证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-035

　广誉远中药股份有限公司

　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广誉远中药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2016年3月15日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年3月16日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

　公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要》，公司董事会根据2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的授权，认为上述议案无需提交股东大会审议，但考虑到相关授权尚有不明确之处，为保护公司及全体股东利益，决定将其提交公司股东大会审议。

　因此，公司定于2016年4月1日召开2016年第二次临时股东大会。

　特此公告。

　广誉远中药股份有限公司董事会

　二○一六年三月十七日