本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、为落实公司国际化发展战略，增强公司国际竞争力，公司通过全资子公司奇信（香港）股份有限公司，与宸龙国际集团有限公司共同出资设立奇信建设集团（澳门）有限公司（以下简称“奇信澳门”），其中奇信（香港）股份有限公司出资澳门币4.9万元，占奇信澳门49%股份；宸龙国际集团有限公司出资澳门币5.1万元，占奇信澳门51%股份。

　2、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。公司已于2015年11月27日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立奇信建设集团（澳门）有限公司的议案》。

　3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　宸龙国际集团有限公司

　葡文名称：Chinaron Internacional Grupo Lda.

　英文名称：Chinaron International Group Ltd.

　注册地：澳门

　注册资本：澳门币9万元

　商业登记证明发出日期：2016年1月2日

　股东情况：沈沉出资澳门币3万元，占1/3股权；荣志康，出资澳门币3万元，占1/3股权；吴跃成出资澳门币3万元，占1/3股权。

　董事：荣志康

　三、对外投资具体情况

　奇信澳门于近日取得商业登记证书，具体情况如下:

　中文名称：奇信建设集团（澳门）有限公司

　葡文名稱：QIXIN CONSTRUCAO GRUPO MACAU LDA.

　英文名稱：QIXIN CONSTRUCTION GROUP MACAO CO., LTD.

　法人地址：澳门上海街175号澳门中华总商会大厦11楼B座

　注册资本：澳门币10万元

　董事：罗卫民 荣志康 吴跃成

　经营范围：建筑装修设计，建筑装修工程，幕墙设计施工，机电工程，建筑智能化工程，园林古建筑工程，建筑材料及机电设备进出口贸易。

　登记编号：60742 SO

　商业登记证明发出日期：2016年3月14日

　四、对公司的影响

　公司以全资子公司奇信（香港）股份有限公司与宸龙国际集团有限公司共同出资设立奇信澳门，符合公司国际化战略，为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件。奇信澳门作为公司参股公司，有利于公司拓展、承接澳门区域的业务，可为公司创造新的盈利点。

　特此公告！

　深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

　2016年3月17日