一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

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　1.6 按照中国会计准则，本公司2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币14,448.30万元，加上年初未分配利润人民币-135,472.89万元，累计未分配利润为人民币-121,024.59万元。故本公司2015年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。

　二 报告期主要业务或产品简介

　本公司是世界三大浮法工艺之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，主要从事浮法玻璃制造和销售。公司拥有浮法玻璃生产核心技术及多项自主知识产权，在超薄及超白超薄浮法玻璃生产技术方面具备较强的产品研发和技术攻关的团队与经验。公司是目前国内极少数具备批量生产0.2mm—1.3mm系列超薄浮法玻璃产品的生产企业之一。报告期内公司实施重大资产重组，实现了主营业务从普通浮法玻璃向光电电子和信息显示超薄玻璃的业务转型。

　目前公司主要产品为超薄玻璃基板，超薄玻璃基板行业位于电子行业产业链的上游。根据具体的加工方式和应用场合，超薄玻璃基板在平板显示设备及触控设备中主要起到显示、触控、视窗防护等核心功能，在很大程度上决定了设备的功能及属性。因此，超薄玻璃基板具有不可替代性，并随着整个电子产品市场的发展具备较为良好的增长前景。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

　公司于报告期内完成重大资产重组，将蚌埠中显公司纳入合并范围，按照同一控制下企业合并编制合并报表，并对比较报表进行了追溯。

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　公司于2015年12月完成重大资产重组，将蚌埠中显公司纳入合并范围，按照同一控制下企业合并编制合并报表，对前三季度报表进行了追溯，因此前三季度数据与已披露定期报告数据有差异。

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六 管理层讨论与分析

　2015年受国内宏观经济下行、房地产市场低迷等因素影响,玻璃市场延续颓势,普通玻璃成本售价严重倒挂,超薄玻璃供大于求矛盾加剧，售价大幅下滑。面对严峻形势，公司着力推动转型升级，实施资产重组，推进工艺技术创新，开展“增节降”工作，保证了生产经营稳定运行。

　报告期内，公司实现营业收入66,215.66万元，同比增加209.84万元 ；实现营业利润14,484.40万元，同比增加20,183.87万元；实现归属于上市公司股东的净利润14,448.30万元，同比增加12,332.38万元。

　2015年开展的主要工作

　1.重大资产重组顺利实施，转型升级初见成效

　报告期内，公司重大资产重组工作顺利有序推进，重组方案先后通过了国务院国资委、两地交易所、公司股东大会及中国证监会的审议审核，12月3日，获得中国证券监督管理委员会核准批复，2015年12月21日完成了资产交割。本次重大资产重组顺利实施，有效改善了公司资产质量和财务状况，主营业务实现了转型升级，盈利能力得到了明显提高，也为后续的良性发展奠定了重要而坚实基础。同时资产重组也提升了公司在资本市场的形象，得到了资本市场的高度认可。

　2.工艺技术实现新突破，核心竞争力不断提升

　报告期内， 0.28mm 、0.25mm和0.2mm 浮法玻璃超薄新产品相继在龙海公司、蚌埠公司成功量产，不断刷新国内浮法超薄玻璃新纪录，使公司成为国内唯一一家拥有0.2mm到1.3mm14个超薄玻璃系列产品的生产企业。龙玻公司成功生产出国内目前最薄的0.55mm超薄超白玻璃，并在产量、质量、总成品率、品种规格、生产周期等方面都有新提高新突破。

　技术革新，硕果累累。龙海公司《0.45mm电子玻璃的技术研究及应用》、《0.33mm超薄高档电子玻璃的研发及产业化》、《洁净化管理在超薄电子玻璃中的应用》及龙玻公司《超薄玻璃生产线降低天然气技术的研发及应用》等获得中建材集团技术革新、科技进步一等奖；蚌埠公司《触控显示用超薄浮法电子玻璃工业化制备关键技术开发》获得安徽省科技进步一等奖，《超薄浮法电子玻璃》获得“安徽工业精品”称号，申请并获得新型实用专利10项。

　3.大力推进节能减排，积极履行社会责任。

　积极探索节能新技术，不断优化工艺参数，降低天然气使用量，实现了节能目标。报告期内，龙海公司累计节约天然气64.6万立方，蚌埠公司累计节约天然气69.3万立方，龙玻公司累计节约天然气14.44万立方。

　各生产线烟气除尘和脱硝环保工程相继竣工并投入运行，环保项目均已通过洛阳市环境保护局现场验收，生产线烟气、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到国家《电子玻璃工业大气污染物排放标准》（GB29495-2013）的要求。

　4.以“增节降”为抓手，有效促进降本增效。

　坚持中建材“四抓四控、四增四减”经营工作原则，紧扣“成本点、效益点、风险点”，扎实开展增节降活动，学习推广“八大工法”，狠抓措施落实，降本增效成效显著。

　龙海公司通过实施“玻璃熔窑助燃风取热风工程”新技术, 创新蓄热室格子体热修方法，加强窑体关键部位保温，采用富氧燃烧技术，保证窑炉安全运行，有效提高热利用效率，大幅降低能耗，降低费用200多万元；通过欠板改切、压库纸张再利用等，节约费用23万余元。

　蚌埠公司通过优化工艺，降低天然气用量及用电量，降低费用200多万元；通过降低防霉纸单位克重，年节约采购成本30余万元；通过改进刀具及加强管理，提高日产量约2000平方米；通过比价采购，降低原材料采购成本。

　龙玻公司积极推进日成本核算，降低单位制造成本；通过完善窑炉工艺技术，降低天然气消耗，节约燃气费用44.19万元。

　5.优化产品结构，紧跟市场需求

　报告期内，抓住产品需求快速增长的市场机会，加大工艺技术攻关，增加0.33mm和0.4mm等高附加值品种系列的生产和销售，销量较2014年增加两倍多。

　龙昊公司加大2㎜等系列产品的攻关力度，努力提高总成品率和产品质量，2㎜、5mm、6mm优质浮法玻璃大量进入高档玻璃深加工领域，产品毛利率不断提高。

　6.围绕质量提高，提升品牌形象

　多措并举强化质量意识，提高产品质量，提升品牌竞争力。从原料进厂、生产过程工艺控制到产品检验、库存管理等全过程加强质量控制。通过邀请下游客户进厂，对产品质量检验标准、产品质量管理体系等进行交流、沟通，并结合用户要求进行完善；通过加大样品送检、抽检频率和频次，进一步提高产品质量，提高等级符合率。

　7.加强价格协调，稳定产品售价。

　密切关注国内超薄玻璃市场动向，适时调整营销策略。在努力稳定老客户的同时积极开发新客户，确保公司市场份额稳中有升。加强厂家协调，稳定市场价格，主动联系生产厂家进行价格协调，加强行业自律。

　9.夯实管理基础，提升综合绩效

　实施绩效管理，按月进行绩效考评，发挥激励约束机制，促进各项指标落实到位。坚持对标管理，各子公司之间对照先进查找差距，谋求改进，针对短板联合攻关，协同进步，实现了相互间生产技术经验共享，促进生产控制水平不断提高。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　7.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正。

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　公司本报告期因同一控制下企业合并，合并范围发生重大变化，增加蚌埠中建材信息显示材料有限公司1家公司，因资产置换减少洛玻集团龙飞玻璃有限公司、沂南华盛矿产实业有限公司、洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司、登封洛玻硅砂有限公司共4家公司。

　洛阳玻璃股份有限公司

　董事长：张冲

　2016年3月17日

　股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2016-014号

　洛阳玻璃股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第五次会议于 2016年3月17 日上午在中国河南省洛阳市大为玖朝酒店召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

　会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了本公司2015年董事会工作报告；

　二、审议通过了本公司2015年总经理工作报告；

　三、审议通过了本公司2015年财务决算报告；

　四、审议通过了本公司2015年年度报告全文及摘要；

　五、审议通过了本公司2015年度利润分配预案；

　按照中国会计准则，本公司2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币14,448.30万元，加上年初未分配利润人民币-135,472.89万元，累计未分配利润为人民币-121,024.59万元。故本公司2015年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。

　六、审议通过了本公司2016年财务预算报告；

　七、审议通过了本公司2015年度持续关联交易情况的报告；

　2015年度，本公司发生的持续关联交易金额总合计为人民币124,821万元，审议批准之年度上限合计为人民币160,700万元，各项持续关联交易均未超过公告披露之年度上限。

　本公司所有持续关联交易的发生，均与本公司日常经营业务不能分离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，并且符合公司股东的整体利益。

　公司2015年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。本公司独立董事也对 2015年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。

　八、审议通过了关于2015年本公司资产减值准备的计提及转销的议案；

　根据公司会计政策，结合公司实际情况，同意公司对2015年度资产减值准备的计提及核销：按照测试结果，公司在本报告期合并范围内计提各项资产减值准备32,368.02万元，转回、转销各项资产减值准备31,915.04万元。

　九、审议通过了本公司2015年度内部控制评价报告；

　十、审议通过了本公司2015年度社会责任报告；

　十一、审议通过了本公司关于聘任2016年度审计机构的议案；

　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，同时提请股东大会批准并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。

　十二、审议通过了关于召开本公司2016年度股东周年大会的提案。

　上述十二个议案的表决情况均为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　上述第一、三、四、五、六、十一项议案需提交本公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　2016年3月17日

　股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2014-015号

　洛阳玻璃股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年第二次监事会会议于2016年3月17日召开，会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了本公司 2015年监事会工作报告；

　二、审议通过了本公司2015年年度报告全文及摘要；

　监事会对本公司 2015年年度报告发表审核意见如下：

　一是2015年年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定；二是其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料从各个方面真实地反映出本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三是在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理的行为。

　三、审议通过了本公司 2015年度内部控制评价报告。

　监事会审阅了本公司2015年内部控制评价报告，对本公司该内部控制评价报告没有异议。

　上述三个议案审议情况均为：同意6票，反对0票。

　上述第一项议案需提交本公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　洛阳玻璃股份有限公司监事会

　2016年3月17日