 审议通过《2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意279,664,688股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决结果：同意34,837,912股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

　3. 审议通过《2015年年度报告》及摘要

　表决结果：同意279,664,688股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决结果：同意34,837,912股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

　4. 审议通过《2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意279,664,688股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决结果：同意34,837,912股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

　5. 审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　表决结果：同意279,664,688股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决结果：同意34,837,912股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

　本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

　6. 审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：同意279,664,688股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决结果：同意34,837,912股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

　7. 审议通过《前次募集资金使用情况报告》

　表决结果：同意279,664,688股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决结果：同意34,837,912股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

　8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意279,664,688股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决结果：同意34,837,912股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

　9. 审议通过《关于对北京博方文化传媒有限公司提供财务资助的议案》

　表决结果：同意279,664,688股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决结果：同意34,837,912股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

　五、 律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所吴娟、甘露律师出席了公司 2015年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　六、 备查文件

　1. 拓维信息系统股份有限公司 2015年度股东大会决议；

　2. 湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　拓维信息系统股份有限公司

　董事会

　2016 年 03 月 17 日